Back to announcement
20240508_MTFN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31637016.pdf
RUPS minutes Needs review MTFNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 036/CI/Corsec/V/2024
Nama Perusahaan Capitalinc Investment Tbk
Kode Emiten MTFN
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 034/CI/Corsec/IV/2024 tanggal 29 April 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 12.392.545.831 saham atau
38,918% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Laporan Direksi
Ya 38,918%12.392.5 100% 0 0% 367.788. 2,968% Setuju
Perseroan mengenai
45.831 600
kegiatan Perseroan
dan Laporan
Keuangan
Konsolidasian
Perseroan untuk
Tahun Buku yang
Berakhir pada 31
Desember 2022 serta
Laporan Tahunan
2022 berikut laporan
lainnya yang terkait
dan pengesahan
Laporan Keuangan
Konsolidasian
Perseroan untuk
Tahun Buku yang
Berakhir pada 31
Desember 2022.
Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan Perseroan dan Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember
2022 serta Laporan Tahunan 2022 berikut laporan lainnya yang terkait dan mengesahkan
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31
Desember 2022.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
memberikan
Ya 38,918%12.392.5 100% 0 0% 367.788. 2,968% Setuju
pembebasan dan
45.831 600
pelunasan (acquit at
de charge)
sepenuhnya kepada
seluruh anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
atas pengurusan dan
pengawasan yang
telah dijalankan
selama Tahun Buku
yang Berakhir pada
2022, sepanjang
tindakan-tindakan
pengurusan dan
pengawasan tersebut
tercermin dalam
Laporan Keuangan
Konsolidasian
Perseroan untuk
Tahun Buku yang
Berakhir pada 31
Desember 2022.
Hasil Keputusan Memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit at de charge) sepenuhnya kepada seluruh
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang
telah dijalankan selama Tahun Buku yang Berakhir pada 2022, sepanjang tindakan-tindakan
pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2022.
Agenda 3 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tidak membagikan
Ya 38,918%12.392.0 99,996% 450.000 0,004% 367.788. 2,968% Setuju
dividen Perseroan
95.831 600
untuk Tahun Buku
yang Berakhir pada
31 Desember 2022.
Hasil Keputusan Menyetujui untuk tidak membagikan dividen Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir
pada 31 Desember 2022.
Page 3
Agenda 4 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
memberikan
Ya 38,918%12.392.5 100% 0 0% 367.788. 2,968% Setuju
kewenangan kepada
45.831 600
Dewan Komisaris
untuk menunjuk
Kantor Akuntan
Publik untuk
mengaudit laporan
keuangan Perseroan
untuk Tahun Buku
yang Berakhir pada
31 Desember 2023
dan periode-periode
lainnya dalam Tahun
Buku 2023 apabila
dianggap perlu,
sekaligus
memberikan
kewenangan kepada
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
menetapkan jumlah
honorarium Akuntan
Publik tersebut
beserta persyaratan-
persyaratan lainnya.
Terkait dengan
penunjukan Kantor
Akuntan Publik
dimaksud akan
disampaikan
Keterbukaan
Informasi sesuai
dengan ketentuan
yang berlaku.
Hasil Keputusan Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk
Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku
yang Berakhir pada 31 Desember 2023 dan periode-periode lainnya dalam Tahun Buku
2023 apabila dianggap perlu, sekaligus memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut beserta
persyaratan-persyaratan lainnya. Terkait dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik
dimaksud akan disampaikan Keterbukaan Informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Page 4
Agenda 5 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
memberikan
Ya 38,918%12.392.5 100% 0 0% 367.788. 2,968% Setuju
kewenangan kepada
45.831 600
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
menetapkan besaran
remunerasi dan
tunjangan bagi
Dewan Komisaris dan
Direksi pada tahun
2023 dengan tetap
memperhatikan
masukan dari Komite
Remunerasi dan
mempertimbangkan
kondisi keuangan
Perseroan.
Hasil Keputusan Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan besaran remunerasi dan tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi pada
tahun 2023 dengan tetap memperhatikan masukan dari Komite Remunerasi dan
mempertimbangkan kondisi keuangan Perseroan.
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 38,918%12.392.5 100% 0 0% 367.788. 2,968% Setuju
pengurus Perseroan.
