20240515_CAMP_Pengumuman RUPS_31638948_lamp1.pdf

              PENGUMUMAN                                               ANNOUNCEMENT
  RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN                        ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
    PT CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY, Tbk                        PT CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY, Tbk
                (“Perseroan”)                                             (“Company”)

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.           Based on Financial Services Authority Regulation No.
15/POJK.04/2020       tentang     Rencana       dan        15 / POJK.04 / 2020 concerning Plans and Organizing
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham                  of a Public Meeting of Shareholders of a Public
Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”). Dengan ini            Company ("POJK 15/2020"). Hereby announce to the
diumumkan kepada Para Pemegang Saham PT                    Company's Shareholders that PT Campina Ice Cream
Campina Ice Cream Industry, Tbk (“Perseroan”),             Industry, Tbk (“the Company”), will hold a Meeting
bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat                Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter
Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut           referred to as "Meeting") in Surabaya, Friday, June
“Rapat”) di Surabaya, pada hari Jumat, 21 Juni 2024.       21, 2024.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 52 POJK 15/2020 dan          In accordance with the provisions of Article 52 POJK
anggaran dasar perseroan, maka Panggilan untuk             15/2020, the convocation to the Meeting will be made
Rapat akan diumumkan melalui eASY.KSEI, situs web          announced on eASY.KSEI, through the Indonesia Stock
Bursa Efek Indonesia (“BEI), situs web PT Kustodian        Exchange ("IDX") website, the Company's website and
Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) selaku Penyedia e-         the PT Kustodian Sentral Efek Indonesia website
RUPS dan situs web Perseroan (www.campina.co.id)           ("KSEI") as the e-RUPS Provider, and the Company’s
pada tanggal Kamis, 30 Mei 2024.                           website (www.campina.co.di) on Thursday, May 30,
                                                           2024.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) POJK             In accordance with the provisions of Article 23
15/2020, pemegang saham yang berhak hadir atau             paragraph (2) POJK 15/2020, shareholders entitled to
diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham yang            attend or be represented at the Meeting are
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham               shareholders whose names are recorded in the
Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub        Company's Register of Shareholders and / or holders
rekening efek di penitipan kolektif PT Kustodian Sentral   of the Company’s shares in the securities sub account
Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan         in the collective custody of PT Kustodian Sentral Efek
saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada hari          Indonesia (“KSEI”) at the close of the Company’s share
Rabu, 29 Mei 2024 pukul 16:00 WIB.                         trading in Indonesia Stock Exchange on Wednesday,
                                                           May 29, 2024 at 04:00 PM Western Indonesian Time.

Setiap usul pemegang saham akan dimasukkan ke              Any shareholder proposal will be included in the agenda
dalam mata acara Rapat apabila memenuhi ketentuan          of the Meeting if it meets the provisions of Article 16
Pasal 16 ayat (1) dan (2) POJK 15/2020, yakni              paragraph (1) and (2) POJK 15/2020, namely
pemegang saham yang mengusulkan mata acara Rapat           shareholders proposing agenda items at the Meeting
merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang          represent 1 (one) shareholder or more representing at
mewakili sedikitnya 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih   least 1/20 (one twentieth) or more of the total voting
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara                 shares submitting proposals related to the meeting
memberikan usulan terkait agenda rapat termasuk            agenda, including adding agenda items with the
melakukan penambahan agenda dengan ketentuan               concerned provisions must submit them in writing to the
yang bersangkutan harus mengajukan secara tertulis         Company's Board of Directors as the organizer of the
kepada Direksi Perseroan selaku penyelenggara RUPS,        GMS, at the latest 7 (seven) days before the Meeting
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat     Convocation, which is May 23, 2024
yaitu tanggal 23 Mei 2024.

Informasi Tambahan Bagi Pemegang Saham                     Additional Information to Shareholders
Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham                 The Company urges Shareholders to attend
untuk hadir secara elektronik atau memberikan kuasa        electronically or to grant electronic proxies ("e-Proxy")
secara elektronik (“e-Proxy”) melalui fasilitas            through the eASY.KSEI facility. This e-Proxy facility is
eASY.KSEI. Fasilitas eProxy ini tersedia bagi              available for Shareholders entitled to attend the Meeting
Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam               from the date of the Meeting Convocation until 1 (one)
Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai               business day before the Meeting, which is on Thursday,
dengan 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan         June 20, 2024, until 12:00 PM Western Indonesian
Rapat, yaitu pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024         Time.
sampai dengan pukul 12.00 WIB.

            Surabaya, 15 Mei 2024                                        Surabaya, May 15, 2024
       PT Campina Ice Cream Industry Tbk                            PT Campina Ice Cream Industry Tbk
              Direksi Perseroan                                             Board of Director