20240515_OMED_Pemanggilan RUPS_31639109_lamp1.pdf

   Mata acara RUPST ini sesuai dengan Pasal 69         This AGMS agenda is in accordance with Article
   ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007            69 paragraph 1 of Law Number 40 Year 2007 on
   tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dan Pasal       Limited Liability Companies ("Company Law")
   11 ayat 4 huruf (a) dan (b) serta Pasal 11 ayat 5   and Article 11 paragraph 4 letters (a) and (b)
   Anggaran Dasar Perseroan, persetujuan               and Article 11 paragraph 5 of the Company's
   Laporan Tahunan termasuk pengesahan                 Articles of Association, the approval of the
   Laporan Keuangan serta Laporan Tugas                Annual Report including the ratification of the
   Pengawasan Dewan Komisaris ditetapkan               Financial Statements and the Board of
   melalui RUPST. Disini Perseroan akan                Commissioners Supervisory Task Report is
   memberikan       penjelasan      kepada     para    determined through the AGMS. Herein, the
   pemegang saham atau kuasanya mengenai               Company will provide an explanation to the
   pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan untuk          shareholders or their proxies regarding the
   tahun buku yang berakhir pada tanggal 31            implementation of the Company's business
   Desember 2023 dan keadaan keuangan                  activities for the fiscal year ending on December
   sebagaimana tercantum dalam Laporan                 31, 2023 and the financial condition as stated in
   Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang            the Company's Financial Statements for the
   berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.             fiscal year ending on December 31, 2023.


2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan 2. Approval for the use of Company's Net Profit
   untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal   for the financial year ending December 31,
   31 Desember 2023.                             2023.
   Penjelasan:                                   Explanation:
   Mata Acara RUPST ini untuk memenuhi           This AGMS Agenda is to fulfill the provisions of
   ketentuan Pasal 70 dan 71 UUPT dan Pasal 11   Article 70 and 71 of the Company Law and
   ayat 4 huruf (c) dan Pasal 24 Anggaran Dasar  Article 11 paragraph 4 letter (c) and Article 24
   Perseroan terkait penggunaan laba bersih      of the Company's Articles of Association related
   Perseroan untuk tahun buku yang berakhir      to the use of the Company's net profit for the
   pada tanggal 31 Desember 2023.                fiscal year ending on December 31, 2023.

3. Penetapan gaji, honorarium dan/atau 3. Approval of the salary, honorarium and/or
   tunjangan Dewan Komisaris Perseroan serta      benefits of the Board of Commissioners of the
   pemberian wewenang kepada Dewan                Company, and authorize the Board of
   Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium    Commissioners to determine the salary,
   dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi        honorarium and/or benefits for Board of
   Perseroan.                                     Directors of the Company;
   Penjelasan:                                    Explanation:
   Mata Acara RUPST ini sehubungan dengan Pasal   This AGMS Agenda is in connection with Article
   96 dan 113 UUPT serta Pasal 17 ayat 15 dan     96 and 113 of the Company Law as well as
   Pasal 20 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan,      Article 17 paragraph 15 and Article 20
   terkait penentuan remunerasi untuk Direksi dan paragraph 7 of the Company's Articles of
   Dewan Komisaris.                               Association, related to the determination of
                                                  remuneration for the Board of Directors and
                                                  Board of Commissioners.

4. Penunjukkan Akuntan Publik Independen 4. Appointment of an Independent Public
   untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Accountant to audit the Company's books for
   tahun buku yang berakhir pada tanggal 31  the financial year ending December 31, 2024;
   Desember 2024.

   Penjelasan:                                          Explanation:
   Mata Acara RUPST ini untuk memenuhi                  This AGMS Agenda is to comply with the
   ketentuan dalam Pasal 59 Peraturan Otoritas          provisions in Article 59 of the Financial Services
   Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20         Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020
   April    2020     tentang     Rencana       dan      dated April 20, 2020 concerning Planning and
   Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang                  Holding General Meetings of Shareholders of
   Saham       Perusahaan     Terbuka       (“POJK      Public Companies ("POJK No.15/2020"), as well
   No.15/2020”), serta Pasal 11 ayat 4 huruf (d)        as Article 11 paragraph 4 letter (d) of the
   Anggaran Dasar Perseroan bahwa penunjukan            Company's Articles of Association that the
   akuntan publik yang akan memberikan jasa             appointment of a public accountant who will
   audit atas informasi keuangan historis tahunan       provide audit services for annual historical
   wajib diputuskan dalam RUPS dengan                   financial information must be decided at the
   mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.             GMS by considering the proposal of the Board
                                                        of Commissioners.

