20240517_PEVE_Pemanggilan RUPS_31640214_lamp1.pdf

#penra VALENT

Healthcare & Beyond

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT PENTA VALENT TBK

Direksi PT Penta Valent Tbk. (“Perseroan”) dengan ini
mengundang para Pemegang saham Perseroan untuk
menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
(Selanjutnya disebut Rapat) yang akan diselenggarakan
secara elektronik menggunakan fasilitas Electronic General
Meeting System KSEI (cASY.KSEI) pada:

Hari/Tanggal : Senin, 10 Juni 2024
Waktu : 14.00 Waktu Indonesia Barat - Selesai
Tempat : ARTOTEL Gelora Senayan

J1 Pintu Satu Senayan. Jakarta-10270
Link Rapat: #0193 006 '
(Mengakses fasilitas Blectronic General
Meeting System KSEI (cASY.KSEI))

Dengam Mata Acara Rapat Sebagai berikut :
MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN (“RUPST”)

Agenda RUPST 1

Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan
Keuangan Audit Perseroan dan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023,
serta” memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggungjawab (aeguit ct de charge) kepada Anggota
Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan yang
dilakukan selama tahun buku berakhir pada tanggal
31 Desember 2023.

Penjelasan Mata Acar at:

Sesuai dengan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan
Pasal 10 ayat 5 hurufa dan d serta ayat 6 Anggaran Dasar
Perseroan, maka persetujuan Laporan Tahunan termasuk
pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris ditetapkan melalui
RUPST.

Agenda RUPST 2
Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Penjelasan Mata Acara Rapat:

Sesuai dengan Pasal 70 dan 71 UUPT serta Pasal 10 ayat
5 huruf b Anggaran Dasar Perseroan, maka penetapan
penggunaan laba bersih Perseroan ditetapkan melalui
RUPST.

PT PENTA VALENT TBK

Mi Kedoya Raya No: 33 Kedoya Utara
Ketion Jeruk» Jakarta 11520

INVITATION TO
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
PT PENTA VALENT TBK

The Board of Directors of PT Penta Valent Tbk. (“Ihe Company”)
hereby invites the Company's Shareholders to attend the Annual
General Meeting of Shareholders (herein after shall he referred to
as the “Meeting”) which will be convened electronically using the
KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility on:

Day/Date — : Monday/ June 10, 2024

Time : 14.00 Western Indonesian Time - Finish

Place? : ARTOTEL Gelora Senayan
Pintu Satu street. Senayan. Jakarta-10270

Meeting Jink tps: Jaksesiksei.co.id
(Access Electronic General Meeting System KSEI
system (eASY.KSED)

With the Agenda of the Meeting as follows:
AGENDA OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS (“AGMS”)

AGMS 1" Agenda

Approval on the Companys Annual Report including the
Company Audited Financial Statements and the Board of
Commissioners ' Supervisory Duty Report for financial year
ended on 31 December 2023 and grant of release and discharge
Of liability (acguit et de charge) to all members of the Company'5
Board of Directors for their management actions and to all
members of Ihe Company's Board of Commissioners for Iheir
supervisory actions during the financial year ended on
December 31, 2023.

Explanation of the Agenda:

In accordance with Article 69 paragraph 1 of Law Number 40
Year 2007 on Limited Liability Companies (the Company Law")
and Article 10 paragraph 5 letter a and d as well as paragraph
6 of the Company Articles of Association, hence approval on
Ihe .Ammual Report including Ihe Financial Statements as well as
Ihe Board of Commissioners' Supervisory Duty Report must he
determined by the AGMS.

AGMS D4 Agenda
Determination of the use of the Company net profit for the
financial veur ended on December 31. 2023.

Explanation Of ihe Agenda:

In accordance with Article 70 and 71 of ihe Company Law as
well as Ihe Article 10 paragraph 5 letter b of the Company's
Articles of Association, hence the determination Of the
Company's net profit must be determined by the AGMS.

