20240515_ARCI_Pemanggilan RUPS_31639124_lamp1.pdf

4 PT Archi Indonesia Tbk.

tanggung jawab sepenuhnya (volledig acguit
et decharge) kepada seluruh anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan atas
pengurusan dan pengawasan yang dilakukan
dalam tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023, sepanjang
tindakan kepengurusan dan pengawasan
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan
dan Laporan Keuangan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023.

. Persetujuan Penetapan Penggunaan
Laba Bersih Perseroan untuk Tahun
Buku yang Berakhir pada Tanggal 31

Desember 2023 dan Rencana
Pencadangan (Ditentukan
Penggunaannya).

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat 1
Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 71
UUPT, penggunaan laba bersih, termasuk
penentuan jumlah penyisihan — untuk
cadangan, diputuskan dalam RUPS.

. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau

Kantor Akuntan Publik yang Akan
Melakukan Audit terhadap Laporan
Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku
yang Berakhir Pada Tanggal 31
Desember 2024.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 2 butir
Cc Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 59
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020
tentang Rencana dan Penyelenggaran Rapat
Umum Pemegang Saham Perusahaan
Terbuka (“POJK 15/2020”), penunjukan dan
pemberhentian akuntan publik dan/atau
kantor akuntan publik yang akan memberikan
jasa audit atas informasi keuangan historis
tahunan wajib diputuskan oleh RUPS dengan

mempertimbangkan usulan Dewan
Komisaris. Dalam mata acara ini, Direksi
Perseroan mengusulkan untuk

mendelegasikan kewenangan penunjukan
akuntan publik dan/atau kantor akuntan
publik kepada Dewan Komisaris dengan
wajib memperhatikan rekomendasi Komite
Audit sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa

. Appointment

all members of the Company's Board of
Directors and Board of Commissioners for
the management and supervision conducted
on the financial year ending 31 December
2023, as long as such management and
supervision are reflected on the Company's
Annual Report and Financial Statement for
the financial year ending 31 December 2023.

. Determination of Appropriation of the

Company's Net Profit for the Financial
Year Ending 31 December 2023 and
General Reserves (Appropriated).

Rationale:

Pursuant Article 27 paragraph 1 of the
Company's AoA juncto Article 71 of the
Company Law, the utilization of net profit,
including the determination of the amount of
provision for reserves, is decided by the
GMS.

of Public Accountant
and/or Public Accountant Firm to perform
audit on the Company's consolidated
Financial Statements for the Financial
Year Ending 31 December 2024.

Rationale:

Pursuant to Article 14 paragraph 2 point c of
the Company's AoA and Article 59 of
Financial Services Authority Regulation
No.15/POJK.04/2020 dated 20 April 2020
concerning The Planning and Organizing of
General Meetings of Shareholders of Public
Companies (“POJK 15/2020”), appointment
and dismissal of public accountant and/or
public accountant office which will perform
audit of historical annual financial information
must be decided in a GMS, by considering
the opinion from the Board of
Commissioners. In this agenda, the Board of
Directors of the Company shall propose to
delegate the authority to appoint a public
accountant and/or public accounting firm to
the Board of  Commissioners with
consideration to the recommendation from
the Audit Committee in accordance with

Rajawali Place, 27" Floor
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B/4
Kel. Setiabudi, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, 12910
P:-462 21 5761719

h « PT Archi Indonesia Tbk.

Keuangan No. 13/POJK.03/2017 tanggal
27 Maret 2017 tentang Penggunaan Jasa
Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik
Dalam Kegiatan Jasa Keuangan (“POJK
13/2017”) dan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal
23 Desember 2015 tentang Pembentukan
dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite
Audit (“POJK 55/2015”).

4. Penetapan Besarnya Gaji atau
Honorarium dan/atau Tunjangan bagi
Anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk Tahun Buku 2024.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat 2 dan
Pasal 23 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan
juncto Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, gaji
dan tunjangan bagi para anggota Direksi
serta gaji atau honorarium dan tunjangan
bagi para anggota Dewan Komisaris
jumlahnya ditetapkan oleh RUPS. Dalam
mata acara ini, Direksi Perseroan
mengusulkan untuk mendelegasikan
kewenangan penetapan besarnya gaji atau
honorarium dan/atau tunjangan bagi para
anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk
tahun buku 2024 kepada Dewan Komisaris
dengan wajib memperhatikan rekomendasi
Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai
dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember
2014 tentang Komite Nominasi dan
Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik
(“POJK 34/2014”).

