20240517_VAST_Pemanggilan RUPS_31640298_lamp2.pdf

seluruh anggota Direksi dan            Board of Directors and the Board
Dewan Komisaris Perseroan atas         of Commissioners of the Company
tindakan    pengurusan      dan        for   their  management      and
pengawasan yang telah dilakukan        supervisory actions that have
dalam tahun buku 2023 tersebut.        been carried out in the financial
                                       year 2023.

Penjelasan: Mata acara ini             Explanations: This agenda is
diusulkan    untuk     memenuhi        proposed to comply with Article 15
ketentuan Pasal 15 ayat 4 huruf        paragraph 4 letters (d) and 19
(d) dan Pasal 19 ayat 3 huruf (a),     paragraph 3 letters (a), (b) and
(b) dan (c) dari Anggaran Dasar        (c) of the Company’s Articles of
Perseroan (“Anggaran Dasar”),          Association (the "Articles of
Pasal 66 ayat 1 dan Pasal 69 ayat      Association"),       Article      66
1 dari Undang-Undang No. 40            paragraph 1 and Article 69
Tahun 2007 tentang Perseroan           paragraph 1 of the Law No. 40 of
Terbatas, sebagaimana diubah           2007     on    Limited      Liability
dari waktu ke waktu (“UUPT”),          Company, as amended from time
dimana      laporan      tahunan,      to time (“Company Law”),
termasuk laporan Direksi dan           whereby the annual report,
laporan    pengawasan      Dewan       including the board of directors
Komisaris, dan laporan keuangan        report      and       board        of
harus dimintakan persetujuan dan       commissioners supervision report,
pengesahan RUPST.                      and the financial statements must
                                       be approved and ratified by the
                                       AGMS.

Data/materi pendukung Laporan          Supporting data/materials for the
Tahunan Perseroan dan Laporan          Company's Annual Report and
Keuangan untuk tahun buku yang         Financial Statements for the
berakhir     pada    tanggal     31    financial year ended at 31
Desember 2023 dapat diunduh            December       2023      can     be
dari    situs    web     Perseroan     downloaded from the Company's
https://vastland.co.id/investor-       website
relations/                             https://vastland.co.id/investor-
                                       relations/




                                 -2-

2. Laporan Penggunaan Dana Hasil 2. Report on the Use of Company’s
   Penawaran    Umum      Perdana   Initial Public Offering of Proceeds.
   Saham (Initial Public Offering)
   Perseroan.

  Penjelasan: Mata acara ini            Explanations: This agenda is
  sehubungan dengan ketentuan           related to the provisions of Article
  Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa       6 of the Financial Services
  Keuangan No. 30/POJK.04/2015          Authority       Regulation      No.
  tentang      Laporan   Realisasi      30/POJK.04/2015 concerning the
  Penggunaan        Dana     Hasil      Report on the Realization of the
  Penawaran        Umum      yang       Use of Proceeds from the Public
  mensyaratkan bahwa realisasi          Offering which requires that the
  penggunaan        dana     hasil      realization of the use of proceeds
  penawaran       umum      harus       from the public offering must be
  dilaporkan dalam setiap RUPS          reported at each annual AGMS until
  tahunan sampai dengan seluruh         all the proceeds from the Public
  dana hasil Penawaran Umum telah       Offering have been realized.
  direalisasikan.



3. Rencana             penggunaan 3. Plans for the use of the Company's
   keuntungan    Perseroan    yang   profits obtained up to 31 December
   diperoleh sampai dengan tanggal   2023.
   31 Desember 2023.

  Penjelasan: Mata acara ini            Explanations: This agenda is
  diusulkan    untuk   memenuhi         proposed to comply with Article 24
  ketentuan Pasal 24 ayat 1 dari        paragraph 1 of the Company’s
  Anggaran Dasar Perseroan dan          Articles of Association and Article
  Pasal 71 ayat 1 dari UUPT,            71 paragraph 1 of the Company
  dimana penggunaan laba bersih         Law, whereby the use of net profit
  diputuskan oleh RUPST.                must be determined by the AGMS.