WPENTA VALENT

Healthcare & Beyond
AGMS 3"4 Agenda
Agenda RUPST 3 'Appointment of the Registered Public Accountant and/or
Penunjukan Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan Registered Public Accounting Firm that Will Audit the
Publik Terdaftar yang akan melakukan audit atas Laporan 'Company's Consolidated Financial Statemenis for ihe financial
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang year ended on 31 December 2024.
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
Explanation of the Agenda:
Penjelasan Mata Acara Rapat: In aceordance with Article 59 of Financial Services Authority
Sesuai dengan Pasal 59 Peratuan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 15 POJK.04 2020 concerning Planning and
("POIK") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Holding of the General Meeting of Shareholders of Public
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Companies ("POJK No. 15/2020") and Article 10 paragraph 5
Terbuka ("POJK No. 15/2020") dan Pasal IO ayat 5 huruf c letter c Of the Company's Articles of Association, the
Anggaran Dasar Perseroan, maka penuujukan Akuntan Publik appointment of a Registered Public Accountant and/or
Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar wajib Registered Public Accounting Firm must he determined by
diputuskan dalam RUPST. Dalam hal RUPST tidak dapat AGMS. In the event that ihe AGMS cannot decide on the
memutuskan penuujukan Akuntan Publik Terdaftar dan/atau appointment of d Registered Public Accountant and or
Kantor Akuntan Publik Terdaftar, maka RUPST dapat Registered Public Accounting Firm, the AGMS may delegate the
mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris authority to the Board of Commissioners by taking into account
dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit. the recommendations of the Audit Committee.
AGMS 4th Agenda
Agenda RUPST 4. Approval of reappointment of the Company's Board of
Persetujuan pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan 'Commissioners and Board of Directors.
Komisaris Perseroan.
Explanation of he Asenda:
Penjelasan Mata Acara Rapat: In accordance with Article 94 (1) and 111 (1) of'the Company
Sesuai dengan Pasal 94 ayat 1 dan 111 ayat 1 UU PT, berbunyi Law, says that the board of directors and board of
anggota Dewan Direksi dan Komisaris diangkat oleh RUPS. commissioners are appointed by the GMS.

PT PENTA VALENT TBK

ti: Kedoya Raya No, 53 Kedoya bitara
Kebon Jeruk « Jakarta 11520

Wpenra VALENT

Healthcare & Beyond

CATATAN :

IL Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada
masing-masing Pemegang Saham karena Pemanggilan Rapat
ini merupakan undangan resmi kepada Pemegang Saham
Perseroan.

2. Rapat Perseroan akan diselenggarakan dengan mengacu kepada
POJK No. 15/2020 dan POIK No. 16/POIK.04/2020 tentang
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan
Terbuka Secara Elektronik ("POIK No. 16/2020”):

3. Rapat ini akan diadakan secara elektronik menggunakan
fasilitas cASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian
Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). Penyelenggaraan Rapat
merujuk pada ketentuan Pasal 8 POJK No. 16/2020 dengan
pembatasan terdapat kehadiran fisik dari Pemegang Saham
dan/atau Kuasa Pemegang Saham.

4. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dengan kuasa
dalam Rapat adalah:

a. Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam
Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada hari Kamis
tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 Waktu
Indonesia Barat: dan/atau

b. Pemegang Saham Perseroan pada sub rekening efek di
KSEI pada penutupan perdagangan saham Perseroan di
Bursa Efek Indonesia pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024

5. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan
dengan mekanisme sebagai berikut:
a. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui fasilitas
@ASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral
Efek Indonesia ("KSEI"), atau
b. memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas
@ASY.KSEI atau secara tertulis kepada Penerima Kuasa
Independen sebagaimana dimaksud pada angka IO huruf a
dan b di bawah
6. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat
diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan bahwa anggota
Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan
dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat,
namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak
dihitung dalam pemungutan suara dan dengan tetap
memperhatikan ketentuan Pasal 48 POJK No. 15/2020 dan
Pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, bahwa Pemegang
Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada
lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham
yang dimilikinya dengan suara yang berbeda
7. Perseroan menyediakan mekanisme pemberian kuasa secara
elektronik melalui e-Proxy yang dapat diakses di platform
@ASY.KSE1 melalui htins://s0sw ksei.co.id/. Penerima Kuasa
yang tersedia di eASY.KSEI adalah Penerima Kuasa Independen

PT PENTA VALENT TBK

it Kedoya Raya No
Kebon Jeruk » Jakarta

NOTES :

IL The Company does not send a separate invitation to each
Shareholder because this Invitation to the Meeting is an official
invitation to the Shareholders of the Company.

2. The Company Meeting will he held with reference to POIK
No. .15 2020 and POJK No. 16 POJK-04/2020 concerning Ihe
Implementation of Electronic General Meeting of'Shareholders
Of Public Companies ("POJK No. 16/2020”).

3. This Meeting will be held electronically using the cASY.KSEI
Jucilitp provided by PT Kustodian Sentra/ Efek Indonesia
("KSEI"). The holding of the Meeting refers to the provisions of”
“Article 8 of POJK No. 16 2020 with restrictions on the physical
presence of the Shareholders and or the Proxy of' the
Shareholders.

