Back to announcement
20240520_DLTA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31640897.pdf
RUPS minutes Needs review DLTASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 035/Corp.Sec-PTD/V/2024
Nama Perusahaan Delta Djakarta Tbk
Kode Emiten DLTA
Lampiran 5
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 020/Corp.Sec-PTD/IV/2024 tanggal 24 April 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 680.620.494 saham atau 85,008%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 85,01% 680.385. 99,97% 234.500 0,03% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
994
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Perseroan serta menyetujui dan
mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 yang antara lain memuat mengenai Laporan Posisi Keuangan
Konsolidasian serta Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (anggota firma Moore Global) sebagaimana yang
dinyatakan pada Laporan Auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi
Idris (anggota firma Moore Global) tanggal 27 Maret 2024.
2. Memberikan Pembebasan dan Pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et
decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun 2023, sejauh tindakan-tindakan
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan
tersebut.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 85,01% 680.385. 99,97% 234.500 0,03% 0 0% Setuju
Bersih
994
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penggunaan Laba Bersih yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik
Entitas Induk Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023, yaitu
sebesar Rp199.094.088.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan puluh
empat juta delapan puluh delapan ribu rupiah), sebagai berikut:
a. sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan
sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Ayat 1 dan Ayat 2 Anggaran Dasar; dan
b. sebesar Rp199.093.088.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan
puluh tiga juta delapan puluh delapan ribu rupiah) sebagai dividen tunai yang akan dibagikan
kepada Pemegang Saham.
2. Menyetujui penggunaan sebesar Rp25.892.105.050,00 (dua puluh lima miliar
delapan ratus sembilan puluh dua juta seratus lima ribu lima puluh rupiah) dari akumulasi
Saldo Laba Ditahan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023 sebagai tambahan dividen.
3. Membagikan total dividen tunai sebesar Rp224.985.193.050,00 (dua ratus dua
puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta seratus sembilan puluh tiga ribu
lima puluh rupiah) setara dengan Rp281,00 (dua ratus delapan puluh satu rupiah) per
saham sehubungan dengan Keputusan 1 dan 2 di atas kepada para Pemegang Saham
Perseroan yang tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 Mei 2024
pukul 16:00 WIB dan membayarkan dividen tunai tersebut kepada seluruh Pemegang
Saham yang berhak menerima dividen tunai paling lambat tanggal 19 Juni 2024 dengan
dipotong pajak berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia.
4. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua
tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut.
Agenda 3 Penetapan gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tunjangan lainnya
Ya 85,01% 680.315. 99,96% 304.800 0,04% 0 0% Setuju
bagi anggota Direksi
694
Perseroan serta
honorarium dan
tunjangan lainnya
bagi anggota Dewan
Komisaris Perseroan
untuk tahun buku
2024
Hasil Keputusan 1. Tetap mempertahankan jumlah dan jenis honorarium saat ini untuk para anggota
Dewan Komisaris Perseroan seperti yang telah diputuskan pada Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan 2023, untuk masa jabatan sejak penutupan Rapat hingga penutupan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025; dan
2. Memberi kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menentukan
jumlah dan jenis gaji dan tunjangan lain untuk para anggota Direksi Perseroan.
Page 3
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 85,01% 680.351. 99,96% 269.400 0,04% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
094
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris
(anggota firma Moore Global) sebagai Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah biaya
audit Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lain penunjukannya dan menunjuk Kantor
Akuntan Publik pengganti jika Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (anggota firma
Moore Global) karena alasan apapun tidak dapat melaksanakan fungsinya sebagai Kantor
Akuntan Publik Perseroan yang ditunjuk.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 85,01% 679.889. 99,89% 727.800 0,11% 3.300 0% Setuju
Kembali / Perubahan
394
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Mengangkat Tuan KATSUHISA NOSE selaku Komisaris Perseroan yang baru
untuk menggantikan Tuan FUMIAKI OZAWA, yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya
Rapat hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan
diselenggarakan pada tahun 2026.
2. Mengangkat Tuan WEBSTER ANDRES GONZALES selaku Direktur Utama
Perseroan yang baru untuk menggantikan Tuan JOSE DANIEL ABELLON JAVIER yang
berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026.
3. Mengangkat Tuan JOSEMAR BARRETTO CLIMACO selaku Direktur Perseroan,
yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026.
