20240513_LPIN_Penyampaian Bukti Iklan_31638400_lamp1.pdf

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham
   Rapat dihadiri sebanyak 356.202.400 saham atau mewakili 83,812% dari 425.000.000
   saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh
   Perseroan, karenanya sesuai dengan ketentuan yang diatur dan Undang-Undang
   Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan serta Peraturan Otoritas Jasa
   Keuangan untuk pelaksanaan Rapat serta pengambilan keputusan atas seluruh agenda
   Rapat telah terpenuhi.

D. Kesempatan Tanya Jawab
   Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat diberikan
   kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, tanggapan atau usulan yang berhubungan
   dengan Agenda Rapat yang dibicarakan, dengan mekanisme mengirimkan pertanyaan
   secara online pada aplikasi eASY.KSEI bagi yang hadir secara elektronik. Bagi Pemegang
   Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dapat mengangkat tangan
   dan menyerahkan formulir pertanyaan.
   Jumlah pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan, tanggapan
   atau usulan : -Tidak Ada –

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.
   - Mekanisme pengambilan keputusan bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir
   secara fisik yang menyatakan suara tidak setuju atau abstain dilakukan dengan
   mengangkat tangan serta mengisi dan menyerahkan surat suara kepada petugas Rapat.
   - Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dilakukan dengan
   melalui aplikasi eASY.KSEI. Apabila tidak menggunakan hak suaranya atau abstain maka
   akan dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham
   yang memberikan suara.

F. Keputusan Rapat.
   Agenda I
      - Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 356.202.400 saham;
      - Jumlah suara yang tidak setuju : -
      - Jumlah suara yang abstain/blanko : -
      - Jumlah suara yang setuju sebanyak 356.202.400 saham atau mewakili 100% dari
         jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

   Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :
   --Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan
   pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
   Desember 2023, dan Pengesahan atas Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Laporan
   Posisi Keuangan (Neraca) dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang
   berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pembebasan dan pelunasan
   sepenuhnya (Acquit et de Charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris
   Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun
   buku 2023.

Agenda II
   - Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 356.202.400 saham;
   - Jumlah suara yang tidak setuju : -
   - Jumlah suara yang abstain/blanko : -
   - Jumlah suara yang setuju sebanyak 356.202.400 saham atau mewakili 100% dari
     jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :
1) Menyetujui penggunaan keuntungan atau laba bersih tahun buku yang berakhir pada
   tanggal 31 Desember 2023.
   a) Dibagikan sebagai dividen tunai sebesar Rp 25.- (dua puluh lima) per saham,
      dengan jumlah Rp 10.625.000.000.- (sepuluh miliar enam ratus dua puluh lima
      juta rupiah) yang akan dibagikan kepada 425.000.000 (empat ratus dua puluh lima
      juta) saham yang telah dikeluarkan Perseroan yang akan dibayarkan pada tanggal
      10 Juni 2024 kepada para pemegang saham yang tercatat pada daftar pemegang
      saham Perseroan pada tanggal pencatatan (recording date) 22 Mei 2024 sampai
      dengan pukul 16.00 WIB.
   b) Untuk Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat 1 UUPT,
      menyisihkan sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
   c) Sisa sebesar Rp 8.140.513.901,- (delapan miliar seratus empat puluh juta lima
      ratus tiga belas ribu sembilan ratus satu rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan
      Perseroan.

Dividen akan dibayarkan dengan memperhatikan ketentuan PT Bursa Efek Indonesia,
sebagai berikut :

Jadwal Pembagian Dividen Tunai :
1. Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi     : 20 Mei 2024
2. Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi      : 21 Mei 2024
3. Cum Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai                : 22 Mei 2024
4. Ex Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai          : 27 Mei 2024
5. Daftar Pemegang Saham (Recording Date)               : 22 Mei 2024
6. Pembayaran Dividen Tunai                             : 10 Juni 2024

Tata Cara Pembagian Dividen :

a) Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan karenanya
   Perseroan tidak mengeluarkan pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang
   Saham.
b) Dividen tunai akan diberikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam
   Daftar Pemegang Saham Perseroan (Recording Date) pada tanggal 22 Mei 2024
   sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub
   Rekening Efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), pada penutupan
   tanggal 22 Mei 2024.
c) Para Pemegang Saham yang telah melakukan konversi saham-sahamnya, dividen
   akan dikreditkan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di
   KSEI. Sedangkan bagi Para Pemegang Saham yang belum melakukan konversi
   saham, dividen akan dibayarkan melalui transfer ke rekening pemegang saham,
   dengan mengajukan permohonan tertulis dan disertai copy KTP, NPWP, nama bank
   dan nomor rekening kepada Divisi Corporate Secretary PT Multi Prima Sejahtera Tbk.

