Back to announcement
20240516_PSKT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31640029.pdf
RUPS minutes Needs review PSKTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 021/RPI-CS/V/2024
Nama Perusahaan PT Red Planet Indonesia Tbk
Kode Emiten PSKT
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 016/RPI-CS/IV/2024 tanggal 24 April 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 8.807.830.361 saham atau 85,09%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 50% 8.807.83 100% 0 0% 18.000 0% Setuju
Laporan Keuangan
0.361
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan menerima dengan baik laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan
dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023, menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik
Independen dan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 50% 8.807.83 100% 0 0% 18.000 0% Setuju
Publik dan/atau
0.361
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1) Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono yang akan
melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024.
2) Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium
Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 50% 8.807.83 100% 0 0% 18.000 0% Setuju
Kembali / Perubahan
0.361
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1) Memberhentikan dengan hormat Bapak Suwito dari jabatannya selaku Komisaris Utama
dan Bapak Dinno Indiano dari jabatannya selaku Direktur Utama Perseoran, dengan
pemberian penghargaan setinggi-tingginya atas sumbangsih tenaga dan pemikiran yang
telah diberikan, serta atas pengabdiannya selama menjabat bagi kepentingan Perseroan,
sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (acquit et de charge) atas
semua tindakan pengurusan dan pengawasan sepanjang tercermin dalam laporan
keuangan Perseroan dan seketika itu juga mengangkat Bapak Dinno Indiano sebagai
Komisaris Utama dan Bapak Suwito sebagai Direktur Utama yang baru dengan masa
jabatan mengikuti masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris lainnya, dengan tidak
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dan dengan
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhitung
sejak Rapat ini ditutup, susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan
menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Bapak DINNO INDIANO;
Komisaris Independen : Bapak Mayor Jenderal TNI (Purn.) RADEN ADANG
RUCHIATNA PURADIREDJA;
Direksi:
Direktur Utama : Bapak SUWITO;
Direktur : Ibu ASTINI BERNAWATI OUDANG;
2) Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu
Akta Notaris, dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen
atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya
maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan
ini kepada instansi yang berwenang.
Agenda 4 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji/honorarium dan
Ya 50% 8.807.83 100% 0 0% 18.200 0% Setuju
tunjangan lain bagi
0.161
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan.
Hasil Keputusan Memberikan kuasa dan melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menentukan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan
Komisaris Perseroan serta menentukan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan
lainnya bagi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak SUWITO DIREKTUR 16 Mei 2024 30 Juni 2026 1
UTAMA
Ibu ASTINI DIREKTUR 31 Agustus 2021 30 Juni 2026 2
BERNAWATI
OUDANG
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak DINNO INDIANO KOMISARIS 16 Mei 2024 30 Juni 2026 1
UTAMA
Bapak MAYJEN TNI KOMISARIS 19 Mei 2014 30 Juni 2026 4
(PURN.) ADANG
X
RUCHIATNA
PURADIREDJA
Page 3
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Red Planet Indonesia Tbk
Seandy Khusen
Corporate Secretary
PT Red Planet Indonesia Tbk
Gedung Sona Topas Tower Lt. 15A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 26 Jakarta Selatan
Telepon : 021 2949 8800, Fax : 7237797, www.redplanetindonesia.co.id
Nama Pengirim Seandy Khusen
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 16-05-2024 16:51
Lampiran 1. Risalah RUPST Tahun Buku 2023.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Red Planet Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Red Planet Indonesia Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 021/RPI-CS/V/2024
Issuer Name PT Red Planet Indonesia Tbk
Issuer Code PSKT
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 016/RPI-CS/IV/2024 Date 24 April 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 16 May 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 8.807.830.361 shares or 85,09%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 50% 8.807.83 100% 0 0% 18.000 0% Setuju
Laporan Keuangan
0.361
Tahunan
Hasil Keputusan Approved ratification and the report of the Board of Directors concerning the course of the
business and the Company's Financial Statement for the fiscal year that ended on 31
December 2023 and approval for the Financial Statements includes balance sheet and
profit/loss statement for the financial year ended on 31 December 2023 that audited by
Independent Public Accountant and approval of the Company's Annual Report, and to give a
full exemption and release of responsibility (acquit et de charge) to all members of the Board
of Directors and the Board of Commissioners for the Company management and supervision
that has been done for the year ended on 31 December 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 50% 8.807.83 100% 0 0% 18.000 0% Setuju
Publik dan/atau
0.361
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1) Approved the appointment of KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono as Independent Public
Accounting Firm to conduct the audit as at and for the year ending 31 December 2024;
2) Granting authority to the Company's Board of Directors to determine the amount of the
Independent Public Accountant's honorarium and other requirements for its appointment.