4. Menegaskan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, efektif
sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026, dengan tidak mengurangi hak Rapat
Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai dengan hukum
dan peraturan yang berlaku, sebagai berikut:
Direksi
Direktur Utama : Tuan WEBSTER ANDRES GONZALES;
Direktur : Tuan MA. JOE DE CASTRO PERUCHO;
Direktur : Tuan BRIAN RAYMUND RESPICIO HERNANDEZ;
Direktur : Tuan JOSEMAR BARRETTO CLIMACO;
Direktur : Tuan RONNY TITIHERUW;
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Tuan ROY TUMPAL ENRICO MAROJAHAN
PAKPAHAN;
Komisaris : Tuan CARLOS ANTONIO MAYO BERBA;
Komisaris : Tuan KATSUHISA NOSE;
Komisaris Independen : Tuan REYNATO SERRANO PUNO;
Komisaris Independen : Tuan SAMUEL NITISAPUTRA.
5. Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan
keputusan mata acara kelima Rapat dalam akta Notaris dan memberitahukan mengenai
susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Menteri Hukum Dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan sesuai
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Page 4
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 85,01% 679.889. 99,89% 727.800 0,11% 3.300 0% Setuju
Kembali / Perubahan
394
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Mengangkat Tuan KATSUHISA NOSE selaku Komisaris Perseroan yang baru
untuk menggantikan Tuan FUMIAKI OZAWA, yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya
Rapat hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan
diselenggarakan pada tahun 2026.
2. Mengangkat Tuan WEBSTER ANDRES GONZALES selaku Direktur Utama
Perseroan yang baru untuk menggantikan Tuan JOSE DANIEL ABELLON JAVIER yang
berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026.
3. Mengangkat Tuan JOSEMAR BARRETTO CLIMACO selaku Direktur Perseroan,
yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026.
4. Menegaskan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, efektif
sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026, dengan tidak mengurangi hak Rapat
Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai dengan hukum
dan peraturan yang berlaku, sebagai berikut:
Direksi
Direktur Utama : Tuan WEBSTER ANDRES GONZALES;
Direktur : Tuan MA. JOE DE CASTRO PERUCHO;
Direktur : Tuan BRIAN RAYMUND RESPICIO HERNANDEZ;
Direktur : Tuan JOSEMAR BARRETTO CLIMACO;
Direktur : Tuan RONNY TITIHERUW;
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Tuan ROY TUMPAL ENRICO MAROJAHAN
PAKPAHAN;
Komisaris : Tuan CARLOS ANTONIO MAYO BERBA;
Komisaris : Tuan KATSUHISA NOSE;
Komisaris Independen : Tuan REYNATO SERRANO PUNO;
Komisaris Independen : Tuan SAMUEL NITISAPUTRA.
5. Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan
keputusan mata acara kelima Rapat dalam akta Notaris dan memberitahukan mengenai
susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Menteri Hukum Dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan sesuai
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Webster Andres DIREKTUR 17 Mei 2023 30 Juni 2026 1
Gonzales UTAMA
Bapak Ma Joe De Castro DIREKTUR 17 Mei 2023 30 Juni 2026 1
Perucho
Bapak Brian Raymund DIREKTUR 17 Mei 2023 30 Juni 2026 2
Respicio
Bapak Ronny Titiheruw DIREKTUR 17 Mei 2023 30 Juni 2026 6
Bapak Josemar Barretto DIREKTUR 17 Mei 2023 30 Juni 2026 1
Climaco
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Roy Tumpal KOMISARIS 17 Mei 2023 30 Juni 2026 2
Pakpahan UTAMA
Bapak Carlos Antonio KOMISARIS 17 Mei 2023 30 Juni 2026 7
Mayo Berba
Bapak Katsuhisa Nose KOMISARIS 17 Mei 2023 30 Juni 2026 1
Page 5
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Reynato Serrano KOMISARIS 17 Mei 2023 30 Juni 2026 5
X
Puno
Bapak Samuel Nitisaputra KOMISARIS 17 Mei 2023 30 Juni 2026 2 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Delta Djakarta Tbk
Ma. Joe De Castro Perucho
Finance Director and Corporate Secretary
Delta Djakarta Tbk
Jl. Inspeksi Tarum Barat, Desa Setiadharma, Kec. Tambun Bekasi Timur
Telepon : 021- 882-25-20, 880-05-11, 916-30-85 , Fax : 880-0513, 881-9423, 881-
Nama Pengirim Ma. Joe De Castro Perucho
Jabatan Finance Director and Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 20-05-2024 17:04
Lampiran 1. DAFTAR KEHADIRAN DLTA RUPS TAHUNAN 16052024.pdf
2. Cover Note RUPST_DELTA 16 Mei 24_v1.pdf
3. Daftar Hadir BOC BOD.pdf
4. Cover note RUPST English.pdf
5. Aspirasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Delta Djakarta Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Delta Djakarta Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi
yang tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 035/Corp.Sec-PTD/V/2024
Issuer Name Delta Djakarta Tbk
Issuer Code DLTA
Attachment 5
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 020/Corp.Sec-PTD/IV/2024 Date 24 April 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 16 May 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 680.620.494 shares or 85,008%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 85,01% 680.385. 99,97% 234.500 0,03% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
994
Tahunan
Hasil Keputusan 1. To approve and accept the Annual Report of the Company as well as to approve
and ratify the Company s financial statements for the year ended December 31, 2023
containing among other things, the Company s Consolidated Statements of Profit or Loss
and Other Comprehensive Income for the year ended December 31, 2023, audited by the
Public Accounting Firm of Mirawati Sensi Idris (a member firm of Moore Global) as set forth
in the Independent Auditor s Report from the Public Accounting Firm of Mirawati Sensi Idris
(a member firm of Moore Global) dated March 27, 2024.
2. To grant full release and discharge of responsibility (acquit et decharge) to the
members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for
their management and supervisory actions taken during the 2023 financial year in so far as
the actions are reflected in the Annual Report and Audited Consolidated Financial
Statements.
Page 7
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 85,01% 680.385. 99,97% 234.500 0,03% 0 0% Setuju
Bersih
994
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. To approve the appropriation of Rp199,094,088,000.00 (one hundred ninety-nine
billion ninety-four million eighty-eight thousand rupiah) of Net Income Attributable to Owners
of the Company for the year ended December 31, 2023 as follows:
a. Rp1,000,000.00 (one million rupiah) as statutory reserve to comply with Article 20
Paragraphs 1 and 2 of the Articles of Association; and
b. Rp199,093,088,000.00 (one hundred ninety-nine billion ninety-three million eighty-
eight thousand rupiah) as cash dividends to be distributed to the Shareholders.
2. To approve the appropriation Rp25,892,105,050.00 (twenty-five billion eight
hundred ninety-two million one hundred five thousand fifty rupiah) from the Company s
accumulated Unappropriated Retained Earnings as of the year ended December 31, 2023
as additional dividends.
3. To distribute the total cash dividends of Rp224,985,193,050.00 (two hundred
twenty-four billion nine hundred eighty-five million one hundred ninety-three thousand fifty
rupiah) equivalent to Rp281.00 (two hundred and eighty-one rupiah) for each share pursuant
to the above mentioned Resolution 1 and 2 to the Company s Shareholders registered in the
Shareholder Register of the Company on May 30, 2024, at 16:00 WIB and to pay such cash
dividends to all Shareholders entitled to receive such cash dividends by June 19, 2024,
subject to withholding tax based on the prevailing Indonesian Tax Law.
4. To authorize the Company s Board of Directors to take the necessary steps to
implement the payment of the cash dividends.
Agenda 3 Penetapan gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tunjangan lainnya
Ya 85,01% 680.315. 99,96% 304.800 0,04% 0 0% Setuju
bagi anggota Direksi
694
Perseroan serta
honorarium dan
tunjangan lainnya
bagi anggota Dewan
Komisaris Perseroan
untuk tahun buku
2024
Hasil Keputusan 1. To maintain the current amount and type of honorarium of the members of the
Company s Board of Commissioners as resolved in the 2023 Annual General Meeting of
Shareholders, for their term of office as of the closing of this Meeting, until the closing of the
Annual General Meeting of Shareholders in 2025; and
2. To grant power and authority to the Board of Commissioners to determine the
amount and type of salaries and other allowances of the members of the Company s Board
of Directors.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 85,01% 680.351. 99,96% 269.400 0,04% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
094
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. To reappoint the Public Accounting Firm of Mirawati Sensi Idris (a member firm of
Moore Global), as the Public Accounting Firm that will audit the Financial Statements of the
Company for the financial year ended December 31, 2024.
