20260512_MTWI_Pemanggilan RUPS_32090408_lamp1.pdf

    persyaratan lainnya;                                Accountant      Firm     and      other
                                                        requirements;

4. Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi        4. Determination of the remuneration for
   dan Dewan Komisaris Perseroan;                      the Boards of Directors and Board of
                                                       Commissioners;
5. Persetujuan atas Rencana Bisnis Perseroan        5. Approval of the Company's Business
   tahun 2026, dan pemberian wewenang                  Plan on 2026, and granting authority to
   kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk            the Board of Directors and Board of
   melakukan      penyempurnaan       apabila          Commissioners to make improvements
   diperlukan.                                         where necessary.

6. Perubahan     susunan    anggota    Dewan        6. Changes to the Composition of the
   Komisaris Perseroan                                 Company’s Board of Commissioners.




Dengan penjelasan mata acara Rapat sebagai          Explanation of the agenda of the
berikut:                                            Meeting as follows:

1. Mata acara ke-1, ke-2, ke-3 dan ke4              1. The 1st, 2nd, 3rd, and 4th are routine
   merupakan agenda rutin dalam RUPST                  agenda in the Company's Meeting to
   Perseroan untuk memenuhi ketentuan                  comply with the Company's Articles of
   Anggaran      Dasar      Perseroan     dan          Association and Law no. 40 Year 2007
   UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang              regarding Limited Liability Company;
   Perseroan Terbatas.
2. Mata acara ke-5, untuk memenuhi Surat            2. The 5th agenda, to comply with the
   Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.                   Circular Letter of the Financial Services
   15/SEOJK.05/2014       tentang     Rencana          Authority No. 15/SEOJK.05/2014 on
   Korporasi Dan Rencana Bisnis Perusahaan             Corporate Plan and Business Plan of
   Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,              Insurance Company, Sharia Insurance
   Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan               Company, Reinsurance Company, and
   Reasuransi Syariah.                                 Sharia Reinsurance Company.
3. Mata acara ke-6, merupakan persetujuan atas      3. The 6th agenda, are the approval of
   perubahan     susunan     anggota   Dewan           changes to the composition of the
   Komisaris    Perseroan     sesuai   dengan          Company's Board of Commissioners in
   ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan              accordance with the provisions of the
   peraturan perundang-undangan yang berlaku.          Company's Articles of Association and
                                                       applicable laws and regulations.

Catatan:                                          Notes:
1. Perseroan tidak    mengirimkan undangan         1. The Company does not send separate
   tersendiri kepada para Pemegang Saham              invitation to the Shareholders. This
   Perseroan dan Pemanggilan ini dianggap             convocation shall be deemed as the official
   sebagai undangan resmi (“Undangan”).               invitation      to   the     Shareholders.
                                                      (“Invitation”).
2. Yang berhak hadir atau diwakili dengan surat    2. Those entitled to attend or be represented
   kuasa dalam Rapat tersebut adalah para             in the Meeting are the Shareholders whose
   Pemegang Saham yang namanya tercatat               names are recorded in the Register of
   pada Daftar Pemegang Saham Perseroan               Company’s Shareholders on May 11th,
   pada tanggal 11 May 2026 sampai dengan             2026 until 4 PM West Indonesia Time. For
   pukul 16:00 WIB. Untuk saham-saham yang            those shares in Collective Custody of PT
   berada dalam Penitipan Kolektif pada P T           Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”),
   Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”),         the Shareholders who are entitled to attend
   yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat        or be represented are the Shareholders
   tersebut adalah Pemegang Saham yang                who registered in the Register of
   terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang         Shareholders issued by KSEI until the
   diterbitkan oleh KSEI. Pemegang Rekening           closing time of stock trading at PT Bursa

