20240520_MGNA_Pengumuman RUPS_31640821_lamp2.pdf

Jakarta, 20 Mei 2024

No. 016/MGNA/OJK/05-2024

Kepada Yth.

OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)
Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta

U.P. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Magna Investama
Mandiri Tbk

Dengan hormat,

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat

Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama ini kami sampaikan Pemberitahuan Rapat

Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST") PT Magna Investama Mandiri Tbk (“Perseroan”)

sebagai berikut:

Jadwal Pelaksanaan RUPST Perseroan
Hari/tanggal : Rabu, 26 Juni 2024

Waktu : 11.00 WIB
Tempat : Graha BIPIt 11

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.23

Jakarta Selatan 12930.
Tanggal Pemberitahuan/Pengumuman :20 Mei 2024
Tanggal DPS yang berhak hadir : 3 juni 2024
Tanggal Pemanggilan 1 4Juni 2024

Mata Acara RUPST:

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan, dan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggai
31 Desember 2023, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023,
sepanjang tercermin dari Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan.

2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023.

3. Persetujuan untuk penetapan gaji dan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2024.

4. Persetujuan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024, dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseron untuk
menetapkan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukannya.

5. Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas II.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Tembusan : Yth. Direktorat PKP Sektor Jasa OJK

PT. MAGNA INVESTAMA MANDIRI, Tbk
Gedung BIP Lantai 6, Jalan Jenderal Gatot Subroto.Kavling 23,
Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan 12930