20240514_ZONE_Pemanggilan RUPS_31638910_lamp1.pdf

                  PEMANGGILAN                                                        INVITATION TO
              RAPAT UMUM PEMEGANG                                           THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
                 SAHAM TAHUNAN                                                      SHAREHOLDERS
                PT MEGA PERINTIS                                                   PT MEGA PERINTIS
                      TBK.                                                                TBK.


Direksi PT Mega Perintis Tbk. (“Perseroan”) dengan ini           The Board of Directors of PT Mega Perintis Tbk. (the
mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk                   “Company”) hereby invites the Company’s Shareholders to
menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan                     attend the AnnualGeneral Meeting of Shareholders (herein after
(selanjutnya disebut “Rapat”) yang akan diselenggarakan          shall be reffered to as the “Meeting”) which will be convened
secara elektronik menggunakan fasilitas Electronic               electronically using theKSEI Electronic General Meeting System
General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) pada:                  (“eASY.KSEI”) facility on:

  Hari/Tanggal     : Kamis/06 Juni 2024                           Day/Date      : Thursday/06 June 2024
  Waktu            : 10.00 - 12.00                                Time          : 10.00 - 12.00
  Link Rapat*      : https://akses.ksei.co.id/                    Meeting       : https://akses.ksei.co.id/
                      (Mengakses fasilitas Electronic General     Link*            (access Electronic General Meeting System KSEI system
                      Meeting System KSEI (eASY.KSEI))                             (eASY.KSEI))

* Terkait dengan pelaksanaan Rapat yang dilaksanakan secara      * Relate to the implementation of the eRUPS as referred to in Regulation No.
eRUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No.                   15/POJK.04/2020 and No. 16/POJK.04/2020 the Chairperson of the Meeting,
15/POJK.04/2020 dan No. 16/POJK.04/2020 maka Pemimpin            Board of Directors and Board of Commissioners, Notaries, and Professionals
Rapat, Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris, Notaris,     and Supporting Institutions will be coordinated for the purpose of conducting
dan Profesi serta Lembaga penunjang akan dikoordinasi dalam      the Meeting electronically at the Company's Office in Jl. Pedurenan Rubber
rangka pelaksanaan Rapat secara elektronik di Kantor Perseroan   No. 240, Karet Kuningan, South Jakarta.
Jl. Karet Pedurenan No. 240, Karet Kuningan, Jakarta Selatan.

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:                         With the Agenda of the Meeting as follows:
MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM                             AGENDA OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
TAHUNAN (“RUPST”)                                                SHAREHOLDERS (“AGMS”)

Agenda RUPST 1                                                   AGMS 1st Agenda
   Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan                 Approval on the Company’s Annual Report including the
   Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan termasuk               Company’s Audited Consolidated Financial Statements and
   Laporan Dewan Komisaris mengenai tugas pengawasan               the Board of Commissioners’ Supervisory Duty Report for
   terhadap Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir               financial year ended on 31 December 2023.
   pada 31 Desember 2023;


Agenda RUPST 2                                                   AGMS 2nd Agenda
   Penetapan penggunaan Laba Rugi Bersih Perseroan untuk           Determination of the use of the Company’s net profit for the
   tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;         financial year ended on 31 December 2023.

Agenda RUPST 3                                          AGMS 3rd Agenda
   Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit   Appointment of the Registered Public Accountant and/or
   Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang       Registered Public Accounting Firm that will Audit the
   berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;                Company’s Consolidated Financial Statements for thefinancial
                                                          year ended on 31 December 2024.
 Agenda RUPST 4                                         AGMS 4th Agenda
  Penetapan honorarium dan tunjangan lainnya anggota      Determination of the honorarium and other allowances for
  Direksi dan Komisaris Perseroan Dewan                    members of the Company’s Board ofCommissioners and Board
                                                                    of Directors

Penjelasan mata acara Rapat                                            Explanation of agenda of the Meeting:

 Mata acara RUPST ke-1 sampai dengan ke-4 tersebut di atas            The 1st to 4th Meeting agendas are routine agendas held in the
 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam Rapat Umum                AGMS of the Company to comply with provisions in the
 Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk memenuhi                      Company’s Articles of Association and Law No. 40 of 2007 on
 ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-                 the Limited Liability Companies.
 Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

CATATAN :                                                        NOTES :

