20240514_MMIX_Pemanggilan RUPS_31638670_lamp2.pdf

mi

PT. MULTI MEDIKA INTERNASIONAL, Tbk.

Tahun Buku 2023, termasuk penyampaian Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan.

2. Agenda Rapat ke-2 untuk memenuhi ketentuan Pasal 71 UUPT, bahwa keuntungan
bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
ditetapkan penggunaannya oleh Rapat

3. Agenda Rapat ke-3 berupa penetapan gaji, honorarium dan/atau tunjangan Dewan
Komisaris Perseroan serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk
menetapkan gaji, honorarium dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.

4. Agenda Rapat ke-4 ini memperhatikan ketentuan Pasal 68 UUPT, Pasal 16
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No 13/POJK.03/2017 tentang
Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa
Keuangan, bahwa penunjukkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik
yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Tahunan Perseroan disetujui
oleh Rapat.

5. Agenda Rapat ke-5 memperhatikan ketentuan Pasal 6 Peraturan OJK No.
30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran
Umum dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran
Umum telah direalisasikan.

Penjelasan Agenda RUPS Luar Biasa:

1. Agenda Rapat ke-1 dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan (“OJK”) No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan
Kegiatan Usaha. Perseroan diwajibkan untuk memperoleh persetujuan Rapat
Umum Pemegang Saham terlebih dahulu atas Penambahan Kegiatan Usaha.

2. Agenda Rapat ke-2 perlu dilakukannya Penegasan atas Pengangkatan Direksi
Perseroan sebagaimana yang telah dituangkan dalam Surat Perseroan
No.007/MMI-CORP/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023 perihal Ringkasan Risalah Rapat
Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa dalam hal susunan Direksi
Perseroan

Ketentuan Umum

1. Panggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham untuk
menghadiri Rapat, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada
masing-masing pemegang saham.

2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam rapat adalah pemegang saham
Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 13
Mei 2024,

3. Rapat akan diselenggarakan secara elektronik melalui aplikasi Electrical General
Meeting System KSEI (“eASY KSEI”) yang diselenggarakan oleh PT Kustodian
Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), dengan memperhatikan ketentuan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Jl. Peternakan III No. 55B, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat 11720, INDONESIA
“S 021 2963-6078 O 081519198888 DX) corpsec@multimed.co.id

mi

PT. MULTI MEDIKA INTERNASIONAL, Tbk.

. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme

berikut:

a. Hadir secara elektronik melalui fasilitas edASY.KSEI (bagi pemegang saham
individu berkewenagaraan Indonesia) atau

b. Hadir secara fisik

. Melakukan registrasi pada tanggal Rapat sejak pukul 12.00 - 13.00 WIB, baik yang

hadir fisik maupun secara Online melalui fasilitas eASY.KSEI

Kehadiran Pemegang Saham atau Kuasanya dalam Rapat secara Elektronik

Pemegang saham yang dapat menggunakan fasilitas eASY.KSEI adalah pemegang
saham individu berkewarganegaraan Indonesia yang memiliki Nomor Single
Investor Identification (Nomor SID).

Nomor SID dapat diperoleh dengan menghubungi perusahaan efek atau bank

kustodian masing-masing pemegang saham, dan telah melakukan
registrasi /aktivasi akun eASY.KSEI melalui https://askes.ksei.co.id

. Pemegang saham yang akan hadir secara elektronik dan memberikan suara secara

elektronik wajib:

a. Memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik: dan memberikan pilihan
suaranya pada mata acara Rapat, dalam jangka waktu terhitung sejak tanggal
Pemanggilan ini sampai dengan hari Rabu, 05 Juni 2024 pukul 13.00 WIB
melalui fasilitas eCASY.KSEI, atau

b. Melakukan registrasi pada tanggal Rapat sejak pukul 12.00 WIB sampai dengan
13.00 WIB melalui fasilitas eASY.KSEI dan memberikan pilihan suaranya secara
langsung (live-e voting) melalui fasilitas eASY.KSEI ketika rapat sedang
berlangsung.

Keterlambatan, kegagalan dalam mengikuti ketentuan-ketentuan di atas serta
panduan eASY.KSEI yang dikeluarkan oleh KSEI, dengan alasan apapun, akan
mengakibatkan pemegang saham tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik
sehingga tidak akan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran dan/atau tidak dapat
memberikan suara secara elektronik.

Pemegang saham juga dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat secara langsung
melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI pada fasilitas
Akses.KSEI (https://askes.ksei.co.id) atau menu Tayangan RUPS pada Akses KSEI
Mobile.

Jl. Peternakan III No. 558, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat 11720, INDONESIA
&0212963-6078 (CJ 081519198888 K9 corpsec@multimed.co.id

ya

PT. MULTI MEDIKA INTERNASIONAL, Tbk.

Kehadiran Pemegang Saham atau Kuasanya dalam Rapat secara Fisik:

1s

Pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI yang bermaksud menghadiri Rapat
harus mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian pemegang
rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat
(KTUR):

Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan
hormat untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran, fotokopi KTP atau tanda
pengenal lainnya, dan asli KTUR sebelum memasuki ruangan rapat. Bagi wakil
pemegang saham yang berbentuk badan hukum, disamping menyerahkan fotokopi
KTP atau tanda pengenal lainnya, dan asli KTUR, juga harus menyerahkan fotokopi
anggaran dasar yang terakhir dan akta pengangkatan pengurus terakhir dari badan
hukum yang diwakilinya,

a) Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan
menyerahkan surat kuasa yang sah dalam bentuk yang dapat diterima oleh Direksi
Perseroan. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan
boleh bertindak selaku kuasa dari pemegang saham dalam Rapat, namun suara
mereka keluarkan selaku Kuasa pemegang saham tidak dihitung dalam
pemungutan suara,

b) Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selamajam kerja pada Biro
Administrasi Efek, yakni PT Sinartama Gunita, Menara Tekno Lantai 7, Jl. Fachrudin
No. 19 RT 001 RW 007 Kel. Kampung Bali, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250:
c) Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Biro Administrasi Efek pada alamat yang
disebut pada butir (b) di atas, paling lambat hari Selasa, 7 Mei 2024

d) Pemegang Saham dapat juga memberikan kuasa melalui fasilitas Electronic
general Meeting System KSEI (eASY KSEI) yang disediakan oleh KSEI, kuasa secara
elektronik dapat dilakukan paling lambat satu (1) hari sebelum rapat berlangsung
pukul 14.00

Bahan-bahan rapat tersedia dan dapat diunduh melalui website Perseroan, yaitu
www.multimed.co.id sejak tanggal pemanggilan rapat sampai dengan tanggal rapat.
Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya rapat, para pemegang saham atau
kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat rapat selambat lambatnya
pukul 12.00 WIB

Jakarta, 14 Mei 2024
PT Multi Medika Internasional Tbk

Direksi Perseroan

Jl. Peternakan III No. 55B, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat 11720, INDONESIA
(8 0212963-6078 (J 081519198888 Lx corpsec@multimed.co.id