4. The Shareholders who are entitled to attend or be presented by
proxy at the Meeting are:
a. The Company's Shareholders whose names are registered in
the Company's Shareholders Register (DPS) on Thursday,
May 16, 2024 until 16.00 Western Indonesian Time: and
or
b. The Company' Shareholders on securities sub accounts held
in collective deposit by KSEI after Company market shares
closing in the Indonesia Stock Exchange on Thursday,
May 16, 2024.
5. The participation of Shareholders on the Meeting can be
conducted with the following mechanism:
a. attend the Meeting electronically through cASY.KSET
Jacility provided by PT Kustodian Sentral Ffek Indonesia
("KSEI") or
b. provide a power of attorney electronically through
€ASY.KSEI facility or in writing to the Independent Proxy
as referred to in number 10 lettera and b below.

6. The Shareholders who are unable to attend, may he represented
by their proxy, provided that the member of Board of Directors.
Board of Commissioners and employees of the Company are
allowed to act as a proxy of the Shareholders at the Meeting. hut
Ihe vote casi by them as a proxy shall not be counted during
voting and with regard to the provision Article 48 of POJK No.
15 2020 and Article 12 paragraph 7 of the Company Articles of
Association, that the Shareholders of the Company are not
entitled to delegate their proxies to more than one proxy for a
ortion Of the number of shares owned by shareholders with
differem votes.

T. The Company provides an electronic authorization mechanism
Ihrough e-Proxy which can he accessed on the cASY.KSEI
platform via os M0s keseoid, The Proxy available at
CASY.KSET is a Independent Proxy

8 pe

Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya dapat

menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung

melalui webinar Zoom dengan mengakses menu

&ASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada

fasilitas AKSes (111p /alses bswi.co.id) atau pada menu

Tayangan RUPS pada AKSes KSEI mobile, dengan

ketentuan.

a. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya telah
terdaftar di aplikasi cASY.KSEI paling lambat hari
Kamis, tanggal 16 Mei 2024 pukul 16.00 Waktu
Indonesia Barat,

b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500
peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan
berdasarkanfirst come first serve basis. Bagi
Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang tidak
mendapalkan kesempatan untuk menyaksikan
pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap
dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan
saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam
Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi
@ASY.KSEI.

C. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang hanya
menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan
RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik
pada aplikasi cASY.KSEJ, maka kehadiran Pemegang
Saham atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta
tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum
kehadiran Rapat.

d. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam
menggunakan aplikasi eASY KSEI dan/atau Tayangan
RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya
disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla
Firefox.

Bahan-bahan terkait mata acara Rapat serta tata tertib

Rapat tersedia di situs web Perseroan sejak tanggal

Pemanggilan ini, yang dapat diakses dan diunduh melalui

situs web — Perseroan — dengan tautan

hitps/Avww pentavalent co.id

8.

The Company's Shareholders or their proxies can view the
ongoing Meeting through a Zoom webinar by selecting the
ASEKSEI menu and the Tayangan RUPS (GMS Video
Streaming) submenu on the AKSes.KSEI website (“ps
aksoskse.co.id) or the Tayangan RUPS menu on the AKSes
Mobile KSEI application, subject to the following provisions:

a. The Company's Shareholders or their proxies have been
registered on the eASY.KSEI application by no later than
Thursday, 16 May 2024, 4 p.m. Western Indonesia Time:

b. The GMS Video Streaming has a capacity up to 500
participants, and the participants' attendance will he
determined on a first-come, first-served basis. The
Company" 's Shareholders or Iheir proxies that cannot
view the Meeting Ihrough the GMS Video Streaming will
still he considered as validly' attending the electronic
Meeting and their share ownership and votes will he
calculated in the Meeting as long as they have been
registered on the eASY.KSEI application:

€. The Company's Shareholders or their proxies that view the
ongoing Meeting through the GALS Video Streaming hut
whose electronic attendance is not duly' registered on the
@ASY.KSEI application will not he considered as validly
attending the electronic Meeting and therefore their
attendace will not be counted in the attendance guorum for
the Meeting.

d. To get ihe best experience in using Ihe eASY.KSET
application and or the GMS Video Streaming, the
shareholders or their proxies are advised to use the
Mozilla Firefox browser.

Meeting agenda materials and Meeting rules are available on

the Company's website starts from this Invitation date, which

can be accessed and downloaded through the Company's
it Lco.id,

Jakarta, 17 Mei 2024/ May 17, 2024
Direksi/ Board of Directors

PT Penta Valent Tbk