20240520_ZATA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31641062_lamp1.pdf

{'agenda': [{'resolution_items': [],
             'resolution_text': 'ra lisan dan sebagian via elektronik. - bahwa '
                                'hasil pemungutan suara tersebut adalah '
                                'sebagai berikut : a. Pemegang saham dan/atau '
                                'kuasanya yang menyatakan tidak yaitu 19.900 '
                                'saham. b. Pemegang saham dan/atau kuasanya '
                                'yang menyatakan abstain/blanko yaitu 87.400 '
                                'saham. Cc. Pemegang saham dan/atau kuasanya '
                                'yang menyatakan setuju sebanyak 6.345.213.200 '
                                'saham. Sehingga Rapat memutuskan sebagai '
                                'berikut : “MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk : '
                                'Memutuskan dan Menyetujui untuk 1. Menerima '
                                'baik Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun '
                                'Buku 2023 (duaribu duapuluh tiga) yang '
                                'berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tigapuluh '
                                'satu Desember duaribu duapuluh tiga) dengan '
                                'memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung '
                                'jawab ( volledig aoguit et de charge) kepada '
                                'para anggota Direksi dan Komisaris perseroan '
                                'atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang '
                                'telah dijalankan selama tahun buku 2023 '
                                '(duaribu duapuluh tiga), sejauh tindakan '
                                'tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan '
                                'Perseroan. 2. Mengesahkan Laporan Keuangan '
                                'Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (duaribu '
                                'duapuluh tiga) yang berakhir pada tanggal '
                                '31-12-2023 (tigapuluh satu Desember duaribu '
                                'duapuluh tiga), sebagaimana termaktub dalam '
                                'Laporan Keuangan Tahunan Perseroan per '
                                'tanggal 31-12-2023 (tigapuluh satu Desember '
                                'duaribu duapuluh tiga), yang telah diaudit '
                                'oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, '
                                'Sukirto dan Rekan sesuai dengan Laporan '
                                'Auditor Independen Nomor '
                                '00041/2.0927/AU.1/05/1317- 1/1/111/2024 '
                                'tanggal 28-03-2024 (duapuluh delapan Maret '
                                'duaribu duapuluh empat), dengan opini '
                                '“Laporan keuangan konsolidasian terlampir '
                                'menyajikan secara WAJAR, dalam semua hal yang '
                                'material, posisi keuangan konsolidasiannya '
                                'Grup tanggal 31-12-2023 (tigapuluh satu '
                                'Desember duaribu duapuluh tiga), serta '
                                'kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas '
                                'konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir '
                                'tanggal tersebut, sesuai dengan Standar '
                                'Akuntasi Keuangan di Indonesia”. MAT) DUA: - '
                                'Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang '
                                'saham dan/atau kuasanya yang hadir untuk '
                                'mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan '
                                'pendapat terkait Mata Acara tersebut. -Pada '
                                'kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada '
                                'pemegang saham dan/atau kuasanya yang '
                                'mengajukan pertanyaan. - Pengambilan '
                                'keputusan dilakukan melalui pemungutan suara '
                                'secara lisan dan sebagian via elektronik. - '
                                'bahwa hasil pemungutan suara tersebut adalah '
                                'sebagai berikut : a. Pemegang saham dan/atau '
                                'kuasanya yang menyatakan tidak yaitu 19.900 '
                                'saham. b. Pemegang saham dan/atau kuasanya '
                                'yang menyatakan abstain/blanko yaitu 87.400 '
                                'saham. C. Pemegang saham dan/atau kuasanya '
                                'yang menyatakan setuju sebanyak 6.345.213.200 '
                                'saham. “MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk '
                                'menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan '
                                'untuk Tahun Buku 2023 (duaribu duapuluh '
                                'tiga), dengan rincian sebagai berikut: 1. '
                                'Sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu Miliar '
                                'Rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan guna '
                                'memenuhi ketentuan di dalam Anggaran Dasar '
                                'Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun '
                                '2007 tentang Perseroan Terbatas: 2. Sisanya. '
                                'sejumlah Rp. 8.960.564.947,- (delapan miliar '
                                'sembilanratus enampuluh juta limaratus '
                                'enampuluh empatribu sembilanratus empatpuluh '
                                'tujuh Rupiah) digunakan untuk modal kerja '
                                'Perseroan dan dicatat sebagai laba yang '
