Back to announcement
20240513_LUCK_Perubahan Pengurus_31637817_lamp1.pdf
Board change Needs review LUCKSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1 OCR 0.947
NOTARIS RINI YULIANTI, SH. S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor: AHU-13.AH.02.02-Tahun 2010 tanggal 22 Februari 2010 Jakarta, 13 Mei 2024 Nomor : 038/NOT/V/2024 Kepada Yth. Perihal : Ringkasan Risalah Rapat Direksi Umum Pemegang Saham PT SENTRAL MITRA INFORMATIKA Tbk. Tahunan Graha Mas Fatmawati Blok A.27-29 Jl. RS Fatmawati No.71 Jakarta Selatan Dengan hormat, Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) PT SENTRAL MITRA INFORMATIKA Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan (“Perseroan”), yang telah diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2024 bertempat di Graha Mas Fatmawati Blok A 27-29, Jalan RS. Fatmawati Nomor 71, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. . Rapat dibuka pada pukul 09.48 WIB dan ditutup pada pukul 10.23 WIB. - A. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut : 1, Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Neraca serta Laporan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acguit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. 2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 3. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukannya. 4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan a Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024. 5. Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan. B. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut : : 1. Bapak Teddy Pohan Komisaris Utama 2. Bapak Edwin Pamimpin Situmorang SH. MH. Komisaris Independen 3. Bapak Budi Wijaya Direktur Utama 4. Ibu Caroline Himawati Hidajat Direktur 5. Ibu Christine Herawati Hidajat Direktur 1 x Komplek Bina Marga II, Jl. Swakarsa V No. 57 B Pondok Kelapa - Jakarta 13450 Telp. (021) 8641170, 86909544 Fax. (021) 8641170
Page 2 OCR 0.942
C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham. Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili baik melalui eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat sebanyak 418.337.900 saham yang merupakan 58,456 dari 715.749.640 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat 1 (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK 15/2020), telah terpenuhi. D. Kesempatan Tanya Jawab. Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan. Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan, sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat “Electronic. Opinions". 2 | , Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya, baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. E. Mekanisme Pengambilan Keputusan. Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat memberikan suaranya melalui Layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara. F. Keputusan Rapat. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai berikut :
Page 3 OCR 0.928
Mata Acara Rapat Pertama - Suara Yang Hadir 1 418.337.900 saham - Suara Tidak Setuju 1 27.000 saham - Suara Abstain 3 165.100 saham - Total Suara SETUJU 1 418.310.900 saham atau mewakili 99,999Y6 dari jumlah suara yang hadir dalam: Rapat: Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan : 1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2023. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik .Kwisnawan, Nugroho & Fahmy sesuai dengan Laporannya Nomor 00035/2.1107 /AU.1/05/ 0823-1/1 1111/2024 tanggal 27 Maret 2024 dengan pendapat "wajar tanpa pengecualian” serta memberikan pembebasan ' dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acguit et decharge) kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023, sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan. dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada taporan keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 7 Mata Acara Rapat Kedua - Suara Yang Hadir 1 418.337.900 saham - Suara Tidak Setuju 2 27.000 saham - Suara Abstain 1 165.100 saham - Total Suara SETUJU 1 418.310.900 saham atau mewakili 99,999Yo dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat: Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan : Menyetujui kebijakan Perseroan untuk tidak membagikan dividen kepada pemegang saham untuk tahun buku 2023 dan seluruh total laba bersih tahun berjalan yang diperoleh Perseroan selama tahun buku 2023 sebesar Rp161.145.290,- (seratus enam puluh satu juta seratus empat puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh Rupiah) dicatat sebagai laba yang ditahan oleh Perseroan atau retained earnings. k
Page 4 OCR 0.926
