Back to announcement
20260511_ATIC_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32090237_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review ATICSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 20
Page 1
No. 0020/LO-CS/ATI/V/2026 Tangerang, 11 Mei 2026
Kepada/To
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower II, Lt. 3
Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Perihal/Subject : Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa PT Anabatic Technologies Tbk / Submission of Summary of Minutes
of Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders of
PT Anabatic Technologies Tbk
Dengan hormat, Yours faithfully,
Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa In order to comply with the provisions of the Financial
Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham regarding the Plan and Organizing of the General Meeting
Perusahaan Terbuka, dengan ini kami menginformasikan of Shareholders of a Public Company, we hereby inform
bahwa pada tanggal 7 Mei 2026, PT Anabatic Technologies that on May 7, 2026, PT Anabatic Technologies Tbk (the
Tbk (“Perseroan”) telah menyelenggarakan Rapat Umum “Company”) has held the Annual General Meeting of
Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Shareholders (“AGMS”) and the Extraordinary General
Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) (RUPST dan Meeting of Shareholders (“EGMS”) (AGMS and EGMS)
RUPSLB) (bersama-sama selanjutnya disebut “Rapat”). (together hereinafter referred to as the “Meeting”).
Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami In this regard, we hereby submit the Summary of Minutes of
menyampaikan Ringkasan Risalah Rapat Perseroan, the Company's Meetings, as follows:
sebagai berikut:
I. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN I. ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
Mata Acara I: Agenda I:
Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Approval of the Annual Report and Ratification of
Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasi Teraudit the Audited Consolidated Annual Financial
untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember Statements for the financial year ending 31
2025, serta Laporan Pelaksanaan Tugas December 2025, as well as the Report on the
Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku Implementation of the Supervisory Duties of the
2025 Board of Commissioners for the 2025 financial
year
Keputusan Rapat: Meeting Resolutions:
1. Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Direksi 1. Approve and accept the Annual Report of the
Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Board of Directors of the Company regarding the
kegiatan usaha Perseroan, yang termasuk namun condition and course of the Company's business
tidak terbatas pada Laporan Pengurusan Direksi activities, which include but are not limited to the
Management Report of the Board of Directors on
atas Kegiatan Usaha Perseroan dan Laporan Tugas
the Company's Business Activities and the
1
Page 2
Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku Report on the Supervisory Duties of the Board of
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, Commissioners for the Financial Year ending on
serta memberikan persetujuan dan pengesahan December 31, 2025, and provide approval and
atas Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk ratification of the Company's Annual Financial
Statements for the Financial Year ending 31
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 December 2025 which has been audited by the
Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Public Accounting Firm of Purwanto, Susanti dan
Akuntan Publik Purwanto, Susanti dan Surja, Surja, members of Ernst & Young Global Limited,
anggota Ernst & Young Global Limited, as stated in the Independent Auditor's Report
sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Auditor dated March 30th 2026 No.
Independen tertanggal 30 Maret 2026 nomor 00382/2.1505/AU.1/05/1855-2/1/III/2026 which
includes the Company's Statement of Financial
00382/2.1505/AU.1/05/1855-2/1/III/2026 di mana di
Position and Profit and Loss Statement for the
dalamnya termasuk Laporan Posisi Keuangan dan financial year ending 31 December 2025; and
Laporan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025; dan
2. Memberikan pembebasan tanggung jawab (acquit 2. Provide full acquittal (acquit et de charge) to all
et de charge) sepenuhnya kepada seluruh members of the Board of Directors and Board of
Commissioners of the Company for the
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
management and supervisory actions that have
atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang been carried out for the financial year ending
telah dijalankannya untuk tahun buku yang December 31, 2025, as long as these actions are
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, reflected in the Annual Report and Company's
sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin Annual Financial Report.
dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan Perseroan.
Mata Acara II: Agenda II:
Persetujuan Penetapan Laba/Rugi Bersih Approval of Determination of the Company's
Perseroan untuk Tahun Buku Yang Berakhir pada Net Profit/Loss for the Financial Year Ended
31 Desember 2025 December 31, 2025
Keputusan Rapat: Meeting Resolutions:
Menetapkan Laba Bersih yang dibukukan Perseroan Determine the Net Income recorded by the
sebesar Rp208.235.056.602,00 (dua ratus delapan miliar Company in the amount of Rp208.235.056.602,00
dua ratus tiga puluh lima juta lima puluh enam ribu enam (two hundred eight billion two hundred thirty-five
ratus dua Rupiah) yang merupakan porsi Laba Bersih million fifty-six thousand six hundred two Rupiah)
which is a portion of the Net Income for the Year
Tahun Berjalan Yang Diatribusikan Kepada Pemilik Attributable to Owners of the Parent Entity.
