Back to announcement
20240517_AMRT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31640701.pdf
RUPS minutes Needs review AMRTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 028/SAT/CS/05-2024
Nama Perusahaan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk.
Kode Emiten AMRT
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 017/SAT/CS/04-2024 tanggal 24 April 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 37.819.123.756 saham atau
91,08% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 91,08% 37.510.1 99,18% 186.208. 0,49% 122.771. 0,32% Setuju
Laporan Keuangan
44.172 268 316
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023, termasuk pengesahan Laporan Keuangan (yang telah diaudit)
dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023.
2. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota
Direksi Perseroan mengenai tindakan pengurusan Perseroan dan kepada para anggota
Dewan Komisaris Perseroan mengenai tindakan pengawasan yang mereka lakukan selama
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 91,08% 37.112.2 98,13% 593.560. 1,57% 113.277. 0,3% Setuju
Bersih
85.832 708 216
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023, sebagai berikut:
a. Sejumlah Rp1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan
sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas;
b. Sejumlah Rp1.190.929.619.380,- (Satu Triliun Seratus Sembilan Puluh Miliar
Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Tiga Ratus
Delapan Puluh Rupiah) atau Rp28,68 (Dua Puluh Delapan Koma Enam Delapan Rupiah)
per-saham akan dibayarkan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam
Daftar Pemegang Saham Perseroan Yang Berhak pada tanggal 30 Mei 2024 sampai
dengan pukul 16.00 WIB dengan memperhatikan ketentuan PT Bursa Efek Indonesia,
sebagai berikut :
1. Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : tanggal 28 Mei 2024;
2. Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : tanggal 29 Mei 2024;
3. Cum Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai : tanggal 30 Mei 2024;
4. Ex Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai : tanggal 31 Mei 2024; 5.
Pelaksanaan pembayaran dividen dimulai pada tanggal 12 Juni 2024.
Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan
perpajakan yang berlaku.
c. Sisa laba bersih sebesar Rp2.211.726.435.992,- (Dua Triliun Dua Ratus Sebelas Miliar
Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus
Sembilan Puluh Dua Rupiah) akan digunakan untuk keperluan investasi dan modal kerja
Perseroan dan dicatat sebagai Laba Yang Ditahan.
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian
dividen tersebut dan untuk itu melakukan semua tindakan yang dianggapnya perlu yang
berkaitan dengan pembagian dividen.
Page 3
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 91,08% 37.705.8 99,07% 0 0% 113.277. 0,3% Setuju
Publik dan/atau
46.440 316
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (Firma anggota
Ernst & Young Global Limited), sebagai Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan untuk meng-audit Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024;
2. Menunjuk Akuntan Publik Ibu Sherly Jokom, yang merupakan Akuntan Publik yang
tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (Firma anggota
Ernst & Young Global Limited) dan merupakan Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan untuk meng-audit Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024;
3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik
dan Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti/Akuntan
Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja
dan/atau Akuntan Publik Ibu Sherly Jokom karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan
audit Laporan Keuangan Perseroan termasuk menetapkan honorarium dan persyaratan
lainnya bagi Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti tersebut.
Agenda 4 Penentuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Honorarium dan
Ya 91,08% 36.982.8 97,79% 715.229. 1,89% 121.025. 0,32% Setuju
Tunjangan Lainnya
68.619 871 266
dari Anggota Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan Menyetujui dan memutuskan jumlah honorarium dan tunjangan lainnya dari anggota Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024,
seluruhnya berjumlah tidak melebihi dari Rp16.900.000.000,- (Enam Belas Miliar Sembilan
Ratus Juta Rupiah) yang pembagiannya akan ditentukan berdasarkan keputusan Dewan
Komisaris dengan memperhatikan usulan dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
Agenda 5 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Pasal 3
Ya 91,08% 37.705.8 99,7% 700 0% 113.278. 0,3% Setuju
Anggaran Dasar
45.040 016
Perseroan
Hasil Keputusan Menyetujui perubahan maksud dan tujuan Perseroan berupa penyesuaian kegiatan usaha
yang sudah ada yaitu Perantara Moneter Lainnya (KBLI 64190), dimana berdasarkan
perubahan KBLI 2020 terdapat pengembangan kegiatan usaha yang semula Perantara
Moneter Lainnya (KBLI 64190) menjadi Perantara Moneter Lainnya (KBLI 64190) dan
Penyedia Jasa Pembayaran (KBLI 66411). Selain itu Perseroan juga menambah kegiatan
usaha lainnya yaitu Portal Web dan/atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial (KBLI
63122) dan menyesuaikan seluruh maksud dan tujuan Perseroan dengan KBLI 2020.