5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil 5. Use of Proceeds Report from Company’s Initial
   Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.      Public Offering.
   Penjelasan:                                  Explanation:
   Mata Acara RUPST ini untuk memenuhi          This AGMS Agenda is to comply with the
   ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Otoritas   provisions in Article 6 of Financial Services
   Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tanggal 20 Authority Regulation No. 30/POJK.04/2015
   April 2020 tentang Laporan Realisasi         dated 20 April 2020 regarding the Report on the
   Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum         Realization of the Use of Proceeds from Public
   (“POJK No.30/2015”), Perusahaan Terbuka      Offering    ("POJK     No.30/2015"),     Public
   wajib mempertanggungjawabkan realisasi       Companies are required to account for the
   penggunaan dana hasil Penawaran Umum         realization of the use of proceeds from the
   dalam setiap RUPS tahunan sampai dengan      Public Offering in each annual GMS until all
   seluruh dana hasil Penawaran Umum telah      proceeds from the Public Offering have been
   direalisasikan. Mata Acara RUPST ini tidak   realized. This AGMS Agenda does not require
   memerlukan persetujuan pemegang saham        the approval of the Company's shareholders.
   Perseroan.



Catatan:                                             Notes:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan 1. The Company does not send a separate invitation
tersendiri kepada para Pemegang Saham, karena to the Shareholders; whereas this invitation is
undangan ini dianggap sebagai undangan resmi. considered as a formal invitation.

2. Pemegang saham yang berhak hadir, baik secara     2. The Shareholders who are entitled to attend the
fisik, elektronik, atau diwakili dengan kuasa        Meeting, either in person, through electronic
elektronik (e-proxy) atau Surat Kuasa, dalam Rapat   platform, or represented by way of the electronic
adalah para pemegang saham Perseroan yang            power of attorney (e-proxy) or the Power of
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham         Attorney are the Shareholders whose names are
Perseroan pada tanggal Rabu, 15 Mei 2024 pukul       registered on the Company’s List of Shareholders by
16.15 WIB.                                           Wednesday, 15 May 2024 until 16:15 WIB.

3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat 1 POJK 3. In accordance with the provisions of OJK

No.15/2020, bahan mata acara yang tersedia untuk      Regulation Article 18 paragraph 1 No.
Pemegang Saham dapat diperoleh di website             15/POJK.04/2020, the agenda materials are
Perseroan yaitu www.onemed.co.id. Materi              available for the Shareholders and can be obtained
tersebut tersedia sejak tanggal pemanggilan dan       through         the      Company's         website,
dapat diakses secara publik. Perseroan tidak          www.onemed.co.id. The information is available on
menyediakan materi dan bahan terkait mata acara       the date of the Meeting Invitation, which can be
Rapat dalam bentuk hardcopy.                          accessed by the public. The Company does not
                                                      provide Meeting materials in the form of hard copy.

4. Para pemegang saham dianjurkan untuk               4. Shareholders are strongly encouraged to join The
mengikuti rapat dengan menggunakan aplikasi           meeting through the use of KSEI Electronic General
Electronic General Meeting System KSEI                Meeting System (“eASY.KSEI”) facility which are
(“eASY.KSEI”) yang disediakan oleh PT Kustodian       provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Sentral    Efek   Indonesia     (“KSEI”),  karena     (“KSEI”), due to the limited space available for the
keterbatasan ruangan yang tersedia untuk              physical presence of shareholders. Further
kehadiran pemegang saham secara fisik. Panduan        guidelines for registration and explanation on
registrasi dan penjelasan lebih lanjut mengenai       eASY.KSEI are presented on the Company’s website
eASY.KSEI dapat dilihat pada situs web Perseroan,     www.onemed.co.id,         and    KSEI’s     website
www.onemed.co.id,         dan       situs    web      www.easy.ksei.co.id.
www.easy.ksei.co.id.

