Back to announcement
20260511_AKPI_Pemanggilan RUPS_32089974_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted AKPISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
PEMANGGILAN NOTICE OF THE
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan-ketentuan Pasal 17 jo. Pasal Whereas in order to comply with the provisions of Article 17 in conjunction
52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) Nomor with Article 52 of Financial Services Authority Regulation ("POJK")
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Number 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Conduct of
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), maka Direksi General Meeting of Shareholders of Public Companies ("POJK 15/2020"),
PT ARGHA KARYA PRIMA INDUSTRY Tbk (“Perseroan”) dengan ini the Board of Directors of PT ARGHA KARYA PRIMA INDUSTRY Tbk (the
menyampaikan Pemanggilan kepada para Pemegang Saham Perseroan "Company") hereby conveys the Notice to the Shareholders of the Company to
untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya attend the Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as
disebut “Rapat”), yang akan diselenggarakan pada: "Meeting"), which shall be convened on:
Hari/Tanggal : Rabu, 3 Juni 2026; Day/Date : Wednesday, June 3, 2026;
Waktu : pukul 15.00 WIB - selesai; Time : 03.00 p.m. Western Indonesia Time (WIB);
Tempat : The Langham Jakarta, Sudirman Central Business Venue : The Langham Jakarta, Sudirman Central Business District
District 8, Lot 28, Senayan, Kebayoran Baru, 8, Lot 28, Senayan, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190. South Jakarta, Special Capital Region of Jakarta, 12190.
Dengan mata acara sebagai berikut: With the following agenda:
Mata Acara Pertama: First Agenda:
Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang Approval and ratification of the Annual Report for the financial year ended on
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang di dalamnya terdiri dari: December 31, 2025, which consists of:
a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan a. Report on the management of the Company by the Board of Directors
jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris untuk and report on the supervision of the Company by the Board of
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025; Commissioners for the financial year ended on December 31, 2025;
1
Page 2
b. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta perhitungan b. Financial Statements and ratification of the balance sheet and profit and
laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 loss calculation for the financial year ended on December 31, 2025 as well
Desember 2025 serta pemberian dan pembebasan serta as the granting, release and full discharge (acquit et de charge) to the
pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of
Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan the Company for the management and supervisory actions that they
pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan untuk have carried out for the financial year ended on December 31, 2025.
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
Mata Acara Kedua: Second Agenda:
Penetapan laba rugi Perseroan untuk tahun buku 2025. Determination of the profit or loss of the Company for the financial year
2025.
Mata Acara Ketiga: Third Agenda:
Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Determination of salaries and other allowances for the members of the
Komisaris, serta pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Board of Commissioners, as well as delegation of authority to the Board of
Perseroan untuk menentukan pembagian tugas dan wewenang, serta gaji Commissioners of the Company to determine the division of duties and
dan/atau tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan. authorities, and salaries and/or other allowances for the members of the
Board of Directors of the Company.
Mata Acara Keempat: Fourth Agenda:
Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm that
mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir will audit the financial statements of the Company for the financial year
pada tanggal 31 Desember 2026 dan pelimpahan wewenang kepada ended on December 31, 2026 and delegation of authority to the Board of
Direksi untuk menetapkan honorarium serta persyaratan penunjukan Directors to determine the honorarium and other appointment
lainnya bagi Akuntan Publik tersebut. requirements for such Public Accountant.
Mata Acara Kelima: Fifth Agenda:
Persetujuan pemutakhiran data susunan pemegang saham Perseroan. Approval of the updating of the composition data of the shareholders of
the Company.
