Back to announcement
20240513_LUCK_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31638070.pdf
RUPS minutes Needs review LUCKSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 05/BEI/SMI/V/2024
Nama Perusahaan PT Sentral Mitra Informatika Tbk.
Kode Emiten LUCK
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 04/BEI/SMI/IV/2024 tanggal 18 April 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 418.310.900 saham atau 58,45%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 58,45% 418.310. 99,99% 27.000 0,06% 165.100 0,04% Setuju
Laporan Keuangan
900
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2023.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas
Anak untuk Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kwisnawan,
Nugroho & Fahmy sesuai dengan Laporannya Nomor 00035/2.1107 /AU.1/05/ 0823-1/1
/III/2024 tanggal 27 Maret 2024 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian serta
memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et
decharge) kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan
pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023, sepanjang bukan
merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta
tercatat pada laporan keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 58,45% 418.310. 99,99% 27.000 0,06% 165.100 0,04% Setuju
Bersih
900
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui kebijakan Perseroan untuk tidak membagikan dividen kepada pemegang saham
untuk tahun buku 2023 dan seluruh total laba bersih tahun berjalan yang diperoleh
Perseroan selama tahun buku 2023 sebesar Rp161.145.290,- (seratus enam puluh satu
juta seratus empat puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh Rupiah) dicatat sebagai laba
yang ditahan oleh Perseroan atau retained earnings.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 58,45% 418.310. 99,99% 27.000 0,06% 165.100 0,04% Setuju
Publik dan/atau
900
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit buku
Perseroan tahun buku 2024 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menetapkan kriteria Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan
Perseroan untuk tahun buku 2024 tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta
memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan
persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
Page 2
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan gaji atau
Ya 58,45% 418.310. 99,99% 27.000 0,06% 165.100 0,04% Setuju
honorarium dan
900
tunjangan lainnya
bagi Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
Tahun Buku 2024;
dan
Hasil Keputusan Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menentukan gaji Direksi dan honorarium Dewan Komisaris serta tunjangan lainnya bagi
Direksi dan Dewan Komisaris dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite
Nominasi dan Remunerasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
Agenda 5 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi dan/atau
Ya 58,45% 418.310. 99,99% 27.000 0,06% 165.100 0,04% Setuju
Dewan Komisaris
900
Perseroan
Hasil Keputusan Menyetujui memberhentikan dengan hormat Bapak Budi Wijaya dari jabatannya selaku
Direktur Utama Perseroan terhitung efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat ini dengan
ucapan terima kasih atas kontribusi dan pemikirannya selama masa jabatannya sebagai
anggota Direksi Perseroan dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan yang telah dijalankan sejak
tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan ditutupnya Rapat ini, sepanjang bukan merupakan
tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat
pada laporan keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan.
2. Menyetujui pengangkatan Ibu Josephine Handayani Hidajat sebagai Direktur
Utama Perseroan yang baru, untuk sisa masa jabatan anggota Direksi yang digantikannya.
3. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru terhitung
sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028, menjadi sebagai berikut:
DIREKSI
Direktur Utama Ibu Josephine Handayani Hidajat
Direktur Ibu Christine Herawati Hidajat
Direktur Ibu Caroline Himawati Hidajat
Direktur Bapak Phillip Foster Warren
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama Bapak Teddy Pohan
Komisaris Independen Bapak Edwin Pamimpin Situmorang, SH. MH.
4. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan
untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan
anggota Direksi Perseroan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Sentral Mitra Informatika Tbk.
Christine Herawati
Corporate Secretary
Page 3
PT Sentral Mitra Informatika Tbk.
Graha Mas Fatmawati Blok A 27-29 Jl. RS. Fatmawati No. 71 Jakarta
Telepon : +622172800110, Fax : +622172800220, www.sentral.co.id
Nama Pengirim Christine Herawati
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 13-05-2024 18:02
Lampiran 1. RINGKASAN RISALAH RUPST LUCK.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Sentral Mitra Informatika Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Sentral Mitra Informatika Tbk. bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 05/BEI/SMI/V/2024
Issuer Name PT Sentral Mitra Informatika Tbk.
Issuer Code LUCK
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 04/BEI/SMI/IV/2024 Date 18 April 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 10 May 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 418.310.900 shares or 58,45%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 58,45% 418.310. 99,99% 27.000 0,06% 165.100 0,04% Setuju
Laporan Keuangan
900
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Accept and approve the Company's Annual Report for the financial year ending 31
December 2023 including the Directors' Report and the Supervisory Duties Report of the
Company's Board of Commissioners for the 2023 financial year.
