Back to announcement
20240513_BNTT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31637930.pdf
RUPS minutes Needs review BNTTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
Go To English Page Nomor Surat 140/CSL/V/2024 Nama Perusahaan BPD Nusa Tenggara Timur (Bank NTT) Kode Emiten BNTT Lampiran 1 Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan (KOREKSI) Mengoreksi surat kami nomor : 136/CSL/V/2024 tanggal 09 Mei 2024 perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan, dengan ini perseroan menyampaikan hal sebagai berikut: Merujuk pada surat Perseroan nomor 128/CSL/IV/2024 tanggal 22 April 2024, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 08 Mei 2024, sebagai berikut: RUPS Tahunan Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 204,518 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1 1. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
dan pengesahan
Ya 100% 204.518. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Tahunan
635
dan Laporan
Keuangan Perseroan,
Laporan
Kepengurusan
DIreksi, Laporan
Pengawasan
Komisaris untuk
Tahun Buku 2023;
Hasil Keputusan Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan,
Laporan Kepengurusan Direksi, Laporan Pengawasan Komisaris untuk Tahun Buku 2023.
Selanjutnya setelah mendengarkan tanggapan dari pemegang saham maka rapat
memutuskan Menerima Dengan Catatan sebagai berikut:
1. Menilik dari laporan yang telah diberikan dan juga apa yang disampaikan oleh
Direksi dan Komisaris kita mencatat laba bersih Perseroan turun drastis, 2022 sebesar 228
Miliar dan 2023 sebesar 110 Miliar Rupiah.
2. Kemudian pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai yang meningkat
tajam dari 15 Miliar Rupiah di tahun 2022 menjadi 208 Miliar Rupiah pada tahun 2023.
3. Selain itu presentasi kredit tidak lancar, ini juga naik menjadi 2,87 persen untuk
tahun 2023 dan yang juga menjadi perhatian adalah saldo kredit yang di hapusbukukan
meningkat, dari 121 Miliar Rupiah di tahun 2020, 249 Miliar Rupiah di tahun 2021, 251 Miliar
Rupiah di tahun 2022 dan kini di tahun 2023 sejumlah 369 Miliar Rupiah. Saya
membayangkan kredit ini diberikan kepada Petani, Peternak, Nelayan dan juga UMKM kita
bisa menurunkan angka kemiskinan ekstrim secara drastis.
4. Selain itu juga kita dikejar oleh waktu untuk Modal Inti Minimum yang harus
dipenuhi. KUB adalah salah satu opsi dengan catatan Bank yang bersangkutan menerima
hasil audit yang dilakukan oleh Auditor Independen.
5. Kemudian juga ada catatan tadi terakhir dari Pak Amos mengenai BKK hak pensiun
yang belum tersampaikan kepada yang berhak, dan
6. Yang menjadi catatan besar kita semua adalah Amanat RUPS LB tanggal 27
November 2023 agar dilaksanakan. Jadi jangan lagi berkelit ataupun memberikan alasan
yang memang tidak perlu dan sangat teknis. Sesungguhnya kalau komunikasi itu bisa
berjalan dengan baik, kita bisa melaksanakan Amanat RUPS LB tanggal 27 November 2023
yang memang merupakan forum tertinggi dalam pengelolaan Bank NTT bersama dengan
seluruh Pemegang Saham.
7. Selain itu juga dalam penilaian kami Direksi sangat tidak proaktif, contohnya pada
saat penyimpanan anggaran untuk KPU dan Banwaslu yang lalu, saya mati-matian
membela agar disimpan di Bank NTT, bahkan saya mengirim surat kepada Menteri Dalam
Negeri, tapi sayangnya dari pihak Bank NTT kurang aktif untuk bisa menempatkan Bank
NTT sebagai salah satu Bank yang ada dalam list rekomendasi. Dengan melihat dan
mencermati apa yang sudah dibahas didalam agenda nomor satu ini, sesungguhnya saya
dalam posisi menolak, namun demikian, saya harus berterus terang bahwa kita masih punya
harapan dengan KUB, jangan sampai Bank yang akan masuk dengan kita itu melihat
penolakan dari PSP. Jadi saya Menerima Dengan Catatan. Tolong catatan ini dicamkan,
dicermati betul-betul, baik oleh Komisaris maupun Direksi sehingga kita bisa membawa
Bank NTT tetap dengan status Bank Devisa tidak turun status menjadi BPR. Ini harus
menjadi perhatian kita semua Para Pemegang Saham.