2
Page 3
Penjelasan: Explanation:
1) Pada mata acara pertama, akan diajukan kepada Rapat untuk 1) On the first agenda item, the following resolutions will be proposed to
mengambil keputusan sebagai berikut: the Meeting:
a. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan a. To approve and ratify the Annual Report of the Company for
tahun buku 2025 termasuk di dalamnya Laporan jalannya the financial year 2025, including therein the report on the
pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan jalannya management of the Company by the Board of Directors and
pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris untuk tahun the report on the supervision of the Company by the Board of
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, Commissioners for the financial year ended on December 31,
Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta
2025, the Financial Statements and the ratification of the
balance sheet and profit and loss calculation for the financial
perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada
year ended on December 31, 2025;
tanggal 31 Desember 2025;
b. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab b. To grant release and discharge (acquit et de charge) to the
(acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Board of Directors and Board of Commissioners of the
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang Company for the management and supervisory actions that
telah mereka jalankan selama tahun buku 2025, sejauh they have carried out during the financial year 2025, to the
tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin extent that such management and supervisory actions are
dalam Laporan Tahunan 2025.
reflected in the Annual Report 2025.
2) Pada mata acara kedua, Perseroan akan mengambil keputusan 2) On the second agenda item, the Company will adopt a resolution in
sehubungan dengan penetapan laba atau rugi Perseroan untuk relation to the determination of the profit or loss of the Company for
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. the financial year ended on December 31, 2025.
3) Pada mata acara ketiga, Perseroan akan mengambil keputusan 3) On the third agenda item, the Company will adopt resolutions in
sehubungan dengan: relation to:
3
Page 4
a. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota a. The determination of salaries and other allowances for the
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026 sesuai members of the Board of Commissioners of the Company for the
kebijakan Perseroan serta pelimpahan wewenang kepada financial year 2026 in accordance with the Company’s policy as well
Dewan Komisaris Perseroan untuk memutuskan as the delegation of authority to the Board of Commissioners of the
pengalokasian besar dan jenis pemberian gaji dan tunjangan Company to decide the allocation of the amount and type of
lainnya sesuai kebijakan Perseroan bagi masing-masing salaries and other allowances in accordance with the Company’s
anggota Dewan Komisaris; policy for each member of the Board of Commissioners;
b. Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan b. Delegation of authority to the Board of Commissioners of the
untuk menentukan pembagian tugas dan wewenang serta Company to determine the division of duties and authorities as well
pengalokasian besar dan jenis gaji dan tunjangan lainnya as the allocation of the amount and type of salaries and other
bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2026. allowances for the members of the Board of Directors of the
Company for the year 2026.
4) Pada mata acara keempat, akan diajukan kepada Rapat untuk 4) On the fourth agenda item, it will be proposed to the Meeting to
menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang appoint a Public Accountant and/or Public Accounting Firm that will
akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku audit the Financial Statements of the Company for the financial year
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan pelimpahan ended on December 31, 2026 and the delegation of authority to the
wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium serta Board of Directors to determine the honorarium and other
persyaratan penunjukan lainnya bagi Akuntan Publik tersebut. appointment requirements for such Public Accountant
5) Pada mata acara kelima, akan diajukan kepada Rapat untuk 5) On the fifth agenda item, it will be proposed to the Meeting to update
melakukan pemutakhiran data susunan pemegang saham the composition data of the shareholders of the Company to be
Perseroan untuk disesuaikan dengan Daftar Pemegang Saham adjusted to the Company’s Shareholders Register issued by the
Perseroan yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan. Company’s Share Registrar.
4
Page 5
Catatan: Notes:
1. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan tidak 1. In relation to the Meeting, the Company does not send a separate
mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham invitation to the Shareholders of the Company, therefore this Notice is
Perseroan, sehingga Pemanggilan ini merupakan undangan resmi an official invitation for the Shareholders of the Company.
bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakilkan dalam Rapat 2. Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting
tersebut adalah Pemegang Saham Perseroan, baik yang sahamnya are Shareholders of the Company, whether holding shares in script form
dalam bentuk warkat maupun yang berada dalam Penitipan Kolektif, or in Collective Custody, whose names are recorded in the Company’s
yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 Shareholders Register 1 (one) business day prior to the Notice of the
(satu) hari kerja sebelum Pemanggilan Rapat, yaitu pada hari Senin, Meeting, namely on Monday, May 11, 2026, until 04.00 p.m. Western
tanggal 11 Mei 2026, sampai dengan pukul 16.00 WIB. Indonesia Time (WIB).