Page 5
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 50% 8.807.83 100% 0 0% 18.000 0% Setuju
Kembali / Perubahan
0.361
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1) Respectfully dismiss Mr. Suwito from his position as President Commissioner and Mr.
Dinno Indiano from his position as of the President Director of the Company, with the highest
appreciation for the contribution of energy and thought that has been given, and service for
the interests of the Company, as well as providing full repayment and acquittal (acquit et de
charge) for all management and supervision measures as they are reflected in the
Company's financial statements, and immediately appoint the Mr. Dinno Indiano as the new
President Commissioner and Mr. Suwito as the new President Director of the Company, with
their terms of office following those of the other Directors and Commissioners, without
prejudice to the right of the GMS to dismiss them at any time and by taking into account the
provisions of the applicable laws and regulations, As of the closing of this Meeting, the
composition of the members of the Board of Commissioners and Directors of the Company
is as follows:
Board of Commissioners:
President Commissioner : Mr. DINNO INDIANO;
Independent Commissioner : Mr. Mayor Jenderal TNI (Purn.) RADEN ADANG
RUCHIATNA PURADIREDJA;
Directors:
President Director : Mr. SUWITO;
Director : Ms. ASTINI BERNAWATI OUDANG.
2) Granting authority to the Board of Directors of the Company to declare the decision
regarding the composition of the Board of Commissioners and the new members of the
Board of Directors of the Company mentioned before in a Notarial Deed, and to that end be
authorised to appear before a Notary, sign the deed, documents or documents, and do
everything necessary to the achievement of the aforementioned intentions without being
excluded at the same time of notification of this change to the competent authority.
Agenda 4 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji/honorarium dan
Ya 50% 8.807.83 100% 0 0% 18.200 0% Setuju
tunjangan lain bagi
0.161
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan.
Hasil Keputusan Granting the authority and delegation to BOC to determine the fees of BOC and BOD for
year 2024.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak SUWITO PRESIDENT 16 May 2024 30 June 2026 1
DIRECTOR
Ibu ASTINI DIRECTOR 31 August 2021 30 June 2026 2
BERNAWATI
OUDANG
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak DINNO INDIANO PRESIDENT 16 May 2024 30 June 2026 1
COMMISSIONER
Bapak MAYJEN TNI COMMISSIONER 19 May 2014 30 June 2026 4
(PURN.) ADANG
X
RUCHIATNA
PURADIREDJA
Thus to be informed accordingly.
Page 6
Respectfully,
PT Red Planet Indonesia Tbk
Seandy Khusen
Corporate Secretary
PT Red Planet Indonesia Tbk
Gedung Sona Topas Tower Lt. 15A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 26 Jakarta Selatan
Phone : 021 2949 8800, Fax : 7237797, www.redplanetindonesia.co.id
Sender Name Seandy Khusen
Function Corporate Secretary
Date and Time 16-05-2024 16:51
Attachment 1. Risalah RUPST Tahun Buku 2023.pdf
This is an official document of PT Red Planet Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Red Planet Indonesia Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja
p.1
unresolved
person
ASTINI
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Seandy Khusen
· Corporate Secretary
p.3 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1729 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '50',
'seq': 1,
'title': 'tunjangan lain bagi',
'votes_abstain': '18200',
'votes_against': '0',
'votes_for': '8807'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '50',
'seq': 3,
'title': 'tunjangan lain bagi',
'votes_abstain': '18200',
'votes_against': '0',
'votes_for': '8807'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '85.09',
'shares_present': '8807830361'}