Back to announcement
20240517_ABMM_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31640695_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed ABMMSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH ANNOUNCEMENT SUMMARY OF MINUTES OF THE ANNUAL
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT ABM INVESTAMA Tbk PT ABM INVESTAMA Tbk
Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal Pasal 49 ayat (1) dan With regards to fulfill the provisions of Article 49 (1) and
Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. Article 51 of the Financial Services Authority Regulation No.
15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan 15/POJK.04/2020 dated 21 April 2020 regarding the Plan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan and Implementation of the General Meeting of Shareholders
Terbuka, Direksi PT. ABM INVESTAMA Tbk. (selanjutnya disebut of the Public Company, the Board of Directors of PT ABM
“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para INVESTAMA Tbk. (Hereinafter referred to as the “Company”)
Pemegang Saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan hereby notify that the Company has held an Annual General
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the
“Rapat”) yaitu: Meeting):
A. Pada: A. At:
Hari/Tanggal : Rabu / 15 Mei 2024 Day/Date : Wednesday / 15th May 2024
Pukul : 14.20 – 15.29 WIB Time : 14.20 – 15.29 Western Indonesia Time
Tempat : Pandawa 2 & 3 Ballroom, Lt. 2 Place : Pandawa 2 & 3 Ballroom, Lt. 2
Cilandak Barat, RT.2/RW.9 Cilandak Barat, RT.2/RW.9
Jakarta Selatan 12430 Jakarta Selatan 12430
Mata acara Rapat : Meeting Agenda:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan 1. Approval of the Annual Report and Audited
Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Consolidated Financial Statement of the Company
Auditan Perseroan dan Entitas Anak Untuk Tahun and Its Subsidiaries for the Financial Year Ended on
Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 31 December 2023 and the Supervisory Report of
2023 serta Laporan Pelaksanaan Tugas the Board of Commissioners of the Company during
Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2023.
2023.
2. Penetapan Penggunaan Hasil Usaha Perseroan 2. Approval on the Utilization of the Company’s Result
Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada 31 of Operations for the Financial Year Ended on 31
Desember 2023. December 2023.
3. Penunjukkan Akuntan Publik Perseroan Untuk 3. Appointment of Registered Public Accountants of
Tahun Buku 2024. the Company for the Financial Year of 2024.
4. Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan 4. Approval on the Salary/Honorarium and Other
Lainnya Bagi Anggota Dewan Komisaris dan Benefits for members of the Board of
Direksi Perseroan. Commissioners and Board of Directors of the
Company.
5. Pengangkatan Pengurus Perseroan untuk Masa 5. Appointment of the Company’s Management for the
Jabatan Baru. new term of office
6. Persetujuan atas Perubahan Pasal 3 Anggaran 6. Approval for Amendments to Article 3 of the
Dasar Perseroan dalam Rangka Penyelarasan dan Company’s Articles of Association regarding the
Penyesuaian dengan Ketentuan Klasifikasi Baku Company’s business activities to be aligned with the
Lapangan Usaha Indonesia. Standard Classification of Indonesian Business
Fields.
Page 2
7. Persetujuan atas keikutsertaan Perseroan sebagai 7. Approval for the Company’s participation as a
Mitra Pendiri dari Dana Pensiun PT Trakindo Founding Partner of PT Trakindo Utama’s Pension
Utama serta pembiayaan penyelenggaraan dana Fund and financing the Pension Fund for the eligible
pensiun bagi karyawan Perseroan yang memenuhi employees of the Company’s in accordance with the
syarat kepesertaan sesuai ketentuan Undang- provisions of the Pension Fund Law.
Undang Dana Pensiun.
B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir B. Members of the Board of Commissioners and Board of
dalam Rapat adalah: Directors who were attended at the Meeting are:
Dewan Komisaris Board of Commissioners
Komisaris : Mivida Hamami Commissioner : Mivida Hamami
Komisaris Independen : Arief Tarunakarya Surowidjojo Independent Commissioner : Arief Tarunakarya
Komisaris Independen : Manggi Taruna Habir Surowidjojo
Independent Commissioner : Manggi Taruna Habir
Direksi Board of Directors
Direktur Utama : Achmad Ananda Djajanegara President Director : Achmad Ananda
Direktur : Adrian Erlangga Djajanegara
Direktur : Haris Mustarto Director : Adrian Erlangga
Director : Haris Mustarto
C. Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 2.510.000.312 C. The Meeting was attended by 2.510.000.312 shares
saham yang memiliki hak suara yang sah atau 91,16% with legitimate voting rights or 91,16% of the total
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang shares with legitimate voting rights issued by the
telah dikeluarkan oleh Perseroan. Company.
D. Dalam Rapat tersebut Pemegang Saham dan/atau D. During the Meeting, Shareholders and / or their proxies
kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan are given the opportunity to ask questions and / or
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait provide opinions regarding the agenda of the Meeting.
mata acara Rapat.
Mata Acara Rapat 1 : terdapat 3 pertanyaan Meeting Agenda 1 : 3 Questions
Mata Acara Rapat 2 : tidak ada pertanyaan Meeting Agenda 2 : No Question
Mata Acara Rapat 3 : tidak ada pertanyaan Meeting Agenda 3 : No Question
Mata Acara Rapat 4 : tidak ada pertanyaan Meeting Agenda 4 : No Question
Mata Acara Rapat 5 : tidak ada pertanyaan Meeting Agenda 5 : No Question
Mata Acara Rapat 6 : tidak ada pertanyaan Meeting Agenda 6 : No Question
Mata Acara Rapat 7 : tidak ada pertanyaan Meeting Agenda 7 : No Question
E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat E. The decision-making mechanism at the Meeting is as
adalah sebagai berikut: Keputusan Rapat dilakukan follows: Meeting decisions are made by way of
dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila deliberation to reach a consensus. If deliberation to
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka reach a consensus cannot be reached, it is done by
dilakukan melalui pemungutan suara. voting.
F. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan F. The results of decisions made by voting:
pemungutan suara:
Page 3
MATA ACARA RAPAT 1 : MEETING AGENDA 1 :
Setuju Abstain Tidak Setuju Agree Abstain Not Agree
2.509.202.396 696.616 suara 101.300 suara 2.509.202.396 696.616 101.300
suara atau atau 0,02775% atau 0,00403% votes or votes or votes or
99,96821% dari seluruh dari seluruh 99,96821% of 0,02775% 0,00403% of
dari seluruh saham dengan saham dengan all shares with of all voting all shares with
saham dengan hak suara yang hak suara yang voting rights rights voting rights
hak suara yang hadir dalam hadir dalam who attended present at present at the
hadir dalam Rapat Rapat the Meeting the Meeting Meeting
Rapat
Keputusan Mata Acara Rapat 1: Resolutions of Meeting Agenda 1:
1. Menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun 1. To approve the Company’s Annual Report for year
buku 2023 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas 2023 including Supervisory Report of the Board of
Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku Commissioners for year 2023.
2023.
2. Mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk 2. Ratified the Company's financial statements for the
tahun buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor 2022 financial year which have been audited by the
Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sesuai Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro &
dengan Laporan No. Surja in accordance with Report
00337/2.1032/AU.1/10/1833-1/1/III/2024 No.00337/2/1032/AU.1/10/1833/2/1/III/2024
tanggal 27 Maret 2024 dengan pendapat “wajar dated 27 March 2024 withthe opinion "fair in all
dalam semua hal yang material” sekaligus material matters" as well as providing full repayment
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung and discharge of responsibility (acquit et decharge)
jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada to the Board of Directors and the Board of
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Commissioners of the Company for the management
pengurusan dan pengawasan Perseroan selama and supervision of the Company during the 2023
tahun buku 2023 sepanjang telah diungkapkan financial year as long as it has been disclosed in the
dalam laporan keuangan Perseroan tahun buku Company's financial for the 2023 financial year
2023.
MATA ACARA RAPAT 2: MEETING AGENDA 2:
Setuju Abstain Tidak Setuju Agree Abstain Not Agree
2.509.893.012 6.000 suara 101.300 suara 2.509.893.012 6.000 votes 101.300 votes
suara atau atau 0,00023% atau 0,00403% votes or or 0,00023% or 0,00403% of
99,99572% dari seluruh dari seluruh 99,99572% of of all voting all shares with
dari seluruh saham dengan saham dengan all shares with rights present voting rights
saham dengan hak suara yang hak suara yang voting rights at the Meeting present at the
hak suara yang hadir dalam hadir dalam who attended Meeting
hadir dalam Rapat Rapat the Meeting
Rapat
Page 4
Keputusan Mata Acara Rapat 2: Resolutions of Meeting Agenda 2:
1. Menyetujui penggunaan Laba Tahun Berjalan 1. To approve the utilization of the Company's Net Profit for
Perseroan Tahun Buku 2023 yang seluruhnya 2023 totaling US$289.000.557 (two hundred eighty
berjumlah AS$289.000.557 (dua ratus delapan nine million five hundred fifty seven United States
puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh dollars) as follows:
Dollar Amerika Serikat) sebagai berikut:
a. Membagikan Dividen Tunai sejumlah a. Distributing Cash Dividend in the amount of US$
AS$50.000.000 (lima puluh juta Dollar Amerika 50,000,000 (fifty million Unite States Dollar) or
Serikat) atau senilai Rp.812.183.675.000 equivalent to Rp.812,183,675,000 (eight hundred
(delapan ratus dua belas miliar seratus delapan twelve billion one hundred eighty three million six
puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu hundred and seventy five thousand rupiah) which will
rupiah) yang akan didistribusikan secara be distributed proportionally on 14 June 2024 to the
proporsional pada tanggal 14 Juni 2024 | Company's shareholders whose names are
kepada para pemegang saham Perseroan yang registered in the List of Shareholders of the Company
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang (recording date) on 29 May 2024.
Saham Perseroan (recording date) pada tanggal
29 Mei 2024. b. Amount of US$100,000.00 (one hundred thousand
b. Menyisihkan sebagai cadangan sebesar US dollars) will be determined as the general
AS$100.000 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) reserved pursuant to the article 70 of the Company
sebagaimana disyaratkan pada Pasal 70 UUPT Laws and Article 25 of the Articles of Association of
dan sesuai Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan. the Company.
c. Sisa Laba Bersih akan ditambahkan pada Laba c. The remaining Net Profit will be added to Retained
Ditahan untuk kegiatan usaha Perseroan. Earnings for the development of the Company's
business activities.
2. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Direksi 2. Approve the granting of authority to the Board of Directors
Perseroan untuk mengatur lebih lanjut tata cara of the Company to further regulate the procedures for the
pembagian dividen dimaksud dan distribution of dividends and announce them with regard
mengumumkannya dengan memperhatikan to the regulations that apply to the stock exchange where
peraturan yang berlaku pada bursa efek dimana the shares are listed.
saham dicatatkan.