Pemegang Saham dapat hadir langsung secara            Shareholders may attend electronically through the
elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI. Untuk          eASY.KSEI application that has been provided by
menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham        KSEI. To use the eASY.KSEI application, Shareholders
dapat mengakses menu eASY.KSEI pada fasilitas         can access the eASY.KSEI menu at the AKSes facility
AKSes.KSEI melalui tautan http://akses.ksei.co.id/,   http://akses.ksei.co.id/ by observing the following
dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:       provisions:
   a. Pemegang Saham menginformasikan                    a. Shareholders inform their attendance or
   kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau          appoint their Proxy and/or submit no later than
   menyampaikan pilihan suara pada aplikasi              12.00 WIB by 1 (one) working day prior to the
   eASY.KSEI, paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1       date of the Meeting;
   (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.

   b. Pemegang Saham yang akan hadir secara              b. Shareholders who will attend or provide their
   elektronik atau memberikan kuasanya secara            Proxy electronically to the Meeting through the
   elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi            eASY.KSEI application must pay attention to:
   eASY.KSEI, wajib memperhatikan hal-hal sebagai
   berikut:
   i. Proses Registrasi;                                 i. Registration process
   ii. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau            ii. Electronic Statements or Voting Submission
   Pendapat Secara Elektronik;                           Process
   iii. Proses Pemungutan Suara/Voting;                  iii. Voting process
   iv. Tayangan RUPS.                                    iv. Live Broadcast of the Meeting

5. Perseroan sangat menghimbau agar Para              5. The Company strongly encourages all
Pemegang Saham memberikan kuasa kehadirannya          Shareholders to grant powers of attorney to the
kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu   Company’s       Share     Administration    Bureau
PT Datindo Entrycom, dengan menggunakan:              (“Registrar”), PT Datindo Entrycom, through:
   a. Surat Kuasa Elektronik (e-Proxy) yang dapat        a. Electronic Power of Attorney (e-Proxy) that
   diperoleh secara elektronik pada aplikasi             may be obtained electronically at eASY.KSEI with

   eASY.KSEI dengan tautan http://easy.ksei.co.id        the link http://easy.ksei.co.id
   b. Surat Kuasa Konvensional yang dapat                b. Conventional Power of Attorney that may be
   diperoleh      pada      website     Perseroan:       obtained      on    the     Company      website:
   www.onemed.co.id                                      www.onemed.co.id
   c. Salinan Surat Kuasa Konvensional dapat             c. Copy of Conventional Power of Attorney shall
   dikirimkan ke email DM@datindo.com dan asli           be submitted to the email DM@datindo.com
   surat kuasa diserahkan/dikirimkan kepada BAE          and the original Conventional Power of Attorney
   selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum        shall be submitted to the Registrar no later than
   tanggal pelaksanaan Rapat sampai pukul 16.00          3 (three) working days prior to the date of
   WIB.                                                  execution of the Meeting until 04.00 pm.
   d. Bagi pemegang saham yang alamatnya                 d. For shareholders whose address is registered
   terdaftar di luar negeri, Surat Kuasa asli wajib      abroad, the original Power of Attorney shall be
   diserahkan dan diterima BAE sebelum acara             delivered and received by Registrar before the
   Rapat dimulai.                                        Meeting starts.
   e. Pemberian Kuasa Elektronik dapat dilakukan         e. The Provision of Electronic Power of Attorney
   selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum        may be made no later than 1 (one) working day
   tanggal Rapat pukul 12.00 WIB.                        before the Meeting date at 12.00 pm.

6. Para pemegang saham yang berhak, setelah           6. Entitled shareholders, after registering their
mendaftarkan kehadirannya dengan menggunakan          attendance by using e-Proxy, may submit their
e-Proxy dapat menyampaikan suaranya untuk             votes for each agenda item, the vote will be counted
setiap mata acara rapat, suara tersebut akan          at the time of decision making at the intended
dihitung pada saat pengambilan keputusan pada         agenda.
mata acara termaksud.

7. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan        7. The shareholders or their Proxy who will attend
menghadiri Rapat secara fisik diminta untuk           the Meeting physically are requested to bring the
membawa KTP asli dan menyerahkan fotokopi kartu       original identity card and submit a photocopy of a
identitas (KTP) atau tanda pengenal lain yang masih   valid ID (KTP) or other valid ID and show the email
berlaku serta menunjukkan balasan konfirmasi          confirmation reply from the Company to the
email dari Perseroan kepada petugas pendaftaran       registration officer before entering the meeting
sebelum memasuki ruang rapat. Khusus untuk            room. Shareholders that have their shares in
pemegang saham yang sahamnya berada di                collective custody of KSEI, must show the written
penitipan kolektif KSEI harus menunjukkan             confirmation to attend the Meeting (KTUR) to the
konfirmasi tertulis untuk menghadiri Rapat (KTUR)     registration officer before entering the meeting
kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki           room.
ruang rapat.

