20240520_CEKA_Pengumuman RUPS_31640778_lamp1.pdf

                                                  wilmar
                                                  PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk

                    PENGUMUMAN                                                             ANNOUNCEMENT
        RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN                                    OF THE ANNUAL GENEREAL MEETING OF
           PT WILMAR CAHAYA INDONESIA TBK                                             SHAREHOLDERS OF
                                                                               PT WILMAR CAHAYA INDONESIA TBK

PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk ("Perseroan"), berkedudukan          PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk (the "Company"), domiciled
di Bekasi, dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang              in Bekasi, hereby announces to the Shareholders that the
Saham bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum              Company will hold an Annual General Meeting of Shareholders
Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut 'Rapat") pada           (hereinafter referred to as the "Meeting") on Wednesday, June
had Rabu, tanggal 26 Juni 2024.                                     26,2024.

Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas       In accordance with the provisions of the Company's Articles of
Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan             Association, Financial Services Authority Regulation Number
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan                 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of
Terbuka ("POJK No. 15/2020") dan Peraturan Otontas Jasa             the General Meeting of Shareholders of the Public Companies
Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat             ("POJK No. 15/2020") and Financial Services Authority
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik             Regulation Number 16/POJK.04/2020 concerning the
("POJK No. 16/2020"), Perseroan dengan ini menyampaikan hab          Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders
hal sebagai berikut:                                                of Public Companies ("POJK No. 16/2020"), the Company
                                                                     hereby conveys the following:

     Pemanggilan Rapat akan dilakukan paling kurang melalui          1. The Meeting invitation will be made at least through the
     situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"),             Indonesia Central Securities Depository ("KSEI") website,
     situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan              the Indonesia Stock Exchange website and the Company's
     pada had Selasa, 4 Juni 2024;                                       website on Tuesday, June 4,2024;



     Pemegang Saham yang berhak menghadiri dan memberikan                Names of Shareholders who are entitled to attend and vote
     suara dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham yang               at the Meeting are Shareholders whose names are
     namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham                        recorded in the Register of Shareholders of the Company
     Perseroan atau pada rekening efek di KSEI pada hari Senin,          or in securities accounts at KSEI on Monday, June 3, 2024
     3 Juni 2024 pada penutupan perdagangan saham Perseroan              at the close of trading of the Company's shares on the
     di Bursa Efek Indonesia;                                             Indonesia Stock Exchange;

     Seorang Pemegang Saham atau lebih yang (bersama-sama)               A Shareholder or more who (collectively) represent at least
     mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) bagian dad        1/20 (one-twentieth) part of the total shares of the
     jumlah seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan oleh          Company that have been issued by the Company with valid
     Perseroan dengan hak suara yang sah dapat mengajukan                voting rights may submit a proposal for the agenda of the
     usulan mata acara Rapat. Usulan Pemegang Saham                       Meeting. The proposal of the Company's Shareholders will
     Perseroan tersebut akan dimasukan dalam mata acara                   be included in the agenda of the Meeting if it meets the
     Rapat jika memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat 8 Anggaran               provisions of Article 15 paragraph 8 of the Company's
     Dasar Perseroan dan Pasal 16 POJK No. 15/2020, yakni:               Articles of Association and Article 16 of POJK No. 15/2020,
                                                                          namely:


     a. usul tersebut diajukan tertulis dan diterima Direksi              a.the proposal is submitted in writing and received by
        Perseroan paling lambat hari Selasa, 28 Mei 2024 pukul               the Board of Directors of the Company no later than
        16.00 Waktu Indonesia Barat;                                         Tuesday, May 28, 2024 at 16.00 West Indonesian
                                                                              Time;

     b. disertai alasan dan bahan usulan mata acara Rapat;                b.accompanied by reasons and materials tor the



     C. usul tersebut dilakukan dengan itikad baik dengan                 c. the proposal is carried out in good faith by considering
        mempertimbangkan kepentingan Perseroan dan                            the interests of the Company and is an agenda that
        menipakan mata acara yang membutuhkan keputusan                       requires the resolution of the Meeting and does not

        Rapat serta tidak bertentangan dengan peraluran               conflict with laws and regulations; and
        perundang-undangan; dan

    d. menurut pendapat Direksi Perseroan, usul tersebut          d. in the opinon of the Board of Directors of the
       dianggap berhubungan langsung dengan usaba                      Company, the proposal Is considered directly related
        Perseroan.                                                    to the Company's business.