Mata Acara Rapat Ketiga - Suara Yang Hadir 1 418.337.900 saham - Suara Tidak Setuju : 27.000 saham - Suara Abstain : 187.900 saham - Total Suara SETUJU 1 418.310.900 saham atau mewakili 99,999Yo dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat: Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan : Menyetujui mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit buku Perseroan tahun buku 2024 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan kriteria Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut. ' Mata Acara Rapat Keempat Ta - Suara Yang Hadir ..1 118.337.900 saham - Suara Tidak Setuju 5 49.700 saham . 3 - Suara Abstain : 165.100 sahams.. - Total Suara SETUJU 1 418.288.200 saham 2 atau mewakili 99,999Yo dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat: Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan : Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji Direksi dan honorarium Dewan Komisaris serta tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris dengan memperhatikan usul dan rekomendasi-dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris. Mata Acara Rapat Kelima - Suara Yang Hadir 1 418.337.900 saham - Suara Tidak Setuju $ 27.000 saham - Suara Abstain : 165.100 saham - Total Suara SETUJU 1 418.310.900 saham atau mewakili 99,999Yo dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat: Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan : t. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Bapak Budi Wijaya dari jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan terhitung efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas kontribusi dan pemikirannya selama masa jabatannya sebagai anggota Direksi Perseroan dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) atas tindakan 4
Page 5 OCR 0.940
pengurusan yang telah dijalankan sejak tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan ditutupnya Rapat ini, sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada laporan keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 2 Menyetujui pengangkatan Ibu Josephine Handayani Hidajat sebagai Direktur Utama Perseroan yang baru, untuk sisa masa jabatan anggota Direksi yang digantikannya. 3. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028, menjadi sebagai berikut: DIREKSI Direktur Utama Ibu Josephine Handayani Hidajat Direktur Ibu Christine Herawati Hidajat Direktur Ibu Caroline Himawati Hidajat Direktur Bapak Phillip Foster Warren DEWAN KOMISARIS Komisaris Utama - Bapak Teddy Pohan Komisaris Independen Bapak Edwin Pamimpin Situmorang, 1 SH. MH. La » . 4. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berita Acara Rapat tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 10 Mei 2024 Nomor 21. Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Pasal 49 ayat (1) POJK 15/2020. Notaris di Jakarta Timur
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
RINI YULIANTI
p.1
unresolved
org
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.
p.1
unresolved
person
Caroline Himawati Hidajat
p.1 ×4
unresolved
person
Christine Herawati Hidajat
p.1 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.550
156 ms
13 Sep 2026 16:32
no e-reporting cover - issuer taken from the announcement
Raw output
{'announced_date': '2024-05-13',
'changes': [{'change_type': 'IN',
'effective_date': '2024-05-13',
'name': 'Josephine Handayani Hidajat',
'position_after': 'PRESIDENT_DIRECTOR',
'position_before': '',
'position_raw': 'Direktur Utama',
'reason_text': 'i, sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau '
'melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang '
'berlaku serta tercatat pada laporan keuangan '
'Perseroan dan tidak bertentangan dengan '
'peraturan perundang-undangan. 2 Menyetujui '
'pengangkatan Ibu Josephine Handayani Hidajat '
'sebagai Direktur Utama Perseroan yang baru, '
'untuk sisa masa jabatan anggota Direksi yang '
'digantikannya. 3. Susunan anggota Direksi dan '
'Dewan Komisaris Perseroan yang baru terhitung '
'sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai denga'},
{'change_type': 'RESIGNATION',
'effective_date': '2024-05-13',
'name': 'Budi Wijaya',
'position_after': '',
'position_before': 'PRESIDENT_DIRECTOR',
'position_raw': 'Direktur Utama',
'reason_text': '65.100 saham - Total Suara SETUJU 1 418.310.900 '
'saham atau mewakili 99,999Yo dari jumlah suara '
'yang hadir dalam Rapat: Dengan demikian Rapat '
'dengan suara terbanyak memutuskan : t. '
'Menyetujui memberhentikan dengan hormat Bapak '
'Budi Wijaya dari jabatannya selaku Direktur '
'Utama Perseroan terhitung efektif sejak tanggal '
'ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih '
'atas kontribusi dan pemikirannya selama masa '
'jabatannya sebagai anggota Direksi Perseroan dan '
'memberikan pembebasan'}],
'event_date': None,
'issuer_name': 'PT SENTRAL MITRA INFORMATIKA Tbk',
'issuer_ticker': '',
'letter_number': '',
'positions': [],
'source_shape': 'PROSE',
'subject': 'Ringkasan Risalah Rapat Direksi'}