Back to announcement
20260511_BALI_Pemanggilan RUPS_32089978_lamp2.pdf
RUPS notice Text extracted BALISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
PT BALI TOWERINDO SENTRA TBK PT BALI TOWERINDO SENTRA TBK
(“Perseroan”) (the “Company”)
Berkedudukan hukum di Badung, Bali. Legal domicile in Badung, Bali.
PANGGILAN CONVOCATION
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat The Board of Directors of the Company hereby invites the Shareholders of the Company to attend
Umum Pemegang Saham Tahunan (”RUPS”) yang akan diselenggarakan pada: the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") which may be attended physically and
electronically on:
Hari/Tanggal : Jumat, 05 Juni 2026
Waktu : 14.00 WIB s/d selesai Day/Date : Friday, June 5, 2026
Tempat : PT Bali Towerindo Sentra Tbk Time : 14.00 p.m. Western Indonesian Time
The Autograph Tower, Lantai 77. Jl MH Thamrin Nine Complex, Place : PT Bali Towerindo Sentra Tbk
Jakarta Pusat 10230 The Autograph Tower, Lantai 77. Jl MH Thamrin Nine Complex,
Jakarta Pusat 10230
Kehadiran : Menggunakan fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (”eASY.KSEI”)
Secara Electronic : Using the Electronic General Meeting System KSEI (”eASY.KSEI”) facility
Elektronik Attendance
Mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan beserta penjelasannya sebagai berikut: With the agenda of Annual General Meeting Shareholders along with the explanation as
follows:
1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan tahun 2025 dan Laporan Keuangan yang
telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta pemberian 1. Approval and ratification of the Company’s Annual Report for the financial year 2025 and
pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh the audited Financial Statements for the financial year ended 31 December 2025, as well
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan as the granting of full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the
yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and
Penjelasan: supervisory actions carried out during the financial year ended 31 December 2025.
Dalam mata acara ini, Perseroan akan mengusulkan kepada Pemegang Saham dalam RUPS Explanation:
untuk menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2025, termasuk Under this agenda item, the Company will propose to the Shareholders at the GMS to
Laporan Keuangan Perseroan yang meliputi laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi, approve and ratify the Company’s Annual Report for the financial year 2025, including the
serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan memberikan pelunasan dan Company’s Financial Statements comprising the statement of financial position and profit
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi or loss statement, as well as the supervisory report of the Board of Commissioners, and
dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah to grant full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of
dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sepanjang Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan. supervisory actions carried out during the financial year ended 31 December 2025, to the
Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2025 dapat diunduh melalui situs web Perseroan di extent that such actions are reflected in the Company’s Annual Report and Financial
(https://www.balitower.co.id). Statements. The Company’s Annual Report for the financial year 2025 may be
downloaded from the Company’s website at (https://www.balitower.co.id).
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 2. Determination on the appropriation of the Company’s net profit for the financial year ending
Desember 2025. 31 December 2025.
Penjelasan: Explanation:
Dalam mata acara ini, Perseroan akan mengajukan usulan kepada Pemegang Saham dalam Under this agenda item, the Company will propose to the Shareholders at the GMS to
RUPS untuk memutuskan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada resolve on the appropriation of the Company’s net profit for the financial year ending 31
tanggal 31 Desember 2025. December 2025.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas 3. Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm who will audit the
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026. Company's Financial Statements for the financial year ended December 31, 2026.
Penjelasan: Explanation:
Dalam mata acara ini, Perseroan akan mengusulkan kepada Pemegang Saham dalam RUPS Under this agenda item, the Company will propose to the Shareholders at the GMS to
untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan guna menunjuk grant authority and power to the Board of Commissioners of the Company to appoint a
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar, termasuk menetapkan honorarium Registered Public Accountant and/or Registered Public Accounting Firm, including
serta persyaratan penunjukan lainnya, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk determining the honorarium and other terms of appointment, to audit the Company’s
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, dengan memperhatikan financial statements for the financial year ending 31 December 2026, with due observance
rekomendasi Komite Audit serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di of the recommendation of the Audit Committee and the prevailing laws and regulations in
Indonesia, termasuk peraturan di bidang Pasar Modal. Indonesia, including regulations in the Capital Market sector.