   Karawaci Office Park Blok M 39-50, Lippo Karawaci, Tangerang, Banten 15139.
   Telepon : (021) 5589767.
d) Dividen tunai akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang undangan
   perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan
   Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang
   menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.

2) Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya
   sehubungan dengan pembagian dividen tersebut.

Agenda III
   - Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 356.202.400 saham;
   - Jumlah suara yang tidak setuju : -
   - Jumlah suara yang abstain/blanko : -
   - Jumlah suara yang setuju sebanyak 356.202.400 saham atau mewakili 100% dari
     jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :
-- Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memilih dan menunjuk
Akuntan Publik Terdaftar untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2024
serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Honorarium
dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukkan Kantor Akuntan Publik tersebut,
dengan dasar pertimbangan fleksibilitas dalam penentuan kriteria Kantor Akuntan Publik
tanpa mengesampingkan kriteria atau batasan utama sebagai Kantor Akuntan Publik yang
memiliki reputasi yang baik, profesional dan independen serta terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan.

Agenda IV
   - Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 356.202.400 saham;
   - Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak : -
   - Jumlah suara yang abstain/blanko : 3.000 saham
   - Jumlah suara yang setuju sebanyak 356.202.400 saham atau mewakili 100% dari
     jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :
1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Dicky Setiadi Moechtar dari jabatan
   Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
2. Menyetujui mengangkat dan menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris dan
   Direksi Perseroan termasuk Komisaris Independen Perseroan untuk sisa masa
   jabatan pada periode saat ini yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan
   ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku
   2025 yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 tanpa mengurangi wewenang
   Rapat umum Pemegang Saham Perseroan sebagai organ tertinggi Perseroan untuk
   dapat sewaktu-waktu melakukan pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota
   Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran
   Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan susunan
   anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

   DEWAN KOMISARIS :
   Presiden Komisaris      : Bapak Eddy Harsono Handoko
   Komisaris Independen    : Bapak Ali Chendra
   Komisaris               : Bapak Yerry Goei

   DIREKSI :
   Presiden Direktur       : Bapak Herry Senjaya
   Direktur                : Bapak Chrysologus RN Sinulingga
   Direktur                : Bapak Hery Soegiarto

3. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan dan
   memberlakukan sistem remunerasi termasuk Honorarium, Gaji, Bonus dan atau
   Remunerasi lainnya bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan
   dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan
   untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan penetapan susunan anggota
   Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas, jika dipandang perlu
   termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan tersebut dalam
   akta Notaris, dan selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan HAM
   Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
   mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi tersebut dalam Daftar
   Perusahaan dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan
   atau dokumen lainnya yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan
   peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.




                          Tangerang, 13 Mei 2024
                        PT Multi Prima Sejahtera Tbk.
                                    Direksi

                       PT MULTI PRIMA SEJAHTERA Tbk.

             NOTICE OF SUMMARY OF MINUTES
  ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS - FISCAL YEAR
                          2023

The Board of Directors PT Multi Prima Sejahtera Tbk. domiciled in Tangerang City (hereinafter
referred to as the “Company”) hereby informs the Shareholders that the Annual General Meeting
of Shareholders – Fiscal year 2023 (hereinafter referred to as the “Meeting”). The meeting was
held on Wednesday, May 8 2024, physically at the Aryaduta Hotel – Parrot Room, 401 Boulevard
Jend. Sudirman Lippo Village 1300, Bencongan, Kec. Kelapa Dua, Tangerang, Banten 15811,
and electronically via the Electronic General Meeting System eASY.KSEI application provided by
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, opened at 14.22 WIB and closed at 15.08 WIB. A summary
of the Minutes of the Meeting is as follows:

   A. Agenda The Meeting Agenda is as follows:
      1. Approval of the Company's Annual Report, including the Supervisory Report of the
         Board of Commissioners for the financial year ending on December 31, 2023, and
         Ratification of the Annual Calculations consisting of the Financial Position Report
         (Balance Sheet) and the Company's Profit and Loss Calculation for the financial year
         ending on December 31, 2023, and provide full release and discharge (Acquit et de
         Charge) to all members of the Company's Board of Directors and Board of
         Commissioners for their management and supervisory actions conducted during the
         2023 financial year;
      2. Stipulation of the use of the Company's Profit and Loss for the financial year ending
         December 31, 2023;
      3. Appointment of a Public Accountant that will conduct the audit of Company's books for
         the fiscal year 2024 and granting of authority to the Company's Board of
         Commissioners to determine the honorarium and other terms of such appointment; and
      4. Determination and/or appointment of the composition of the Board of Directors and
         Board of Commissioners including Independent Commissioner as well as the
         determination of salary/honorarium and/or other benefits for members of the Board of
         Directors and Board of Commissioners.

