20240520_ZYRX_Pemanggilan RUPS_31640782_lamp1.pdf

4. Dalam mata acara keempat, Perseroan akan mengusulkan untuk memberikan wewenang dan
   kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besaran gaji/honorarium Direksi untuk tahun
   buku 2024 berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11 ayat 6 dan ketentuan Pasal 96 UUPT
   tahun 2007, sedangkan untuk gaji dan honorarium Dewan Komisaris akan dibicarakan dalam
   Rapat berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 14 ayat 6 dan ketentuan Pasal 113 UUPT
   tahun 2007.
5. Dalam mata acara kelima, Berdasarkan Pasal 11 Ayat 4 sampai dengan Ayat 5 Anggaran Dasar
   Perseroan serta Pasal 3, 4 dan 7 POJK No. 33/2014, Perseroan akan mengajukan pada Rapat untuk
   melakukan pengangkatan kembali/perubahan anggota Direksi Perseroan, yang masa jabatannya
   akan berakhir berdasarkan Pasal 11 Ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, dan berdasarkan Pasal 14
   Ayat 4 dan Ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 22, 23, 25 dan 26 POJK No. 33/2014,
   Perseroan akan mengajukan pada Rapat untuk melakukan pengangkatan kembali/perubahan
   anggota Dewan Komisaris Perseroan, yang masa jabatannya akan berakhir berdasarkan Pasal 11
   Ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan.

Catatan:
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan, sehingga
    iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan. Panggilan ini
    juga dapat dilihat pada situs web Perseroan (www.zyrex.com), situs web PT Bursa Efek Indonesia
    (www.idx.co.id), dan aplikasi eASY.KSEI (akses.ksei.co.id).
2. Rapat akan diselenggarakan dengan mengacu pada POJK No. 15/2020 tentang Rencana dan
    Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan OJK No.
    16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka Secara Elektronik
    (“POJK No. 16/2020”) dan Surat OJK No. S-124/D.04/2020 tanggal 24 April 2020 mengenai Kondisi
    Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara
    Elektronik (“SE-OJK No. 124/2020”).
3. Rapat diselenggarakan secara fisik dan Rapat juga akan dilaksanakan dengan menggunakan
    aplikasi Electronic General Meeting System KSEI yang disediakan KSEI (“aplikasi eASY.KSEI”).
    Pemegang Saham dapat hadir langsung secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI. Untuk
    menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI pada
    fasilitas AKSes melalui tautan http://akses.ksei.co.id/, dengan memperhatikan ketentuan sebagai
    berikut:
    a. Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau
         menyampaikan pilihan suara pada aplikasi eASY.KSEI, paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1
         (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
    b. Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik atau memberikan kuasanya secara
         elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI, wajib memperhatikan hal-hal sebagai
         berikut :
         i. Proses Registrasi;
         ii. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik;
         iii. Proses Pemungutan Suara/Voting;
         iv. Tayangan RUPS.
4. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat ini adalah Para Pemegang Saham yang namanya
    tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan
    pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.

5. Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham untuk hadir secara elektronik atau
   memberikan kuasa elektronik melalui aplikasieASY.KSEI pada tautan https://akses.ksei.co.id/ yang
   akan disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (“e-Proxy”)
   dalam proses penyelenggaraan Rapat. Deklarasi kehadiran secara elektronik dan Fasilitas e-Proxy
   ini tersedia bagi pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal
   pemanggilan Rapat sampai dengan pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal
   Rapat.
6. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh Kuasanya dengan memberikan kuasa:
   a. Secara Elektronik
       Para pemegang saham dalam Penitipan Kolektif KSEI dapat memberikan kuasa secara
       elektronik (“e-Proxy”) kepada PT Adimitra Jasa Korpora selaku pihak Independen, yaitu
       perwakilan yang ditunjuk oleh Perseroan yang merupakan Biro Administrasi Efek Perseroan
       guna mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat melalui
       aplikasi eASY.KSEI yang terdapat pada Halaman Situs Kepemilikan Sekuritas/AKSes.KSEI
       (https://akses.ksei.co.id). Pemegang Saham juga dapat memberikan kuasa secara elektronik
       kepada Penerima Kuasa yang ditunjuk oleh Pemegang Saham, sepanjang Penerima Kuasa
       tersebut telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI.
   b. Secara Non Elektronik
       Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya dengan
       membawa asli Surat Kuasa yang sah sesuai dengan yang telah ditentukan Direksi Perseroan
       atau bentuk lain yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan dengan ketentuan Anggota
       Direksi atau Dewan Komisaris atau Karyawan Perseroan boleh ditunjuk selaku kuasa dalam
       Rapat ini, namun suara yang dikeluarkan tidak dihitung dalam pemungutan suara. Bagi
       Pemegang Saham Perseroan yang beralamat di luar negeri, Surat Kuasa harus dilegalisasi di
       Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh melalui
       website Perseroan (www.zyrex.com) atau di Biro Administrasi Efek, PT Adimitra Jasa Korpora,
       Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240. Semua Surat Kuasa harus telah
       diterima sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat.
7. Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik, diminta agar membawa
   photocopy KTP/kartu identitas lain yang masih berlaku dari Pemegang Saham dan/atau kuasanya
   untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
8. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, agar membawa photocopy anggaran dasar dan
   perubahan-perubahannya, surat-surat keputusan pengesahan/persetujuan dari pihak yang
   berwenang, dan akta yang memuat perubahan susunan pengurus terakhir (yang menjabat saat
   Rapat diselenggarakan).
9. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya pelaksanaan Rapat, Pemegang Saham atau Kuasa
   yang bermaksud hadir secara fisik, diharap sudah berada di tempat Rapat selambatnya 30 (tiga
   puluh) menit sebelum Rapat dimulai.


                                       Jakarta, 20 Mei 2024
                                 PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk
                                              Direksi