Entitas Induk.
Agenda III:
Mata Acara III: Appointment of a Public Accountant to
Penunjukan Akuntan Publik Yang Akan Melakukan Conduct an Audit of the Company's Books for
Audit Atas Buku Perseroan Untuk Tahun Buku the Financial Year Ended December 31, 2026
Yang Berakhir Pada 31 Desember 2026
Keputusan Rapat: Meeting Resolutions:
Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Delegate the authority to the Board of
Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Commissioners of the Company to appoint an
Independen yang akan mengaudit Laporan Keuangan Independent Public Accounting Firm that will
Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal audit the Company's Financial Statements for the
31 Desember 2026 dengan ketentuan Kantor Akuntan Financial Year ending on December 31, 2026
Publik Independen yang ditunjuk telah terdaftar di provided that the appointed Independent Public
Accounting Firm has been registered with the
2
Page 3
Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik Financial Services Authority and has a good
dan menetapkan honorarium serta persyaratan- reputation and has determined the honorarium as
persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor well as other requirements in connection with the
Akuntan Publik tersebut. appointment of the said Public Accounting Firm.
Mata Acara IV: Agenda IV:
Penetapan Remunerasi Bagi Anggota Dewan Determination of Remuneration for Members
Komisaris Dan Direksi of the Board of Commissioners and Directors
Keputusan Rapat: Meeting Resolutions:
Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Delegate the authority to the Company's Board of
Perseroan untuk menetapkan remunerasi bagi Commissioners to determine remuneration for
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, members of the Company's Board of
dengan memperhatikan kemampuan keuangan Commissioners and Directors, considering the
Perseroan serta kewajaran sesuai dengan pasar Company's financial capabilities and fairness in
tenaga kerja. accordance with the labor market.
Mata Acara V: Agenda V:
Persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris Approval of changes to the composition of
dan Direksi Perseroan the Board of Commissioners and the Board of
Directors of the Company
Keputusan Rapat: Meeting Resolutions:
1. Menegaskan berlakunya pengunduran diri 1. To reaffirm the honorable resignation of
dengan hormat IGNASIUS JONAN selaku IGNASIUS JONAN as the President
Presiden Komisaris/Komisaris Independen Commissioner/Independent Commissioner
Perseroan, yang telah disetujui dalam Rapat of the Company, which was approved at the
Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Extraordinary General Meeting of
tanggal 27 Maret 2026, efektif sejak ditutupnya Shareholders of the Company held on 27
RUPST. March 2026, effective as of the closing of the
AGMS.
2. Memberhentikan dengan hormat: 2. To honorably dismiss:
(1) ANTONIUS AGUS SUSANTO sebagai (1) ANTONIUS AGUS SUSANTO as a
anggota Dewan Komisaris Perseroan; member of the Board of
(2) JOSAKU YANAI sebagai anggota Dewan Commissioners of the Company;
Komisaris Perseroan; (2) JOSAKU YANAI as a member of the
(3) HIDEAKI OHASHI sebagai anggota Direksi Board of Commissioners of the
Perseroan; Company;
(4) RIEKO KAWAGUCHI sebagai anggota (3) HIDEAKI OHASHI as a member of the
Direksi Perseroan; Board of Directors of the Company;
efektif sejak ditutupnya RUPST. (4) RIEKO KAWAGUCHI as a member of
the Board of Directors of the Company;
effective as of the closing of the AGMS.
3. Mengangkat: 3. To appoint:
(1) IRFAN SETIAPUTRA sebagai Presiden (1) IRFAN SETIAPUTRA as the President
Komisaris/Komisaris Independen Commissioner/ Independent
Perseroan; Commissioner of the Company;
(2) PRASETIO sebagai Komisaris Independen (2) PRASETIO as an Independent
Perseroan; Commissioner of the Company;
(3) VICTOR BUDI TANUADJI sebagai anggota (3) VICTOR BUDI TANUADJI as a
Dewan Komisaris Perseroan; member of the Board of
Commissioners of the Company;
3
Page 4
(4) JONATHAN BUDI TANUADJI sebagai (4) JONATHAN BUDI TANUADJI as a
anggota Direksi Perseroan; member of the Board of Directors of the
yang berlaku efektif sejak ditutupnya RUPST. Company;
effective as of the closing of the AGMS.
