20240513_DIVA_Pengumuman RUPS_31637954_lamp2.pdf

PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)
ANNOUNCEMENT OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (GMS)

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk                      PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk. (the “Company”) hereby announces to the Shareholders that
(“Perseroan”), bahwa Perseroan bermaksud menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham                          the Company intends to convene the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) and
Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “Rapat”), pada hari Kamis,             Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) (the “Meeting”) on Thursday, June 20, 2024.
tanggal 20 Juni 2024.
                                                                                                             In compliance with the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning
Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan                              the Planning and Implementation of General Meeting of Shareholders for the Public/Listed Company
Penyelengaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No 15”), dan Pasal 21                     (“POJK No 15”), and Article 21 of the Article of Association of the Company, the summon for the
Anggaran Dasar Perseroan, pemanggilan Rapat akan diumumkan dan dimuat pada situs web BEI,                    Meeting will be published on the Indonesia Stock Exchange’s website, Electronic General Meeting
situs web KSEI / penyedia e-RUPS (aplikasi eASY.KSEI) dan situs web Emiten, pada tanggal 29 Mei              System PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI) website and on the Company’s website on
2024.                                                                                                        May 29, 2024.

Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar                       The Shareholders who are entitled to attend the Meeting are those whose names are registered in the
Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB, dan            Company’s Shareholders Register on Tuesday, May 28, 2024 until 16.00 Western Indonesian Time,
pemilik saham Perseroan pada sub rekening KSEI pada penutupan perdagangan saham Perseroan di                 and the shareholders of the Company shares at the sub-securities account of the PT Kustodian Sentral Efek
Bursa Efek Indonesia pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024.                                                  Indonesia (KSEI) on the closing date of trading on the Indonesia Stock Exchange on Tuesday, May
                                                                                                             28, 2024.
Berdasarkan Pasal 16 POJK No 15, dan Pasal 21 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, usul- usul dari               Pursuant to the Article 16 of the POJK No 15, and Article 21 paragraph 8 Article of Association of the
Pemegang Saham Perseroan, usul-usul dari Pemegang Saham Perseroan harus dimasukkan dalam                     Company, any proposal raised by the Shareholders will be accommodated in the Meeting’s agenda
acara Rapat apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:                                                  should it meets the requirements as set forth:
1.   Mengusulkan secara tertulis kepada Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum               1.   The proposal must be sent in written form and received by the Board of Directors of the Company
     pemanggilan Rapat.                                                                                           at least seven (7) days prior to the Invitation to the Meeting.
2.   Usul diajukan oleh 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu           2.   Such proposal is raised by 1 (one) or more shareholders, who jointly represent 1/20 (one per
     per dua puluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.                                 twentieth) or more from the total number of all shares with legitimate voting rights issued by the
                                                                                                                  Company.
3.   Usul tersebut harus: (a) dilakukan dengan itikad baik; (b) mempertimbangkan kepentingan                 3.   The proposal must: (a) be made in good faith; (b) consider the interests of the Company; (c)
     Perseroan; (c) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat; dan (d) tidak                           include the reasons and materials for the proposed agenda of the meeting; and (d) does not
     bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.                                                            conflict with the provisions of laws and regulations and articles of association.
4.   Usulan mata acara Rapat dari Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas                   4.   The proposal as referred to in point (1) is an agenda item that requires a resolution of the AGMS.
     merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS.


                                                                                  Jakarta, 14 Mei 2024 I Jakarta, May 14, 2024
                                                                                    PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk


                                                                                                   Direksi
                                                                                            The Board of Directors