                                'ditahan (Retain Eaming).',
             'seq': 1,
             'votes_abstain': '87400',
             'votes_for': '6345213200'},
            {'resolution_items': [],
             'resolution_text': 'ra lisan dan sebagian via elektronik. - bahwa '
                                'hasil pemungutan suara tersebut adalah '
                                'sebagai berikut : a. Pemegang saham dan/atau '
                                'kuasanya yang menyatakan tidak yaitu 19.900 '
                                'saham. b. Pemegang saham dan/atau kuasanya '
                                'yang menyatakan abstain/blanko yaitu 87.400 '
                                'saham. C. Pemegang saham dan/atau kuasanya '
                                'yang menyatakan setuju sebanyak 6.345.213.200 '
                                'saham. Sehingga Rapat memutuskan sebagai '
                                'berikut : "“MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk '
                                'memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan '
                                'Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan '
                                'Publik yang akan melakukan audit laporan '
                                'keuangan perseroan untuk tahun buku yang '
                                'berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tigapuluh '
                                'satu Desember duaribu duapuluh empat) dan '
                                'Penetapan Honorarium Akuntan Publik tersebut '
                                'serta Persyaratan Lain Penunjukannya. (TA '
                                'ACARA KEEMPAT: - Rapat memberikan kesempatan '
                                'kepada pemegang saham dan/fatau kuasanya yang '
                                'hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau '
                                'memberikan pendapat terkait Mata Acara '
                                'tersebut. -Pada kesempatan tanya-jawab '
                                'tersebut tidak ada pemegang saham danfatau '
                                'kuasanya yang mengajukan pertanyaan. - '
                                'Pengambilan keputusan dilakukan melalui '
                                'pemungutan suara secara lisan dan sebagian '
                                'via elektronik. - bahwa hasil pemungutan '
                                'suara tersebut adalah sebagai berikut : a. '
                                'Pemegang saham dan/atau kuasanya yang '
                                'menyatakan tidak yaitu 19.900 saham. b. '
                                'Pemegang saham dan/atau kuasanya yang '
                                'menyatakan abstain/blanko yaitu 87.400 saham. '
                                'c. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang '
                                'menyatakan setuju sebanyak 6.345.213.200 '
                                'saham. Sehingga Rapat memutuskan sebagai '
                                'berikut : “MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk '
                                'untuk: 1. Merubah susunan pengurus perseroan, '
                                'dengan perubahan sebagai berikut: a. Menerima '
                                'pengunduran diri Tuan ASEP SULAEMAN SABANDA, '
                                'lahir di Subang, pada tanggal 16-01-1977 '
                                '(enambelas Januari seribu sembilanratus '
                                'tujuhpuluh tujuh), Warga Negara Indonesia, '
                                'Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten '
                                'Subang, Dusun Karangcegak, Rukun Tetangga '
                                '008, Rukun Warga 003, Kelurahan Cidahu, '
                                'Kecamatan Pagaden Barat, pemegang Kartu Tanda '
                                'Penduduk Nomor/NIK 3213281601770004, dalam '
                                'jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan, '
                                'demikian berdasarkan Surat Pengunduran diri '
                                'tertanggal 15-02-2024 (limabelas Februari '
                                'duaribu duapuluh empat), dengan disertai '
                                'ucapan terima kasih atas segala sumbangan '
                                'tenaga dan pikiran yang telah diberikan '
                                'kepada Perseroan selama memangku jabatannya '
                                'dengan catatan pembebasan tanggung jawab '
                                '(aoguif et de charge) akan diberikan pada '
                                'saat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun '
                                'buku 2023 (duaribu duapuluh tiga) yang akan '
                                'dilaksanakan pada tahun 2024 (duaribu '
                                'duapuluh empat) demikian berdasarkan '
                                'ketentuan Pasal 11 ayat 9 Anggaran Dasar '
                                'Perseroan, b. Memberhentikan dengan hormat '
                                'Nyonya Hajjah HENDA ROSHENDA NOOR, lahir di '
                                'Rangkas Bitung, pada tanggal 31-08-1963 '
                                '(tigapuluh satu Agustus seribusembilan '
                                'ratusenam puluhtiga), Warga Negara Indonesia, '
                                'Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di '
                                'Kota Bekasi, Wisma Kusuma Indah D/40, Rukun '
                                'Tetangga 008, Rukun Warga 005, Kelurahan '
                                'Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati, Pemegang '
                                'Kartu Tanda Penduduk Nomor/NIK '
                                '3275127108630002, dalam jabatannya selaku '
                                'Komisaris Perseroan, dengan memberikan '
                                'pembebasan dan pelepasan tanggung jawab '
