Back to announcement
20240514_HYGN_Pemanggilan RUPS_31638427_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted HYGNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.921
Eco ga re (@ 021 5101 6000 hygiene system PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT ECOCARE INDO PASIFIK TBK Direksi PT Ecocare Indo pacific Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) Perseroan yang akan diselenggarakan pada : Hari & Tanggal : Kamis, 06 Juni 2024 Waktu : 14.00 WIB - selesai Tempat : Gedung Jakarta Design Center, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 53, Slipi - Jakarta Pusat 10260, Ruang Orchid 3 Lt. 6 Mata Acara RUPS Tahunan : 1. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Penjelasan : Berdasarkan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) Dimana laporan tahunan dan laporan keuangan harus dimintakan persetujuan RUPST. 2. Penetapan atas rencana penggunaan Laba bersih untuk tahun buku 2023. Penjelasan : Berdasarkan kenentuan Pasal 70 dan Pasal 71 ayat 1 UUPT, Dimana penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan oleh RUPST. 3. Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Penjelasan: Berdasarkan ketetapan Pasal 13 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor PT. ECOCARE INDO PASIFIK TBK Grand Slipi Tower Suite F-| 37th Floor Jl. S. Parman Kav. 22-24 Jakarta 11480. Telp: -62 (21) 290 222 66-Fax: 62 (21) 290 22268 Customer Care : 462 857 7077 7722 Our service is available across all major cities in Indonesia. For more information visit our website: www.ecocare.id or email: info@ecocare.co.id
Page 2 OCR 0.924
ecofare hygiene system Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, dalam RUPS ditetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan tahun buku 2024 Perseroan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris Perseroan. Penetapan Honorrium anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Penjelasan : Berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat 1 Juncto Pasal 113 UUPT, Dimana besaran remuneresi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan oleh RUPST. Perseroan akan mengusulkan dalam RUPST untuk : a. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah maksimum besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lainnya bagi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024. b. Menetapkan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain Anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 serta memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium tersebut diantaranya pada anggota Dewan Komisaris. Pengesahan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Penjelasan : Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realiasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum mengatur bahwa realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum wajib dijadikan salah satu mata acara dalam RUPS Tahunan. Catatan : 1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham. Panggilan ini dianggap sebagai undangan. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah yang Namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan @ 021 5101 6000 PT. ECOCARE moRggRSkhepkgning efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada Grand Slipi Tower Suite F-l 37th Floor Jl. S. Parman Kav. 22-24 Jakarta 11480.Telp : «62 (21) 290222 66-Fax:-62 (21) 290 22268 Customer Care : 462 857 7077 7722 Our service is available across all major cities in Indonesia. For more information visit our website: www.ecocare.id or email: info@ecocare.co.id
Page 3 OCR 0.931
Eco ga re (@ 021 5101 6000 hygiene system penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 13 Mei 2024, pukul 16.00 WIB.” 3. Perseroan akan menyediakan bahan-bahan acara rapat pada Mata Acara Rapat melaui situs web Perseroan https:www.ecocare.co.id/ 4. Perseroan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut : a. Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam rapat yang sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT. Adimitra Jasa Korpora melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat. b. Dalam hal Pemegang Saham akan menghadiri Rapat diluar mekanisme @ASY.KSEI maka pemegang saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroaan https://www.ecocare.co.id/ Cc. Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak dapat bertidak sebagai kuasa Pemegang Saham dalam Rapat ini. d. Bilamana Para Pemegang Saham atau kuasanya akan menghadiri Rapat wajib menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada Petugas Rapat sebelum memasuki Ruangan Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa Salinan (fotocopy) Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya trmasuk susunan Pengurusan terakhir. e. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengembalian Keputusan Rapa tatas mata acara, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui @ASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 3 diatas. PT. ECOCARE INDO PASIFIK TBK Grand Slipi Tower Suite F-l 37th Floor Jl. S. Parman Kav. 22-24 Jakarta 11480. Telp: 462 (21) 290 22266 - Fax: t62 (21) 290 222 68 Customer Care : 62 857 7077 7722 Our service is available across all major cities in Indonesia. For more information visit our website: www.ecocare.id or email: infogecocare.co.id
Page 4 OCR 0.907
Eco Ca re (@ 021 5101 6000 hygiene system 5. Untuk mempermudah pengaturan dan terbitnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat mulai. Jakarta 14 Mei 2024 PT ECOCARE INDO PASIFIK TBK Direksi Perseroan PT. ECOCARE INDO PASIFIK TBK Grand Slipi Tower Suite F-l 37th Floor Jl. S. Parman Kav. 22-24 Jakarta 11480.Telp: -62 (21) 290 222 66-Fax:-62 (21) 290 22268 Customer Care : 62 857 7077 7722 Our service is available across all major cities in Indonesia. For more information visit our website: www.ecocare.id or email: info@ecocare.co.id
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Ecocare Indo
p.1
unresolved
org
PT. ECOCARE
p.2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.2
unresolved
org
PT. Adimitra Jasa Korpora
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.