MATA ACARA RAPAT 3: MEETING AGENDA 3:
Setuju Abstain Tidak Setuju Agree Abstain Not Agree
2.505.780.463 2.000 suara 4.217.849 2.505.780.463 2.000 votes 4.217.849
suara atau atau suara atau votes or or 0,00007% votes or
99,83187% dari 0,00007% dari 0,16804% dari 99,83187% of of all voting 0,16804% of
seluruh saham seluruh saham seluruh saham all shares with rights present all shares with
dengan hak dengan hak dengan hak voting rights who at the voting rights
suara yang hadir suara yang suara yang attended the Meeting present at the
dalam Rapat hadir dalam hadir dalam Meeting Meeting
Rapat Rapat
Keputusan Mata Acara Rapat 3: Resolutions of Meeting Agenda 3:
1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, 1. To appoint Public Accountant Firm Purwantono,
Sungkoro & Surja sebagai Kantor Akuntan Publik Sungkoro & Surja as the Public Accounting Firm
yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan that will audit the Company's Financial
untuk tahun buku 2024. Statements for the financial year 2023.
Page 5
2. Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk 2. To authorize the Board of Commissioners to
menetapkan persyaratan-persyaratan lain dan determine other requirements and the amount of
besarnya biaya jasa auditor dengan memperhatikan the auditor's fee by taking into account the
kewajaran serta ruang lingkup pekerjaan audit serta fairness and scope of the audit works and to
menunjuk akuntan publik pengganti apabila kantor appoint a substitute public accountant if the
akuntan yang telah ditunjuk tidak dapat appointed accounting firm is unable to carry out
melaksanakan tugasnya terkait dengan ketentuan its duties in relation to Indonesia capital market
pasar modal di Indonesia. regulation.
MATA ACARA RAPAT 4: MEETING AGENDA 4:
Setuju Abstain Tidak Setuju Agree Abstain Not Agree
2.508.597.256 1.301.756 101.300 2.508.597.256 1.301.756 101.300
suara atau suara atau suara atau votes or votes or votes or
99,94410% 0,05186% dari 0,00403% 99,94410% of 0,05186% of 0,00403% of
dari seluruh seluruh saham dari seluruh all shares with all voting rights all shares with
saham dengan dengan hak saham voting rights present at the voting rights
hak suara yang suara yang dengan hak who attended Meeting present at the
hadir dalam hadir dalam suara yang the Meeting Meeting
Rapat Rapat hadir dalam
Rapat
Keputusan Mata Acara Rapat 4: Resolutions of Meeting Agenda 4:
1. Menetapkan honorarium dan tunjangan bagi Dewan 1. Determine the honorarium and allowances for the
Komisaris sebesar Rp13.163.604.631,- (tiga belas Board of Commissioners amounting to
miliar seratus enam puluh tiga juta enam ratus empat Rp13,163,604,631 (thirteen billion one hundred
ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah) sebelum sixty three million six hundred four thousand six
dipotong pajak, untuk tahun buku 2024 yang akan hundred and thirty one rupiah) before tax
dibagikan kepada para anggota Dewan Komisaris, deduction, for the fiscal year 2024 to be
serta memberikan kewenangan kepada Dewan distributed to members of the Board of
Komisaris untuk menetapkan pembagian diantara Commissioners, and authorizes the Board of
anggota Dewan Komisaris. Commissioners to determine the distribution
among the members of the Board of
Commissioners.
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk 2. To authorize the Board of Commissioners to
menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi determine the honorarium and other benefits for
anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024 members of the Company's Board of Directors
for the fiscal year 2024.
MATA ACARA RAPAT 5: MEETING AGENDA 5:
Setuju Abstain Tidak Setuju Agree Abstain Not Agree
2.509.893.012 6.000 suara 101.300 suara 2.509.893.012 6.000 votes 101.300 votes
suara atau atau 0,00023% atau votes or or 0,00023% or 0,00403%
99,99572% dari seluruh 0,00403% dari 99,99572% of of all voting of all shares
dari seluruh saham dengan seluruh saham all shares with rights present with voting
saham dengan hak suara yang dengan hak voting rights at the rights present
hak suara yang hadir dalam suara yang who attended Meeting at the Meeting
hadir dalam Rapat hadir dalam the Meeting
Rapat Rapat
Page 6
Keputusan Mata Acara Rapat 5: Resolutions of Meeting Agenda 5:
1. Menyetujui untuk mengangkat Feriwan Sinatra dan Hans 1. To approve appointment of Feriwan Sinatra and Hans
Christian Manoe sebagai Direktur Perseroan serta Christian Manoe as Directors of the Company and
mengangkat kembali nama-nama yang disebut dibawah reappoint the following names below as the Board of
ini sebagai Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, Commissioners and Board of Directors of the
sehingga untuk selanjutnya susunan Dewan Komisaris Company, therefore the formation of the Board of
dan Direksi menjadi sebagai berikut: Commissioners and Board of Directors are as follows:
Dewan Komisaris Perseroan: The Company’s Board of Commissioners:
Komisaris Utama : Rachmat Mulyana Hamami President Commissioner : Rachmat Mulyana
Komisaris : Mivida Hamami Hamami
Komisaris Independen : Arief Tarunakarya Surowidjojo Commissioner : Mivida Hamami
Komisaris Independen: Manggi Taruna Habir Independent Commissioner : Arief Tarunakarya
Surowidjojo
Independent Commissioner : Manggi Taruna Habir
Direksi Perseroan: The Company’s Board of Directors:
Direktur Utama: Achmad Ananda Djajanegara President Director : Achmad Ananda
Direktur : Haris Mustarto Djajanegara
Direktur : Feriwan Sinatra Director : Haris Mustarto
Direktur : Hans Christian Manoe Director : Feriwan Sinatra
Director : Hans Christian Manoe
Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi The appointment of new Board of Commissioners and
Perseroan yang baru tersebut berlaku efektif sejak Board of Directors of the Company shall be effective as
ditutupnya Rapat ini dan berakhir pada penutupan from the closing of this Meeting and expiry upon the
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ketiga closing of the third Annual General Meeting of
berikutnya pada tahun 2027, tanpa mengurangi hak Shareholder in year 2027, without reducing right of the
pemegang saham untuk sewaktu-waktu shareholders to terminate them at any time.