3. Rapat akan diselenggarakan seefisien mungkin tanpa mengurangi 3. The Meeting will be held as efficiently as possible without reducing the
keabsahan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan POJK 15/2020. validity of its implementation in accordance with the provisions of POJK
Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri Rapat diimbau untuk 15/2020. Shareholders who are unable to attend the Meeting are
memberikan kuasa, dengan ketentuan sebagai berikut: encouraged to grant a proxy, with the following provisions:
a. Format surat kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan a. The power of attorney form can be downloaded from the Company’s
terhitung sejak tanggal pemanggilan Rapat dan surat kuasa wajib website as of the date of the Notice of the Meeting, and the power
diisi sesuai dengan petunjuk yang terdapat di dalamnya dan of attorney must be completed in accordance with the instructions
diserahkan kepada Direksi Perseroan melalui PT RAYA SAHAM therein and submitted to the Board of Directors of the Company
REGISTRA selaku Biro Administrasi Efek Perseroan (“BAE”), through PT RAYA SAHAM REGISTRA as the Company’s Share
paling lambat sebelum pukul 16.00 WIB, pada hari Selasa, tanggal Registrar (“BAE”), no later than before 04.00 p.m. Western Indonesia
2 Juni 2026, yaitu 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat Time, on Tuesday, June 2, 2026, namely 1 (one) business day before
diselenggarakan; the Meeting is held;
5
Page 6
b. Pemberian kuasa kepada BAE selaku penerima kuasa perwakilan b. The granting of power of attorney to BAE as the independent
independen yang ditunjuk oleh Perseroan dapat dilakukan representative appointed by the Company, can be carried out by
dengan mengikuti panduan Attendance Procedures yang dapat following the Attendance Procedures guideline available at
diunduh pada laman https://www.ksei.co.id/data/download-data-and- https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide, with
user-guide, yang merujuk pada Peraturan KSEI; reference to the KSEI Regulations;
c. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang menandatangani surat c. For Shareholders of the Company who signed the power of attorney
kuasa di luar negeri, maka surat kuasa tersebut wajib dilakukan abroad, the pertaining power of attorney must be Apostilled and/or
Apostille dan/atau dilegalisasi oleh Kedutaan Besar/Konsulat legalized by the Indonesian Embassy/Consulate General of the
Jenderal Negara Republik Indonesia di negara setempat; Republic of Indonesia in the local country;
d. Jangka waktu bagi Pemegang Saham untuk mendeklarasikan kuasa dan d. The period for Shareholders to declare their proxy and votes, make
suaranya, melakukan perubahan penunjukan Penerima Kuasa dan/atau changes to the appointment of the Proxy Recipient and/or change
mengubah pilihan suara untuk mata acara Rapat, serta melakukan voting preferences for the agenda items of the Meeting, as well as
pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai revoke the power of attorney, shall be from the date of the Notice of
dengan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan the Meeting until no later than 1 (one) business day prior to the date
Rapat pada pukul 12.00 WIB; of the implementation of the Meeting at 12.00 Western Indonesia
Time (WIB);
e. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai e. The guidance for registration, use, and further explanation regarding
eASY.KSEI dapat dilihat pada situs https://akses.ksei.co.id/. eASY.KSEI is available on the website https://akses.ksei.co.id/.
