20240517_BWPT_Pemanggilan RUPS_31640616_lamp1.pdf

Penjelasan mata acara RUPST sebagai berikut:            Explanation of the Agenda of the AGM as follows:

•   Mata acara Rapat ke-1 sampai ke-4 merupakan         •   Agenda 1 to 4 are regular agenda that are
    agenda rutin dalam RUPST untuk memenuhi                 routinely held on AGM as regulated on the
    ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan                  Company’s Articles of Association and Law No.
    Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang                 40 of 2007 concerning Limited Liability
    Perseroan Terbatas.                                     Companies.


Mata acara RUPSLB sebagai berikut :           With the EGM agenda as follow:
1. Persetujuan atas rencana pembelian kembali 1. Approval on the Company’s shares buyback plan
   saham Perseroan sesuai dengan Peraturan        in accordance with the Financial Services
   Otoritas Jasa Keuangan No.29 Tahun 2023        Authority Regulation No. 29 Tahun 2023 on the
   tentang Pembelian Kembali Saham Yang           Buyback of Shares Issued by Public Company;
   Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka;

2. Persetujuan atas penyesuaian Anggaran Dasar          2. Approval of adjustment of the provisions of the
   Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta              Company’s Articles of Association regarding the
   Kegiatan usaha Perseroan sehubungan dengan              Purpose and Objectives and Business Activities
   telah berlakunya Peraturan Badan Pusat                  of the Company in connection with the enactment
   Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi        of the Central Statistics Agency Regulation
   Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2020)               Number 2 of 2020 regarding the Indonesian
   dan penambahan KBLI 2020 serta pemberian                Standard Business Classification (KBLI 2020)
   kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan             and addition of KBLI 2020 as well as the granting
   dengan hak substitusi untuk melaksanakan                of power and authority to the Board of Directors
   segala tindakan yang diperlukan sehubungan              of the Company with right of substitution to carry
   dengan penyesuaian ketentuan Anggaran Dasar             out all necessary actions in connection with the
   Perseroan tersebut.                                     adjustment of the provisions of the Company’s
                                                           Articles of Association;



Penjelasan mata acara RUPSLB sebagai berikut:           Explanation of the Agenda of the EGM as follows:

    •   Mata acara Rapat ke-1 sehubungan dengan         •   Agenda 1 is in relation to the Company's plan to
        rencana Perseroan untuk melakukan                   buyback the Company's shares.
        pembelian kembali atas saham Perseroan
    •   Mata    acara  Rapat ke-2        merupakan      •   Agenda 2 is constituting the amendment of the
        perubahan Anggaran Dasar Perusahaan                 Company’s Articles of Association to align with
        dalam    rangka menyesuaikan dengan                 the Central Statistics Agency Regulation Number
        Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun         2 of 2020 dated 24 September 2020 concerning
        2020 tanggal 24 September 2020 tentang              KBLI 2020.
        KBLI Tahun 2020.


Catatan :                                               Catatan :
1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan           1. The Company do not send special invitations to
   tersendiri kepada para pemegang saham dan               shareholders and this invitation applies as a formal
   pemanggilan untuk Rapat ini merupakan undangan          invitation.
   resmi.