4. Penetapan honorarium dan/atau gaji beserta tunjangan anggota Dewan Komisaris dan anggota 4. Determination of honorarium and/or salaries together with allowances for members of the
Direksi Perseroan untuk tahun 2026. Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for 2026.
Penjelasan: Explanation:
Berdasarkan Pasal 96 ayat (1) jo. Pasal 113 UUPT dan Pasal 11 ayat (13) jo. Pasal 14 ayat (15) Pursuant to Article 96 paragraph (1) in conjunction with Article 113 of the Indonesian
Anggaran Dasar Perseroan, (i) besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan Company Law and Article 11 paragraph (13) in conjunction with Article 14 paragraph (15)
berdasarkan keputusan RUPS dan dapat didelegasikan kepada Dewan Komisaris dan (ii) of the Company’s Articles of Association, (i) the amount of salary and allowances for
pemberian gaji atau honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS. members of the Board of Directors shall be determined based on a resolution of the GMS
and such authority may be delegated to the Board of Commissioners, and (ii) the salary
or honorarium and allowances for members of the Board of Commissioners shall be
determined by the GMS.
5. Perubahan Anggaran Dasar
Penjelasan: 5. Amendments to the Company’s Articles of Association
Dalam mata acara ini, Perseroan akan mengusulkan kepada Pemegang Saham dalam RUPS Explanation:
untuk menyetujui perubahan beberapa ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu: Under this agenda item, the Company will propose to the Shareholders at the GMS to
a. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta approve amendments to several provisions of the Company’s Articles of Association,
Kegiatan Usaha Perseroan dalam rangka penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha namely:
Indonesia (“KBLI”) 2020 menjadi KBLI 2025 serta pemisahan KBLI untuk kegiatan usaha a. amendments to Article 3 of the Company’s Articles of Association regarding the
utama dan kegiatan usaha penunjang sesuai dengan ketentuan Peraturan BAPEPAM-LK Purposes, Objectives, and Business Activities of the Company in connection with the
No. Kep-179/BL/2008 Tahun 2008; dan adjustment of the Indonesian Standard Industrial Classification (“KBLI”) 2020 to KBLI
b. Perubahan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi 2025, as well as the separation of KBLI classifications for the Company’s main
guna menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait business activities and supporting business activities in accordance with BAPEPAM-
transaksi material dan transaksi afiliasi. LK Regulation No. Kep-179/BL/2008 of 2008; and
b. amendments to Article 12 of the Company’s Articles of Association regarding the
Duties and Authorities of the Board of Directors in order to comply with the prevailing
laws and regulations relating to material transactions and affiliated transactions.
6. Pengesahan atas Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah
Berkelanjutan I Bali Tower Tahap III Tahun 2025. 6. Ratification of the Realization Report on the Use of Proceeds from the Public Offering of
Penjelasan: Sustainable Sharia Bonds I of Bali Tower Phase III of 2025.
Dalam mata acara ini, Perseroan bermaksud menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Explanation:
Dana Hasil Penawaran Umum kepada OJK dan mempertanggungjawabkan realisasi The Company is obliged to submit a Realization Report on the Use of Proceeds from a
penggunaan dana kepada Pemegang Saham dalam RUPS. Public Offering to OJK and to be accountable for the realization of the use of funds to
shareholders at the GMS.
Catatan:
I. Ketentuan Umum Notes :
1. Panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan I. General Provision
untuk menghadiri RUPS. Pemanggilan ini juga dapat dilihat juga di laman situs Perseroan 1. This Convocation serves as the Meeting Invitation for the Shareholder to attend the GMS.
www.balitower.co.id, sistem eASY.KSEI, dan situs web Bursa Efek Indonesia. This invitation can also be accessed through the Company's website www.balitower.co.id,
the eASY.KSEI application, and Indonesia Stock Exchange website.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS hanya para Pemegang Saham
yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan di Biro Administrasi Efek PT 2. Shareholders who are entitled to attend or be represented in the GMS are only
Sinartama Gunita pada hari Senin, tanggal 11 Mei pukul 16.00 WIB. Shareholders whose names are recorded in the Company’s Shareholders List at the
Share Registrar, PT Sinartama Gunita on Thursday, March 27, 2025 at 04.00 p.m.