2. Menyetujui untuk menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan
sehubungan dengan perubahan dimaksud.
3. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk
menuangkan keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan menyatakan
kembali Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan dimaksud di dalam
Akta Notaris, melakukan pemberitahuan kepada instansi yang berwenang, mendaftarkannya
pada Daftar Perseroan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan
dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan ini.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk.
Page 4
Tomin Widian
Corporate Secretary
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk.
Jl. Jalur Sutera Barat Kav. 9, Alam Sutera, Kota Tangerang, Prov. Banten
Telepon : 021-80821555, Fax : 021-80821556, www.alfamart.co.id
Nama Pengirim Tomin Widian
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 17-05-2024 20:24
Lampiran 1. 019_OJK_2024- Ringkasan Risalah RUPS.pdf
2. RINGKASAN RISALAH PT SAT 2024 Final.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 028/SAT/CS/05-2024
Issuer Name PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk.
Issuer Code AMRT
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 017/SAT/CS/04-2024 Date 24 April 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 16 May 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 37.819.123.756 shares or 91,08%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 91,08% 37.510.1 99,18% 186.208. 0,49% 122.771. 0,32% Setuju
Laporan Keuangan
44.172 268 316
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approval of the Company's Annual Report for the financial year ending on 31
December 2023, including the approval of the Audited Financial Statements and the
Supervisory Report of the Board of Commissioners for the financial year ended on 31
December 2023.
2. Allowing the full release of responsibility to the members of the Board of Directors
of the Company regarding the actions of the management of the Company and to the
members of the Board of Commissioners of the Company concerning the supervisory
actions they made during the fiscal year ending 31 December 2023.
Page 6
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 91,08% 37.112.2 98,13% 593.560. 1,57% 113.277. 0,3% Setuju
Bersih
85.832 708 216
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. To approve the determination of the use of net profit for the fiscal year ending
December 31, 2023, as follows:
a. An amount of Rp1,000,000,000 (One Billion Rupiah) is set aside as a reserve fund
in accordance with the Company's Articles of Association and Law No. 40 year 2007
concerning Limited Liability Companies;
b. A total of Rp1,190,929,619,380,- (One Trillion One Hundred Ninety Billion Nine
Hundred Twenty Nine Million Six Hundred Nineteen Thousand Three Hundred Eighty
Rupiah) or Rp.28.68 (Twenty Eight Point Six Eight Rupiah) per share will be paid to the
shareholders whose names are recorded in the Register of Eligible Shareholders of the
Company on May 30, 2024 up to 16.00 WIB with due observance of the provisions of the
Indonesia Stock Exchange, as follows:
1. Cum Dividend in the Regular Market and Negotiated Market : May 28, 2024;
2. Ex Dividend in the Regular Market and Negotiated Market : May 29, 2024;
3. Cum Dividend for trading in the Cash Market : May 30, 2024;
4. Ex Dividend for trading in the Cash Market : May 31, 2024;
5. The dividend payment will commence on June 12, 2024.
The cash dividend will be taxed in accordance with the applicable tax laws and regulations.
c. The remaining net profit of Rp2.211.726.435.992,- (Two Trillion Two Hundred
Eleven Billion Seven Hundred Twenty Six Million Four Hundred Thirty Five Thousand Nine
Hundred Ninety Two Rupiah) will be used for investment and working capital purposes of the
Company and recorded as Retained Earnings.
