Back to announcement
20240515_HRUM_Pemanggilan RUPS_31639223_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted HRUMSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
PANGGILAN INVITATION
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT HARUM ENERGY TBK. PT HARUM ENERGY TBK.
Berkedudukan di Jakarta Pusat Domiciled in Central Jakarta
Direksi PT Harum Energy Tbk. (selanjutnya disebut The Board of Directors of PT Harum Energy Tbk.
“Perseroan”) dengan ini mengundang Para Pemegang (hereinafter referred to as the “Company”) hereby invite
Saham (sebagaimana didefinisikan) untuk menghadiri the Shareholders (as defined below) to attend the
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Company’s Annual General Meeting of Shareholders
(“RUPST” atau “Rapat”) yang akan diselenggarakan pada: (“AGMS” or “Meeting”) which will be held on:
Hari, Tanggal : Jumat, 7 Juni 2024 Date, Day : Friday, 7 June 2024
Waktu RUPST : 09:00 WIB – selesai Time of AGMS : 09:00 Western Indonesian Time
– finish
Tempat : Deutsche Bank Building, Lt. 1 Venue : Deutsche Bank Building, 1st Fl.
Jln. Imam Bonjol No. 80, Jln. Imam Bonjol No. 80,
Jakarta Pusat Central Jakarta
Mekanisme : Rapat secara fisik dan elektronik Mechanism : Physical and electronic meeting
dengan platform eASY.KSEI through eASY.KSEI platform
Agenda Rapat: The agenda of the Meeting:
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk 1. Approval of the Company’s Annual Report for
Tahun Buku 2023, termasuk di dalamnya Laporan Financial Year 2023, which includes the Company’s
Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Activity Report, the Board of Commissioners’
Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Supervisory Report and ratification of the Company’s
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang Consolidated Financial Statement for the financial
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023; year ended 31 December 2023;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk
Tahun Buku 2023; 2. Approval for the use of the Company’s net profit for
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Financial Year 2023;
Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 3. Appointment of Public Accounting Firm to audit the
2024; dan Company’s Financial Statement for Financial Year
4. Penetapan gaji dan honorarium untuk anggota 2024; and
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun 4. Determination of salary and honorarium for members
Buku 2024. of the Board of Directors and Board of Commissioners
for Financial Year 2024.
Penjelasan Agenda Rapat: Explanation on the Meeting Agenda:
Agenda nomor 1, 2, 3, dan 4 di atas merupakan agenda Agenda number 1, 2, 3, and 4 above are routine agenda
rutin yang diadakan setiap tahunnya sesuai dengan that is conducted annually according to the Company’s
Anggaran Dasar Perseroan. Article of Association.
Catatan Penting: Important Notes:
1. Panggilan Rapat ini merupakan undangan resmi 1. This Notice of Meeting constitutes an official
Rapat kepada Para Pemegang Saham Perseroan dan invitation for the Meeting to the Company’s
oleh karenanya, Perseroan tidak mengirimkan Shareholders and therefore, the Company does not
undangan terpisah kepada Para Pemegang Saham extend a separate invitation to the Company’s
Perseroan. Shareholders.
Page 2
2. Para Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir 2. Shareholders who are entitled to attend the Meeting
atau diwakilkan dalam Rapat (“Para Pemegang are (“Shareholders”) are: (a) Shareholders of the
Saham”) adalah: (a) Para Pemegang Saham Company whose names are registered in the
Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Company’s Register of Shareholders (“DPS”) on
Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan pada hari Wednesday, 15 May 2024 until 16.15 Western
Rabu tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan pukul Indonesian Time; and/or (b) Shareholders who are
16.15 WIB dan/atau (b) Para Pemegang Saham yang registered with securities sub-account at PT
terdaftar pada sub-rekening efek di PT Kustodian Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) at the
Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan closing of stock trading in the Indonesian Stock
perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada Exchange on Wednesday, 15 May 2024.
hari Rabu, 15 Mei 2024.
3. Rapat akan diselenggarakan secara elektronik 3. The Meeting will be held electronically using the KSEI
dengan menggunakan aplikasi Electronic General Electronic General Meeting System facility
Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) yang disediakan (“eASY.KSEI”) provided by KSEI, with due observance
KSEI, dengan memperhatikan Peraturan Otoritas of the Regulation of the Financial Services Authority
Jasa Keuangan (“OJK”) No. 16/POJK.02/2020 (“OJK”) No. 16/POJK.04/2020 regarding the
tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Implementation of Electronic General Meetings of
Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Shareholders of Public Companies. The Company
Perseroan menghimbau Para Pemegang Saham encourage Shareholders whose shares are held in the
yang sahamnya disimpan dalam Penitipan Kolektif collective custody of KSEI to attend the Meeting
KSEI untuk menghadiri Rapat secara elektronik atau electronically or grant power of attorney
dengan memberikan kuasa secara elektronik electronically to their representative through
kepada perwakilannya melalui aplikasi eASY.KSEI. eASY.KSEI application.
