Back to announcement
20240513_CNTX_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31637808_lamp4.pdf
RUPS minutes Needs review CNTXSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1 OCR 0.935
NOTARIS IRENE YULIA, SH. Jl. Boulevard Timur Raya Auto SV. Blok CA No. 12 Kelapa Gading Permai Telp. 4528757 Jakarta Utara SURAT KETERANGAN Nomor: 2005/NOT/IY/V/2024 -Yang bertandatangan di bawah ini: Irene Yulia Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, berkantor di Auto SV Blok CA, Jl. Boulevard Timur Raya No. 12, Kelapa Gading, Jakarta Utara, -dengan ini menerangkan: A. bahwa pada hari ini, Rabu, tanggal 8 Mei 2024, bertempat di Pabrik Perseroan, Ruang € Cenderawasih, Jalan Raya Bogor Km 27, Ciracas, Jakarta Timur 13740, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa “PT. Century Textile Industry Tbk” disingkat “PT. Centex Tbk”, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Timur dan beralamat di Jalan Raya Bogor Km. 27, RT 005, RW 003, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur (selanjutnya “PT. Century Textile Industry Tbk” disingkat “PT. Centex Tbk” akan disebut “Perseroan”, dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan akan disebut “RUPSLB”): bahwa kuorum untuk RUPSLB, sebagaimana disyaratkan berdasarkan ayat 23.1.a Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan telah dipenuhi, sehingga RUPSLB adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan dalam RUPSLB: bahwa risalah RUPSLB termaktub dalam akta saya, Notaris, nomor 6, tertanggal hari ini: dan D. bahwa RUPSLB telah mengambil keputusan yang sah sebagai berikut: 1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Toshiyuki Takahashi dan Bapak Masamitsu Kamada dari jabatan mereka masing-masing sebagai Presiden Direktur dan Direktur Perseroan, keduanya terhitung sejak ditutupnya RUPSLB. 2” Mengangkat: a. Bapak Masamitsu Kamada sebagai Presiden Direktur Perseroan: dan b. Bapak Hideki Okada sebagai Direktur Perseroan, -keduanya terhitung sejak ditutupnya RUPSLB. 3. Menegaskan bahwa untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya RUPSLB sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang keempat berikutnya setelah RUPSLB, dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan berhak untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu berdasarkan alasan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, susunan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut: - Presiden Direktur : Bapak Masamitsu Kamada, - Wakil Presiden Direktur : Bapak Muljadi Budiman, - Direktur : Bapak Tomoaki Nakajima, - Direktur : Bapak Teh Hock Soon, dan - Direktur : Bapak Hideki Okada.
Page 2 OCR 0.955
4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Sdr. Wawan Sunaryawan, S.H., baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk menyatakan sebagian atau semua keputusan yang diambil dalam RUPSLB dalam suatu akta di hadapan seorang Notaris serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk maksud pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang perubahan susunan Direksi Perseroan sebagaimana diputuskan dalam RUPSLB tersebut dan membuat perubahan dan/atau penambahan, jika disyaratkan oleh pihak yang berwenang. -Kuasa ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: a. kuasa ini diberikan dengan hak untuk melimpahkan kuasa ini kepada pihak lain, b. kuasa ini berlaku sejak ditutupnya RUPSLB, dan c. RUPSLB setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilakukan oleh penerima kuasa berdasarkan kuasa ini. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. pi
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
IRENE YULIA
p.1
unresolved
org
Centex Tbk
p.1 ×4
unresolved
person
Toshiyuki Takahashi
p.1
unresolved
person
Wawan Sunaryawan
p.2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.000
91 ms
13 Sep 2026 16:31
no RUPS minutes content - likely misclassified