memberhentikannya.
MATA ACARA RAPAT 6: MEETING AGENDA 6:
Setuju Abstain Tidak Setuju Agree Abstain Not Agree
2.467.814.549 333.520 suara 41.852.243 suara 2.467.814.549 333.520 votes 41.852.243 votes
suara atau atau 0,01328% atau 1,66741% votes or or 0,01328% or 1,66741% of all
98,31929% dari seluruh dari seluruh 98,31929% of of all voting shares with voting
dari seluruh saham dengan saham dengan all shares with rights present rights present at
saham dengan hak suara yang hak suara yang voting rights at the Meeting the Meeting
hak suara yang hadir dalam hadir dalam Rapat who attended
hadir dalam Rapat the Meeting
Rapat
Keputusan Mata Acara Rapat 6: Resolutions of Meeting Agenda 6:
1. Menyetujui untuk menyesuaikan maksud dan tujuan 1. Approve to adjust the Company’s aims, objectives and
serta kegiatan usaha Perseroan guna disesuaikan business activities to conform to the Standard
dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Classification of Indonesian Business Fields (KBLI
(KBLI 2020), sehingga untuk selanjutnya merubah Pasal 2020), thereof amending Article 3 of the Company's
3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut: Articles of Association to be as follows:
Page 7
MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA AIMS AND OBJECTIVES AND BUSINESS ACTIVITIES
PASAL 3 ARTICLE 3
1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha di 1. The Company's aims and objectives are to operate
bidang jasa Konsultasi Manajemen dan Aktivitas in the field of Management Consulting services
Kantor Pusat. and Head Office Activities.
2 a. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut 2. a. To achieve these aims and objectives above, the
diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan Company can perform the following main
usaha utama sebagai berikut : business activities:
- penyediaan bantuan nasihat, bimbingan dan - providing advice, guidance and business
operasional usaha dan permasalahan operational assistance and other organizational
organisasi dan manajemen lainnya, seperti and management issues, such as strategic and
perencanaan strategi dan organisasi; organizational planning; decisions relating to
keputusan berkaitan dengan keuangan; finances; marketing objectives and policies;
tujuan dan kebijakan pemasaran; human resource planning, practices and
perencanaan, praktik dan kebijakan sumber policies; planning, scheduling and controlling
daya manusia; perencanaan, penjadwalan production. The provision of these business
dan pengontrolan produksi. Penyedian jasa services can include advice, guidance and
usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, operational assistance for various management
bimbingan dan operasional berbagai fungsi functions, design of accounting methods and
manajemen, rancangan dari metode dan procedures, cost accounting programs, budget
prosedur akuntansi, program akuntansi monitoring procedures, providing advice and
biaya, prosedur pengawasan anggaran assistance to businesses and community
belanja, pemberian nasihat dan bantuan services in planning, organizing, efficiency and
untuk usaha dan pelayanan masyarakat supervision, management information and
dalam perencanaan, pengorganisasian, others. Including infrastructure investment
efisiensi dan pengawasan, informasi study services. (KBLI 70209)
manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa
pelayanan studi investasi infrastruktur. (KBLI
70209)
- kegiatan penyewaan dan sewa guna - rental and leasing activities without option
usaha tanpa hak opsi (operational leasing) rights (operational leasing) of mining and
mesin dan peralatan pertambangan dan quarrying machines and equipment without
penggalian tanpa operator yang secara operators which are generally used as capital
umum digunakan sebagai barang modal goods by the Company, including steam-
oleh Perusahaan, termasuk mesin driven machines, turbines, mining and
penggerak uap, turbin, alat pertambangan petroleum equipment. (KBLI 77395)
dan perminyakan. (KBLI 77395)
b. untuk menunjang kegiatan utama tersebut b. to support these main activities The Company can
Perseroan dapat melakukan kegiatan sebagai perform the following activities:
berikut:
- Penyertaan modal pada Perseroan lain, - Capital investments in other companies,
termasuk aktifitas Perusahaan holding yaitu including the activities of holding companies,
Perusahaan yang menguasai aset dari namely companies that control the assets of a
sekelompok Perseroan subsidiari dan group of subsidiary companies and whose
kegiatan utamanya adalah kepemilikan main activity is ownership of the group. (KBLI
kelompok tersebut. (KBLI 64200) 64200)
- pengawasan dan pengelolaan unit-unit - supervision and management of other
perusahaan yang lain atau enterprise; company units or enterprises; implementing
pengusahaan strategi atau perencanaan strategy or organizational planning and
organisasi dan pembuatan keputusan dari making decisions based on company or
peraturan perusahaan atau enterprise. Unit- enterprise regulations. The units in this group
Page 8
unit dalam kelompok ini melakukan kontrol control implementation operations and
operasi pelaksanaan dan mengelola operasi manage the operations of related units.