Sehubungan dengan RUPS Tahunan,
Perseroan dengan ini menyampaikan hal
sebagai berikut:

1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi
RUPS Tahunan. Dengan demikian,
Perseroan tidak mengirimkan surat tersendiri
kepada para Pemegang Saham. Perseroan
juga menyampaikan Pemanggilan RUPS
Tahunan ini melalui situs Bursa Efek
Indonesia, eASY.KSEI dan situs web
Perseroan di www.archiindonesia.com

Financial Services Authority Regulation No.
13/POJK.03/2017 dated 27 March 2017
concerning the Use of Public Accountants
and Public Accounting Firms in Financial
Services Activities (“POJK 13/2017”) and
Financial Services Authority Regulation No.
55/POJK.04/2015 dated 23 December 2015
the Establishment and Guidelines for the
Work Implementation of the Audit Committee
(“POJK 55/2015”).

. Determination of the Amount of Salary or

Honorarium and/or Allowance for Board
of Commissioners and Board of Directors
for the Year of 2024.

Rationale:

Pursuant to Article 20 paragraph 2 and Article
23 paragraph 3 of the Company's AoA juncto
Article 96 and Article 113 of Company Law,
salary and allowance of the Board of
Directors also honorarium and/or allowance
of the Board of Commissioners shall be
decided by a GMS. In this agenda, the
Company's Board of Directors shall propose
to delegate the authority to determine salary
or honorarium and/or allowance for members
of Board of Directors and Board of
Commissioners for the year 2024 to the
Board of Commissioners, and with
consideration to the recommendation from
the Company's Nomination and
Remuneration Committee in accordance with
Financial Services Authority Regulation No.
34/POJK.04/2014 dated 8 December 2014
concerning the Nomination and
Remuneration Committee for Issuers or
Public Companies (“POJK 34/2014”)

In relation to the Annual GMS, the Company
hereby conveys the following matters:

1. This invitation constitutes as an official

invitation of the Annual GMS. Therefore, the
Company shall not send separate invitations
to the Shareholders. The Company is also
convey this Annual GMS invitation via
Indonesian Stock Exchange website,
@ASY.KSEI, and the Company's website
www.archiindonesia.com

Rajawali Place, 27" Floor
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B/4
Kel. Setiabudi, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, 12910
P:-462 21 5761719

h PT Archi Indonesia Tbk.

2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau
diwakili dengan surat kuasa dan memberikan

suara
harus

dalam RUPS Tahunan, namanya
tercatat dalam Daftar Pemegang

Saham Perseroan atau pada rekening efek di

PT Kustodian Sentral

Efek Indonesia

(“KSEP) pada hari Selasa, tanggal 14 Mei
2024 sampai dengan pukul 16.15 WIB.

3. Memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan No.16/POJK.04/2020 tanggal 20

April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat
Umum Pemegang Saham Perusahaan
Terbuka Secara Elektronik — (“POJK
16/2020”):

a. Pemegang Saham sangat dihimbau untuk
hadir dalam RUPS Tahunan secara
elektronik atau dengan memberikan
kuasa melalui Fasilitas Electronic General
Meeting System KSEI (“eASY.KSEI")
dengan prosedur sebagai berikut:

1)

2)

3

4

Pemegang Saham harus terdaftar
terlebih dahulu dalam Fasilitas Acuan
Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes
KSEI”). Dalam hal belum terdaftar,
Pemegang Saham dimohon
melakukan registrasi melalui situs
web httos://akses.ksei.co.id.

Bagi Pemegang Saham yang telah

terdaftar, kuasa diberikan dalam
@ASY.KSEI melalui situs web
https://easy.ksei.co.id (“e-Proxy”).

Pemegang Saham dapat
mendeklarasikan kuasa dan
suaranya, mengubah penunjukan

Kuasa dan/atau pilihan suara untuk
Mata Acara RUPS Tahunan, maupun
mencabut kuasa, sejak tanggal
Pemanggilan RUPS Tahunan hingga
selambat-lambatnya 1 (satu) hari
kerja sebelum tanggal
penyelenggaraan RUPS Tahunan,
yaitu pada Rabu, 5 Juni 2024 pukul
12.00 WIB.

Dalam hal Pemegang Saham akan
menghadiri RUPS Tahunan tanpa
menggunakan mekanisme
@ASY.KSEI, Pemegang Saham dapat
mengunduh formulir surat kuasa
pada situs web Perseroan dan wajib
disampaikan kepada Biro

2. Shareholders who are entitled to attend or
represented with a power of attorney and

vote

in the Annual GMS, must be recorded

in the Shareholders Register of the
Company or in the securities account at The
Indonesian Central Securities Depository
(“KSEP) on Tuesday, 14 May 2024, at 16.15

WIB.

3. With

regard to Financial Services Authority

Regulation No.16/POJK.04/2020 dated 20
April 2020 regarding the Electronic General
Meeting of Shareholders (“POJK 16/2020”):

a. The Shareholders is strongly advised to
attend the Annual GMS electronically or
grant their power of attorney via the

Electronic

General Meeting System

Facility of KSEI (“eASY.KSEI”) with the
following procedures:

UV)

2)

3

5)

The Shareholders shall be previously
registered in the Facility of Securities
Ownership Reference of KSEI
(“AKSes KSEP). If the Shareholders
are not registered, the Shareholders
are kindly reguested to register in the
website httos://akses.ksei.co.id.

For registered Shareholders, the proxy
is provided at eASY.KSEI in the
website httos//easy.ksei.co.id (“e-
Proxy).

The Shareholders may declare their
proxy and  votes, modify the
appointment of the Attorney and/or the
votes for the agenda of the Annual
GMS, or revoke the proxy since the
date of the Invitation of the Annual
GMS until 1 (one) business day prior to
the date of the Annual GMS, which is
on Wednesday, 5 June 2024 at 12.00
WIB.

In the event the Shareholders
attending the Annual GMS without
using the eASY.KSEI mechanism, the
Shareholders may download the
power of attorney form in the
Company's website and shall submit it
to the Company's Shares Registrar

Rajawali Place, 27" Floor

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B/4
Kel. Setiabudi, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, 12910
P: 462 215761719

Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan,
PT Datindo Entrycom melalui email
dm@datindo.com. Asli surat kuasa
harus sudah diterima oleh Direksi
Perseroan selambat-lambatnya 1
(satu) hari kerja sebelum tanggal
penyelenggaraan RUPS Tahunan
pada pukul 12.00 WIB, yaitu pada
tanggal 5 Juni 2024 di kantor BAE, Jl.
Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120.

b. Proses registrasi bagi Pemegang Saham
yang akan hadir secara elektronik dalam
RUPS Tahunan untuk memberikan e-
voting — melalui  eASY.KSEI agar
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Pemegang Saham yang termasuk di
bawah ini harus melakukan registrasi
kehadiran secara elektronik dalam
@ASY.KSEI pada tanggal
pelaksanaan RUPS Tahunan dari
pukul 08.00 WIB s.d. 09.45 WIB:

a) Pemegang Saham tipe individu
lokal yang belum memberikan
deklarasi kehadiran atau kuasa
dalam eASY.KSEI hingga batas
waktu yang ditentukan dan ingin
menghadiri RUPS Tahunan
secara elektronik.

b) Pemegang Saham tipe individu
lokal yang telah memberikan
deklarasi kehadiran, tetapi
belum menetapkan pilihan
suara dalam eASY.KSEI hingga
batas waktu yang ditentukan
dan ingin menghadiri RUPS
Tahunan secara elektronik.

c) Penerima Kuasa dari
Pemegang Saham yang telah
memberikan kuasa kepada
Independent Representative
atau Individual Representative,
tetapi belum menetapkan
pilihan suara dalam eASY.KSEI
hingga batas waktu yang
ditentukan.

« PT Archi Indonesia Tbk.

(Biro Adiministrasi Efek - “BAE'),
PT Datindo Entrycom via email
dm@datindo.com . The original power
Of attorney must have been received
by the Board of Directors of the
Company at least 1 (one) business
day prior to the date of the Annual
GMS, which is 5 June 2024 at 12.00
WIB at the BAE office, Jl. Hayam
Wuruk No. 28, Jakarta 10120.

b. The registration process for Shareholders
who will attend the Annual GMS
electronically to give e-voting through
@ASY.KSEI should pay attention to the
following matters:

1) The Shareholders mentioned below
must register their  attendance
electronically in eASY.KSEI on the
date of the Annual GMS from 08.00
until 09.45 WIB:

a) Local individual Shareholders who
have not provided their attendance
declaration or proxy in eASY.KSEI
until the specified time limit and
intend to attend the Annual GMS
electronically.

b) Local individual Shareholders who
have provided their attendance
declaration but have not submitted
their vote in eASY.KSEI until the
specified time limit and intend to
attend — the Annual — GMS
electronically.

c) Proxy from the Shareholders who
have granted power of attorney to
the Independent Representative or
Individual Representative but have
not submitted their vote in
@ASY.KSEI until the specified time
limit.

Rajawali Place, 27" Floor
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B/4
Kel. Setiabudi, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, 12910
P:462 21 5761719

2)

3)

4

4 PT Archi Indonesia Tbk.

d) Penerima Kuasa dari
Pemegang Saham yang telah
memberikan kuasa kepada
partisipan atau intermediary
(Bank Kustodian atau
Perusahaan Efek) dan telah
menetapkan pilihan suara
dalam eASY.KSEI hingga batas
waktu yang ditentukan.

Pemegang Saham yang telah
memberikan deklarasi kehadiran
atau kuasa kepada Independent
Representative — atau — Individual
Representative dan telah
menetapkan pilihan suara untuk Mata
Acara RUPS Tahunan dalam
@ASY.KSEI hingga batas waktu yang
ditentukan, maka yang bersangkutan
atau Penerima Kuasa-nya tidak perlu
melakukan registrasi kehadiran
secara elektronik dalam eASY.KSEI.

Keterlambatan atau kegagalan dalam
proses registrasi secara elektronik
dengan alasan apapun akan
mengakibatkan Pemegang Saham
atau Penerima Kuasanya tidak dapat
menghadiri RUPS Tahunan secara
elektronik, serta kepemilikan
sahamnya tidak diperhitungkan
sebagai kuorum kehadiran.

Panduan pendaftaran, registrasi,
penggunaan dan penjelasan lebih
lanjut mengenai eASY.KSEI dan
AKSes KSEI dapat dilihat pada situs
web https://easy.ksei.co.id dan/atau
situs web https://akses.ksei.co.id.

. Mengacu kepada Pasal 8 poin 4 POJK

16/2020,

Perseroan akan

memprioritaskan pemegang saham atau
kuasa pemegang saham yang telah
menginformasikan kepada Perseroan
akan kehadiran secara fisik pada RUPS
Tahunan dan dapat menolak kedatangan
apabila kapasitas telah terpenuhi.

. Perseroan tidak menyediakan suvenir,

makanan,

dan minuman — dalam

pelaksanaan aktivitas RUPS Tahunan.

Cc.

d) Proxy from the Shareholders who
have granted power of attorney to
participant/intermediary (Custodian
Bank or Securities Company) and
have submitted their vote in
@ASY.KSEI until the specified
allocated time.

2) Shareholders who have granted an

attendance declaration or proxy to the
Independent — Representative or
Individual Representative and have
submitted their vote for the Annual
GMS agenda in eASY.KSEI until the
specified time limit, then such
Shareholder/the Proxy is not reguired
to register attendance electronically in
@ASY.KSEI.

3) Any delay or failure in the electronic

4

S

registration process for any reason will
result in the Shareholders or their
Proxy unable to attend the Annual
GMS electronically, and their share
ownership will not be calculated as the
attendance guorum.

Guidelines for registration, use and
explanation concerning eASY.KSEI
and AKSes KSEI are available on
https://easy.ksei.co.id and/or
https://akses.ksei.co.id.

In accordance to Article 8 point 4 of
POJK 16/2020, the Company will
prioritize the Shareholders or proxy of
Shareholders which already inform the
Company of their physical attendance to
the Annual GMS and may refuse any
entrance if the capacity already Full.

The Company will not provide any
souvenirs, food, and beverages in
conducting the Annual GMS activity.

Rajawali Place, 27" Floor
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B/4
Kel. Setiabudi, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, 12910
P:-462 21 5761719

h PT Archi Indonesia Tbk.

e. Bahan Mata Acara RUPS Tahunan telah
tersedia sejak tanggal Pemanggilan
RUPS Tahunan sampai dengan
diselenggarakannya RUPS Tahunan.
Bahan Mata Acara dapat diunduh di situs
web Perseroan sesuai Pasal 18 ayat 1
POJK 15/ 2020.

e. Materials for the Annual GMS are
available from the date of the
Convocation until the time of the Annual
GMS. The Annual GMS materials may
be downloaded on the Company's
website pursuant to Article 18 paragraph
1 of POJK 15/2020.

Jakarta, 15 Mei 2024
PT Archi Indonesia Tbk.
Direksi/Board of Directors

Rajawali Place, 27" Floor
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B/4
Kel. Setiabudi, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, 12910
P:-462 215761719