45.831 600
Hasil Keputusan Menyetujui susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sejak ditutupnya Rapat ini
sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2026, dengan
tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-
waktu, yaitu sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS :
Komisaris Utama : tuan BAMBANG SETO
Komisaris Independen : tuan AHMAD SULTONI SOEDRADJAT, SE
DIREKSI :
Direktur Utama : tuan RIZAL F. BAMAHRY
Direktur : tuan KHAERUDIN
Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak subtitusi kepada Direksi
Perseroan dan/atau Corporate Secretary Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat
dalam akta tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan atas putusan Rapat
termasuk untuk melakukan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
tersebut, mengajukan permohonan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas perubahan
Data Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
dan instansi-instansi yang terkait termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan hal-hal
yang dianggap perlu oleh Direksi Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku guna mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Rizal Fadjar DIREKTUR 07 Mei 2024 31 Desember 2026 2
Bamahry UTAMA
Bapak Khaerudin DIREKTUR 07 Mei 2024 31 Desember 2026 2
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Bambang Seto KOMISARIS 07 Mei 2024 31 Desember 2026 4
UTAMA
Page 5
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Ahmad Sultoni KOMISARIS 07 Mei 2024 31 Desember 2026 2
X
Soedradjat
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Capitalinc Investment Tbk
Gideon Tampubolon
Corporate Secretary
Capitalinc Investment Tbk
Gedung Forci Gamon Jl. Radio Dalam Raya No.2 Kel.Gandaria Utara, Kec.
Telepon : 021 - 2751 7000, Fax : 021 - 2793 2002, www.capitalinc-investment.com
Nama Pengirim Gideon Tampubolon
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 13-05-2024 13:57
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPST Kedua Capitalinc.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Capitalinc Investment Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Capitalinc Investment Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 036/CI/Corsec/V/2024
Issuer Name Capitalinc Investment Tbk
Issuer Code MTFN
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 034/CI/Corsec/IV/2024 Date 29 April 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 07 May 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 12.392.545.831 shares or
38,918% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Laporan Direksi
Ya 38,918%12.392.5 100% 0 0% 367.788. 2,968% Setuju
Perseroan mengenai
45.831 600
kegiatan Perseroan
dan Laporan
Keuangan
Konsolidasian
Perseroan untuk
Tahun Buku yang
Berakhir pada 31
Desember 2022 serta
Laporan Tahunan
2022 berikut laporan
lainnya yang terkait
dan pengesahan
Laporan Keuangan
Konsolidasian
Perseroan untuk
Tahun Buku yang
Berakhir pada 31
Desember 2022.
Hasil Keputusan Approval of Companys Board of Directors Report concerning Companys activities and
Companys Consolidated Financial Statements for the Book Year Ended as per 31 December
2022, 2022 Annual Report and any other relevant report and ratification of Companys
Consolidated Financial Statements for the Book Year Ended as per 31 December 2022..
Page 7
Agenda 2 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
memberikan
Ya 38,918%12.392.5 100% 0 0% 367.788. 2,968% Setuju
pembebasan dan
45.831 600
pelunasan (acquit at
de charge)
sepenuhnya kepada
seluruh anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
atas pengurusan dan
pengawasan yang
telah dijalankan
selama Tahun Buku
yang Berakhir pada
2022, sepanjang
tindakan-tindakan
pengurusan dan
pengawasan tersebut
tercermin dalam
Laporan Keuangan
Konsolidasian
Perseroan untuk
Tahun Buku yang
Berakhir pada 31
Desember 2022.
Hasil Keputusan Granting full release and discharge (acquit at de charge) to all members of the Company's
Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervision carried
out during the Financial Year Ending 2022, to the extent that such management and
supervision actions are reflected in the Company's Consolidated Financial Statements for
the Financial Year Ending December 31, 2022.
Agenda 3 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tidak membagikan
Ya 38,918%12.392.0 99,996% 450.000 0,004% 367.788. 2,968% Setuju
dividen Perseroan
95.831 600
untuk Tahun Buku
yang Berakhir pada
31 Desember 2022.
Hasil Keputusan Approved not to distribute dividends for the Financial Year Ending December 31, 2022.
Page 8
Agenda 4 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
memberikan
Ya 38,918%12.392.5 100% 0 0% 367.788. 2,968% Setuju
kewenangan kepada
45.831 600
Dewan Komisaris
untuk menunjuk
Kantor Akuntan
Publik untuk
mengaudit laporan
keuangan Perseroan
untuk Tahun Buku
yang Berakhir pada
31 Desember 2023
dan periode-periode
lainnya dalam Tahun
Buku 2023 apabila
dianggap perlu,
sekaligus
memberikan
kewenangan kepada
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
menetapkan jumlah
honorarium Akuntan
Publik tersebut
beserta persyaratan-
persyaratan lainnya.