unit-unit yang berhubungan. kegiatan yang Activities included in this group include head
termasuk dalam kelompok ini antara lain office, central administrative office, legal entity
kantor pusat, kantor administrasi pusat, offices, district and regional offices and branch
kantor yang berbadan hukum, kantor distrik management offices. (KBLI 70100).
dan kantor wilayah dan kantor manajemen
cabang. (KBLI 70100).
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi 2. Grant power and authority to the Company's
Perseroan, dengan hak substitusi penuh baik secara Directors, with full substitution rights, either jointly or
bersama-sama atau secara sendiri-sendiri, untuk individually, to re-draft the Company's Articles of
melakukan penyusunan kembali Anggaran Dasar Association to comply with the KBLI or other relevant
Perseroan agar sesuai dengan KBLI atau peraturan lain regulations, including taking all necessary actions
yang relevan, termasuk melakukan segala tindakan relating to all decisions This meeting, as well as
yang diperlukan berkaitan dengan seluruh keputusan restating all changes to the Company's Articles of
Rapat ini, serta menyatakan kembali seluruh perubahan Association into a Notarial Deed in order to obtain
Anggaran Dasar Perseroan tersebut ke dalam Akta approval from the relevant government institutions or
Notaris dalam rangka memperoleh persetujuan dari officials for that purpose
lembaga atau pejabat pemerintah yang relevan untuk itu
MATA ACARA RAPAT 7: MEETING AGENDA 7:
Setuju Abstain Tidak Setuju Agree Abstain Not Agree
2.467.814.549 6.000 suara 42.179.763 suara 2.467.814.549 6.000 votes 42.179.763 votes
suara atau atau 0,00023% atau 1,68046% votes or or 0,00023% or 1,68046% of all
98,31929% dari seluruh dari seluruh 98,31929% of of all voting shares with voting
dari seluruh saham dengan saham dengan all shares with rights present rights present at
saham dengan hak suara yang hak suara yang voting rights at the the Meeting
hak suara yang hadir dalam hadir dalam Rapat who attended Meeting
hadir dalam Rapat the Meeting
Rapat
Keputusan Mata Acara Rapat 7: Resolutions of Meeting Agenda 7:
a. Menyetujui keikutsertaan Perseroan sebagai Mitra a. To approve the Company's participation as a
Pendiri dari Dana Pensiun PT Trakindo Utama dan Founding Partner of the PT Trakindo Utama Pension
bersedia untuk tunduk pada peraturan dana pensiun Fund and was willing to comply with the pension
yang telah ditetapkan oleh Pendiri Dana Pensiun PT fund regulations set by the Founder of the PT
Trakindo Utama Pension Fund.
Trakindo Utama.
b. Menyetujui dan bersedia membiayai b. Approve and be willing to finance the administration
penyelenggaraan dana pensiun bagi karyawan of pension funds for Company employees who meet
Perseroan yang memenuhi syarat kepesertaan, the membership requirements, in accordance with
sesuai ketentuan Undang-Undang Dana Pensiun the provisions of the Pension Fund Law and its
implementing regulations.
dan peraturan pelaksanaanya.
Jakarta, 17 Mei 2024 / 17 May 2024
PT ABM INVESTAMA Tbk.
Direksi
Page 9
JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI / SCHEDULE FOR CASH DIVIDENDS PAYOUT:
Sesuai dengan keputusan Mata Acara Kedua RUPST PT ABM In accordance with the decision of the Second Agenda of the
Investama Tbk dimana RUPST telah memutuskan untuk AGM PT ABM Investama Tbk where the AGM has decided to
melakukan pembayaran dividen tunai dari laba bersih pay cash dividends from the Company's net income for Fiscal
Perseroan Tahun Buku 2023 sebesar Year 2023 of Rp812,183,675,000 or Rp 295 per share
Rp812.183.675.000 atau sebesar Rp 295 per saham yang which will be distributed to 2.753.165.000 of the Company's
akan dibagikan kepada 2.753.165.000 saham Perseroan, shares, then the schedule and procedure for distributing cash
maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara dividends for fiscal year 2023 are as follows:
pembagian dividen tunai tahun buku 2023 sebagai berikut:
No KETERANGAN / DESCRIPTION TANGGAL / DATE
1. Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen) / Last Date of
the trading period of the Compay’s shares on the stock exchange with dividend rights
(Cum Dividen)
- Pasar Reguler dan Negosiasi / In Regular and Negotiation Market 27 Mei 2024 / 27 May 2024
- Pasar Tunai / In Cash Market 29 Mei 2024 / 29 May 2024
2. Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) / First Date of the
trading period of the Company’s shares on the stock exchange without dividend rights
(Ex Dividen)
- Pasar Reguler dan Negosiasi / In Regular and Negotiation Market 28 Mei 2024 / 28 May 2024
- Pasar Tunai / In Cash Market 30 Mei 2024 /30 May 2024
3. Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Dividen (Recording Date) / The date 29 Mei 2024 / 29 May 2024
registered Shareholder who entitled to receive cash dividends (Recording Date)
4. Tanggal Pembayaran Dividen Tunai / Payment Date for Cash Dividends 14 Juni 2023 / 14 June 2024
TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI PROCEDURE FOR CASH DIVIDENDS PAYOUT
1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang 1. The cash dividend will be distributed to the
saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar shareholders whose names are recorded at the
Pemegang Saham (“DPS”) atau recording date pada Company’s Shareholders’ Registry (recording date) on
tanggal 29 Mei 2024 (recording date) dan/atau Pemilik 29 May 2024 and/or those shareholders of the
saham perseroan pada sub rekening efek di PT Company recorded in the sub securities account in PT
Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) at the close of
penutupan perdagangan tanggal 29 Mei 2024. trading on 29 May 2024.