                                                      2/4

2.   Pemegang saham Perseroan yang tercatat dalam           2. Shareholders who listed in the Register of
     Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada                Shareholders (DPS) of the Company on 16 April 2024
     tanggal 16 Mei 2024 dan/atau pemilik saldo saham          and/or holders of securities account balances at the
     Perseroan sub rekening efek di PT Kustodian               Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek
     Sentral Efek Indonesia         pada    penutupan          Indonesia at the close trading day on the Indonesia
     perdagangan di Bursa Efek pada tanggal 16 Mei             Stock Exchange on 16 Mei 2024 are shareholders
     2024 yang berhak untuk hadir dalam Rapat.                 who are entitled to attend in this Meeting.
3.   Perseroan menghimbau kepada para pemegang              3. The Company calls to Shareholders who are entitled
     saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang            to attend the Meeting whose shares are recorded in
     sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT           the collective custody of PT Kustodian Sentral Efek
     Kustodian Sentral Efek Indonesia, untuk                   Indonesia to authorize the Share Registrar of the
     memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek            Company, PT BSR Indonesia through Electronic
     Perseroan yaitu PT BSR Indonesia melalui fasilitas        General Meeting System of KSEI (eASY.KSEI) facility
     elektronik general meeting system KSEI                    in https://akses.ksei.co.id provided by PT Kustodian
     (eASY.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id         Sentral Efek Indonesia as a mechanism for providing
     yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek            electronic power of attorney in the process of the
     Indonesia sebagai mekanisme pemberian kuasa               Meeting.
     secara elektronik dalam proses penyelenggaraan
     Rapat.
     Pemegang saham dapat juga memberi kuasa di                 The Shareholder also can download the power of
     luar mekanisme eASY.KSEI dengan mengunduh                  attorney    on      the     Company’s     website
     surat kuasa yang terdapat dalam situs web                  (www.eaglehighplantations.com) and send scan of
     Perseroan (www.eaglehighplantations.com) dan               the      power     of     attorney    to    email
     mengirimkan scan surat kuasa tersebut ke email             corsec@eaglehighplantations.com no later than 22
     corsec@eaglehighplantations.com paling lambat              May 2024 during office hours.
     pada tanggal 22 Mei 2024 pada saat jam kerja.
     Pemegang saham atau kuasanya yang akan                    If the Shareholders or their proxies will attend the
     menghadiri Rapat wajib menyerahkan fotokopi KTP           Meeting, they must submit a copy of the ID Card
     atau tanda pengenal lainnya kepada petugas Rapat          (KTP) or other identification to the Meeting officials
     sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang               before entering the meeting room. The Shareholders
     saham     berbentuk     badan    hukum,     harus         who are legal entities are required to bring a copy of
     melampirkan fotokopi anggaran dasar dan akta              the article of association and the latest board of
     perubahan susunan pengurus yang terakhir.                 management.
4.   Perseroan akan menyediakan bahan-bahan acara           4. The Company will provide the materials for the
     Rapat pada setiap mata acara Rapat melalui situs          Meeting       through        Company’s         website
     web Perseroan (www.eaglehighplantations.com).             (www.eaglehighplantations.com). The company does
     Perseroan tidak menyediakan bahan Rapat dalam             not provide hardcopy materials on the Meeting.
     bentuk hardcopy pada acara Rapat.
5.   Notaris dan Biro Administrasi Efek, akan               5. The Notary and Share Registrar, will check and count
     melakukan pengecekan dan perhitungan suara                the votes in each agenda of the Meeting, including the
     setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan          votes that have been submitted by the Shareholders
     keputusan Rapat atas mata acara Rapat tersebut,           through eASY.KSEI as referred to point 4 (four)
     termasuk yang berdasarkan suara yang telah                above, as well as those submitted at the Meeting.
     disampaikan oleh pemegang saham melalui
     eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 4
     (empat) di atas, maupun yang disampaikan dalam
     Rapat.




                                                          3/4

6.   Untuk menciptakan lingkungan yang aman dan           6. To creating a safe and healthy environment, the
     sehat, Perseroan menetapkan prosedur sebagai            Company establishes the following procedures:
     berikut :
     a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham              a. Shareholders or Shareholders Proxies at the
        yang datang ke tempat Rapat telah berada di              Meeting venue are requested to be present at the
        tempat Rapat selambat-lambatnya 30 menit                 Meeting venue at least 30 (thirty) minutes (1.30
        sebelum Rapat dimulai atau pada pukul 13:30              PM) before the Meeting started.
        WIB.
     b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham              b. Shareholders or Shareholders Proxies are
        dimohon memenuhi protokol dari pengelola                 required to fulfill the building management’s
        gedung.                                                  protocol.
     c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham              c. Shareholders or Shareholders Proxies with health
        dengan            gangguan          kesehatan            complaints such as flu/ cough/ fever/sore
        flu/batuk/pilek/demam/nyeri tenggorokan/sesak            throat/difficulty breathing will not be allowed to
        nafas tidak diperkenankan masuk ke tempat                enter the Meeting venue.
        Rapat.



                                         Jakarta, 17 Mei 2024
                                   PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
                                               Direksi




                                                        4/4