Back to announcement
20240520_BIKE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31640800.pdf
RUPS minutes Needs review BIKESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 010/SBI/V/2024
Nama Perusahaan PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk
Kode Emiten BIKE
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 07/FA-SBI/IV/2024-K tanggal 15 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 970.004.700 saham atau 74,97%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 74,97% 970.004. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
700
Tahunan
Hasil Keputusan I. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk:
1. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara, Nomor 00080/2.0853/AU.1/05/0264-1/1/III/ 2024,
tanggal 12 Maret 2024, yang telah memberikan opini wajar dalam semua hal yang material;
dan
2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2023 (dua ribu dua
puluh tiga).
II. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge)
kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris
atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan
serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 serta dokumen pendukungnya.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 74,97% 970.004. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
700
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023, yaitu sebesar
Rp19.205.719.805,00 (Laba Bersih 2023) sebagai berikut:
1. Sebesar Rp2.000.000.000,00 disisihkan untuk dana cadangan.
2. Sebesar Rp12.939.164.040,00 atau sebesar Rp10,00 per saham dibagikan sebagai
dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 kepada para
pemegang saham yang memiliki hak untuk menerima dividen tunai.
Atas pembayaran dividen tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut:
(i) dividen tunai untuk tahun buku 2023 akan dibayarkan untuk setiap saham yang
dikeluarkan oleh Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada
tanggal 30 Mei 2024;
(ii) atas pembayaran dividen tahun buku 2023, Direksi akan melakukan pemotongan
pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku;
(iii) Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan
dengan pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2023, antara lain (akan tetapi tidak
terbatas) untuk menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2023 dan
hal-hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi peraturan Bursa Efek dimana saham
Perseroan tercatat.
3. Sisa dari Laba Bersih 2023 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan
sebagai laba ditahan.
Agenda 3 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan gaji
Ya 74,97% 970.004. 100% 0 0% 0 0% Setuju
dan/atau honorarium
700
serta tunjangan untuk
tahun buku 2024
kepada anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan I. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menentukan besarnya gaji, dan tunjangan untuk para anggota Direksi yang menjabat dalam
dan selama tahun buku 2024, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi
dan Nominasi.
II. Menentukan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan untuk para anggota
Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2024, adalah sama dengan
tahun 2023 atau dilakukan penyesuaian apabila dibutuhkan, dengan memperhatikan
rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi;
III. Besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan yang akan diberikan oleh Perseroan
kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama
tahun buku 2024 akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2024.
Page 3
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 74,97% 970.004. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
700
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan I. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara sebagai Kantor Akuntan Publik
Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit/memeriksa buku dan catatan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31Desember 2024.
II. Menunjuk Ibu Riani yang merupakan Akuntan Publik yang tergabung dalam Kantor
Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara dan merupakan Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan untuk mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
III. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:
a. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti, dalam hal Kantor Akuntan Publik
Tjahjadi & Tamara karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit/pemeriksaan
buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024;
b. Menunjuk Akuntan Publik pengganti dari antara Akuntan Publik yang tergabung
dalam Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara, dalam hal Ibu Riani karena sebab apapun
tidak dapat menyelesaikan audit/pemeriksaan buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; dan
c. Melakukan hal-hal lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan dan/atau
penggantian Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan, termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan besarnya honorarium dan
syarat lainnya sehubungan dengan penunjukan tersebut;
dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 74,97% 970.004. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
700
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan I. Menyetujui perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan, yaitu
memberhentikan dengan hormat Tuan TITO LOHO dari jabatannya selaku Komisaris
Independen Perseroan dan mengangkat Tuan MUH NUR RAHMAD selaku Komisaris
Independen Perseroan yang baru, terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan masa jabatan
mengikuti sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang masih menjabat, dengan tidak
mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-
waktu.
II. Menegaskan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung
sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Tuan HENRY MULYADI;
Komisaris Independen : Tuan MUH NUR RAHMAD.
Direksi:
Direktur Utama : Tuan ANDREW MULYADI;
Direktur : Tuan WINSTON MULYADI;
III. Menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya dan mengucapkan terima kasih
kepada Tuan TITO LOHO atas jasa-jasa yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris
Independen Perseroan.