   KSEI berupa Perusahaan Efek dan Bank                   Efek Indonesia on this date. The holder of
   Kustodian wajib menyerahkan data investor              securities account in Collective Custody of
   yang menjadi nasabahnya kepada KSEI untuk              KSEI in the form of Securities Company and
   keperluan penerbitan Konfirmasi Tertulis               Custodian Bank must submit the investor
   Untuk RUPS (”KTUR”).                                   data of their customer to KSEI for publishing
                                                          needs of Written Confirmation to Attend
                                                          Meeting (“KTUR”).
3. Rapat diselenggarakan secara elektronik             3. Meetings are held electronically using the
   dengan menggunakan aplikasi Electronic                 KSEI Electronic General Meeting System
   General Meeting System KSEI yang disediakan            application provided by KSEI (“eASY.KSEI
   KSEI (“aplikasi eASY.KSEI”).                           application”).
4. Pemegang Saham dapat hadir secara                   4. The Shareholders can show their presence
   elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI atau             electronically      through      eASY.KSEI
   memberikan kuasa kehadirannya secara                   application or granting their power of
   elektronik          melalui         aplikasi           attorney electronically through eASY.KSEI
   eASY.KSEI, termasuk pemberian hak suara                application, including the vote for each
   untuk masing-masing mata acara Rapat                   agendas with the following terms:
   dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. Pemegang Saham menginformasikan                      a. Shareholders shall inform their
      kehadirannya atau menunjuk kuasanya                     attendance or appoint their proxies
      dan/atau menyampaikan pilihan suara                     and/or submit their voting on the
      pada aplikasi eASY.KSEI, paling lambat                  eASY.KSEI application, not later than
      pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja                12 AM on 1 (one) business day before
      sebelum tanggal Rapat.                                  the date of the Meeting.
                                                           b. Granting       power      of     attorney
   b. Pemberian kuasa secara elektronik                       electronically    including     “e-Proxy”
      termasuk “ e-Proxy” melalui aplikasi                    through eASY.KSEI application on
      eASY.KSEI            dengan           tautan            https://akses.ksei.co.id/. eASY.KSEI is
      https://akses.ksei.co.id/, merupakan suatu              a power of attorney system provided
      sistem pemberian kuasa yang disediakan                  by KSEI to facilitate and integrate the
      oleh KSEI untuk memfasilitasi dan                       Power of Attorney from scriptless
      mengintegrasikan       surat   kuasa      dari          Shareholders whose shares are in
      Pemegang Saham tanpa warkat yang                        KSEI Collective Custody to their
      sahamnya       berada dalam         Penitipan           attorney in fact electronically. The
      Kolektif KSEI kepada kuasanya secara                    Attorney in Fact whose names are
      elektronik. Penerima kuasa yang tersedia di             registered at eASY.KSEI is an
      aplikasi     eASY.KSEI       adalah    pihak            Independent Party appointed by the
      independen yang ditunjuk oleh Perseroan.                Company.
   c. Pemegang Saham yang akan hadir secara                c. Shareholders who will show their
      elektronik atau memberikan kuasanya                     attendance electronically or provide
      secara elektronik ke dalam Rapat melalui                their proxies electronically through the
      aplikasi eASY.KSEI, wajib memperhatikan                 eASY.KSEI        application,      should
      hal-hal sebagai berikut :                               concern to the following matters:
      i. Proses Registrasi;                                    i. Registration Process;
      ii. Proses Penyampaian Pertanyaan                        ii. Process for Submission of
           dan/atau Pendapat Secara Elektronik;                     Questions       and/or    Opinions
      iii. Proses Pemungutan Suara/Voting;                          Electronically;
      iv. Tayangan RUPS.                                       iii. Voting/Voting Process;
                                                               iv. GMS impressions.
5. Untuk      pemberian     kuasa     yang tidak       5. For the granting power of attorney without
   menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Perseroan              eASY.KSEI facility, the Company will
   menyediakan formulir surat kuasa yang dapat            provide the form for Power of Attorney
   diunduh      di    situs    web      Perseroan         which can be downloaded on the
   (www.mtwi.co.id). Surat kuasa dapat dikirim            Company’s website (www.mtwi.com). The
   terlebih dahulu kepada Biro Administrasi Efek          Power of Attorney can be sent immediately
   Perseroan, PT Adimitra Jasa Korpora (“BAE”)            to the Company’s Securities Administration
   melalui email: opr@adimitrajk.co.id dan asli           Bureau, PT. Adimitra Jasa Korpora (“BAE”)
   surat kuasa tetap wajib disampaikan secara             by email: opr@adimitrajk.co.id and the
   langsung atau dengan surat tercatat kepada             original Power of Attorney must be
   BAE yang beralamat di Rukan Kirana Boutique            delivered directly or by written letter to the
   Office, Jalan Kirana Avenue III Blok F3 Nomor