4. Para Pemegang Saham dapat berpartisipasi dalam 4. The Shareholders can participate in the Meeting
Rapat melalui mekanisme berikut ini: through the following mechanisms:
(a) (i) menghadiri Rapat secara elektronik, atau (ii) (a) (i) electronically attending the Meeting, or (ii)
memberikan kuasa secara eletronik (kepada electronically granting power of attorney (to a
perwakilan yang disediakan oleh Perseroan representative provided by the Company
(Independent Representative)), melalui aplikasi (Independent Representative)) electronically,
eASY.KSEI; through eASY.KSEI;
(b) menghadiri Rapat secara fisik; atau (b) physically attending the Meeting; or
(c) memberikan kuasa konvensional secara tertulis (c) granting a conventional power of attorney in
kepada perwakilannya. writing to a representative.
5. Para Pemegang Saham yang bermaksud untuk 5. For Shareholders who intend to attend the Meeting
menghadiri Rapat secara elektronik atau electronically or grant their power of attorney to the
memberikan kuasanya kepada perwakilan yang representative provided by the Company
disediakan oleh Perseroan (Independent (Independent Representative) as set out in item 4(a)
Representative) sebagaimana dimaksud dalam poin above shall observe the following provisions:
4(a) di atas wajib memperhatikan ketentuan berikut
ini:
(a) Pertama-tama, Para Pemegang Saham wajib (a) First, Shareholders shall register with the KSEI
melakukan registrasi pada Fasilitas Acuan Securities Ownership Reference Facility
Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes.KSEI”) (“AKSes.KSEI”) through the website
melalui situs web https://akses.ksei.co.id/. https://akses.ksei.co.id/.
(b) Setelah terdaftar sebagai pengguna (b) Once registered as AKSes.KSEI user,
AKSes.KSEI, Para Pemegang Saham dapat Shareholders can attend the Meeting
menghadiri Rapat secara elektronik atau electronically or grant their power of attorney
memberikan kuasanya secara elektronik (e- electronically (e-Proxy), and vote electronically
Page 3
Proxy), dan memberikan suaranya secara (e-Voting), through eASY.KSEI application
elektronik (e-Voting), melalui aplikasi (https://easy.ksei.co.id/).
eASY.KSEI (https://easy.ksei.co.id/).
(c) Para Pemegang Saham atau perwakilannya (c) Shareholders or their representative who intend
yang bermaksud untuk menghadiri Rapat to attend the Meeting through eASY.KSEI
secara elektronik wajib memberikan konfirmasi application shall confirm their attendance and
kehadirannya dan pilihan suara untuk setiap cast their votes for each Meeting’s Agenda by 6
Agenda Rapat sampai dengan tanggal 6 Juni June 2024 at 12.00 Westren Indonesia Time.
2024 pada pukul 12.00 WIB.
(d) Panduan registrasi, penggunaan, dan (d) Guidance for registration, implementation, as
penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI (e- well as further explanation of eASY.KSEI (e-Proxy
Proxy dan e-Voting) dapat dilihat pada situs and e-Voting) can be obtained from the website
web https://akses.ksei.co.id/. https://akses.ksei.co.id/.
(e) Keterlambatan atau kegalan dalam proses (e) Any delay or failure in the electronic registration
registrasi secara elektronik sebagaimana process as referred above, for any reason will
dimaksud di atas dengan alasan apapun akan result in the Shareholders or their representative
mengakibatkan Pemegang Saham atau being unable to attend the Meeting
perwakilannya tidak dapat menghadiri Rapat electronically, and their share ownership will not
secara elektronik, serta kepemililkan sahamnya be counted as the attendance quorum at the
tidak diperhitungkan sebagai kuorum Meeting.
kehadiran dalam Rapat.
6. Para Pemegang Saham atau perwakilannya dapat 6. Shareholders and their attorney can view the ongoing
menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang Meeting through Zoom webinar by selecting the
berlangsung melalui webinar Zoom dengan eASY.KSEI menu, sub-menu Tayangan RUPST (“AGMS
mengakses menu eASY.KSEI, sub-menu Tayangan Video Streaming”) through AKSes.KSEI website
RUPST (“Streaming Video RUPST”) melalui situs (https://akses.ksei.co.id/), with the following
web AKSes.KSEI (https://akses.ksei.co.id/), dengan conditions:
ketentuan:
(a) Streaming Video RUPST memiliki kapasitas (a) The AGMS Video Streaming has a capacity of up
hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap to 500 participants, and the participants’
peserta akan ditentukan atas dasar first-come attendance will be determined on a first-come,
first-served. Bagi Para Pemegang Saham atau first-served basis. For Shareholders or their
perwakilannya yang tidak mendapatkan attorney that can not view the ongoing Meeting
kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan through the AGMS Video Streaming, but have
Rapat melalui Streaming Video RUPST, namun confirmed their attendance on the eASY.KSEI
telah melakukan konfirmasi kehadiran melalui application, those Shareholders will remain able
aplikasi eASY.KSEI, maka Para Pemegang to participate in the Meeting electronically
Saham tersebut tetap dapat berpartisipasi where such Shareholders’ attendance and votes
dalam Rapat secara elektronik dimana will be considered valid and taken into account
kehadiran dan pilihan suaranya akan dianggap in the Meeting.