   B. Members of the Board of Commissioners and Directors of the Company who
      attended the Meeting.
      − Physically present :
          1. Mr. Eddy Harsono Handoko         President Commissioner
          2. Mr. Herry Senjaya                President Director
          3. Mr. Chrysologus RN Sinulingga    Director
          4. Mr Hery Soegiarto                Director

       −   Virtual presence :
           1. Mr. Yerry Goei                             Commissoner

C. Shareholders' Attendance Quorum.
   The meeting was attended by 356.202.400 shares or representing 83,812% of the
   425,000,000 shares which are all shares issued or subscribed by the Company, therefore
   in accordance with the provisions stipulated and the Limited Liability Company Law and
   the Company's Articles of Association as well as the Financial Services Authority
   Regulations for implementation of the Meeting and making decisions on the entire agenda
   of the Meeting have been fulfilled.

D. Q&A Opportunity.
   Shareholders and/or their proxies who attend the Meeting are given the opportunity to ask
   questions, opinions, suggestions and/or suggestions related to the Meeting Agenda being
   discussed, with a mechanism for sending questions online on the eASY.KSEI application
   for those who attend electronically. For those who are physically present, Shareholders or
   Shareholders' Proxy who are physically present can raise their hand and submit an inquiry
   form.
   Number of shareholders and/or their proxies who asked questions, comments or
   suggestions : - None -

E. Decision-Making Mechanism.
   - The decision-making mechanism for shareholders or their proxies who are physically
   present who declare a vote of disapproval or abstention is carried out by raising their hand
   and filling out and handing over the ballot papers to the Meeting officials.
   - For shareholders or their proxies who attend electronically, this can be done through the
   eASY.KSEI application. If you do not use your voting rights or abstain, you will be deemed
   to have cast the same vote as the majority of the voting shareholders.

F. Meeting Decision.

   Agenda I
   - The number of shares present at the Meeting was 356.202.400 shares;
   - The number of votes that do not agree : -
   - Number of abstained/blank votes : -
   - The number of votes in favor of 356.202.400 shares or representing 100% of the total
      votes present at the Meeting.

   Accordingly the Meeting with the most votes decides:
   --Accepted and approved the Company's Annual Report including the Supervisory Report
   of the Board of Commissioners for the financial year ending on December 31, 2023, and
   Ratification of the Annual Calculations consisting of the Financial Position Report (Balance
   Sheet) and the Company's Profit and Loss Calculation for the financial year ending on
   December 31, 2023, and grant full release and discharge (Acquit et de Charge) to all
   members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for their
   management and supervisory actions that have been carried out in the 2023 financial year.

Agenda II
- The number of shares present at the Meeting was 356.202.400 shares;
- The number of votes that do not agree : -
- Number of abstained/blank votes : -
- The number of votes in favor of 356.202.400 shares or representing 100% of the total
   votes present at the Meeting.

Accordingly the Meeting with the most votes decides:

1. Approve the use of profits or net income for the financial year ending December 31,
   2023.
    a) a) Distributed as cash dividends of IDR 25.- (twenty five) per share, with a total of
       IDR 10,625,000,000.- (ten billion six hundred and twenty five million rupiah) which
       will be distributed to 425,000,000 (four hundred and twenty five million) shares
       that have been issued by the Company which will be paid on June 10 2024 to
       shareholders registered in the Company's shareholder register on the recording
       date May 22 2024 until 16.00 WIB.
    b) For the Reserve Fund as referred to in Article 70 paragraph 1 UUPT, set aside
       Rp. 200,000,000.- (two hundred million Rupiah).
    c) The remaining Rp. 8,140,513,901,- (eight billion one hundred forty million five
       hundred thirteen thousand nine hundred one rupiah) is recorded as the
       Company's retained earnings.