8. Pemegang saham yang merupakan badan hukum,         8. Any shareholder of a legal entity is required to
perlu membawa salinan Anggaran Dasar dan              bring a copy of its Articles of Association and
perubahannya serta susunan pengurus terakhir.         amendments following the information of their
Anggaran Dasar dan akta susunan pengurus harus        board of management. The Articles of Association
dilengkapi dengan bukti Salinan persetujuan atau      and the deed of management must be proven with
pemberitahuan/pengesahan               (sebagaimana   a       copy        of       a       letter      of
berlaku) dari pejabat atau instansi yang berwenang.   approval/notification/endorsement (as applicable)
                                                      from an authorized official or agency.

9. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang 9. Shareholders or Proxies of Shareholders who will
Saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam attend physically at the Meeting, must follow the
Rapat, wajib mengikuti protokol keamanan dan safety and health protocols established by the

kesehatan yang ditetapkan Perseroan termasuk hal   Company including the limitations of Meeting
keterbatasan peserta Rapat dan memperhatikan       participants and pay attention to the provisions
ketentuan mengenai protokol pelaksanaan Rapat      regarding the protocol for conducting the Meeting
yang dapat dilihat pada situs web Perseroan        which can be seen on the Company's website
www.onemed.co.id.       Untuk       memudahkan     www.onemed.co.id. To ensure the orderliness of
pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang      the Meetings, the shareholders or their Proxy are
saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk    required to dress for the occasion, and be present
berpakaian resmi serta menyesuaikan dengan         at the Meetings by the latest by 30 (thirty) minutes
kondisi Rapat, dan sudah berada di tempat Rapat    prior to the Meetings schedule.
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum
Rapat dimulai.

10. Bagi Pemegang Saham dan/atau Kuasa             10. The Shareholders and the Proxy wishing to
Pemegang Saham yang bermaksud menghadiri           attend the Meeting in person must follow the
Rapat secara fisik, wajib mengikuti protokol       following health and safety protocols applicable at
keamanan dan kesehatan yang berlaku pada           the venue of the Meeting:
tempat Rapat.

Perseroan berhak untuk:                         The Company has the right to:
   a. Melarang Pemegang Saham atau kuasanya       a. Prohibit the Shareholder or proxy or Invited
   atau Tamu Undangan tersebut untuk menghadiri   Guest from attending the Meeting;
   Rapat;
   b. Meminta Pemegang Saham atau kuasanya        b. Request the Shareholder or its proxy or Invited
   atau Tamu Undangan tersebut untuk segera       Guest to immediately leave the Meeting room
   meninggalkan ruang Rapat dan/atau Gedung       and/or Meeting premises; or
   tempat penyelenggaraan Rapat; atau
   c. Melakukan tindakan-tindakan lainnya yang    c. Take any other necessary actions in
   diperlukan sesuai dengan protokol keamanan     accordance with safety and health protocol.
   dan kesehatan
Jika Pemegang Saham tidak mematuhi protokol If the Shareholder does not comply with the health
keamanan dan kesehatan yang telah ditentukan and safety protocols set by the Company.
oleh Perseroan.

11. Demi memperhatikan protokol keamanan dan       11. For safety and health reasons, the Company
kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan     does not provide food and beverages, goody
dan minuman, goody bag produk/souvenir, dan        bags/souvenirs, and does not provide Annual
tidak menyediakan Laporan Tahunan dalam bentuk     Reports in physical form to Shareholders and their
fisik kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang     proxy present at the Meeting.
Saham yang hadir dalam Rapat.

12. Hal-hal lain yang belum diatur dalam           12. Other matters not yet set forth in this Meeting
Pemanggilan Rapat ini akan ditentukan dan diatur   Invitation will be later determined and arranged in
kemudian pada Tata Tertib Rapat yang akan          the Meeting’s Rules of Conduct available on
tersedia pada website eASY.KSEI dan website        eASY.KSEI website and the Company’s website at
Perseroan www.onemed.co.id                         www.onemed.co.id



        Kabupaten Sidoarjo, 16 Mei 2024                    Kabupaten Sidoarjo, 16th May 2024
         PT Jayamas Medica Industri Tbk                     PT Jayamas Medica Industri Tbk
                    Direksi                                        Board of Directors