sah dan diperhitungkan dalam Rapat.
(b) Para Pemegang Saham atau perwakilannya (b) Shareholders or their attorney who merely view
yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat the ongoing Meeting through the AGMS Video
melalui Streaming Video RUPST namun tidak Streaming but whose electronic attendance is
melakukan konfirmasi kehadiran secara not confirmed on the eASY.KSEI application by
elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sampai the time limit set out in item 5(c) above, will not
dengan batas waktu sebagaimana dimaksud be considered as valid attendance and therefore
dalam poin 5(c) di atas, maka kehadiran Para
Page 4
Pemegang Saham atau perwakilannya will not be counted in the attendance quorum
tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan for the Meeting.
masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran
Rapat.
(c) Untuk mendapatkan pengalaman terbaik (c) To get the best experience in using the eASY.KSEI
dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI application and/or the AGMS Video Streaming,
dan/atau Streaming Video RUPST, Para the Shareholders or their attorney are advised to
Pemegang Saham atau perwakilannya use the Mozilla Firefox browser.
disarankan menggunakan browser Mozilla
Firefox.
7. Bagi Para Pemegang Saham yang bermaksud 7. For Shareholders who intend to grant a conventional
memberikan kuasa konvensional secara tertulis power of attorney in writing to a representative, shall
kepada perwakilannya, wajib memperhatikan hal- observe the following provisions:
hal berikut ini:
(a) Direksi, Komisaris, dan karyawan Perseroan (a) The Company’s Board of Directors, Board of
dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Commissioners, and employees are eligible to act
dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan as attorney to the Shareholders in the Meeting,
selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan however the votes cast as attorney will not be
suara. counted in the voting session.
(b) Formulir surat kuasa dapat diperoleh selama (b) The power of attorney form can be obtained on
hari kerja pada jam kerja di: business days during office hours at:
Kantor Pusat Perseroan Kantor The Company’s Securities
PT Harum Energy Tbk. Biro Administrasi Efek Head Office Administration Bureau
Gedung Deutsche Bank, PT Datindo Entrycom PT Harum Energy Tbk. Office
Lantai 9 Jl. Hayam Wuruk No. 28 Deutsche Bank Building, PT Datindo Entrycom
Jl. Imam Bonjol No. 80 Jakarta Pusat, 10120 9th Floor Jl. Hayam Wuruk No. 28
Jakarta Pusat, 10310 Telp. +62 21-3508077 Jl. Imam Bonjol No. 80 Central Jakarta, 10120
Telp. +62 21-39831288 Central Jakarta, 10310 Telp. +62 21-3508077
Telp. +62 21-39831288
(c) Asli surat kuasa yang telah diisi lengkap dan (c) Original power of attorney that has been fully
ditandatangani di atas materai wajib completed and signed with stamp duy must be
diserahkan kepada, dan diterima dengan baik delivered to, and duly received by, the Company
oleh, Perseroan atau Biro Administrasi Efek PT or Securities Administration Bureau PT Datindo
Datindo Entrycom dengan alamat sebagaimana Entrycom at the address stated above, no later
tercantum di atas, selambat-lambatnya pada than Tuesday, 28 May 2024 at 16.00 Western
hari Selasa, 28 Mei 2024, pukul 16.00 WIB. Indonesian Time.
