20260828_TEBE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32133346_lamp1.pdf

HESTYANI HASSAN, SH, Mkn
NOTARIS & P.P.A.T.

Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”) juncto Pasal 14 ayat
(2), ayat (3) dan ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, yaitu sebagai berikut:

1.

Pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana akan
diselenggarakannya Rapat telah disampaikan pada tanggal 21-06-2026
(dua puluh satu Juli dua ribu dua puluh enam), Nomor 028/DBL-
OJK/VII/2026 yang dikoreksi pada tanggal 05-08-2026 (lima Agustus dua
ribu dua puluh enam), Nomor 032/DBL-OJK/VIII/2026,

Pengumuman Rapat kepada pemegang saham yang dimuat pada tanggal
21-07-2026 (dua puluh satu Juli dua ribu dua puluh enam) secara
elektronik melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web penyedia e-
Pemanggilan Rapat kepada pemegang saham pada tanggal 05-08-2026
(lima Agustus dua ribu dua puluh enam) secara elektronik melalui situs
web Bursa Efek Indonesia, situs web penyedia e-rups (EasyKsei), serta
situs web Perseroan www.tebe.co.id,

Anggota Direksi, Dewan Komisaris, Undangan dan Pemegang Saham Perseroan

yang hadir dalam Rapat:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : JUNAIDI, SH. LL.M
Komisaris Independen : INDRA SURYA
DIREKSI

Direktur Utama : GT DENNY RAMDHANI
Direktur : WELLY SUSANTO
Direktur : DIDIK PRASETYO
Corporate Secretary : ALFON MUBARAK

Jin. Otto Iskandar Dinata III C No. 13A
Cipinang Cempedak - Jakarta 13340
Telp. 021- 8511952 / Fax. : 021- 85906165
Email : hhestyani@gmail.com

HESTYANI HASSAN, SH, Mikn
NOTARIS & P.P.A.T.

PROFESI PENUNJANG

Biro Administrasi Efek : Administrasi Jasa Korpora Diwakili Oleh
ROBERTO SUWANDI

Akuntan Publik : MUHAMAD FAUZI dari Kantor Akuntan

Publik Mirawati Sensi Idris

PEMEGANG SAHAM

a. PT. DUA SAMUDRA PERKASA, pemegang saham sebesar 988.336.981
lembar saham dalam Perseroan, yang diwakili oleh ARIES SUBHAN,
Berdasarkan Surat Kuasa yang diberikan oleh Perseroan Terbatas yang
dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup pada tanggal 21 Agustus 2026:

b. Masyarakat lainya, sebagai pemilik saham dari yang berhak atas 11.417.600
lembar saham dalam Perseroan Terbatas

Bahwa sampai dengan hari ini, jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan
oleh Perseroan adalah sejumlah 1.285.000.000 (satu miliar dua ratus delapan
puluh lima juta) lembar saham.

Bahwa dalam Rapat telah hadir sejumlah 999.754.581 (sembilan ratus sembilan
puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus delapan puluh
satu) lembar saham atau 77,8Y4 (tujuh puluh tujuh koma delapan Persen) dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan
dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat
tertanggal 27-08-2026 (dua puluh tujuh Agustus dua ribu dua puluh enam),
sehingga karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 41 ayat 1 huruf (a)
dan Pasal 42 huruf (a) POJK 15/2020 juncto Pasal 16 ayat 1 huruf (a) Anggaran
Dasar Perseroan dan Pasal 86 ayat 1 dan Pasal 88 ayat 1 Undang-undang Nomor
40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi dan Rapat adalah sah
dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-
hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat.

Dalam seluruh mata acara Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada
Pemegang Saham Perseroan dan/atau Kuasanya untuk mengajukan
pertanyaan/menyampaikan pendapat, namun tidak ada Pemegang Saham
Perseroan dan/atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau
menyampaikan pendapat.

Jin. Otto Iskandar Dinata III C No. 13A
Cipinang Cempedak - Jakarta 13340
Telp. 021- 8511952 / Fax. : 021- 85906165
Email : hhestyani@gmail.com

HESTYANI HASSAN, SH, Mkn
NOTARIS & P.P.A.T.

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat berdasarkan Pasal 16 ayat 1
huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dilakukan secara musyawarah untuk
mufakat. Namun dengan diberlakukannya POJK 15/2020 dimana kuasa dan
suara secara elektronik telah dapat diberikan melalui edASY.KSEI, maka
pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara
(voting), dimana pada seluruh mata acara dilakukan dengan pemungutan suara
secara terbuka.

Rapat dipimpin oleh INDRA SURYA selaku Komisaris Independen.