2. Bagi Pemegang saham Perseroan yang sahamnya 2. For those shareholders whose shares are deposited in
dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, the Collective Deposits of KSEI, the cash dividend shall
pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui be paid on 14 June 2024 to Customer Funds Account
KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 14 Juni at the Securities Company and / or Custodian Bank
2024 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) where the Shareholders open a securities sub
pada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian account. As for the shareholders whose shares are not
dimana Pemegang Saham membuka sub rekening deposited in the collective deposit of KSEI, the
Page 10
efek. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan payment of the cash dividends will be transferred to
yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan the account of the respective Shareholders
kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan
ditransfer ke rekening pemegang saham Perseroan.
3. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai 3. Such cash dividend will be subject to tax deduction in
dengan peraturan perundang undangan perpajakan accordance with the prevailing laws and regulations
yang berlaku. Jumlah pajak yang akan dikenakan akan on tax. The amount of tax incurred will be accounted
menjadi tanggungan pemegang saham Perseroan yang to the relevant Shareholder and will be directly
bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai deducted from the amount of cash dividend that the
yang menjadi hak pemegang saham Perseroan yang respective shareholder is entitled to.
bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak 4. For Shareholders who are Domestic Taxpayer in the
Dalam Negeri yang terbentuk badan hukum yang form of legal entity should provide Tax Numbers
belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) to KSEI of the Company’s Securities
(“NPWP”) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI Administration Bureau (BAE), PT Datindo Entrycom to
atau Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom following address: Jl. Hayam Wuruk No.28, 2nd Floor,
(“BAE”) dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No.28, Lantai Jakarta 10120, at the latest on 3 June 2024 at 16.00
2, Jakarta 10120 paling lambat tanggal 3 Juni 2024 Western Indonesia Time. Should the Tax Number
pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, (NPWP) not be stated, the cash dividends for the
dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Domestic Taxpayer is subject to 100% higher tariff
Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih than the normal tariff.
tinggi 100% dari tarif normal.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak 5. For Shareholder who are Foreign Taxpayer, the tax
Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan reduction rate is subject to Tax Treaty under the
menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Agreement in the Prevention of the Imposition of Dual
Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) wajib Taxes (“P3B”), are required to fulfill the requirements
memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal of the Regulation of the Directorate General of Tax No.
Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara PER-25/PJ/2018 on Procedures for Implementation
Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda of Double Taxation Agreement on Avoidance and
serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda submit documentary evidence of records or DGT /
terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman SKD receipts uploaded to the Directorate General of
Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai Taxes' website to KSEI or BAE in accordance with
peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen KSEI rules and regulations, without the said
dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan documents, cash dividends paid will be subject to
dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%. Article 26 Income Tax of 20%.
6. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam 6. Shareholders who shares are in KSEI, may collect
penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak their tax deduction slip at the Securities Company
dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau and/or Bank Custody where the respective
Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka shareholders opened their account, while the
sub rekening efek dan bagi Pemegang Saham Warkat shareholders who hold their shares in script form may
diambil di BAE. collect the slip form the Securities Administration
Bureau.
Jakarta, 17 Mei 2024/ 17 May 2024
PT ABM Investama Tbk.
Direksi
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 15 May 2024 · 14:20–15:29 |
| Present | 41,852,243 (0.01%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
2,509,202,396
99.97%
Against
101,300
0.00%
Abstain
696,616
0.03%
Agenda 2
approved
For
2,509,893,012
100.00%
Against
101,300
0.00%
Abstain
6,000
0.00%
Agenda 3
approved
For
2,505,780,463
99.83%
Against
4,217,849
0.17%
Abstain
2,000
0.00%
Agenda 4
approved
For
2,508,597,256
99.94%
Against
101,300
0.00%
Abstain
1,301,756
0.05%
Agenda 5
approved
For
2,509,893,012
100.00%
Against
101,300
0.00%
Abstain
6,000
0.00%
Agenda 6
approved
For
2,467,814,549
98.32%
Against
41,852,243
1.67%
Abstain
333,520
0.01%
Agenda 7
approved
For
2,467,814,549
98.32%
Against
42,179,763
1.68%
Abstain
6,000
0.00%
Names mentioned 25 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1
unresolved
org
PT ABM
p.1 ×2
unresolved
org
INVESTAMA Tbk.
p.1 ×2
unresolved
org
PT Trakindo
p.2
unresolved
org
PT Trakindo Utama’s Pension Utama
p.2
unresolved
person
Arief Tarunakarya Surowidjojo
· Komisaris Independen
p.2 ×7
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwantono
p.4
unresolved
org
PT Trakindo Utama
p.8
unresolved
org
PT Trakindo Utama Pension
p.8
unresolved
org
PT Trakindo Utama Pension Fund. Trakindo Utama.