8. Bagi Para Pemegang Saham atau perwakilannya 8. Shareholders or their proxies that intend to physically
yang hendak menghadiri Rapat secara fisik wajib attend the Meeting shall observe the following
memperhatikan ketentuan berikut ini: provisions:
(a) Para Pemegang Saham wajib melakukan (a) Shareholders shall register with the Company’s
registrasi kepada petugas pendaftaran registration officer at the Meeting’s venue, at
Perseroan di tempat Rapat, paling lambat 30 the latest 30 (thirty) minutes before the
(tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai; Meeting commences;
(b) Para Pemegang Saham wajib: (b) Shareholders shall:
(i) bagi Para Pemegang Saham individual, (i) for individual Shareholders, show original
membawa dan menyerahkan salinan version, and provide copies of, Identity
Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti Card (KTP) or other proof of identity of the
identitas diri lainnya kepada petugas Shareholders to the Company’s officer
Page 5
pendaftaran Perseroan sebelum prior to entering the Meeting’s venue, this
memasuki ruang Rapat, ketentuan ini provisions shall also apply to any
berlaku juga bagi setiap perwakilan Para reprsentative of the Shareholders;
Pemegang Saham;
(ii) bagi Para Pemegang Saham yang (ii) for Shareholders in the form of entities,
berbentuk badan hukum, untuk provide copies of their Articles of
membawa dan memperlihatkan salinan Association together with all the
Anggaran Dasar dan perubahan- amendments showing the latest
perubahannya berikut Akta susunan management composition of such entity;
pengurus terakhir;
(iii) bagi pemegang saham yang sahamnya (iii) for shareholders whose shares are held in
berada dalam Penitipan Kolektif KSEI, KSEI Collective Custody, provide a Written
wajib menyerahkan Konfirmasi Tertulis Confirmation for the Meeting (KTUR)
untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh which can be obtained at a securities
melalui Anggota Bursa atau Bank company or at the custodian bank;
Kustodian;
meja pendaftaran akan ditutup pada pukul the registration desk will be closed at 8.30
8.30 WIB. Para Pemegang Saham atau Western Indonesian Time. The shareholders
perwakilannya yang hadir setelah pukul 8.30 or their attorneys who arrive after 8.30
WIB akan dianggap tidak hadir dan oleh Western Indonesian Time will not be
karenanya tidak dapat mengajukan usul, considered as present and therefore, are
pertanyaan dan menggunakan hak suara unable to submit any proposal, question and
dalam Rapat; exercise their voting rights at the Meeting;
(c) Para Pemegang Saham atau perwakilannya, (c) Shareholders or their representatives, are
dihimbau untuk menggunakan masker (apabila encouraged to wear facial mask (if he/she is
dalam kondisi kurang sehat) dan wajib feeling unwell), and shall always maintain
senantiasa menjaga ketertiban dan kebersihan. orderliness and cleanliness.
Demi kelancaran pelaksanaan Rapat, Perseroan For the smooth conduct of the Meeting, the
dan/atau manajemen gedung berhak untuk Company and/or the building management are
mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan demi entitled to take any necessary actions to ensure the
memastikan terlaksananya protokol keamanan dan implementation of safety and health protocol before,
kesehatan sebelum, selama dan setelah during and after the Meeting is held, including
penyelenggaraan Rapat, termasuk untuk directing the shareholders or their attorneys to the
mengarahkan Para Pemegang Saham dan venue and seating area that have been provided,
perwakilannya ke ruangan dan tempat duduk yang limiting the number of persons in the room where
telah disediakan, membatasi jumlah orang dalam the Meeting is held and, if the shareholders or their
satu ruangan di mana Rapat diselenggarakan dan, attorneys do not meet the above requirements,
apabila Para Pemegang Saham atau perwakilannya prohibiting shareholders or their attorneys to
tidak memenuhi ketentuan di atas, melarang Para physically attend the Meeting or demanding the
Pemegang Saham atau perwakilannya untuk hadir shareholders or their attorneys to immediately leave
secara fisik dalam Rapat dan meminta Para the Meeting’s venue.
Pemegang Saham atau perwakilannya untuk segera
meninggalkan tempat Rapat.
9. Apabila terdapat situasi darurat sehingga Perseroan 9. In the event of an emergency, where it is impossible
terpaksa tidak dapat menyelenggarakan Rapat for the Company to hold a physical Meeting, the
secara fisik, maka Perseroan akan mengadakan Company will hold the Meeting electronically without
Rapat secara elektronik tanpa kehadiran pemegang the physical presence of the shareholders upon prior
notice to the Shareholders.
Page 6
saham dengan menyampaikan pemberitahuan
terlebih dahulu kepada Para Pemegang Saham.
10. Perseroan tidak menyediakan makanan dan 10. The Company does not provide any food and
souvenir pada saat Rapat. souvenirs at the Meeting.
11. Semua materi/bahan terkait mata acara Rapat 11. All materials related to the agenda of the Meeting are
tersedia bagi Para Pemegang Saham di Kantor Pusat available for the Shareholders at the Company’s Head
Perseroan dan juga dapat diakses melalui situs web Office and also be accessible although the Company’s
Perseroan (www.harumenergy.com) sejak tanggal website (www.harumenergy.com) since the date of
Panggilan ini. this Invitation.
Jakarta, 16 Mei 2024 Jakarta, 16 May 2024
PT Harum Energy Tbk. PT Harum Energy Tbk.
Direksi Board of Directors
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.2
unresolved
org
PT Datindo Entrycom
p.4 ×2
unresolved
org
PT Datindo Datindo Entrycom
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.