Western Indonesian Time.
3. Satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila
seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, suara yang dikeluarkan 3. One share gives the owner 1 (one) voting rights. If a shareholder holds more than 1 (one)
berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya. share, the votes cast are effective for all shares which he/she owns.
4. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam RUPS dapat dilakukan dengan mekanisme berikut: 4. The shareholders may participate in the GMS through the following mechanism:
a. Hadir secara fisik; atau a. Attend physically; or
b. Hadir secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI (bagi pemegang saham individu b. Attend electronically through eASY.KSEI facility (for Indonesian citizen individual
berkewarganegaraan Indonesia). shareholders).
Page 2
5. Pemegang saham yang tidak dapat hadir dalam RUPS, dapat: 5. The Shareholders who are unable to attend the GMS, may:
a. Memberikan kuasa secara elektronik (“E-Proxy”) melalui fasilitas eASY.KSEI kepada pihak a. Grant power of attorney electronically (“E-Proxy”) through eASY.KSEI facility to the
independen yang ditunjuk oleh Perseroan (PT Sinartama Gunita, selaku Biro Administrasi independent party appointed by the Company (PT Sinartama Gunita), as the
Efek Perseroan), bagi Pemegang Saham individu berkewarganegaraan Indonesia; atau Company’s Share Administration Bureau), for Indonesian citizen individual
b. Memberikan kuasa secara tertulis kepada kuasanya. shareholders; or
b. grant power of attorney to their attorneys.
II. Kehadiran Pemegang Saham Secara Elektronik dan Pemberian E-Proxy II. Shareholders Attendance Electronically and E-Proxy
1. Pemegang Saham yang dapat (i) hadir dalam RUPS secara elektronik atau (ii) memberikan E- 1. The Shareholders who can (i) attend the GMS electronically or (ii) grant E-Proxy are
Proxy adalah Pemegang Saham individu berkewarganegaraan Indonesia yang: Indonesian citizen individual shareholders who:
a. Memiliki Nomor Single Investor Identification (Nomor SID). Infomasi terkait Nomor SID a. have Single Identification Number (SID). Information on shareholder’s SID may be
dapat diperoleh dengan menghubungi perusahaan efek atau Bank Kustodian masing- obtained by contacting the securities company or Custodian Bank of respective
masing pemegang saham; dan Shareholder; and
b. have already registered/activated his/her eASY.KSEI account through
b. Telah melakukan registrasi/aktivasi akun eASY.KSEI-nya melalui https://akses.ksei.co.id. https://akses.ksei.co.id/ (“Registered Shareholders”). Shareholders should be
(“Pemegang Saham Terdaftar”). Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam registered with KSEI Securities Ownership Reference facility (“KSEI AKSes”). If the
fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”). Apabila Pemegang Saham Shareholders are not yet registered, please register by visiting the website
belum terdaftar, mohon untuk melakukan registrasi dengan mengunjungi situs web http://akses.ksei.co.id
https://akses.ksei.co.id .
2. Kehadiran Pemegang Saham Secara Elektronik: 2. The Shareholders Electronic Attendance:
a. Pemegang Saham Terdaftar yang bermaksud hadir secara elektronik dan memberikan a. The Registered Shareholders who intend to attend the Meeting electronically and cast
suara secara elektronik wajib: vote electronically, must:
(i) Memberikan (a) deklarasi kehadiran secara elektronik, dan (b) pilihan suaranya (i) Submit (a) an electronic attendance declaration, and (b) his/her vote
secara elektronik pada mata acara RUPS dalam jangka waktu terhitung sejak tanggal electronically related to the agenda of the GMS from the date of this Convocation
Panggilan ini sampai dengan hari Kamis, 4 Juni 2026 pukul 12.00 WIB melalui until Thursday, Jun 4,2026 by 12:00 p.m. Western Indonesia Time through
fasilitas eASY.KSEI (https://easy.ksei.co.id/egken/) ; atau eASY.KSEI facility (https://easy.ksei.co.id/egken/); or
(ii) Melakukan registrasi kehadiran secara elektronik pada tanggal RUPS yaitu hari (ii) Register their attendance electronically at the date of GMS on Friday, June 5,
Jumat, 5 Juni 2026 sejak pukul 08.00 sampai dengan 13.30 WIB melalui fasilitas 2026 from 08:00 a.m. to 13:30 p.m. Western Indonesian Time through the
eASY.KSEI (https://easy.ksei.co.id/egken/) dan memberikan pilihan suaranya secara eASY.KSEI facility (https://easy.ksei.co.id/egken/) and cast their votes
elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI (https://easy.ksei.co.id/egken/) pada saat electronically through eASY.KSEI facility (https://easy.ksei.co.id/egken/) during
proses pemberian suara sedang berlangsung dalam RUPS (live e-voting). the voting process is in progress at the Meeting (live e-voting).
