Back to announcement
20240516_MGRO_Pemanggilan RUPS_31639684_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted MGROSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
PEMANGGILAN INVITATION
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
PT MAHKOTA GROUP TBK SHAREHOLDER
PT MAHKOTA GROUP TBK
Dengan ini Direksi PT Mahkota Group Tbk The Board of Directors of PT Mahkota Group Tbk
(“Perseroan”) mengundang para pemegang saham (the “Company”) hereby invite the shareholders to
untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham attend the Annual General Meeting of Shareholder
Tahunan (“RUPST”) Perseroan yang akan (“AGMS”) of the Company which will be convened
diselenggarakan pada: on:
Hari/Tanggal : Jumat / 7 Juni 2024 Day/Date : Friday / June 7th, 2024
Pukul : 10.00 WIB - selesai Time : 10.00 AM Western Indonesia
Time - finish
Tempat : Grand Jati Junction Lantai 29 Venue : Grand Jati Junction Lantai 29
Jl. Perintis Kemerdekaan Jl. Perintis Kemerdekaan No.3A,
No.3A, Perintis, Medan Timur, Perintis, Medan Timur, Medan
Medan 20239 20239
Mata Acara RUPST, yaitu: AGMS’s Agenda are as follows:
1. Persetujuan Laporan Tahunan, Pengesahan 1. Approval of the Company’s Annual Report,
Laporan Keuangan dan Pemberian pembebasan ratification of the Company’s Consolidated
tanggung jawab sepenuhnya (“Acquit et Financial Statement and granting the Board of
Decharge”) yang berakhir pada tanggal 31 Directors and Board of Commissioners full
Desember 2023; release and discharge from operational and
supervisory responsibilities (“acquit et de
charge”) for the Financial Year ending on
December 31st, 2023;
2. Penunjukkan Akuntan Publik untuk melakukan 2. Appointment of the Independent Public
audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku Accountant auditing the Annual Report for
2024 dan pemberian wewenang untuk Financial Year 2024 and delegation of authority
menetapkan honorarium Akuntan Publik serta to determine fee and other terms for Public
persyaratan lainnya; dan Accountant; and
3. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk 3. Provide Authority to Board of Commissioners to
menetapkan honorarium anggota Dewan determine honorarium for members of the
Komisaris Perseroan dan menetapkan gaji anggota Company’s Board of Commissioner and
Direksi Perseroan. determines salary of the member of Company’s
Board of Director.
Penjelasan: Explanation:
Mata Acara Rapat ke-1 sampai ke-3 merupakan For the 1st to 3rd meeting agenda are routine
agenda rutin dalam RUPST untuk memenuhi agendas that must deliberated in the AGMS in
Page 2
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang- order to comply with the Company’s Article of
Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Association and Law Number 40 year 2007
Terbatas. regarding Limited Liabilities Company.
Catatan: Note:
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri 1. The Company will not send separate individual
kepada para pemegang saham. Panggilan ini invitation to its shareholders. This notice should
dianggap sebagai undangan. be considered as the official invitation.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST 2. Shareholders entitled to attend or be
tersebut di atas adalah para pemegang saham represented in the AGMS will be all those
yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang registered in the Company’s shareholder list,
Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 15 Mei latest by Wednesday, May 15th, 2024, but no
2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB. later than 16.00 hours (West Indonesia Time).
3. Para pemegang saham juga dapat hadir atau 3. Shareholders can also attend or giving power of
menguasakan kehadirannya termasuk attorney including voting rights as well as
pengambilan suara serta penyampaian pertanyaan submiting their question’s via
dengan menggunakan system https://akses.ksei.co.id/ For Shareholders who
https://akses.ksei.co.id/ Bagi Pemegang Saham intend to use the e-Proxy through eASY.KSEI
yang akan menggunakan e-Proxy melalui may download the user guidance through the
eASY.KSEI dapat mengunduh panduan penggunaan following link
pada link berikut https://www.ksei.co.id/ https://www.ksei.co.id/data/download-data-
data/download-data-and-user-guide. and-user-guide.
4. Bahan-bahan terkait mata acara tersedia di 4. Materials related to the agenda of the AGMS is
website Perseroan sejak tanggal dilakukannya available at the Company's office from the date
Pemanggilan. of the Invitation.
5. Batas waktu untuk memberikan deklarasi 5. The deadline for submitting an electronic
kehadiran secara elektronik atau kuasa secara attendance declaration or electronic proxy (e-
elektronik (e-proxy) dan suara secara elektronik proxy) and voting electronically in the
dalam aplikasi eASY.KSEI adalah paling lambat eASY.KSEI application is no later than 12.00
pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum Western Indonesia Time on 1 (one) business
tanggal RUPST. day prior to the AGMS date.
6. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam 6. Shareholders or their representatives are
menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau encouraged to use the Mozilla Firefox browser
Tayangan RUPST, pemegang saham atau penerima for the best experience in using the eASY.KSEI
kuasanya disarankan menggunakan peramban and/or AGMS Impressions.
(browser) Mozilla Firefox.
Medan, 16 Mei 2024 Medan, May 16th, 2024
PT Mahkota Group TbK PT Mahkota Group TbK
Direksi Board of Directors
Names mentioned 1 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.