Terkait dengan
penunjukan Kantor
Akuntan Publik
dimaksud akan
disampaikan
Keterbukaan
Informasi sesuai
dengan ketentuan
yang berlaku.
Hasil Keputusan Approved the granting of power and authority to the Board of Commissioners to appoint a
Public Accountant Firm to audit the Company's financial statements for the Financial Year
Ending on December 31, 2023 and other periods in the Financial Year 2023 if deemed
necessary, as well as authorizing the Board of Commissioners of the Company to determine
the amount of honorarium of the Public Accountant and other requirements. Related to the
appointment of the Public Accountant Firm, Information Disclosure will be submitted in
accordance with applicable regulations.
Agenda 5 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
memberikan
Ya 38,918%12.392.5 100% 0 0% 367.788. 2,968% Setuju
kewenangan kepada
45.831 600
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
menetapkan besaran
remunerasi dan
tunjangan bagi
Dewan Komisaris dan
Direksi pada tahun
2023 dengan tetap
memperhatikan
masukan dari Komite
Remunerasi dan
mempertimbangkan
kondisi keuangan
Perseroan.
Hasil Keputusan Approved to authorize the Company's Board of Commissioners to determine the amount of
remuneration and benefits for the Board of Commissioners and Board of Directors in 2023
while taking into account input from the Remuneration Committee and considering the
Company's financial condition.
Page 9
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 38,918%12.392.5 100% 0 0% 367.788. 2,968% Setuju
pengurus Perseroan.
45.831 600
Hasil Keputusan Approved the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the
Company, since the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting
of Shareholders in 2026, without prejudice to the right of the General Meeting of
Shareholders to dismiss at any time, as follows:
BOARD OF COMMISSIONERS :
President Commissioner : Mr. BAMBANG SETO
Independent Commissioner : Mr. AHMAD SULTONI SOEDRADJAT, SE
BOARD OF DIRECTORS :
President Director : Mr. RIZAL F. BAMAHRY
Director : Mr. KHAERUDIN
Approved to grant authority and power with the right of substitution to the Board of Directors
of the Company and/or the Corporate Secretary of the Company to state the resolutions of
the Meeting in a separate deed and take all necessary actions on the resolutions of the
Meeting including to make changes to the composition of the Board of Directors and the
Board of Commissioners of the Company, submit applications and/or submit notifications of
changes to the Company's Data to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of
Indonesia and relevant agencies including but not limited to doing things deemed necessary
by the Board of Directors of the Company and applicable laws and regulations in order to
obtain approval from the competent authorities.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Rizal Fadjar PRESIDENT 07 May 2024 31 December 2026 2
Bamahry DIRECTOR
Bapak Khaerudin DIRECTOR 07 May 2024 31 December 2026 2
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Bambang Seto PRESIDENT 07 May 2024 31 December 2026 4
COMMISSIONER
Bapak Ahmad Sultoni COMMISSIONER 07 May 2024 31 December 2026 2
X
Soedradjat
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Capitalinc Investment Tbk
Gideon Tampubolon
Corporate Secretary
Capitalinc Investment Tbk
Gedung Forci Gamon Jl. Radio Dalam Raya No.2 Kel.Gandaria Utara, Kec.
Phone : 021 - 2751 7000, Fax : 021 - 2793 2002, www.capitalinc-investment.com
Page 10
Sender Name Gideon Tampubolon
Function Corporate Secretary
Date and Time 13-05-2024 13:57
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPST Kedua Capitalinc.pdf
This is an official document of Capitalinc Investment Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Capitalinc Investment Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.4
unresolved
person
Rizal Fadjar
· DIREKTUR
p.4
unresolved
org
Gideon Tampubolon
· Corporate Secretary
p.5 ×3
unresolved
person
BAMBANG SETO Independent
· KOMISARIS
p.9 ×7
unresolved
person
RIZAL F. BAMAHRY
· President Director
p.9 ×2
unresolved
person
KHAERUDIN Approved
p.9
unresolved
org
Minister of Law and Human Rights
p.9
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
670 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '2.968',
'pct_against': '100',
'pct_for': '38.918',
'seq': 10,
'votes_abstain': '367788',
'votes_against': '0',
'votes_for': '12392'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '38.918',
'shares_present': '12392545831'}