Dividends will be paid subject to the provisions of the Indonesian Stock Exchange, as
follows:

Cash Dividend Distribution Schedule:
1. Cum Dividend in the Regular Market and Negotiation Market        : 20 May 2024
2. Ex Dividend in the Regular Market and Negotiation Market         : 21 May 2024
3. Cum Dividend for trading in the Cash Market                      : 22 May 2024
4. Ex Dividend for trading on the Cash Market                       : 27 May 2024
5. Recording Date                                                   : 22 May 2024
6. Payment of Cash Dividend                                         : 10 June 2024

    Procedure for Distribution of Dividends:

    a) This notification is an official notification from the Company and therefore the
       Company does not issue a special notification to the Shareholders.
    b) Cash dividends will be given to Shareholders whose names are registered in the
       Company's Register of Shareholders (Recording Date) on 22 May 2024 until
       16.00 WIB and/or the owners of the Company's shares in the Sub Securities
       Account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) , at the closing date of 22
       May 2024.
    c) Shareholders who have converted their shares, dividends will be credited to the
       securities account of the Securities Company or Custodian Bank at KSEI.
       Whereas for Shareholders who have not converted their shares, dividends will be
       paid by transfer to the shareholder's account, by submitting a written application
       accompanied by a copy of KTP, NPWP, bank name and account number to the
       Corporate Secretary Division of PT Multi Prima Sejahtera Tbk. Karawaci Office

           Park Blok M 39-50, Lippo Karawaci, Tangerang, Banten 15139. Telephone : (021)
           5589767.
        d) Cash dividends will be taxed in accordance with the applicable tax laws and
           regulations. The amount of tax charged will be borne by the relevant Shareholders
           and deducted from the amount of cash dividends which are the rights of the
           relevant Shareholders.
 2.    To authorize the Board of Directors of the Company to carry out everything related to
       the dividend distribution.

 Agenda III
 - The number of shares present at the Meeting was 356.202.400 shares;
 - The number of votes that do not agree : -
 - Number of abstained/blank votes : -
 - The number of votes in favor of 347,943,800 shares or representing 100% of the total
    votes present at the Meeting.

 Accordingly the Meeting with the most votes decides:
 --Delegating authority to the Board of Commissioners to select and appoint a Registered
 Public Accountant to audit the Company's books for the 2024 financial year and authorizing
 the Board of Commissioners to determine the Honorarium and other requirements in
 connection with the appointment of the Public Accounting Firm, on the basis of
 consideration of flexibility in determining the criteria for the Office Public Accountants
 without prejudice to the main criteria or limitations as a Public Accounting Firm that has a
 good reputation, is professional and independent and is registered with the Financial
 Services Authority.

 Agenda IV
 - The number of shares present at the Meeting was 356.202.400 shares;
 - The number of votes that do not agree : -
 - Number of abstained/blank votes : 3.000 share
 - The number of votes in favor of 356.202.400 shares or representing 100% of the total
    votes present at the Meeting.


 Accordingly the Meeting with the most votes decides:

1.    Accept and approve the resignation of Mr. Dicky Setiadi Moechtar from the position of
      Independent Commissioner of the Company as of the closing of this Meeting.
2.    Approve to appoint and determine the composition of the members of the Company's
      Board of Commissioners and Directors including the Company's Independent
      Commissioners for the remaining term of office in the current period, namely from the
      closing of this Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of
      Shareholders for the 2025 financial year which will be held in 2026 without reducing the
      authority of the General Meeting of Shareholders of the Company as the highest organ
      of the Company to be able to appoint and/or change the composition of members of the
      Board of Directors and/or Board of Commissioners of the Company at any time in
      accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and applicable
      laws and regulations, with the composition of the members of the Board Commissioners
      and Directors as follows:

   BOARD OF COMMISSIONERS :
   President Commissioner   : Mr. Eddy Harsono Handoko
   Independent Commissioner : Mr. Ali Chendra
   Commissioner             : Mr. Yerry Goei
   BOARD OF DIRECTORS :
   President Director       : Mr. Herry Senjaya
   Director                 : Mr. Chrysologus RN Sinulingga
   Director                 : Mr. Hery Soegiarto

3. To grant authority to the Board of Commissioners to determine and enforce a
   remuneration system including honorarium, salary, bonus and/or other remuneration for
   Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners of the
   Company with due observance of the prevailing laws and regulations.
4. To grant authority and power with the right of substitution to the Board of Directors of
   the Company to take all actions in connection with the determination and appointment
   of the composition of the members of the Board of Commissioners and the Board of
   Directors of the Company as mentioned above, including but not limited to notifying the
   Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in accordance with the
   prevailing laws and regulations, registering the composition of the members of the
   Board of Commissioners and the Board of Directors in the Company Register and
   submitting and signing all applications and/or other necessary documents without any
   exception in accordance with the prevailing laws and regulations.



                            Tangerang, 13 May 2024
                          PT Multi Prima Sejahtera Tbk.
                               Board of Directors