Back to announcement
20240517_BBSI_Pemanggilan RUPS_31640259_lamp3.pdf
RUPS notice Text extracted BBSISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT KROM BANK INDONESIA TBK
(“Perseroan”)
Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
(“Rapat”) yang akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik (e-RUPS) melalui eASY.KSEI
pada:
Hari/ Tanggal : Senin, 10 Juni 2024
Pukul : 10.00 WIB
Tempat : Kantor Pusat PT Krom Bank Indonesia Tbk
Jl. Ir. H. Juanda No. 137 Bandung
Dengan agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagai berikut :
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan
selama Tahun Buku 2023 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris selama Tahun Buku 2023, dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan
Tahun Buku 2023 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (Acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023;
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan
Perseroan untuk Tahun Buku 2024 dan penetapan honorarium Akuntan Publik
tersebut serta persyaratan lain penunjukannya;
4. Penetapan gaji, uang jasa, dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan Tahun Buku 2024;
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana (IPO) dan
Penawaran Umum Terbatas (PUT I, II dan III) dengan Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu tahun 2020, 2021, dan 2022.
Dengan penjelasan agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagai berikut:
1. Agenda 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam
RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar
Perseroan dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).
2. Agenda 5 (lima) merupakan kewajiban Perseroan menyampaikan laporan sesuai dengan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015
tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana dan Hasil
Penawaran Umum Terbatas (PUT I, II, dan III) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
tahun 2020, 2021, dan 2022.
Page 2
Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagai berikut :
1. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
Dengan penjelasan agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagai berikut:
1. Penyesuaian terhadap Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dimana kedudukan yang
sebelumnya di kota Bandung diubah menjadi di Kota Jakarta.
Catatan:
1. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada POJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana
dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK
15/2020”) dan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada pemegang saham, sehingga
Panggilan ini yang dilakukan melalui situs web Perseroan (https://krom.id/), situs web PT
Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
(“KSEI”): (www.ksei.co.id), sudah merupakan undangan resmi bagi pemegang saham
Perseroan sesuai dengan Pasal 10 Ayat 13.a.i Anggaran Dasar Perseroan.
3. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham
yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 16 Mei 2024 pada
penutupan jam perdagangan Bursa Efek Indonesia.
4. Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham untuk memberikan kuasa secara
elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang akan
disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (“e-Proxy”)
dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi pemegang saham
yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan 1
(satu) hari sebelum tanggal Rapat.
5. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai
berikut :
I. Hadir dalam Rapat
Para pemegang saham yang akan menghadiri Rapat, sebelum memasuki ruangan
Rapat diminta untuk:
a. Menginformasikan nomor Single Investor Identification (SID) yang berasal dari KSEI.
b. Menyerahkan kepada petugas pendaftaran fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“KTP”).
c. Bagi Pemegang Saham Badan Hukum atau Kuasa Pemegang Saham Badan Hukum
agar menyerahkan: (i) Surat Kuasa yang telah ditentukan Perseroan, (ii) fotokopi
Anggaran Dasar perusahaan yang terakhir, (iii) fotokopi akta pengangkatan susunan
pengurus perusahaan yang terakhir, serta (iii) surat kuasa khusus (apabila diperlukan
oleh Anggaran Dasar Badan Hukum dimaksud).
d. Bagi pemegang saham yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI
atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri Rapat, diwajibkan untuk
menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) dan fotokopi KTP atau
bukti jati diri lainnya.
II. Pemberian Kuasa
a. Pemberian Kuasa secara Elektronik
Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham dalam Penitipan Kolektif
KSEI untuk memberikan kuasa secara elektronik (“e-Proxy”) kepada PT Sinartama
Gunita selaku pihak Independen, yaitu perwakilan yang ditunjuk oleh Perseroan yang
Page 3
merupakan Biro Administrasi Efek Perseroan guna mewakili pemegang saham untuk
hadir dan memberikan suara dalam Rapat melalui fasilitas eASY.KSEI yang terdapat
pada situs web Kepemilikan Sekuritas/ AKSes.KSEI (https://akses.ksei.co.id),
dengan memilih tipe kuasa “INDEPENDENT REPRESENTATIVE” dan memasukkan
pilihan suara untuk masing-masing mata acara Rapat; Pemegang saham dapat juga
memberikan kuasa secara elektronik/ e-Proxy kepada Penerima Kuasa yang ditunjuk
oleh Pemegang Saham, sepanjang Penerima Kuasa tersebut telah terdaftar dalam
fasilitas eASY.KSEI. Pemberian kuasa secara elektronik/ e-Proxy wajib tunduk pada
prosedur, syarat, dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI dan Perseroan.
