20240516_MTFN_Perubahan Profesi Penunjang_31639800_lamp4.pdf

pj

KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Bambang Seto
Alamat : Jl. Cisanggiri III No 8, RT.008/04 Petogogan, Kebayoran Baru
No. KTP. : 3174070311640003
Jabatan  : Komisaris Utama

»

Nama : Ahmad Sultoni Soedradjat

Alamat : Bellagio Resd. TWR B. LT 27 BP 2. RT/RW 005/001, Kuningan Timur, Setiabudi
No.KTP : 3174020406800001

Jabatan — : Komisaris Independen

Merupakan seluruh Dewan Komisaris PT Capitalinc Investment Tbk, suatu perseroan terbatas
terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta
(“Perseroan”).

Bahwa merujuk kepada hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang telah
diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 dimana hasil keputusan mata agenda ke
keempat yang berbunyi "Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris
untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk
Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2023 dan periode-periode lainnya dalam Tahun Buku
2023 apabila dianggap perlu, sekaligus memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan-
persyaratan lainnya. Terkait dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dimaksud akan
disampaikan Keterbukaan Informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami menunjuk Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan
Untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir 31 Desember
2023.

DEMIKIANLAH, Keputusan Dewan Komisaris dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya..

Jakarta, 15 Mei 2024

PA

Bambang Seto Ahmad Sultoni Soedrajat
Komisaris Utama Komisaris Independen