p.8
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.9
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.9
unresolved
org
PT Datindo Entrycom
p.10 ×2
unresolved
org
Directorate General of Direktorat Jenderal Pajak
p.10
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
1239 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.02775',
'pct_against': '0.00403',
'pct_for': '99.96821',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '1. Menyetujui penggunaan Laba Tahun Berjalan '
'1. To approve the utilization of the '
"Company's Net Profit for Perseroan Tahun Buku "
'2023 yang seluruhnya 2023 totaling '
'US$289.000.557 (two hundred eighty berjumlah '
'AS$289.000.557 (dua ratus delapan nine '
'million five hundred fifty seven United '
'States puluh sembilan juta lima ratus lima '
'puluh tujuh dollars) as follows: Dollar '
'Amerika Serikat) sebagai berikut: a. '
'Membagikan Dividen Tunai sejumlah a. '
'Distributing Cash Dividend in the amount of '
'US$ AS$50.000.000 (lima puluh juta Dollar '
'Amerika 50,000,000 (fifty million Unite '
'States Dollar) or Serikat) atau senilai '
'Rp.812.183.675.000 equivalent to '
'Rp.812,183,675,000 (eight hundred (delapan '
'ratus dua belas miliar seratus delapan twelve '
'billion one hundred eighty three million six '
'puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh lima '
'ribu hundred and seventy five thousand '
'rupiah) which will rupiah) yang akan '
'didistribusikan secara be distributed '
'proportionally on 14 June 2024 to the '
'proporsional pada tanggal 14 Juni 2024 | '
"Company's shareholders whose names are kepada "
'para pemegang saham Perseroan yang registered '
'in the List of Shareholders of the Company '
'namanya tercatat dalam Daftar Pemegang '
'(recording date) on 29 May 2024. Saham '
'Perseroan (recording date) pada tanggal 29 '
'Mei 2024. b. Menyisihkan sebagai cadangan '
'sebesar US dollars) will be determined as the '
'general AS$100.000 (seratus ribu dolar '
'Amerika Serikat) reserved pursuant to the '
'article 70 of the Company sebagaimana '
'disyaratkan pada Pasal 70 UUPT Laws and '
'Article 25 of the Articles of Association of '
'dan sesuai Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan. '
'the Company. c. Sisa Laba Bersih akan '
'ditambahkan pada Laba The remaining Net '
'Profit will be added to Retained c. Ditahan '
'untuk kegiatan usaha Perseroan. business '
'activities. 2. Menyetujui pemberian '
'kewenangan kepada Direksi 2. Approve the '
'granting of authority to the Board of '
'Directors Perseroan untuk mengatur lebih '
'lanjut tata cara of the Company to further '
'regulate the procedures for the pembagian '
'dividen dimaksud dan distribution of '
'dividends and announce them with regard '
'mengumumkannya dengan memperhatikan to the '
'regulations that apply to the stock exchange '
'where peraturan yang berlaku pada bursa efek '
'dimana the shares are listed. saham '
'dicatatkan. MATA ACARA RAPAT 3: Setuju '
'Abstain Tidak Setuju 2.505.780.463 2.000 '
'suara 4.217.849 suara atau atau suara atau '
'99,83187% dari 0,00007% dari 0,16804% dari '
'seluruh saham seluruh saham seluruh saham '
'dengan hak dengan hak dengan hak suara yang '
'hadir suara yang suara yang dalam Rapat hadir '
'dalam hadir dalam Rapat Rapat Keputusan',
'seq': 1,
'title': 'Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan 1. '
'Approval of the Annual Report and Audited Pengesahan '
'Laporan Keuangan Konsolidasian Consolidated Financial '
'Statement of the Company Auditan Perseroan dan Entitas '
'Anak Untuk Tahun and Its Subsidiaries for the Financial '
'Year Ended on Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 '
'Desember 31 December 2023 and the Supervisory Report of '
'2023 serta Laporan Pelaksan',
'votes_abstain': '696616',
'votes_against': '101300',
'votes_for': '2509202396'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.00023',
'pct_against': '0.00403',
'pct_for': '99.99572',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'votes_abstain': '6000',
'votes_against': '101300',
'votes_for': '2509893012'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.00007',
'pct_against': '0.16804',
'pct_for': '99.83187',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'votes_abstain': '2000',
'votes_against': '4217849',
'votes_for': '2505780463'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.05186',
'pct_against': '0.00403',
'pct_for': '99.94410',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 4,
'votes_abstain': '1301756',
'votes_against': '101300',
'votes_for': '2508597256'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.00023',
'pct_against': '0.00403',
'pct_for': '99.99572',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 5,
'votes_abstain': '6000',
'votes_against': '101300',
'votes_for': '2509893012'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.01328',
'pct_against': '1.66741',
'pct_for': '98.31929',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'rketing objectives and policies; tujuan dan '
'kebijakan pemasaran; human resource planning, '
'practices and perencanaan, praktik dan '
'kebijakan sumber policies; planning, '
'scheduling and controlling daya manusia; '
'perencanaan, penjadwalan production. The '
'provision of these business dan pengontrolan '
'produksi. Penyedian jasa services can include '
'advice, guidance and usaha ini dapat mencakup '