4.Berdasarkan ketentuan Pasal 3 POJK No. 16/2020,                 Referring to the Article 3 of POJK No. 16/2020, the
   Perseroan dapat menyelenggarakan Rapat secara flsik dan        Company may hold the Meeting physically and
   elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting         electronically through the KSEI's Electronic General
   System KSEI (^ASY.KSEI"). Dengan senanbasa                     Meeting System application ("eASY.KSEI"). By always
   mempertiatikan situasi dan kondisi pada waktu yang relevan,    paying attention to the situation and conditions at the
   apabila memang tidak dimungkinkan diadakan Rapat secara        relevant time, if it is not possible to hold a physical Meeting,
   fisik. Perseroan akan mengadakan Rapat secara elektronik       the Company will hold the Meeting electronically without
   tanpa kehadiran Pemegang Saham, dengan sebelumnya              the presence of the Shareholders, by previously notifying
   memberitahukan hal tersebut kepada Pemegang Sabam.             the Shareholders about it. Therefore, the Company urges
   Oleh karena itu, Perseroan menghimbau agar Pemegang            Shareholders to participate in the Meeting by: (i) attend and
    Saham dapat beipartisipasi dalam Rapat dengan : (i)           vote in the Meeting electronically through the eASY.KSEI
    menghadiri dan memberikan suaranya dalam Rapat secara         application or (ii) authorize an independent party appointed
    elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI; atau (ii) memberikan   by the Company, namely PT Adimitra Jasa Korpora, as the
    kuasa kepada pihak independen yang dltunjuk oleh              Company's Securities Administration Bureau or other
    Perseroan, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, selaku Biro        parties, either by conventional power of attorney (the power
    Administrasi Efek Perseroan atau pihak lainnya, baik dengan   of attorney form can be downloaded on the Company's
    surat kuasa konvensional (formulir kuasa dapat diunduh di     website at the time of the Meebng Invitation) or through an
    situs web Perseroan pada saat Pemanggilan Rapat) atau         electronic power of attorney (e-Proxy) available on the
    melalui pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) yang      eASY.KSEI application. Electronic authorization through e-
    tersedia pada aplikasi eASY.KSEI. Pemberian kuasa secara      Proxy can be made by Shareholders who are entitled to
    elektronik melalui e-Proxy dapat dilakukan oleh Pemegang      attend the Meeting from the date of the Meetings Invitation
    Saham yang berbak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal       until 1 (one) working day before the Meeting, which is
    Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja           Tuesday, June 25,2024 at 12.00 West Indonesia Time;
    sebelum penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Selasa, 25 Juni
    2024 pukul 12.00 Waktu Indonesia Barat;

5.Informasi     detail   terkait   pelaksanaan   Rapat     akan   Detailed information related to the conduct of the Meebng
    diinformasikan lebih lanjut dalam Pemanggilan Rapat;          will be further informed in the Invitation of the Meeting;

6.Pengumuman Rapat ini juga dapat diakses pada situs web          The announcement of this Meebng can also be accessed
   KSEI (www.ksei.co.id). aplikasi eASY.KSEI, situs web Bursa     on the KSEI's website (www.ksei.co.id). the eASY.KSEI
   Efek Indonesia (www.idx.co.id). dan situs web Perseroan        application, the Indonesia Stock Exchange's website
   (www.wilmarcahavaindonesia.com).                               (www.idx.co.id). and the Company's website
                                                                  (www.wilmarcahavaindonesia.com).


                     Bekasi,20Mei2024                                              Bekasi, May 20,2024

                          Direksi                                                 The Board of Directors
              FT Wllnur Cahaya Indonesia Tbk                                PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk