20240515_ADRO_Laporan Informasi dan Fakta Material_31638953_lamp1.pdf

selama menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak pertama beroperasi hingga kini menjadi salah satu
grup pertambangan dan energi terkemuka di Indonesia. Saya juga mengucapkan selamat bergabung
kepada Bapak Iwan Dewono Budiyuwono di jajaran Direksi Perseroan. Mari kita bersama-sama
mewujudkan transformasi bisnis perusahaan sekaligus mendukung transformasi ekonomi Indonesia.”

Rapat Perseoran membahas 7 (tujuh) mata acara. Pada mata acara pertama, para pemegang saham
menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk
tahun buku 2023. Para pemegang saham juga memberikan pembebasan dan pelepasan sepenuhnya
(acquit et decharge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tindakan pengurusan
dan pengawasan Perseroan yang dilaksanakan pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023.

Pada mata acara kedua, para pemegang saham menyetujui penggunaan laba tahun berjalan Perseroan
untuk tahun buku 2023 sebesar AS$1.641.435.739, dimana sebesar AS$800.000.000 atau 48,74% akan
digunakan untuk pembayaran dividen tunai, yang terdiri dari AS$400.000.000 untuk dividen interim
yang telah dibayarkan Perseroan pada tanggal 12 Januari 2024 dan sebesar AS$400.000.000 untuk
dividen tunai final. Lebih lanjut, laba tahun berjalan Perseroan sebesar AS$841.435.739 ditetapkan
sebagai laba ditahan.

Pada mata acara ketiga, para pemegang saham Perseroan menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2)
Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pengurangan modal ditempatkan dan disetor penuh
melalui penarikan saham hasil pembelian kembali Perseroan sebanyak 1.227.296.100 saham atau
mewakili 3,84% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, sehingga modal
ditempatkan dan disetor Perseroan yang semula berjumlah 31.985.962.000 saham dengan nilai nominal
sejumlah Rp3.198.596.200.000, menjadi 30.758.665.900 saham dengan nilai nominal sejumlah
Rp3.075.866.590.000.

Pada mata acara keempat, para pemegang saham Perseroan:

1. Menyetujui pengangkatan Bapak Iwan Dewono Budiyuwono sebagai Direktur Perseroan untuk masa
   jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dan meneruskan masa jabatan anggota Direksi lainnya
   yang menjabat saat ini, yaitu sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
   Perseroan tahun 2028, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (a cquit et
   decharge) kepada Bapak Chia Ah Hoo dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan, dan seluruh
   tindakan yang dilakukannya dalam rangka menjalankan kewajibannya selama masa jabatan sebagai
   Direktur Perseroan, dengan keberlakuan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.

2. Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

          Presiden Direktur:          Garibaldi Thohir
          Wakil Presiden Direktur:    Christian Ariano Rachmat
          Direktur:                   Michael William P. Soeryadjaya
          Direktur:                   Mohammad Syah Indra Aman

                                                 2

             Direktur:                           Julius Aslan
             Direktur:                           Iwan Dewono Budiyuwono

     terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham
     Tahunan Perseroan tahun 2028.

Pada mata acara kelima, para pemegang saham menyetujui penetapan pemberian wewenang kepada
Komite Nominasi dan Remunerasi, yang fungsinya dijalankan oleh Dewan Komisaris Perseroan, untuk
menetapkan honorarium atau gaji, dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan untuk tahun buku 2024 dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Perseroan.

Pada mata acara keenam, para pemegang saham menyetujui untuk menunjuk kembali Kantor Akuntan
Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (atau penerus ataupun penggantinya, yang merupakan
firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers di Indonesia) yang akan melakukan audit atas
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan pada tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024, sesuai dengan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan yang telah
memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit tertanggal 20 Maret 2024, atau penggantinya jika terjadi
perubahan, yang ditunjuk dan/atau disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Pada mata acara terakhir, para pemegang saham menyetujui rencana pembelian kembali saham
Perseroan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pembelian
Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka, dengan jumlah sebanyak-banyaknya
Rp4.000.000.000.000,- (empat triliun Rupiah), yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 12 bulan
terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024.




                                                            *****

Materi ini disusun oleh PT Adaro Energy Indonesia Tbk (“Perusahaan”, “AEI”, “ADRO”) dan belum diverifikasi secara independen.
Perusahaan tidak memberikan pernyataan atau jaminan, baik yang dinyatakan ataupun tersirat, dan tidak bertanggung jawab atas
akurasi, kewajaran atau kelengkapan informasi yang tersaji atau terkandung dalam materi ini. Perusahaan atau afiliasinya,
penasihat atau perwakilannya melepaskan diri dari tanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dari informasi yang tersaji
atau terkandung materi ini. Informasi yang tersaji atau terkandung dalam materi ini dapat diubah tanpa pemberitahuan sebelumn ya
dan tidak ada jaminan atas akurasinya.

Materi ini mengandung pernyataan -pernyataan yang merupakan pernyataan berwawasan ke depan. Pernyataan -pernyataan
tersebut termasuk gambaran mengenai maksud, keyakinan atau ekspektasi saat ini dari Perusahaan atau para pejabatnya
sehubungan dengan hasil operasi dan kondisi keuangan konsolidasian Perusahaan. Pernyataan -pernyataan ini dapat diidentifikasi
dengan penggunaan kata-kata seperti “diperkirakan,” “berencana,” “akan,” “estimasi,” “proyeksi,” “bermaksud,” atau kata-kata yang
bermakna serupa. Pernyataan-pernyataan berwawasan ke depan tersebut bukan merupakan jaminan atas kinerja masa depan dan
mengandung risiko dan ketidakpastian, dan hasil aktual dapat berbeda dari yang terkandung dalam pernyataan -pernyataan
berwawasan ke depan tersebut karena berbagai faktor dan asumsi. Perusahaan tidak berkewajiban dan tidak menjanjikan untuk
merevisi pernyataan-pernyataan berwawasan ke depan tersebut untuk mencerminkan peristiwa maupun situasi di masa depan.

Materi ini hanya disajikan untuk memberikan informasi dan bukan merupakan ataupun menjadi bagian dari suatu penawaran,
permohonan atau undangan dari penawaran untuk membeli atau mensubskripsi efek Perusahaan, di dalam wilayah hukum mana
pun, dan materi ini maupun bagian apa pun darinya tidak menjadi dasar, atau diandalkan sehubungan dengan kontrak, komitmen
atau keputusan investasi apa pun. Keputusan untuk membeli atau mensubskripsi efek Perusahaan harus dibuat setelah
mendapatkan nasihat profesional sebagaimana mestinya.




                                                               3