2. Granting authority to the Board of Directors of the Company to carry out the
distribution of the dividends and for that to take all necessary actions related to the
distribution of dividends.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 91,08% 37.705.8 99,07% 0 0% 113.277. 0,3% Setuju
Publik dan/atau
46.440 316
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Appointed the Purwantono, Sungkoro and Surja Public Accounting Firm (a member
firm of Ernst & Young Global Limited), as a Registered Public Accounting Firm at the
Financial Services Authority to audit the Financial Statements for the financial year ending
31 December 2024;
2. Appointed Public Accountant Mrs. Sherly Jokom, who is a Public Accountant who is
a member of the Purwantono, Sungkoro and Surja Public Accounting Firms (a member firm
of Ernst & Young Global Limited) and is a Registered Public Accountant at the Financial
Services Authority to audit the Financial Statements for the financial year ending on 31
December 2024;
3. Granted power of attorney to the Board of Commissioners of the Company to
determine the honorarium and other requirements in connection with the appointment of the
said Public Accounting Firm and Public Accountant, as well as to determine the substitute
Public Accountant Office/Substitute Public Accountant in the case of Purwantono, Sungkoro
and Surja Public Accounting Firms and/or Public Accountants Mrs. Sherly Jokom for
whatever reason was unable to complete the audit of the Company's Financial Statements
including determining the honorarium and other requirements for the Public Accounting Firm
and/or the substitute Public Accountant.
Page 7
Agenda 4 Penentuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Honorarium dan
Ya 91,08% 36.982.8 97,79% 715.229. 1,89% 121.025. 0,32% Setuju
Tunjangan Lainnya
68.619 871 266
dari Anggota Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan Approved the amount of honorarium and other allowances from members of the Company's
Board of Commissioners for the financial year ending on December 31, 2024, in total not
exceeding Rp. 16,900,000,000,- (Sixteen Billion Nine Hundred Million Rupiah) whose
distribution will be determined based on the decision of the Board of Commissioners by
taking into account the proposal from the Nomination and Remuneration Committee.
Agenda 5 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Pasal 3
Ya 91,08% 37.705.8 99,7% 700 0% 113.278. 0,3% Setuju
Anggaran Dasar
45.040 016
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Approved changes to the Company's aims and objectives in the form of
adjustments to existing business activities, namely Other Monetary Intermediaries (KBLI
64190), where based on the 2020 KBLI changes there is a development of business
activities from originally Other Monetary Intermediaries (KBLI 64190) to Other Monetary
Intermediaries (KBLI 64190) and Payment Service Providers (KBLI 66411). Apart from that,
the Company also added other business activities, namely Web Portals and/or Digital
Platforms with Commercial Purposes (KBLI 63122) and adjusted all of the Company's aims
and objectives to the 2020 KBLI.
2. Agree to restate the Company's entire Articles of Association in connection with the
said changes.
3. To authorize the Board of Directors of the Company with the right of substitution to
make decisions regarding changes to the Company's Articles of Association and restate the
Company's Articles of Association in connection with the changes referred to in the Notarial
Deed, notify the competent authority, register them in the Company Register and take all
necessary actions in connection with changes to the Company's Articles of Association.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk.
Tomin Widian
Corporate Secretary
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk.
Jl. Jalur Sutera Barat Kav. 9, Alam Sutera, Kota Tangerang, Prov. Banten
Phone : 021-80821555, Fax : 021-80821556, www.alfamart.co.id
Sender Name Tomin Widian
Function Corporate Secretary
Date and Time 17-05-2024 20:24
Attachment 1. 019_OJK_2024- Ringkasan Risalah RUPS.pdf
2. RINGKASAN RISALAH PT SAT 2024 Final.pdf
Page 8
This is an official document of PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwantono
p.3 ×3
unresolved
org
Young Global Limited
p.3 ×4
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.3
unresolved
person
Sherly Jokom
p.3 ×4
unresolved
—
Tomin Widian
· Corporate Secretary
p.4 ×2
unresolved
org
PT SAT
p.4 ×2
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.6
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
854 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0.32',
'pct_against': '1.89',
'pct_for': '91.08',
'seq': 2,
'votes_abstain': '121025',
'votes_against': '715229',
'votes_for': '36982'},
{'approved': True,
'seq': 3,
'title': 'dari Anggota Dewan',
'votes_abstain': '266',
'votes_against': '871',
'votes_for': '68619'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.32',
'pct_against': '1.89',
'pct_for': '91.08',
'seq': 6,
'votes_abstain': '121025',
'votes_against': '715229',
'votes_for': '36982'},
{'approved': True,
'seq': 7,
'title': 'dari Anggota Dewan',
'votes_abstain': '266',
'votes_against': '871',
'votes_for': '68619'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '91.08',
'shares_present': '37819123756'}