IV. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk menuangkan keputusan tentang susunan anggota Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan tersebut di atas dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan
selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang berwenang, serta melakukan
semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Andrew Mulyadi DIREKTUR 29 Oktober 2021 31 Desember 2026 1
UTAMA
Page 4
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Winston Mulyadi DIREKTUR 29 Oktober 2021 31 Desember 2026 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Henry Mulyadi KOMISARIS 29 Oktober 2021 31 Desember 2026 1
UTAMA
Bapak MUH NUR KOMISARIS 16 Mei 2024 31 Desember 2029 1
X
RAHMAD
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk
Winston Mulyadi
Direktur
PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk
Jl. Alam Sutera Boulevard Kav. 12A, Pakulon, Serpong Utara
Telepon : (+62-21) 3005 2633, Fax : (+62-21) 3005 2622, www.
Nama Pengirim Winston Mulyadi
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 20-05-2024 10:23
Lampiran 1. BIKE_Covernote_RUPS Tahunan_16 mei 24.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 010/SBI/V/2024
Issuer Name PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk
Issuer Code BIKE
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 07/FA-SBI/IV/2024-K Date 15 May 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 16 May 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 970.004.700 shares or 74,97%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 74,97% 970.004. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
700
Tahunan
Hasil Keputusan I. Approve the Annual Report, including:
1. Financial Report which includes the Company's Balance Sheet and Profit and Loss
Calculation for the financial year ending 31 December 2023 which has been audited by the
Tjahjadi & Tamara Public Accounting Firm, Number 00080/2.0853/AU.1/05/0264-1/1/ III/
2024, dated March 12 2024, who has provided a fair opinion in all material matters; And
2. Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners, for the financial year
ending December 31, 2023, which is contained in the 2023 Annual Report (two thousand
twenty three).
II. Providing repayment and release of responsibility (acquit et decharge) to members of the
Board of Directors for management actions and to members of the Board of Commissioners
for supervisory actions carried out during the financial year ending 31 December 2023, as
long as these actions are recorded in the Annual Report and Financial Report Company for
the financial year ending December 31, 2023 and supporting documents.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 74,97% 970.004. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
700
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Determine the use of the Company's net profit for the 2023 financial year, namely IDR
19,205,719,805.00 ("2023 Net Profit") as follows:
1. IDR 2,000,000,000.00 is set aside for reserve funds.
2. IDR 12,939,164,040.00 or IDR 10.00 per share will be distributed as cash dividends for
the financial year ending December 31, 2023 to shareholders who have the right to receive
cash dividends.
The following terms and conditions apply to the payment of dividends:
(i) cash dividends for the 2023 financial year will be paid for each share issued by the
Company which is registered in the Company's Register of Shareholders on 30 May 2024;
(ii) for dividend payments for the 2023 financial year, the Board of Directors will withhold
dividend tax in accordance with applicable tax regulations;
(iii) The Board of Directors is given the power and authority to determine matters relating to
the implementation of dividend payments for the 2023 financial year, including (but not
limited to) determining the implementation date for dividend payments for the 2023 financial
year and other technical matters without prejudice to regulations. Stock Exchange where the
Company's shares are listed.
3. The remaining unused 2023 Net Profit is designated as retained earnings.
Page 6
Agenda 3 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan gaji
Ya 74,97% 970.004. 100% 0 0% 0 0% Setuju
dan/atau honorarium
700
serta tunjangan untuk
tahun buku 2024
kepada anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan I. Grant power and authority to the Company's Board of Commissioners to determine the
amount of salaries and allowances for members of the Board of Directors who serve in and
during the 2024 financial year, taking into account recommendations from the Remuneration
and Nomination Committee.