'bantuan nasihat, operational assistance for '
'various management bimbingan dan operasional '
'berbagai fungsi functions, design of '
'accounting methods and manajemen, rancangan '
'dari metode dan procedures, cost accounting '
'programs, budget prosedur akuntansi, program '
'akuntansi monitoring procedures, providing '
'advice and biaya, prosedur pengawasan '
'anggaran assistance to businesses and '
'community belanja, pemberian nasihat dan '
'bantuan services in planning, organizing, '
'efficiency and untuk usaha dan pelayanan '
'masyarakat supervision, management '
'information and dalam perencanaan, '
'pengorganisasian, others. Including '
'infrastructure investment efisiensi dan '
'pengawasan, informasi study services. (KBLI '
'70209) manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa '
'pelayanan studi investasi infrastruktur. '
'(KBLI 70209) - kegiatan penyewaan dan sewa '
'guna - rental and leasing activities without '
'option usaha tanpa hak opsi (operational '
'leasing) rights (operational leasing) of '
'mining and mesin dan peralatan pertambangan '
'dan quarrying machines and equipment without '
'penggalian tanpa operator yang secara '
'operators which are generally used as capital '
'umum digunakan sebagai barang modal goods by '
'the Company, including steam- oleh '
'Perusahaan, termasuk mesin driven machines, '
'turbines, mining and penggerak uap, turbin, '
'alat pertambangan petroleum equipment. (KBLI '
'77395) dan perminyakan. (KBLI 77395) b. untuk '
'menunjang kegiatan utama tersebut b. to '
'support these main activities The Company can '
'Perseroan dapat melakukan kegiatan sebagai '
'perform the following activities: berikut: - '
'Penyertaan modal pada Perseroan lain, - '
'Capital investments in other companies, '
'termasuk aktifitas Perusahaan holding yaitu '
'including the activities of holding '
'companies, Perusahaan yang menguasai aset '
'dari namely companies that control the assets '
'of a sekelompok Perseroan subsidiari dan '
'group of subsidiary companies and whose '
'kegiatan utamanya adalah kepemilikan main '
'activity is ownership of the group. (KBLI '
'kelompok tersebut. (KBLI 64200) - pengawasan '
'dan pengelolaan unit-unit - supervision and '
'management of other perusahaan yang lain atau '
'enterprise; company units or enterprises; '
'implementing pengusahaan strategi atau '
'perencanaan strategy or organizational '
'planning and organisasi dan pembuatan '
'keputusan dari making decisions based on '
'company or peraturan perusahaan atau '
'enterprise. Unit- enterprise regulations. The '
'units in this group unit dalam kelompok ini '
'melakukan kontrol control implementation '
'operations and operasi pelaksanaan dan '
'mengelola operasi manage the operations of '
'related units. unit-unit yang berhubungan. '
'kegiatan yang Activities included in this '
'group include head termasuk dalam kelompok '
'ini antara lain office, central '
'administrative office, legal entity kantor '
'pusat, kantor administrasi pusat, offices, '
'district and regional offices and branch '
'kantor yang berbadan hukum, kantor distrik '
'management offices. (KBLI 70100). dan kantor '
'wilayah dan kantor manajemen cabang. (KBLI '
'70100). 2. Memberikan kuasa dan wewenang '
'kepada Direksi 2. Grant power and authority '
"to the Company's Perseroan, dengan hak "
'substitusi penuh baik secara Directors, with '
'full substitution rights, either jointly or '
'bersama-sama atau secara sendiri-sendiri, '
"untuk individually, to re-draft the Company's "
'Articles of melakukan penyusunan kembali '
'Anggaran Dasar Association to comply with the '
'KBLI or other relevant Perseroan agar sesuai '
'dengan KBLI atau peraturan lain regulations, '
'including taking all necessary actions yang '
'relevan, termasuk melakukan segala tindakan '
'relating to all decisions This meeting, as '
'well as yang diperlukan berkaitan dengan '
'seluruh keputusan restating all changes to '
"the Company's Articles of Rapat ini, serta "
'menyatakan kembali seluruh perubahan '
'Association into a Notarial Deed in order to '
'obtain Anggaran Dasar Perseroan tersebut ke '
'dalam Akta approval from the relevant '
'government institutions or Notaris dalam '
'rangka memperoleh persetujuan dari officials '
'for that purpose lembaga atau pejabat '
'pemerintah yang relevan untuk itu MATA ACARA '
'RAPAT 7: Setuju Abstain Tidak Setuju '
'2.467.814.549 6.000 suara 42.179.763 suara '
'suara atau atau 0,00023% atau 1,68046% '
'98,31929% dari seluruh dari seluruh dari '
'seluruh saham dengan saham dengan saham '
'dengan hak suara yang hak suara yang hak '
'suara yang hadir dalam hadir dalam Rapat '
'hadir dalam Rapat Rapat Keputusan',
'seq': 6,
'votes_abstain': '333520',
'votes_against': '41852243',
'votes_for': '2467814549'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.00023',
'pct_against': '1.68046',
'pct_for': '98.31929',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 7,
'votes_abstain': '6000',
'votes_against': '42179763',
'votes_for': '2467814549'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-05-15',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '0.01328',
'record_date': '2024-05-09',
'shares_present': '41852243',
'time_end': '15:29:00',
'time_start': '14:20:00',
'venue': 'Pandawa 2 & 3 Ballroom, Lt. 2 Cilandak Barat, RT.2/RW.9 Jakarta '
'Selatan 12430'}