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana termuat dalam
akta “Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. DANA
BRATA LUHUR Tbk” tertanggal 27 Agustus 2026 nomor 40, yang minuta
aktanya dibuat oleh saya, Notaris, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Mata Acara Pertama Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:
Berdasarkan hasil musyawarah mufakat yang dilakukan dalam Rapat sebagai
berikut:
Setuju : 999.339.581 saham atau 99,9585Yo
Abstain : 415.000 saham atau 0,0415y6
Total Setuju :999.754.581 saham atau 10095
Sehingga dengan demikian:
“Rapat dengan suara terbanyak 999.754.581 (sembilan ratus sembilan
puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus delapan
puluh satu) lembar saham atau merupakan 10079 (seratus Persen) dari
seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:
1. MENYETUJUI untuk Perubahan Alamat Perseroan,
-MENYETUJUI untuk mengubah tempat alamat perseroan yang
terdaftar di Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian
Hukum Republik Indonesia, sehingga alamat perseroan yang baru,
menjadi sebagai berikut:
-Yang dahulu beralamat di:
-Treasury Tower Lantai 15, Suite H, Kawasan District 8, Jalan Jenderal
Sudirman Kavling 52-53 lot 28, Kelurahan Senayan, Kecamatan
Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, 12190:

Jin. Otto Iskandar Dinata III C No. 13A
Cipinang Cempedak - Jakarta 13340
Telp. 021- 8511952 / Fax. : 021- 85906165
Email : hhestyani@gmail.com

HESTYANI HASSAN, SH, Mkn
NOTARIS & P.P.A.T.

-Berubah Menjadi:

-Gedung Eguity Tower Lantai 26 F, SCBD Lot 9, Jalan Jenderal
Sudirman Kavling 52-53, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran
Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, 12190:

2. Mendelegasikan kewenangan dan memberikan kuasa kepada Direksi
Perseroan untuk merubah Alamat Perseroan pada Dokumen Perizinan
Perseroan, dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan tentang
pelayanan perizinan berusaha yang berlaku di Negara Republik
Indonesia,

3. Memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan hasil
Keputusan mata acara rapat ini ke dalam Akta Notaris dan
memberitahuan perubahan data tersebut kepada instansi yang
berwenang, membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk
apapun juga yang diperlukan untuk diperolehnya persetujuan atas
perubahan data Perseroan tersebut, mengajukan , menandatangani,
semua permohonan dan dokumen lainnya, dan melaksanakan segala
Tindakan yang diperlukan,

Dalam Mata Acara Kedua Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:
Berdasarkan hasil musyawarah mufakat yang dilakukan dalam Rapat sebagai
berikut:

Setuju : 999.339.581 saham atau 99,9585Yo

Abstain :415.000 saham atau 0,0415Y6

Total Setuju :999.754.581 saham atau 10045

Sehingga dengan demikian:

“Rapat dengan suara terbanyak 999.754.581 (sembilan ratus sembilan
puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus delapan

puluh satu) lembar saham atau merupakan 10076 (seratus Persen) dari
seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. MENYETUJUI Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, khususnya
pada Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha dalam
rangka penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
(KBLI) berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun
2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

Jin. Otto Iskandar Dinata III C No. 13A
Cipinang Cempedak - Jakarta 13340
Telp. 021- 8511952 / Fax. : 021- 85906165
Email : hhestyani@gmail.com

HESTYANI HASSAN, SH, Mkn
NOTARIS & P.P.A.T.

2. MENYETUJUI untuk Menyusun Kembali seluruh ketentuan dalam
Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu kodifikasi utuh sehubungan
dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 keputusan
tersebut diatas

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan
hak substitusi untuk melakukan segala Tindakan yang diperlukan
berkaitan dengan Keputusan mata acara rapat ini, termasuk Menyusun
dan menyatakan Kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam
Akta Notaris dan memberikan kuasa dengan hak substitusi untuk
menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan
tanda penerimaan pemberitahuan dan persetujuan perubahan
Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang
perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun
yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau
perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut, jika hal
tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang

4. MENYETUJUI untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada
Direksi Perseroan untuk melakukan setiap perubahan dan/atau
perbaikan terhadap ketentuan Anggaran Dasar Perseroan,
sebagaimana dalam hal terdapat perubahan dan/atau perbaikan
ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang
terkait dengan perusahaan terbuka

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului Salinan dari akta tersebut di atas yang
segera akan saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Timur

Jin. Otto Iskandar Dinata III C No. 13A
Cipinang Cempedak - Jakarta 13340
Telp. 021- 8511952 / Fax. : 021- 85906165
Email : hhestyani@gmail.com