   5, Kelapa Gading, Jakarta Utara, dengan            BAE located at Kirana Avenue III Blok F3
   nomor telepon: 021-29745222, paling lambat         Number 5, Kelapa Gading, North Jakarta,
   tanggal 02 Juni 2026 pukul 16.00 WIB.              with telephone number : 021-29745222,
   Pemegang Saham dapat diwakili oleh                 not later than June 02nd, 2026 at 4 PM
   kuasanya dengan membawa Surat Kuasa                West Indonesia Time. The Shareholders
   yang sah dalam bentuk yang dapat diterima          who represented by their proxies require to
   sesuai formulir surat kuasa tersebut di atas.      bring a valid Power of Attorney in an
                                                      acceptable form as mentioned above.
6. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang          6. The Shareholders or their Attorney-in-Fact
   menghadiri Rapat secara fisik, diminta untuk       who attend the Meeting physically shall
   membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu             carry and submit a copy of valid
   Tanda Penduduk/Paspor atau tanda pengenal          Identification Card or Passport or other
   diri lainnya yang masih berlaku dan Surat          valid Identification Card and signed Power
   Kuasa yang telah ditandatangani (dalam hal         of Attorney (in the case that Shareholders
   Pemegang Saham diwakili oleh kuasanya)             represented by their Attorney-in-Fact) to the
   kepada Petugas Pendaftaran (“BAE”) pada            Registration Officer (“BAE”) before entering
   saat sebelum memasuki ruang Rapat.                 the Meeting room. The Shareholders in the
   Pemegang Saham yang berbentuk Badan                form of Company, must submit a copy of
   Hukum wajib menyerahkan fotokopi anggaran          their Articles of Association and the
   dasar dan perubahan-perubahannya, surat-           amendments, letters of approval from the
   surat keputusan pengesahan/persetujuan dari        competent authority, and the deed that
   pihak yang berwenang, dan akta yang memuat         declared the latest Board of Directors and
   perubahan susunan pengurus terakhir (yang          Board of Commisioners (who was
   menjabat saat Rapat diselenggarakan) kepada        appointed when the Meeting was held) to
   BAE melalui email: opr@adimitrajk.co.id.           BAE by email: opr@adimitrajk.co.id.
   Khusus untuk Pemegang Saham dalam                  Specifically for Shareholders in KSEI
   Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk              Collective Custody are requested to submit
   menyerahkan/memperlihatkan KTUR yang               or show their KTUR issued by KSEI to the
   dikeluarkan oleh KSEI kepada petugas               registration officer (“BAE”) before entering
   pendaftaran (“BAE”) sebelum memasuki ruang         the Meeting room.
   Rapat.
7. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang              7. Shareholders and their Attorney in Fact
   Saham yang datang secara fisik ke area lokasi      who attend the Meeting physically to the
   Rapat dimohon telah berada di ruang Rapat          Meeting location area are requested to be
   paling lambat 30 menit sebelum Rapat dimulai.      in the Meeting room no later than 30 (thirty)
                                                      minutes before the Meeting begins.




            Jakarta, 12 Mei 2026                             Jakarta, May 12th, 2026
  PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk           PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk
                   Direksi                                     Board of Directors