2. To authorize the Board of Directors of the Company to determine the amount of
audit fees of the Public Accounting Firm as well as other requirements of its appointment,
and to appoint an alternate Public Accounting Firm if the Public Accounting Firm of Mirawati
Sensi Idris (a member firm of Moore Global) for any reason fails to exercise its function as
the appointed Public Accounting Firm of the Company.
Page 8
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 85,01% 679.889. 99,89% 727.800 0,11% 3.300 0% Setuju
Kembali / Perubahan
394
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. To appoint Mister KATSUHISA NOSE as new Commissioner of the Company to
replace Mister FUMIAKI OZAWA, effective as of the closing of the Meeting up to the closing
of the Annual General Meeting of Shareholders to be convened in 2026.
2. To appoint Mister WEBSTER ANDRES GONZALES as new President Director of
the Company to replace Mister Tuan JOSE DANIEL ABELLON JAVIER effective as of the
closing of the Meeting up to the closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be
convened in 2026.
3. To appoint Mister JOSEMAR BARRETTO CLIMACO as new Director of the
Company, effective as of the closing of the Meeting up to the closing of the Annual General
Meeting of Shareholders to be convened in 2026.
4. To confirm the composition of the following members of the Board of Directors and
Board of Commissioners of the Company, effective as of the closing of the Meeting up to the
closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be convened in 2026, without
prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time in
accordance with the prevailing law and regulations:
The Board of Directors
President Director : Mister WEBSTER ANDRES GONZALES;
Director : Mister MA. JOE DE CASTRO PERUCHO;
Director : Mister BRIAN RAYMUND RESPICIO
HERNANDEZ;
Director : Mister JOSEMAR BARRETTO CLIMACO;
Director : Mister RONNY TITIHERUW;
The Board of Commissioners
President Commissioner : Mister ROY TUMPAL ENRICO MAROJAHAN
PAKPAHAN;
Commissioner : Mister CARLOS ANTONIO MAYO BERBA;
Commissioner : Mister KATSUHISA NOSE;
Independent Commissioner : Mister REYNATO SERRANO PUNO;
Independent Commissioner : Mister SAMUEL NITISAPUTRA.
5. To empower, with the right of substitution, the Board of Directors of the Company to
state the resolutions for the fifth agenda of this Meeting in a Notarial Deed and notify the
composition of the members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the
Company to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and register
such amendments with the Company Register in conformity with the prevailing law and
regulations.
Page 9
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 85,01% 679.889. 99,89% 727.800 0,11% 3.300 0% Setuju
Kembali / Perubahan
394
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. To appoint Mister KATSUHISA NOSE as new Commissioner of the Company to
replace Mister FUMIAKI OZAWA, effective as of the closing of the Meeting up to the closing
of the Annual General Meeting of Shareholders to be convened in 2026.
2. To appoint Mister WEBSTER ANDRES GONZALES as new President Director of
the Company to replace Mister Tuan JOSE DANIEL ABELLON JAVIER effective as of the
closing of the Meeting up to the closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be
convened in 2026.
3. To appoint Mister JOSEMAR BARRETTO CLIMACO as new Director of the
Company, effective as of the closing of the Meeting up to the closing of the Annual General
Meeting of Shareholders to be convened in 2026.
4. To confirm the composition of the following members of the Board of Directors and
Board of Commissioners of the Company, effective as of the closing of the Meeting up to the
closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be convened in 2026, without
prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time in
accordance with the prevailing law and regulations:
The Board of Directors
President Director : Mister WEBSTER ANDRES GONZALES;
Director : Mister MA. JOE DE CASTRO PERUCHO;
Director : Mister BRIAN RAYMUND RESPICIO
HERNANDEZ;
Director : Mister JOSEMAR BARRETTO CLIMACO;
Director : Mister RONNY TITIHERUW;
The Board of Commissioners
President Commissioner : Mister ROY TUMPAL ENRICO MAROJAHAN
PAKPAHAN;
Commissioner : Mister CARLOS ANTONIO MAYO BERBA;
Commissioner : Mister KATSUHISA NOSE;
Independent Commissioner : Mister REYNATO SERRANO PUNO;
Independent Commissioner : Mister SAMUEL NITISAPUTRA.