b. Pemegang Saham Terdaftar juga dapat menyaksikan pelaksanaan RUPS yang sedang b. The Registered Shareholders are also able to view the progress of the GMS through
berlangsung melalui webminar Zoom dengan mengakses fasilitas AKSes.KSEI Zoom webinar by accessing AKSes.KSEI facility (https://akses.ksei.co.id/)
(https://akses.ksei.co.id/) (“AKSes.KSEI”) atau menu ‘Tayangan RUPS’ pada AKSes Mobile (“AKSes.KSEI”) or the ‘Tayangan RUPS’ feature on the AKSes Mobile KSEI.
KSEI. Guidelines on Zoom webinar AKSes.
3. Pemberian E-Proxy kepada Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan: 3. Granting an E-Proxy to the Independent Party appointed by the Company
a. Perseroan telah menunjuk Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sinartama Gunita sebagai
pihak independen yang mewakili Pemegang Saham untuk hadir dan memberikan suara a. The Compay has appointed its Share Administration Bureau, PT Sinartama
dalam RUPS. Gunita, as the independent party who represents the shareholders to attend
b. Pemegang Saham Terdaftar yang bermaksud memberikan E-Proxy kepada PT Sinartama and cast votes at the GMS.
Gunita wajib menyampaikan kuasa dan suaranya terhitung sejak tanggal Panggilan ini b. Registered Shareholders who will grant an E-Proxy to PT Sinartama Gunita
sampai dengan hari Kamis, 4 Juni 2026 pukul 12.00 WIB melalui fasilitas eASY.KSEI must submit their power of attorney and cast vote from the date of this
(https://easy.ksei.co.id/egken/). Convocation until Thursday, June 4,2026 at 12.00 p.m. Western Indonesia
Time through eASY.KSEI facility https://easy.ksei.co.id/egken/.
III. Kehadiran Pemegang Saham atau Kuasanya Secara Fisik III. Physical Attendance of the Shareholders of Their Attorneys
1. To ensure that the GMS is carried out in an orderly, efficient and timely manner,
1 Untuk memastikan RUPS berjalan dengan tertib, efisien dan tepat waktu, Pemegang Saham atau Shareholders or their attorneys who will attend physically are kindly requested to arrive at
kuasanya yang akan hadir secara fisik dimohon dengan hormat untuk hadir paling lambat pukul the venue of Meeting at the latest by 13.00 p.m. Western Indonesian Time for
13.00 WIB untuk melakukan registrasi. Proses registrasi akan ditutup pada pukul 13.30 WIB. registration process. The registration process will be closed at 13.30 p.m. Western
Indonesian Time.
2. Pemegang Saham atau kuasanya wajib memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau
tanda pengenal lainnya yang sah yang masih berlaku dan menyerahkan fotokopinya kepada 2. Shareholders or their attorneys must present their official Identity Card (“KTP”) or other
petugas pendaftaran di tempat pendaftaran sebelum memasuki ruang RUPS. valid proof of identity and deliver copies of such identity documentation to the registry
officials at the registration counter before entering the GMS room.
3. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum, wajib menyerahkan fotokopi
anggaran dasarnya yang terakhir serta akta Notaris tentang pengangkatan anggota Dewan 3. Shareholders of the Company in the form of legal entities must submit copy(-ies) of their
Komisaris dan Direksi atau pengurus yang masih menjabat saat RUPS, kepada petugas latest articles of association and notarial deed appointing the incumbent of Board of
pendaftaran di tempat pendaftaran sebelum memasuki ruang RUPS. Commissioners and Board of Directors or management during the GMS, to the registry
officials at the registration counter before entering the GMS room.
4. Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif di KSEI atau kuasanya,
diwajibkan memberikan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) kepada petugas pendaftaran. 4. Shareholders whose shares are deposited at the collective depository of KSEI, or their
attorneys, are required to submit their Written Confirmation to attend Meeting (Konfirmasi
5. Mengingat keterbatasan tempat di lokasi RUPS Perseroan, kehadiran Pemegang Saham akan Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”)) to the registry officials.
ditentukan berdasarkan first come first serve base, dengan demikian Perseroan menghimbau
Pemegang Saham untuk melakukan registrasi lebih awal dan mengkonfirmasi ketersediaan 5. The GMS location has limited space, each participant's attendance will be determined
kuota melalui Corporate.secretary@balitower.co.id based on the first come first serve base, thus the Company strongly suggest the
Shareholders to provide the registration early and confirm quota availability via
Corporate.secretary@balitower.co.id
IV. Pemberian Kuasa Secara Tertulis IV. Granting a Written Power of Attorney
1. Pemegang Saham dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa yang bentuk dan isinya 1. Shareholders may be represented by their attorneys based on a power of attorney in the
disetujui oleh Direksi Perseroan. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan form and substance satisfactory to the Board of Directors of the Company. The members
Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam RUPS, namun tidak berhak of the Board of Directors, Board of Commissioners and employees of the Company may
mengeluarkan suara dalam pemungutan suara. Pemegang saham yang alamatnya terdaftar di act as attorney of a shareholder in the Meeting, but are not eligible to cast any vote. The
luar Republik Indonesia, surat kuasanya harus dilegalisasi oleh notaris/pejabat berwenang power of attorney(s) of shareholders, whose address are registered outside of the territory
setempat dan oleh Kedutaan Besar/Perwakilan Republik Indonesia setempat of Republic of Indonesia, must be legalized by a local notary/other authorized institution(s)
and by the local Indonesian Embassy/Representative.
2. Formulir surat kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di Biro Administrasi Efek Perseroan, PT 2. Form of power of attorney may be obtained during office hours at the Company’s Share
Sinartama Gunita, melalui e-mail helpdeks1@sinartama.co.id, atau Corporate Secretary Administration Bureau, PT Sinartama Gunita, through email helpdeks1@sinartama.co.id,
Perseroan melalui e-mail: corporate.secretary@balitower.co.id. ,or at Corporate Secretary of the Company, through email
corporate.secretary@balitower.co.id.
3. Asli surat kuasa yang sudah ditandatangani dan memenuhi persyaratan sebagaimana
disebutkan pada butir 1 di atas, harus sudah diterima oleh PT Sinartama Gunita beralamat kantor 3. The original of duly signed power of attorney, which has complied with the requirement
di Menara Tekno lantai 7, Jl Fachrudin No.19, Tanah Abang Jakarta Pusat, telepon (+6221) as mentioned in point 1 above, must be received by PT Sinartama Gunita at Menara
3922332 atau Corporate Secretary Perseroan selambatnya pada hari Kamis, 4 Juni 2026 pukul Tekno 7 floor, Jl Fachrudin No.19, Tanah Abang Center Jakarta phone: (+62 21)
16.00 WIB. Surat Kuasa yang diterima oleh Perseroan lewat dari waktu tersebut dianggap tidak 39223322or Corporate Secretary of the Company at the latest on Thursday, June 4,2026,
memenuhi persyaratan untuk dipergunakan oleh Penerima Kuasa untuk menghadiri RUPS. by 04:00 p.m. Western Indonesian Time. Any Proxy Form which is received by the
Company after that time will be deemed unqualified to be used by the Proxy Holder to
attend the GMS.
Jakarta, 12 Mei 2026 Jakarta, May 12, 2026
DIREKSI PERSEROAN BOARD OF DIRECTORS
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.1
unresolved
org
BAPEPAM-LK
p.1 ×2
unresolved
org
BAPEPAM
p.1
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.1
unresolved
person
Administration Bureau
· Corporate Secretary
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.