8. Selanjutnya adalah mengenai mekanisme pelaporan khususnya oleh Komisaris
Utama kepada PSP ini tidak pernah dilaporkan secara berkala, ini berakibat terlambatnya
keputusan korektif yang diambil sepanjang tahun berjalan. Kita perlu penguatan didalam
pengelolaan maupun kepengurusan management Bank NTT.
Selanjutnya adalah pengambilan keputusan RUPS untuk mata acara pertama sebagai
berikut:
Menerima Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Kepengurusan
Page 3
100% 0% 0%
Direksi, Laporan Pengawasan Komisaris untuk Tahun Buku 2023, serta menyetujui
penambahan setoran modal TB 2023 sebesar Rp12.467.500.000.- dengan rincian sebagai
berikut:
1. Pemkab TTU
Rp1.000.000.000.-
2. Pemkab Flotim
Rp1.000.000.000.-
3. Pemkab Manggarai
Rp1.000.000.000.-
4. Inbreng Pemkab Lembata
Rp7.467.500.000.-
5. Pemkab SBD
Rp2.000.000.000.-
Agenda 2 2. Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengunaan Laba
Ya 100% 204.518. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih Perseroan
635
untuk Tahun Buku
2023, Termasuk
untuk pembagian
Dividen;
Hasil Keputusan Penetapan Pengunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023, termasuk untuk
pembagian Dividen.
Selanjutnya setelah mendengarkan tanggapan dari para pemegang saham maka rapat
memutuskan sebagai berikut:
Menyetujui Pengunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023, termasuk untuk
pembagian Dividen yang tertuang dalam akta RUPS Tahunan TB 2022 Nomor 25 Tanggal
20 Maret 2023 sebagai berikut:
1. Dividen 87,5% dari laba bersih TB 2023 sebesar Rp96,382,440,859,-
2. Cadangan Umum 12,5% untuk TB 2023 sebesar Rp13,768,920,123 ,-
3. Jasa Produksi Karyawan TB 2023 Sebesar 16% dari Laba Setelah Pajak sebelum
Cadangan jasa Produksi Karyawan dan Jasa Produksi Pengurus.
4. Jasa Produksi Pengurus TB 2023 sebesar 4,5% dari Laba Setelah Pajak Sebelum
Cadangan Jasa Produksi Karyawan dan Jasa Produksi Pengurus
Page 4
Agenda 3 Lain-lain Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Ya 100% 204.518. 100% 0 0% 0 0% Setuju
635
Hasil Keputusan 1. Laporan Rencana Kerja Bank dan Anggaran Tahun Buku 2024 sampai 2026,
termasuk Penyisihan Dividen, Biaya Jasa Produksi,dan Cadangan Umum Tahun Buku 2024
Maka Rups memutuskan menyetujui Rencana Kerja Bank dan Anggaran Tahun Buku 2024
sampai 2026, termasuk Penyisihan Dividen, Biaya Jasa Produksi,dan Cadangan Umum
Tahun Buku 2024, sebagaimana yang telah Sahkan oleh OJK dalam Surat Nomor SR-
44/KO.1802/2024 tanggal 04 April 2024 perihal Evaluasi laporan penyesuaian kedua RBB
BPD NTT TB 2024 sampai 2026
2. Penawaran Saham Seri A dan Pengesahan Rencana Tambahan Setoran Modal
untuk Tahun Buku 2024,
3. Maka RUPS memutuskan menyetujui Penawaran Saham Seri A Senilai 94,234,615
Lembar Saham, dan mengesahkan Tambahan Setoran Modal untuk Tahun Buku 2024 sejak
bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Mei 2024 Penambahan Modal Tahun 2024
sebesar Rp45.297.780.000.- yang dilakukan oleh :
1. Pemkab TTU Rp1.000.000.000
2. Pemkab SBD Rp5.000.000.000
3. Pemkab Rote Ndao Rp10.000.000.000
4. Pemkab Manggarai Rp1.000.000.000
5. Pemkab Sumba Tengah Rp3.000.000.000
6. Pemkab Manggarai Barat Rp5.500.000.000
7. Pemkab Ende Rp5.000.000.000
8. Pemkab Sabu Raijua Rp7.000.000.000
9. Pemkab Alor Rp4.000.000.000
10. Pemkab Ngada Rp3.797.780.000