                                '(aoguif et decharge) atas tindakan pengawasan '
                                'yang dijalankan di perseroan, selama tindakan '
                                'tersebut tercantum dalam laporan perseroan: '
                                'c. Memberhentikan dengan hormat Tuan '
                                'Insyinyur Haji MUHAMMAD RIDLO, Magister '
                                'Manajemen, lahir di Ponorogo, pada tanggal '
                                '12-11-1962 (duabelas November seribusembilan '
                                'ratusenam puluhdua), Warga Negara Indonesia, '
                                'Dosen, bertempat tinggal di Kota Jakarta '
                                'Selatan, Taman Alfa Indah Biok H 1 Nomor 26, '
                                'Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 007, '
                                'Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan '
                                'Pesanggrahan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk '
                                'Nomor/NIK 3174101211620006, dalam jabatannya '
                                'selaku Komisaris Independen Perseroan, dengan '
                                'memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung '
                                'jawab (acguit ef decharge) atas tindakan '
                                'pengawasan yang dijalankan di perseroan, '
                                'selama tindakan tersebut tercantum dalam '
                                'laporan perseroan. d. Memberhentikan dengan '
                                'hormat Nyonya Hajjah ELIDAWATI, lahir di '
                                'Kediri, pada tanggal 06- 06-1964 (enam Juni '
                                'seribusembilan ratusenam puluhempat), Warga '
                                'Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat '
                                'tinggal di Kota Jakarta Timur, Jalan Nyiur '
                                'III Blok AE 2/20, Rukun 3 47/Not-EK/V/2024. '
                                'Tetangga 003, Rukun Warga 013, Kelurahan '
                                'Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, '
                                'Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor/NIK '
                                '31?5074606640011, dalam jabatannya selaku '
                                'Direktur Utama Perseroan, dengan memberikan '
                                'pembebasan dan pelepasan tanggung jawab '
                                '(acguit et decharge) atas tindakan pengurusan '
                                'yang dijalankan di perseroan, selama tindakan '
                                'tersebut tercantum dalam laporan perseroanj '
                                'e. Memberhentikan dengan hormat Tuan RONNY '
                                'SOLEH PAHLEVI, lahir di Bandung, pada tanggal '
                                '05-01-1976 (lima Januari seribusembilan '
                                'ratustujuh puluhenam), Warga Negara '
                                'Indonesia, Karyawan BUMN, bertempat tinggal '
                                'di Kota Bandung, Komplek Cigadung Green Land '
                                'P-8, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 009, '
                                'Kelurahan Cigadung, Kecamatan Cibeunying '
                                'Kaler, Pemegang Kartu Tanda Penduduk '
                                'Nomor/NIK 3273220501760001, dalam jabatannya '
                                'selaku Wakil Direktur Utama Perseroan, dengan '
                                'memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung '
                                'jawab (acguit et decharge) atas tindakan '
                                'pengurusan yang dijalankan di perseroan, '
                                'selama tindakan tersebut tercantum dalam '
                                'laporan perseroan: f. Memberhentikan dengan '
                                'hormat Tuan INDRASYAH, lahir di Kota Jakarta, '
                                'pada tanggal 26-12- 1979 (duapuluh enam '
                                'Desember seribu sembilanratus tujuhpuluh '
                                'sembilan), Warga Negara Indonesia, Karyawan '
                                'Swasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta '
                                'Selatan, Jalan Tebet Timur Dalam III.M/8, '
                                'Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003, '
                                'Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, '
                                'pemegang Kartu Tanda Penduduk / NIK '
                                '3174012612790006, dalam jabatannya selaku '
                                'Direktur Perseroan, dengan memberikan '
                                'pembebasan dan pelepasan tanggung jawab '
                                '(acguit et deoharge) atas tindakan pengurusan '
                                'yang dijalankan di perseroan, selama tindakan '
                                'tersebut tercantum dalam laporan perseroan: '
                                '9. Mengangkat Tuan ABDUL MANAP BIN ABD WAHAB, '
                                'lahir di Perak, pada tanggal 02-11-1957 (dua '
                                'November seribu sembilanratus limapuluh '
                                'tujuh), Warga Negara Malaysia, Permnegang '
                                'Paspor Nomor A54339760, berlaku hingga '
                                '12-05-2025 (duabelas Mei duaribu duapuluh '
                                'lima), dalam jabatannya selaku Komisaris '
                                'Utama Perseroan. h. Mengangkat kembali Nyonya '
                                'Hajjah HENDA ROSHENDA NOOR, dalam jabatannya '
                                'selaku Komisaris Perseroan, i. Mengangkat '
                                'kembali Tuan Insinyur Haji MUHAMMAD RIDLO, '
                                'Magister Manajemen, dalam jabatannya selaku '