2. Approve and ratify the Consolidated Financial Report of the Company and Subsidiaries for
the 2023 Financial Year which has been audited by the Kwisnawan, Nugroho & Fahmy
Public Accounting Firm in accordance with Report Number 00035/2.1107 /AU.1/05/ 0823-1/1
/III/ 2024 dated 27 March 2024 with an unqualified opinion and granting full release and
discharge of responsibility (volledig acquit et decharge) to all Directors and Board of
Commissioners for the Company's management and supervision actions that have been
carried out during the 2023 Financial Year, as long as they do not constitute a criminal
offense or violates applicable legal provisions and procedures and is recorded in the
Company's financial reports and does not conflict with statutory regulations.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 58,45% 418.310. 99,99% 27.000 0,06% 165.100 0,04% Setuju
Bersih
900
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved the Company's policy not to distribute dividends to shareholders for the 2023
financial year and the total net profit for the current year obtained by the Company during the
2023 financial year amounted to IDR 161,145,290,- (one hundred and sixty one million one
hundred forty five thousand two hundred and ninety Rupiah ) is recorded as profit retained
by the Company or retained earnings.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 58,45% 418.310. 99,99% 27.000 0,06% 165.100 0,04% Setuju
Publik dan/atau
900
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approved delegating authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public
Accounting Firm registered with the OJK which will audit the Company's books for the 2024
financial year and granting authority to the Company's Board of Commissioners to determine
the criteria for the Public Accounting Firm which will audit the Company's financial
statements for the 2024 financial year in accordance with applicable provisions, as well as
giving authority to the Company's Directors to determine the honorarium and other
requirements for the Public Accounting Firm.
Page 5
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan gaji atau
Ya 58,45% 418.310. 99,99% 27.000 0,06% 165.100 0,04% Setuju
honorarium dan
900
tunjangan lainnya
bagi Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
Tahun Buku 2024;
dan
Hasil Keputusan Approved to delegate authority to the Board of Commissioners of the Company to determine
the salaries of the Directors and honorarium for the Board of Commissioners as well as other
allowances for the Directors and Board of Commissioners by taking into account the
suggestions and recommendations from the Nomination and Remuneration Committee to be
further determined by the Board of Commissioners.
Agenda 5 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi dan/atau
Ya 58,45% 418.310. 99,99% 27.000 0,06% 165.100 0,04% Setuju
Dewan Komisaris
900
Perseroan
Hasil Keputusan Approved to respectfully dismiss Mr. Budi Wijaya from his position as President Director of
the Company effective as of the closing date of this Meeting with thanks for his contribution
and thoughts during his term of office as a member of the Company's Board of Directors and
granting full release and discharge of responsibility (acquit et de charge) for management
actions that have been carried out from January 1, 2024 until the closing of this Meeting, as
long as they do not constitute a criminal act or violate applicable legal provisions and
procedures and are recorded in the Company's financial statements and do not conflict with
statutory regulations.
2. Approved the appointment of Mrs. Josephine Handayani Hidajat as the new President
Director of the Company, for the remaining term of office of the member of the Board of
Directors who she replaced.
3. The new composition of members of the Company's Board of Directors and Board of
Commissioners as of the closing date of this Meeting until the closing of the Company's
Annual General Meeting of Shareholders in 2028, is as follows:
BOARD OF DIRECTORS
Main Director Mrs. Josephine Handayani Hidajat
Director Mrs. Christine Herawati Hidajat
Director Mrs. Caroline Himawati Hidajat
Director Mr Phillip Foster Warren
BOARD OF COMMISSIONERS
Main Commissioner Mr. Teddy Pohan
Independent Commissioner Mr. Edwin Pampin Situmorang, SH. MH.
4. Grant power and authority with substitution rights to the Company's Directors to carry out
all necessary actions in connection with changes to the composition of the Company's Board
of Directors, without exception, in accordance with applicable laws and regulations.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Sentral Mitra Informatika Tbk.
Christine Herawati
Corporate Secretary
Page 6
PT Sentral Mitra Informatika Tbk.
Graha Mas Fatmawati Blok A 27-29 Jl. RS. Fatmawati No. 71 Jakarta
Phone : +622172800110, Fax : +622172800220, www.sentral.co.id
Sender Name Christine Herawati
Function Corporate Secretary
Date and Time 13-05-2024 18:02
Attachment 1. RINGKASAN RISALAH RUPST LUCK.pdf
This is an official document of PT Sentral Mitra Informatika Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Sentral Mitra Informatika Tbk. is fully responsible for
the information contained within this document.
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Kwisnawan
p.1
unresolved
person
Christine Herawati Hidajat
· Direktur
p.2 ×10
unresolved
person
Caroline Himawati Hidajat
· Direktur
p.2 ×5
unresolved
person
Phillip Foster Warren BOARD OF COMMISSIONERS Main
· Direktur
p.5 ×3
unresolved
person
Teddy Pohan Independent Commissioner Mr. Edwin Pampin
· Komisaris Utama
p.5 ×4
unresolved
person
Pohan Independent Commissioner Mr. Edwin Pampin Situmorang
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1943 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.04',
'pct_against': '0.06',
'pct_for': '58.45',
'seq': 3,
'title': 'Dewan Komisaris Perseroan',
'votes_abstain': '165100',
'votes_against': '27000',
'votes_for': '418310'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.04',
'pct_against': '0.06',
'pct_for': '58.45',
'seq': 9,
'title': 'Dewan Komisaris Perseroan',
'votes_abstain': '165100',
'votes_against': '27000',
'votes_for': '418310'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '58.45',
'shares_present': '418310900'}