4. Pemberian Kewenangan oleh RUPS kepada Dewan Komisaris untuk persetujuan
penambahan setoran modal Tahun Buku 2024 dalam bentuk uang dan dalam bentuk
lainnya;
Maka RUPS memutuskan menyetujui Pemberian Kewenangan kepada Dewan Komisaris
untuk menyetujui penambahan setoran modal Tahun Buku 2024 dalam bentuk dana segar
dan tidak dalam bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undagan yang berlaku
5. Pemberian Kewenangan oleh RUPS kepada Dewan Komisaris untuk penunjukkan
dan penetapan Kantor Akuntan Publik untuk pelaksanaan audit Tahun Buku 2024
Maka rapat memutuskan menugaskan kepada Dewan Komisaris untuk mengusulkan
nominasi Kantor Akuntan Publik untuk pelaksanaan audit Tahunan TB 2024 sesuai dengan
ketentuan perundang-undagan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Harry Alexander DIREKTUR 22 Oktober 2020 21 Oktober 2025 1
X
Riwu Kaho UTAMA
Bapak Yohanis Landu DIREKTUR 18 Oktober 2021 19 Desember 2024 1
X
Praing
Bapak HIlarius Minggu DIREKTUR 25 Mei 2023 24 Mei 2028 2 X
Bapak Paulus Stefen DIREKTUR 18 Oktober 2021 09 Februari 2026 1
X
Messakh
Bapak Christofel Semuel DIREKTUR 29 Desember 2021 28 Desember 2026 1
X
Melianus Adoe
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Juvenile Jodjana KOMISARIS 11 Juni 2019 10 Juni 2024 1
X
UTAMA
Bapak Frans Gana KOMISARIS 11 Juni 2019 10 Juni 2024 1 X
Page 5
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Samuel Djoh KOMISARIS 25 Mei 2023 24 Mei 2028 2
X
Despantsianus
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
BPD Nusa Tenggara Timur (Bank NTT)
Rahmat Saleh
Approver
BPD Nusa Tenggara Timur (Bank NTT)
Jl. W.J. Lalamentik 120 Kupang Nusa Tenggara Timur
Telepon : (0380) 840555, Fax : (0380) 840567, www.bpdntt.co.id
Nama Pengirim Rahmat Saleh
Jabatan Approver
Tanggal dan Waktu 13-05-2024 13:25
Lampiran 1. risalah rups TB 2023 08 Mei 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi BPD Nusa Tenggara Timur (Bank NTT) yang tidak memerlukan tanda
tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. BPD Nusa Tenggara Timur (Bank NTT)
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 140/CSL/V/2024
Issuer Name BPD Nusa Tenggara Timur (Bank NTT)
Issuer Code BNTT
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Correction to our previous announcement number : 136/CSL/V/2024 dated 09 May 2024 with the subject of Ringkasan
Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan, the company hereby submit the following information :
Reffering the announcement number 128/CSL/IV/2024 Date 22 April 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 08 May 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 204,518 shares or 100% from all
the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 1. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
dan pengesahan
Ya 100% 204.518. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Tahunan
635
dan Laporan
Keuangan Perseroan,
Laporan
Kepengurusan
DIreksi, Laporan
Pengawasan
Komisaris untuk
Tahun Buku 2023;
Hasil Keputusan Received the Company's Annual Report and Financial Report, Directors' Management
Report, Commissioners' Supervision Report for the 2023 Financial Year, and approved the
addition of TB 2023 capital contribution amounting to IDR 12,467,500,000.- with the following