                                'Komisaris Independen Perseroan, j- Mengangkat '
                                'kembali Nyonya Hajjah ELIDAWATI, dalam '
                                'jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan: . '
                                'k. Mengangkat kembali Tuan RONNY SOLEH '
                                'PAHLEVI, dalam jabatannya selaku Wakil '
                                'Direktur Utama Perseroan: I. Mengangkat '
                                'kembali Tuan INDRASYAH, dalam jabatannya '
                                'selaku Direktur Perseroan. Sehingga susunan '
                                'pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut : '
                                'SEMULA: Komisaris Utama : Tuan ASEP SULAEMAN '
                                'SABANDA Komisaris : Nyonya Hajjah HENDA '
                                'ROSHENDA NOOR Komisaris Independen : Tuan '
                                'Insyinyur Haji MUHAMMAD RIDLO, Magister '
                                'Manajemen Direktur Utama. : Nyonya Hajjah '
                                'ELIDAWATI Wakil Direktur Utama : Tuan RONNY '
                                'SOLEH PAHLEVI Direktur : Tuan INDRASYAH '
                                'MENJADI: . KOMISARIS UTAMA : TUAN ABDUL MANAP '
                                'BIN ABD WAHAB KOMISARIS : NYONYA HAJJAH HENDA '
                                'ROSHENDA NOOR KOMISARIS INDEPENDEN : TUAN '
                                'INSYINYUR HAJI MUHAMMAD RIDLO, MAGISTER '
                                'MANAJEMEN DIREKTUR UTAMA : NYONYA HAJJAH '
                                'ELIDAWATI WAKIL DIREKTUR UTAMA : TUAN RONNY '
                                'SOLEH PAHLEVI DIREKTUR : TUAN INDRASYAH 2. '
                                'Memberikan kuasa kepada Nyonya Hajjah '
                                'ELIDAWATI, selaku Direktur Utama dengan hak '
                                'substitusi, untuk menyatakan dan/atau '
                                'menegaskan kembali keputusan agenda Keenam '
                                'dari Rapat ke dalam akta Notaris dan '
                                'selanjutnya memberitahukan perubahan susunan '
                                'anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris '
                                'kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia '
                                'Republik Indonesia, mendaftarkannya dalam '
                                'daftar Perseroan, serta untuk melakukan '
                                'segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan '
                                'peraturan perundang-undangan yang berlaku di '
                                'negara Republik Indonesia. 4 '
                                '47/Not-EK/V/2024.',
             'seq': 3,
             'votes_abstain': '87400',
             'votes_for': '6345213200'},
            {'resolution_items': [],
             'resolution_text': 'ra lisan dan sebagian via elektronik. - bahwa '
                                'hasil pemungutan suara tersebut adalah '
                                'sebagai berikut : a. Pemegang saham dan/atau '
                                'kuasanya yang menyatakan tidak yaitu 19.900 '
                                'saham. b. Pemegang saham dan/atau kuasanya '
                                'yang menyatakan abstain/blanko yaitu 87.400 '
                                'saham. C. Pemegang saham dan/atau kuasanya '
                                'yang menyatakan setuju sebanyak 6.345.213.200 '
                                'saham. Sehingga Rapat memutuskan sebagai '
                                'berikut : “MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk '
                                'menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris '
                                'dan Direksi Perseroan, dengan rincian sebagai '
                                'berikut: a. memberikan wewenang kepada Dewan '
                                'Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah '
                                'maksimum besarnya gaji dan tunjangan dan/atau '
                                'penghasilan lainnya bagi seluruh anggota '
                                'Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024 '
                                '(duaribu duapuluh empat): b. menetapkan '
                                'besarnya gaji dan tunjangan dan/atau '
                                'penghasilan lain bagi anggota Dewan Komisaris '
                                'Perseroan untuk tahun buku 2024 (duaribu '
                                'duapuluh empat) serta memberikan wewenang '
                                'kepada Komisaris Utama Perseroan untuk '
                                'menetapkan pembagian jumlah honorarium '
                                'tersebut diantara para anggota Dewan '
                                'Komisaris. Keputusan Rapat tersebut diatas '
                                'dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat '
                                'tertanggal 16 Mei 2024 Nomor 19.-, yang '
                                'dibuat oleh saya, Notaris. Adapun Salinan '
                                'Akta tersebut pada saat ini masih dalam '
                                'proses penyelesaian di Kantor kami. '
                                'Demikianiah resume ini disampaikan mendahului '
                                'salinan dari akta tersenut diatas yang segera '
                                'saya, Notaris, kirimkan kepada Perseroan '
                                'setelah selesai dikerjakan. KENCANAWATI, SH., '
                                'MH. 5 47/Mot-EK/V/2024.',
             'seq': 5,
             'votes_abstain': '87400',
             'votes_for': '6345213200'}],
 'is_electronic': True,
 'meeting_date': '2024-05-16',
 'meeting_type': 'AGM',
 'time_end': '11:40:00',
 'time_start': '10:21:00',
 'venue': 'Eloorps Building Komplek Industri Prapanca No. 24 Kota Bandung, '
          'Jawa Barat 40214 dan melalui aplikasi eASY.KSEI A.'}