b. Pemberian Kuasa secara non-Elektronik
- Selain pemberian kuasa secara elektronik/ e-Proxy tersebut di atas, pemegang
saham dapat memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI, dengan format
Surat Kuasa yang telah disediakan dan dapat diunduh melalui situs web Perseroan
(https://krom.id/).
- Asli Surat Kuasa beserta copy kartu identitas (KTP/Paspor) wajib disampaikan
secara langsung kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Sinartama
Gunita, sebelum dimulainya Rapat.
6. Pemegang saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam Rapat atau Pemegang Saham
yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI, dapat
menginformasikan kehadirannya, penerima kuasa serta suaranya melalui aplikasi
eASY.KSEI pada tautan https://akses.ksei.co.id/.
7. Materi Bahan Rapat sesuai ketentuan Pasal 17 dan 18 POJK 15/2020 tersedia dan dapat
diakses serta diunduh melalui situs web Perseroan (https://krom.id/) sejak tanggal
dilakukannya pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat.
8. Pemerintah atau otoritas berwenang dapat sewaktu-waktu mengeluarkan kebijakan larangan
pelaksanaan Rapat atau larangan kepada pemegang saham Perseroan untuk hadir secara
langsung dalam Rapat sebelum atau pada hari pelaksanaan yang telah ditetapkan, hal ini
sepenuhnya di luar tanggung jawab dan kewenangan Perseroan.
Bandung, 17 Mei 2024
PT Krom Bank Indonesia Tbk
Direksi
Page 4
INVITATION OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT KROM BANK INDONESIA TBK
(“the Company”)
Directors of the Company hereby invites the Company's shareholders to attend the Annual General
Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Meeting") which will
be held physically and electronically (e-GMS) through eASY.KSEI on :
Day, Date : Monday, June 10, 2024
Time : 10.00 WIB
Venue : Head Office PT Krom Bank Indonesia Tbk
Jl. Ir. H. Juanda No. 137 Bandung
With the following Annual General Meeting of Shareholders agendas:
1. Approval of the Company's Annual Report on the condition and operation of the
Company during the 2023 Financial Year including the Report on the Implementation of
the Board of Commissioners' Supervision Duties during the 2023 Financial Year, and
the Ratification of the Company's Financial Statements for the 2023 Financial Year as
well as the granting of full repayment and release of responsibility (Acquit et decharge)
to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the
management and supervision that has been carried out during the 2023 Financial Year;
2. Determination of the use of the Company's net profit for Fiscal Year 2023;
3. Appointment of a Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for
Fiscal Year 2024 and determination of the honorarium of the Public Accountant and
other requirements for his appointment;
4. Determination of salaries, service fees, and other benefits for members of the Board of
Directors and Board of Commissioners of the Company for Fiscal Year 2024;
5. Report on the Realization of the Use of Funds from Initial Public Offerings (IPOs) and
Limited Public Offerings (PUT I, II and III) with Preemptive Rights in 2020, 2021, and
2022.
With following explanation of the Annual General Meeting agendas:
1. Agenda 1 (one) to 4 (four) is a routine agenda held at the Company's Annual GMS. This is
in accordance with the provisions in the Company's Articles of Association and Law Number
40 of 2007 concerning Limited Liability Companies ("UUPT").
2. Agenda 5 (five) is the Company's obligation to submit a report in accordance with the
Financial Services Authority Regulation Number 30/POJK.04/2015 dated December 16,
2015 concerning the Report on the Realization of the Use of Funds from the Initial Public
Offering and the Results of the Limited Public Offering (PUT I, II, and III) with Preemptive
Rights in 2020, 2021, and 2022.
Page 5
The agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders is as follows :
1. Approval of Changes to the Company's Articles of Association.
With following explanation of the Extraordinary General Meeting agendas :
1. Adjustment to Article 1 paragraph (1) of the Company's Articles of Association where the
previous position in the city of Bandung was changed to city of Jakarta.