5. To empower, with the right of substitution, the Board of Directors of the Company to
state the resolutions for the fifth agenda of this Meeting in a Notarial Deed and notify the
composition of the members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the
Company to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and register
such amendments with the Company Register in conformity with the prevailing law and
regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Webster Andres PRESIDENT 17 May 2023 30 June 2026 1
Gonzales DIRECTOR
Bapak Ma Joe De Castro DIRECTOR 17 May 2023 30 June 2026 1
Perucho
Bapak Brian Raymund DIRECTOR 17 May 2023 30 June 2026 2
Respicio
Bapak Ronny Titiheruw DIRECTOR 17 May 2023 30 June 2026 6
Bapak Josemar Barretto DIRECTOR 17 May 2023 30 June 2026 1
Climaco
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Roy Tumpal PRESIDENT 17 May 2023 30 June 2026 2
Pakpahan COMMISSIONER
Bapak Carlos Antonio COMMISSIONER 17 May 2023 30 June 2026 7
Mayo Berba
Page 10
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Katsuhisa Nose COMMISSIONER 17 May 2023 30 June 2026 1
Bapak Reynato Serrano COMMISSIONER 17 May 2023 30 June 2026 5
X
Puno
Bapak Samuel Nitisaputra COMMISSIONER 17 May 2023 30 June 2026 2 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Delta Djakarta Tbk
Ma. Joe De Castro Perucho
Finance Director and Corporate Secretary
Delta Djakarta Tbk
Jl. Inspeksi Tarum Barat, Desa Setiadharma, Kec. Tambun Bekasi Timur
Phone : 021- 882-25-20, 880-05-11, 916-30-85 , Fax : 880-0513, 881-9423, 881-
Sender Name Ma. Joe De Castro Perucho
Function Finance Director and Corporate Secretary
Date and Time 20-05-2024 17:04
Attachment 1. DAFTAR KEHADIRAN DLTA RUPS TAHUNAN 16052024.pdf
2. Cover Note RUPST_DELTA 16 Mei 24_v1.pdf
3. Daftar Hadir BOC BOD.pdf
4. Cover note RUPST English.pdf
5. Aspirasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.pdf
This is an official document of Delta Djakarta Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Delta Djakarta Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 19 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris
p.1 ×4
unresolved
person
KATSUHISA NOSE
· Komisaris
p.3 ×6
unresolved
person
FUMIAKI OZAWA
p.3 ×2
unresolved
person
WEBSTER ANDRES GONZALES
· Direktur Utama
p.3 ×6
unresolved
person
JOSE DANIEL ABELLON JAVIER
p.3 ×4
unresolved
person
JOSEMAR BARRETTO CLIMACO
· Direktur
p.3 ×6
unresolved
person
MA. JOE DE CASTRO PERUCHO
· Finance Director and Corporate Secretary
p.3 ×4
unresolved
person
BRIAN RAYMUND RESPICIO
· DIREKTUR
p.3 ×3
unresolved
person
RONNY TITIHERUW
· DIREKTUR
p.3 ×2
unresolved
person
ROY TUMPAL ENRICO MAROJAHAN PAKPAHAN
· KOMISARIS
p.3 ×3
unresolved
person
CARLOS ANTONIO MAYO BERBA
· KOMISARIS
p.3 ×3
unresolved
person
REYNATO SERRANO PUNO
· KOMISARIS
p.3 ×3
unresolved
person
SAMUEL NITISAPUTRA.
· KOMISARIS
p.3 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.3 ×2
unresolved
org
Corporate Secretary Delta Djakarta Tbk
p.5 ×2
unresolved
org
Pemerintah Provinsi DKI
p.5 ×2
unresolved
org
Minister of Law and Human Rights
p.8 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
2005 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.04',
'pct_for': '85.01',
'seq': 2,
'title': 'bagi anggota Direksi Perseroan serta',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '304800',
'votes_for': '680315'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.04',
'pct_for': '85.01',
'seq': 3,
'title': 'bagi anggota Direksi Perseroan serta',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '304800',
'votes_for': '680315'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '85.008',
'record_date': '2024-05-30',
'shares_present': '680620494'}