details:
1. TTU Regency Government
IDR 1,000,000,000.-
2. Flotim Regency Government
IDR 1,000,000,000.-
3. Manggarai Regency Government
IDR 1,000,000,000.-
4. Lembata Regency Government Inbreng
Rp. 7,467,500,000.-
5. SBD Regency Government
IDR 2,000,000,000.-
Agenda 2 2. Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengunaan Laba
Ya 100% 204.518. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih Perseroan
635
untuk Tahun Buku
2023, Termasuk
untuk pembagian
Dividen;
Hasil Keputusan
Page 7
Agenda 3 Lain-lain Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Ya 100% 204.518. 100% 0 0% 0 0% Setuju
635
Hasil Keputusan
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Harry Alexander PRESIDENT 22 October 2020 21 October 2025 1
X
Riwu Kaho DIRECTOR
Bapak Yohanis Landu DIRECTOR 18 October 2021 19 December 2024 1
X
Praing
Bapak HIlarius Minggu DIRECTOR 25 May 2023 24 May 2028 2 X
Bapak Paulus Stefen DIRECTOR 18 October 2021 09 February 2026 1
X
Messakh
Bapak Christofel Semuel DIRECTOR 29 December 2021 28 December 2026 1
X
Melianus Adoe
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Juvenile Jodjana PRESIDENT 11 June 2019 10 June 2024 1
X
COMMISSIONER
Bapak Frans Gana COMMISSIONER 11 June 2019 10 June 2024 1 X
Bapak Samuel Djoh COMMISSIONER 25 May 2023 24 May 2028 2
X
Despantsianus
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
BPD Nusa Tenggara Timur (Bank NTT)
Rahmat Saleh
Approver
BPD Nusa Tenggara Timur (Bank NTT)
Jl. W.J. Lalamentik 120 Kupang Nusa Tenggara Timur
Phone : (0380) 840555, Fax : (0380) 840567, www.bpdntt.co.id
Sender Name Rahmat Saleh
Function Approver
Date and Time 13-05-2024 13:25
Attachment 1. risalah rups TB 2023 08 Mei 2024.pdf
This is an official document of BPD Nusa Tenggara Timur (Bank NTT) that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. BPD Nusa Tenggara Timur (Bank NTT) is fully
responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 17 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
BPD Nusa Tenggara Timur (Bank NTT
p.1 ×10
unresolved
org
Bank NTT
p.1 ×15
unresolved
person
Amos
p.2
unresolved
org
Menteri Dalam Negeri
p.2
unresolved
org
Bank Devisa
p.2
unresolved
org
Bank NTT. Selanjutnya
p.2
unresolved
person
Harry Alexander
· DIREKTUR
p.4
unresolved
person
Yohanis Landu
· DIREKTUR
p.4
unresolved
person
HIlarius
· DIREKTUR
p.4
unresolved
person
Paulus Stefen
· DIREKTUR
p.4
unresolved
person
Christofel Semuel
· DIREKTUR
p.4
unresolved
person
Juvenile Jodjana
· KOMISARIS
p.4
unresolved
person
Samuel Djoh
· KOMISARIS
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
688 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 2,
'title': 'Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023, Termasuk untuk '
'pembagian',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '204518'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '204518'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 5,
'title': 'Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023, Termasuk untuk '
'pembagian',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '204518'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 6,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '204518'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '100',
'shares_present': '204.518'}