1.   Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri             1.    The Company does not send a separate invitation to each
     kepada masing-masing Pemegang Saham karena                        Shareholder because this Invitation to the Meeting is an
     Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi                    official invitation to the Shareholders of the Company
     kepada Pemegang Saham Perseroan.
2.   Rapat Perseroan akan diselenggarakan dengan mengacu         2.    The Company's Meeting will be held with reference to POJK
     kepada POJK No. 15/2020 dan POJK No.                              No. 15/2020 and POJK No. 16/POJK.04/2020 concerning
     16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum                    the Implementation of Electronic General Meeting of
     Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara                          Shareholders of Public Companies (“POJK No. 16/2020”).
     Elektronik (“POJK No. 16/2020”)
3.   Kehadiran para pemegang saham dalam rapat dapat             3.    The presence of shareholders at the Meeting will be held
     dilakukan secara elektronik menggunakan fasilitas                 electronically using the eASY.KSEI facility provided by PT
     eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral               Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) and there is no
     Efek Indonesia (“KSEI”) dan tidak terdapat kehadiran              physical presence of the Shareholders and/or the Proxy of
     fisik dari Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang                 the Shareholders.
     Saham.
4.   Pemegang saham yang berhak hadir secara elektronik          4. The Shareholders who are entitled to attend the Meeting are:
     atau diwakili dengan kuasa dalam Rapat adalah:
     a. Pemegang Saham Perseroan yang namanya                          a.   The Company’s Shareholders whose names are
           tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS)                       registered in the Company’s Shareholders Register
           Perseroan pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024                  (DPS) on Tuesday, May 14, 2024 until 04 p.m.
           sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia                        Western Indonesian Time; and/or
           Barat; dan/atau
     b. Pemegang Saham Perseroan pada sub rekening                     b.The Company’s Shareholders on securities sub accounts
           efek di KSEI pada penutupan perdagangan saham                 held in collective deposit by KSEI after Company market
           Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada hari Selasa,           shares closing in the Indonesia Stock Exchange on
           tanggal 14 Mei 2024.                                          Tuesday, 14 May 2024.
5.   Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat,          5. The Shareholders who are unable to attend, may be represented
     dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan bahwa            by their proxy, provided that the member of Board of Directors,
     anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan                   Board of Commissioners and employees of the Company are
     karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa                allowed to act as a proxy of the Shareholders at the Meeting,
     Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang                   but the vote cast by them as a proxy shall not be counted during
     dikeluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung            voting and with regard tothe provision Article 48 of POJK No.
     dalam pemungutan suara dan dengan tetap                        15/2020 and Article 12paragraph 7 of the Company’s Articles
     memperhatikan ketentuan Pasal 48 POJK No. 15/2020              of Association, that the Shareholders of the Company are not
     dan Pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, bahwa            entitled to delegatetheir proxies to more than one proxy for a
     Pemegang Saham Perseroan tidak berhak memberikan               portion of the number of shares owned by shareholders with
     kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian           different votes
     dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang
     berbeda.
6.   Perseroan menyediakan mekanisme pemberian kuasa             6. The Company provides an electronic authorization mechanism
     secara elektronik melalui e-Proxy yang dapat diakses di        through e-Proxy which can be accessed on the eASY.KSEI
     platform eASY.KSEI melalui https://easy.ksei.co.id/.           platform via https://easy.ksei.co.id/. The Proxy available at
     Penerima Kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah               eASY.KSEI is a representative of the Company's Securities
     perwakilan Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu             Administration Bureau, namely PT Bima Registraas the party
     PT Bima Registra selaku pihak yang ditunjuk oleh               appointed by the Company ("Independent Proxy”)
     Perseroan (“Penerima Kuasa Independen”)