II. Determine the amount of salary or honorarium and allowances for members of the Board
of Commissioners who serve in and during the 2024 financial year, to be the same as in
2023 or to make adjustments if necessary, taking into account recommendations from the
Remuneration and Nomination Committee;
III. The amount of salary or honorarium and allowances that will be given by the Company to
members of the Company's Directors and Board of Commissioners who serve in and during
the 2024 financial year will be included in the Annual Report for the 2024 financial year.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 74,97% 970.004. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
700
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan I. Appoint Tjahjadi & Tamara Public Accounting Firm as a Registered Public Accounting Firm
with the Financial Services Authority to audit/examine the Company's books and records for
the financial year ending 31 December 2024.
II. Appoint Mrs. Riani who is a Public Accountant who is part of the Tjahjadi & Tamara Public
Accounting Firm and is a Registered Public Accountant with the Financial Services Authority
to audit/examine the Company's books and records for the financial year ending December
31, 2024.
III. Grant power and authority to the Board of Commissioners to:
a. Appoint a replacement Public Accounting Firm, in the event that the Tjahjadi & Tamara
Public Accounting Firm for whatever reason is unable to complete the audit/examination of
the Company's books and records for the financial year ending 31 December 2024;
b. Appoint a replacement Public Accountant from among the Public Accountants who are
members of the Tjahjadi & Tamara Public Accounting Firm, in the event that Ms. Riani for
whatever reason is unable to complete the audit/examination of the Company's books and
records for the financial year ending 31 December 2024; And
c. Carrying out other necessary matters in connection with the appointment and/or
replacement of a Public Accounting Firm and/or Registered Public Accountant at the
Financial Services Authority, including but not limited to determining the amount of
honorarium and other conditions in connection with such appointment;
taking into account the recommendations of the Audit Committee and applicable laws and
regulations.
Page 7
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 74,97% 970.004. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
700
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan I. Approved changes to the composition of the members of the Company's Board of
Commissioners, namely to respectfully dismiss Mr. TITO LOHO from his position as
Independent Commissioner of the Company and appoint Mr. MUH NUR RAHMAD as the
new Independent Commissioner of the Company, starting from the closing of the Meeting
with a term of office following the remaining term of office of the members of the Board of
Commissioners who is still in office, without prejudice to the rights of the General Meeting of
Shareholders to dismiss him at any time.
II. Confirms that the composition of the members of the Company's Board of Commissioners
and Directors as of the closing of the Meeting is as follows:
Board of Commissioners:
Main Commissioner : Mr. HENRY MULYADI;
Independent Commissioner : Mr. MUH NUR RAHMAD.
Directors:
Main Director : Mr. ANDREW MULYADI;
Director : Mr. WINSTON MULYADI;
III. Expressing the highest appreciation and thanking Mr. TITO LOHO for the services
provided while serving as Independent Commissioner of the Company.
IV. Grant power and authority to the Company's Board of Directors, with the right of
substitution, to express decisions regarding the composition of the members of the Board of
Commissioners and Directors of the Company as mentioned above in a deed made before a
Notary, and then submit notification to the competent authorities, as well as carry out all and
any actions required necessary in connection with the decision in accordance with applicable
laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Andrew Mulyadi PRESIDENT 29 October 2021 31 December 2026 1
DIRECTOR
Bapak Winston Mulyadi DIRECTOR 29 October 2021 31 December 2026 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Henry Mulyadi PRESIDENT 29 October 2021 31 December 2026 1
COMMISSIONER
Bapak MUH NUR COMMISSIONER 16 May 2024 31 December 2029 1
X
RAHMAD
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk
Winston Mulyadi
Direktur
PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk
Jl. Alam Sutera Boulevard Kav. 12A, Pakulon, Serpong Utara
Page 8
Phone : (+62-21) 3005 2633, Fax : (+62-21) 3005 2622, www.
Sender Name Winston Mulyadi
Function Direktur
Date and Time 20-05-2024 10:23
Attachment 1. BIKE_Covernote_RUPS Tahunan_16 mei 24.pdf
This is an official document of PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tjahjadi
p.1 ×4
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.3
unresolved
person
Riani
p.3 ×4
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6 ×3
unresolved
person
Function
· Direktur
p.8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1011 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'seq': 1,
'votes_abstain': None,
'votes_against': '10.00',
'votes_for': '19205719805.00'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '74.97',
'record_date': '2024-05-30',
'shares_present': '970004700'}