20240514_ENVY_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31638516_lamp1.pdf

                         PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
                     RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KEDUA
                  DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KEDUA

Direksi PT ENVY TECHNOLOGIES INDONESIA Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini
memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 13
Mei 2024 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa Kedua (“RUPSLB”), selanjutnya keduanya disebut “Rapat”, bertempat di Satrio Space, lantai 16, Satrio
Tower, Jl. Prof. DR. Satrio Blok C4 Kav. 1-4, Jakarta Selatan 12950. dengan ringkasan sebagai berikut:

A.   Mata Acara Rapat:

     RUPST adalah sebagai berikut:
     1. Menyetujui pemberian dispensasi mengenai keterlambatan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang
        Saham (RUPS) Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020,
        31 Desember 2021, 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2023.
     2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 31 Desember 2020, 31
        Desember 2021, 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2023 serta memberikan pembebasan dan
        pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris
        selama tahun buku tersebut atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukannya
        sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam pembukuan Perseroan dan sesuai dengan
        UUPT, Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundangan-undangan lainnya yang berlaku di
        Indonesia.
     3. Menyetujui untuk meratifikasi tindakan-tindakan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sehubungan
        dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan
        untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 31 Desember 2021, 31 Desember
        2022 dan 31 Desember 2023.
     4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun
        buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
     5. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2024 kepada anggota Direksi dan
        Dewan Komisaris Perseroan.

     RUPSLB adalah sebagai berikut:
     1. Penyesuaian Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan
     2. Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan guna disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan
        Usaha Indonesia (KBLI) 2020.
     3. Persetujuan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:
        15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan
        Terbuka.
     4. Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan;
     5. Persetujuan atas Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD”)
        sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang
        Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu,
        Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 Tentang
        Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan
        Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK 32/2015”)
        (“Penawaran Umum Terbatas I atau PUT I”) dan sekaligus mengubah Pasal 4 Anggaran Dasar
        Perseroan berkaitan dengan pelaksanaan PUT I ini dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan
        untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk melaksanakan agenda rapat tersebut.