7. Mekanisme Pemberian Kuasa:                                 7.   Mechanism of Power of Attorney:
   a. Perseroan menghimbau kepada para Pemegang                    a. The Company urges the Company's Shareholders who
       Saham Perseroan yang berhak hadir dalam Rapat                   are entitled to attend the Meeting to delegate their
       untuk memberikan kuasa secara elektronik kepada                 proxies electronically to the Independent Proxy
       Penerima Kuasa Independen melalui aplikasi                      through eASY.KSEI application by following link
       eASY.KSEI pada tautan https://akses.ksei.co.id                  https://akses.ksei.co.id starts from the Meeting
       sejak Pemanggilan Rapat sampai paling lambat 1                  Invitation until 1 (one) business day prior the Meeting
       (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat,                date, on Wednesday, June ,05 2024, at 12 p.m. Western
       yaitu hari Rabu, tanggal 05 Juni 2024,                          Indonesian Time at the latest;
       selambatnya sampai dengan pukul 12.00 Waktu
       Indonesia Barat;
   b. Selain pemberian kuasa secara elektronik di atas,            b.   In addition to the aforementioned electronic proxy,
       Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat                     Shareholders who are entitled to attend theMeeting
       juga dapat memberikan kuasa tertulis kepada                      could also provide a written powerof attorney
       Penerima             Kuasa             Independen.               to the Independent ProxyThe original Power of
       Surat Kuasa asli yang telah dilengkapi dan                       Attorney which have been fully completed and signed
       ditandatangani di atas meterai Rp10.000, serta                   on stamp duty IDR10,000 as well as the copy of the
       salinan kartu identitas (KTP/Paspor) wajib sudah                 identity card (KTP/Passport) must bereceived by the
       diterima oleh Penerima Kuasa Independen                          Independent Proxy at the latest on June 05, 2024, at
       selambat-lambatnya pada tanggal 05 Juni 2024,                    4 p.m. Western Indonesian Time, addressed to PT
       pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat, dengan                        Bima Registra, Satrio Tower, 9th FloorZona AA, Jalan
       tujuan kepada PT Bima Registra, Satrio Tower,                    Prof. Dr. Satrio Block C4, Kav. 6-7, Kuningan
       Lantai 9 Zona AA, Jalan Prof. Dr. Satrio Blok C4,                Setiabudi, Jakarta Selatan - 12950, Indonesia, Phone:
       Kav. 6-7, Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan -                  (+6221) 25984818 and send the scanned copies by
       12950, Indonesia, Telp.: (+6221) 25984818 dan                    email to rups@bimaregistra.com The Shareholders in
       mengirimkan scan copy melalui email ke                           the form of a Legal Entity are required to submit a copy
       rups@bimaregistra.com. Pemegang Saham                            of the Articles of Association and its amendments,
       berbentuk Badan Hukum diwajibkan untuk                           ratification/approval letters from competent authority,
       menyerahkan salinan Anggaran Dasar dan                           and the latest deed of appointment of Board of
       perubahan-perubahannya, surat-surat pengesahan/                  Directors and Board of Commissioners who served at
       persetujuan dari instansi yang berwenang, berikut                the Meeting, as well as a copy of the identity card of the
       akta     yang     memuat      susunan     pengurus               Authorizer and/or Authorizer Proxy;
       terakhir/Direksi dan Dewan Komisaris yang
       menjabat saat Rapat, serta salinan kartu identitas
       Pemberi Kuasa dan/atau Penerima Kuasa;
   c. Bagi Pemegang Saham yang memberikan                          c.   For Shareholders who give their authority
       kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI                     electronically through eASY.KSEI is expected to give a
       diharapkan untuk memberikan suara (e-voting)                     vote (e-voting) along with delegation of the proxy to
       bersamaan dengan pemberian kuasa pada setiap                     each Meeting agenda through eASY.KSEI, meanwhile
       mata acara Rapat melalui eASY.KSEI tersebut,                     Shareholders who have provided a written power of
       sedangkan Pemegang Saham yang memberikan                         attorney is expected to include their voting for each
       kuasanya secara tertulis diharapkan agar                         agenda of the Meeting on the written Power of
       mencantumkan pemberian suaranya (voting) untuk                   Attorney;
       setiap mata acara Rapat pada Surat Kuasa tertulis
       tersebut;
   d. Bagi Pemegang Saham yang alamatnya terdaftar di              d.   For Shareholders whose addresses are registered
       luar Indonesia dan menggunakan formulir Surat                    outside Indonesia and use a written Power of Attorney
       Kuasa tertulis, maka asli Surat Kuasa tertulis harus             form, then the original written Power of Attorney must
       dilegalisasi terlebih dahulu oleh Kedutaan                       be legalized first by the local Embassy/Representative
       Besar/Perwakilan Republik Indonesia setempat;                    of the Republic of Indonesia;
   e. Hanya asli Surat Kuasa tertulis yang tervalidasi
       sebagai Pemegang Saham Perseroan yang akan                  e.   Only the original written Power of Attorney that is
       dihitung sebagai kuorum untuk pengambilan                        validated as a Shareholder of the Company will be
       keputusan.                                                       counted as a quorum for decision making

8. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya dapat                  8.   The Company’s Shareholders or their proxies can view the
    menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang                         ongoing Meeting through a Zoom webinar by selecting the
    berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses                 eASY.KSEI menu and the Tayangan RUPS (GMS Video
    menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang                        Streaming) submenu on the AKSes.KSEI website
    berada pada fasilitas AKSes (https://akses.ksei.co.id/)           (https://akses.ksei.co.id/) or the Tayangan RUPS menu on
    atau pada menu Tayangan RUPS pada AKSes KSEI                      the AKSes Mobile KSEI application, subject to the following
    mobile, dengan ketentuan:                                         provisions:
    a.    Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya telah                a. The Company’s Shareholders or their proxies have been
          terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hari               registered on the eASY.KSEI application by no later
          Rabu, tanggal 05 Juni 2024 pukul 12.00 Waktu                     than Wednesday, June 05, 2024, 12 p.m. Western
          Indonesia Barat;                                                 Indonesia Time;
    b.    Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga                     b. The GMS Video Streaming has a capacity of up to
          maksimal 500 peserta, di mana kehadiran tiap                     maximum 500 participants, and the participants’
          peserta akan ditentukan berdasarkan first come first             attendance will be determined on a first-come, first-
          serve basis.Bagi Pemegang Saham Perseroan atau                   served basis. The Company’s Shareholders or their
          kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan                       proxies that cannot view the Meeting through the GMS
          untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui                      Video Streaming will still be considered as validly
          Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara                    attending the electronic Meeting and their share
          elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan                   ownership and votes will be calculated in the Meeting as
          suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang                   long as they have been registered on the eASY.KSEI
          telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI.                     application;
    c.    Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang                 c. The Company’s Shareholders or their proxies that view
          hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui                      the ongoing Meeting through the GMS Video Streaming
          Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir                     but whose electronic attendance is not duly registered
          secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka                  on the eASY.KSEI application will not be considered as
          kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya                           validly attending the electronic Meeting and therefore
          tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk               their attendance will not be counted in the attendance
          dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat;                        quorum for the Meeting;
    d.    Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam                  d. To get the best experience in using the eASY.KSEI
          menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau                          application and/or the GMS Video Streaming, the
          Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima                      shareholders or their proxies are advised to use the
          kuasanya disarankan menggunakan peramban                         Mozilla Firefox browser.
          (browser) Mozilla Firefox.
9. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat serta tata tertib        9.  Meeting agenda materials and Meeting rules are available
    Rapat tersedia di situs web Perseroan sejak tanggal              on the Company’s website starts from this Invitation date
    Pemanggilan ini yang dapat diakses dan diunduh melalui           which can be accessed and downloaded through the
    situs web Perseroan                                              Company’s website .
10. Perseroan tidak menyediakan souvenir, makanan dan            10. The Company does not provide, neither souvenir, food and
    minuman, serta tidak menyediakan bahan cetakan dalam             beverage nor any printed materials in any form. All Meeting
    bentuk apapun. Semua bahan Rapat telah tersedia                  materials including information disclosure are available
    dan/atau diperbarui pada situs web Perseroan.                    and/or updated on the Company’s website.
11. Aktivitas Rapat pada lokasi yang disebutkan di atas akan     11. Meeting activities at the above location will be carried out
    dilaksanakan dengan pembatasan maksimum 50% dari                 with a maximum restriction of 50% of the capacity of the
    kapasitas Ruang Rapat yang hanya akan dialokasikan               Meeting room which only being allocated to Meeting
    kepada perangkat Rapat, manajemen Perseroan, Biro                supporting devices, the Company’s management, the
    Administrasi Efek dan profesi penunjang pasar modal              Securities Administration Bureau and the capital market
    untuk mendukung terlaksananya Rapat.                             support profession to support the implementation of the
                                                                     Meeting.

12. Bagi Pemegang Saham yang akan hadir untuk 12. The Shareholders who will be present to give power of
    memberikan kuasa secara langsung pada hari Rapat,         attorney directly on the Meeting day, must comply with the
    maka wajib mematuhi prosedur dan protokol kesehatan       procedure and health protocols that have been set by the
    yang telah ditetapkan oleh Perseroan, antara lain sebagai Company, among other as follows:
    berikut:
    a. Di harapkan menggunakan masker bagi yang               a. Those who have a body temperature above 37.3°C or are
         terdeteksi memiliki suhu tubuh di atas 37,3° C atau       in poor health should wear a mask;
         dalam kondisi kurang sehat;
    b. Wajib menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis             b. Must provide the original copy of Written Confirmation to
         Untuk Rapat dan salinan kartu identitas;                  Attend the Meeting (“KTUR”) and copy of the identity
                                                                   card;
    c. Pemberian Surat Kuasa dapat diterima                   c. The Power of Attorney can be received at least 30
         selambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.               minutes before the Meeting starts.
    d. Mengikuti arahan panitia di ruang Rapat baik           d. Following the direction of the committee in the Meeting
         sebelum Rapat dimulai maupun setelah Rapat                room both before the Meeting starts and after the
         selesai.                                                  Meeting is finished.
    e. Wajib mengikuti dan mentaati arahan panitia            e. Must follow and obey the directions of the Meeting
         Rapat. Perseroan berhak untuk melarang para               committee. The Company has the right to prohibit
         pemegang saham atau kuasanya untuk memasuki               shareholders or their proxies from physically entering
         ruang/menghadiri Rapat secara fisik jika para             the room/attending the Meeting if the shareholders or
         pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi               their proxies do not comply with the rules of procedure
         peraturan tata tertib yang telah ditetapkan oleh          set by the Company.
         Perseroan.



                                             Jakarta, 14 Mei / May 2024
                                              Direksi / Board of Directors
                                                PT Mega Perintis Tbk.