  Data/materi pendukung Laporan         Supporting data/materials for the
  Tahunan Perseroan dan Laporan         Company's Annual Report and
  Keuangan untuk tahun buku yang        Financial Statements for the
  berakhir pada tanggal        31       financial year ended at 31
  Desember 2023 dapat diunduh           December     2023     can      be
  dari   situs  web     Perseroan       downloaded from the Company's

                                  -3-

  https://vastland.co.id/investor-         website
  relations/                               https://vastland.co.id/investor-
                                           relations/


4. Penunjukan Akuntan Publik untuk 4. Appointment      of     a    Public
   tahun buku 2023 dan pemberian      Accountant for the 2023 financial
   wewenang kepada Direksi dan        year and granting authority to the
   Dewan    Komisaris    Perseroan    Board of Directors and the Board of
   untuk menetapkan honorarium        Commissioners of the Company to
   dan   persyaratan    lain   dari   determine the honorarium and
   penunjukan tersebut.               other terms of the appointment.

  Penjelasan: Mata acara ini               Explanations: This agenda is
  diusulkan sesuai dengan Pasal 11         proposed pursuant to Article 11
  ayat 1 huruf (d) dari Anggaran           paragraph 1 letter (d) of the
  Dasar Perseroan dan Pasal 59 dari        Company’s Articles of Association
  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan         and Article 59 of the Regulation of
  (“OJK”) No. 15/POJK.04/2020              the Indonesian Financial Services
  tentang       Rencana         dan        Authority (Otoritas Jasa Keuangan
  Penyelenggaraan Rapat Umum               or “OJK”) No. 15/POJK.04/2020 on
  Pemegang Saham Perusahaan                Planning and Convening of General
  Terbuka    dimana     penunjukan         Meeting of Shareholders of Public
  Akuntan     Publik     diputuskan        Companies        whereby        the
  oleh        RUPS           dengan        appointment of Public Accountant
  mempertimbangkan            usulan       is decided by GMS by considering
  Dewan Komisaris.                         the proposal from Board of
                                           Commissioners.



 5. Penetapan honorarium dan/atau          5. Approval of honorarium and/or
    tunjangan lainnya bagi Dewan              other allowances for the Board of
    Komisaris      dan     Direksi            Commissioners and Board of
    Perseroan.
                                              Directors   of    the   Company




                                     -4-

     Penjelasan: Mata acara ini            Explanations: This agenda is
     diusulkan     sesuai    dengan        proposed pursuant to Article 14
     ketentuan Pasal 14 ayat 6 dan         paragraph 6 and Article 11
     Pasal 11 ayat 7 dari Anggaran         paragraph 7 of the Company’s
     Dasar Perseroan, dimana besaran       Articles of Association, whereby
     remunerasi Dewan Komisaris            the amount of the remuneration of
     ditetapkan oleh RUPST dan             the Board of Commissioners is
     memberi     wewenang     kepada       determined by the AGMS and and
     Dewan       Komisaris     untuk       authorizes    the     Board      of
     menetapkan     remunerasi   dan       Commissioners to determine the
     pembagian       tugas    Direksi      remuneration and division of duties
     Perseroan                             of the Board of Directors of the
                                           Company

Silakan merujuk pada Pemanggilan          Please refer to the Invitation to the
Rapat dan atau Tata Tertib Rapat          Meeting and or the Meeting Rules for
untuk informasi lebih lanjut mengenai     further information regarding the
ketentuan kehadiran dalam Rapat dan       provisions for attending the Meeting
pemberian surat kuasa (baik secara        and granting power of attorney (both
elektronik maupun konvensional).          electronic and conventional).


                                                 Jakarta, 17 May 2024
      Jakarta, 17 Mei 2024
  PT VASTLAND INDONESIA Tbk                  PT VASTLAND INDONESIA Tbk

               Direksi                          The Board of Directors




                                    -5-

-6-