4. Bagi Pemegang Saham (individu dan badan hukum) dan/atau 4. Shareholders (individuals and legal entities) and/or Proxy Recipients
Penerima Kuasa yang hadir secara fisik, dimohon untuk membawa attending physically are requested to bring the following documents:
dokumen sebagai berikut:
a. Untuk Pemegang Saham individu, fotokopi identitas diri (E-KTP a. For individual Shareholders, a copy of identification document (E-
atau paspor yang masih berlaku); KTP or valid passport);
6
Page 7
b. Untuk Pemegang Saham berbentuk badan hukum, fotokopi b. For Shareholders in the form of legal entities, a copy of the
identitas diri Direktur atau pihak yang berwenang mewakili (E- identification document of the Director or authorized
KTP atau paspor yang masih berlaku), fotokopi Anggaran Dasar representative (E-KTP or valid passport), a copy of the Articles of
beserta perubahan-perubahannya, serta susunan pengurus Association and its amendments, as well as the latest composition
terakhir; of management;
c. Untuk Penerima Kuasa, surat kuasa yang sah dengan c. For Proxy Recipients, a valid power of attorney accompanied by a
melampirkan fotokopi identitas diri pemberi kuasa dan penerima copy of the identification documents of the principal and the proxy
kuasa (E-KTP atau paspor yang masih berlaku). recipient (E-KTP or valid passport).
5. Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) huruf b POJK 15/2020, 5. In accordance with Article 30 paragraph (3) letter b POJK 15/2020,
anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan members of the Board of Directors, members of the Board of
dilarang untuk bertindak sebagai penerima kuasa berdasarkan Commissioners, and employees of the Company are prohibited from
pemberian kuasa secara elektronik. acting as the proxy recipient based on electronic power of attorney.
6. Sesuai dengan ketentuan Pasal 48 POJK 15/2020, Pemegang Saham 6. In accordance with the provisions of Article 48 POJK 15/2020, the
Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang Shareholders of the Company are not entitled to grant power of
kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan attorney to more than one proxy for a portion of the total shares they
suara yang berbeda, kecuali: own with a different vote, except:
a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang a. Custodian Bank or Securities Company as Custodian
mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan; representing its clients who own the shares of the Company;
b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana b. Investment Managers who represent the interests of the
yang dikelolanya. Mutual Funds they manage.
7. Setiap pemegang saham/kuasanya berhak hadir dan mengeluarkan 7. Each shareholder/proxy has the right to attend and cast votes at the
suara dalam Rapat dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana Meeting with due observance of the provisions stipulated in the
diatur dalam UU PT, khususnya Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 85 ayat (1). Company Law, particularly Article 52 paragraph (1) and Article 85
paragraph (1).
7
Page 8
8. Bahan mata acara Rapat dan Laporan Tahunan telah tersedia pada 8. The Meeting agenda materials and the Annual Report are available on
situs web Perseroan (www.arghakarya.com) sejak tanggal the Company’s website (www.arghakarya.com) from the date of the
Pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan Rapat. Perseroan tidak Notice until the implementation of the Meeting. The Company does
menyediakan bahan mata acara Rapat dan Laporan Tahunan dalam not provide the Meeting agenda materials and the Annual Report in
bentuk hardcopy pada saat Rapat. hardcopy form at the Meeting.
9. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya pelaksanaan Rapat, 9. To facilitate the arrangement and orderly conduct of the Meeting,
para Pemegang Saham/Kuasa yang hendak menghadiri Rapat secara therefore, Shareholders/Proxies who intend to physically attend the
fisik, wajib berada di tempat pelaksanaan Rapat selambat- Meeting must be at the Meeting venue no later than 02.45 p.m.
lambatnya pada pukul 14.45 WIB. Western Indonesia Time.
10. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan 10. The Company will make further announcements if there are changes
dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat. and/or additional information related to the procedures for conducting
the Meeting.
Jakarta, 12 Mei / May 12, 2026
PT ARGHA KARYA PRIMA INDUSTRY Tbk
Direksi Perseroan / Board of Directors of the Company
8
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1
unresolved
org
PT RAYA SAHAM REGISTRA
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.