Notes:
1. The Meeting will be held in accordance with POJK No.15/POJK.04/2020 concerning the
Planning and Organizing of Public Company Shareholders General Meetings (“POJK
15/2020”) and the Company’s Article of Association.
2. The Company does not send separate invitation letters to its shareholders hence this
invitation is conducted through the Company’s website (https://krom.id/), the website of PT
Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), and the website of PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (“KSEI”): (www.ksei.co.id), shall be deemed as an official invitation for the
Company’s shareholders based on Article 10 verse 13.a.i of the Company’s article of
association.
3. Shareholders that are entitled to attend or be represented in the Meeting are shareholders
that are registered in the Register of Shareholders on May 16, 2024 at the closing of trading
hours of the Indonesian Stock Exchange.
4. The Company urges shareholders to electronically provide a power of attorney through the
KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility, which will be provided by
KSEI as a mechanism for granting a power of attorney electronically (“e-Proxy”) in the process
of organizing the Meeting. This e-Proxy facility is available for shareholders who are entitled
to attend the Meeting from the date of the Meeting’ invitation until 1 (one) day before the date
of the Meeting.
5. The Shareholders’ participation in the Meeting can be done with the following mechanism:
I. Attend in the Meeting
Shareholders who will attend the Meeting, before entering the Meeting room, is required
to:
a. Inform the Single Investor Identification (SID) number from KSEI.
b. Submit to the registrar a photocopy of the identity card (“KTP”).
c. For Legal Entity Shareholders or proxies of Legal Entity Shareholders, need to submit:
(i) Power of Attorney that had been determined by the Company, (ii) photocopy of the
latest Articles of Association of the company, (iii) photocopy of the deed of appointment
of the latest company management, and (iii) letter of special power of attorney (if
required by the Articles of Association of the said Legal Entity).
d. Shareholders whose shares are in the KSEI Collective Custody or their authorized
proxies who will attend the Meeting, are required to submit their original Written
Confirmation for Meeting (“KTUR”) and photocopy of their KTP or other proof of
identity.
II. Appointing Proxies
a. Providing Power of Attorney Electronically
The Company urges the shareholders in the Collective Custody of KSEI to provide
a power of attorney electronically ("e-proxy") to PT Sinartama Gunita as an
independent party, the representative appointed by the Company, which is the
Securities Administration Bureau of the Company, to represent the shareholders of
the Company to attend and vote in the Meeting through the eASY.KSEI facility as
Page 6
contained on the website of Securities Ownership / AKSes.KSEI
(https://akses.ksei.co.id), by selecting the type of proxy “INDEPENDENT
REPRESENTATIVE” and entering the votes for each agenda of the Meeting;
Shareholders may also electronically give the power of attorney/e-Proxy to its
appointed proxy, as long as the proxy has been registered in the eASY.KSEI facility.
Electronic authorization/e-proxy must comply with procedures, terms, and
conditions determined by KSEI and the Company.
b. Non-Electronic The Power of Attorney
- Other than the electronic power of attorney/e-Proxy as mentioned above,
shareholders can provide a power of attorney outside the eASY.KSEI
mechanism, with the format of the power of attorney that is provided and can
be downloaded through the Company’s website (https://krom.id/).
- The original Power of Attorney along with a copy of the identity card
(KTP/Passport) must be submitted directly to the Company's Securities
Administration Bureau, PT Sinartama Gunita, before the start of the Meeting.
6. The Shareholders or their proxies who will attend the Meeting or Shareholders who will use
their voting rights in the eASY.KSEI application can inform their presence, proxies, and votes
through the eASY.KSEI application on the link https://akses.ksei.co.id/.
7. Based on Articles 17 and 18 of POJK 15/2020, materials pertaining to the EGMS are available
and accessible and can be downloaded through the Company’s website (https://krom.id/)
starting from the invitation of the Meeting until the date of the Meeting.
8. The government or the competent authority may at any time issue a policy prohibiting the
implementation of the Meeting or prohibiting the Company's shareholders to be present
physically at the Meeting before or on the designated day of implementation, which is entirely
shall not be the responsibility and authority of the Company.
Bandung, May 17, 2024
PT Krom Bank Indonesia Tbk
Board of Directors
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
BANK INDONESIA
p.1 ×6
unresolved
person
Ir. H. Juanda
p.1 ×2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.2 ×3
unresolved
org
Financial Services Authority
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.