4. Menetapkan bahwa masa jabatan anggota 4. To determine that the term of office of the
Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat members of the Board of Commissioners and
sebagaimana dimaksud pada angka 3 adalah the Board of Directors appointed as referred
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar to in point 3 shall be in accordance with the
Perseroan, dengan memperhatikan peraturan provisions of the Articles of Association of the
perundang-undangan di bidang Pasar Modal, Company, with due observance of the
tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang prevailing laws and regulations in the Capital
Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu; Market sector, without prejudice to the right
of the General Meeting of Shareholders to
dismiss them at any time;
5. Menetapkan susunan Dewan Komisaris dan 5. To determine that the composition of the
Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat adalah Board of Commissioners and the Board of
sebagai berikut: Directors of the Company as of the closing of
the Meeting shall be as follows:
Dewan Komisaris: Board of Commissioners:
1) Presiden Komisaris /Komisaris Independen: 1. President Commissioner/ Independent
IRFAN SETIAPUTRA; Commissioner: IRFAN SETIAPUTRA;
2) Komisaris Independen: PRASETIO; 2. Independent Commissioner: PRASETIO;
3) Komisaris: VICTOR BUDI TANUADJI. 3. Commissioner: VICTOR BUDI
TANUADJI
Direksi: Board of Directors:
1) Presiden Direktur: HARRY SURJANTO 1. President Director: HARRY SURJANTO
HAMBALI; HAMBALI;
2) Direktur: LIE DAVID LIMINA; 2. Director: LIE DAVID LIMINA;
3) Direktur :ADRIANSYAH ADNAN; 3. Director: ADRIANSYAH ADNAN;
4) Direktur: JONATHAN BUDI TANUADJI 4. Director: JONATHAN BUDI TANUADJI.
6. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak 6. To grant power and authority, with the right of
substitusi kepada Direksi Perseroan untuk substitution, to the Board of Directors of the
melaksanakan keputusan-keputusan dalam Company to implement the resolutions
Rapat tersebut, termasuk namun tidak terbatas adopted in the Meeting, including but not
untuk menyatakan kembali keputusan tersebut limited to restating such resolutions in a
dalam akta notaris, menghadap pihak/pejabat notarial deed, appearing before the
yang berwenang, termasuk Notaris, serta competent parties/authorities, including a
mengajukan pemberitahuan atau permohonan Notary, and submitting notifications or
persetujuan kepada instansi yang berwenang applications for approval to the competent
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- authorities in accordance with the prevailing
undangan yang berlaku. laws and regulations.
4
Page 5
II. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA II. EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
Mata Acara I: Agenda I:
Persetujuan untuk Mengalihkan dan/atau Approval to Transfer and/or make Debt Collateral
menjadikan Jaminan Utang atas Aset-Aset yang for the Company's Assets and/or provide
dimiliki Perseroan dan/atau memberikan Jaminan Collateral in the form of a Corporate Guarantee
dalam bentuk Jaminan Perusahaan (Corporate whose value is more than 50% (fifty percent) of the
Guarantee) yang nilainya lebih dari 50% (lima puluh Company's Total Net Assets in Order to Obtain
persen) dari Jumlah Kekayaan Bersih Perseroan Credit Facilities Received by the Company and/or
Dalam Rangka Memperoleh Fasilitas Kredit yang the Company's Subsidiaries from Banks and/or
Diterima Oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak Third Parties and/or other Financial Institutions.
Perseroan dari Bank dan/atau Pihak Ketiga dan/atau
Lembaga Keuangan lainnya.
Keputusan Rapat: Meeting Resolutions:
1. Memberikan persetujuan atas rencana Perseroan 1. Approve the Company's plan to transfer and/or
untuk mengalihkan dan/atau menjadikan Jaminan make Debt Collateral for the Assets owned by the
Utang atas Aset-Aset yang dimiliki Perseroan Company and/or provide a Guarantee in the form
dan/atau memberikan Jaminan dalam bentuk of a Corporate Guarantee with a value of more
Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) than 50% (fifty percent) of the total net assets the
yang nilainya lebih dari 50% (lima puluh persen) Company to obtain credit facilities received by the
dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam Company and/or the Company's subsidiaries from
rangka memperoleh fasilitas kredit yang diterima Banks and/or Third Parties and/or other Financial
oleh Perseroan dan/atau Entitas anak Perseroan Institutions.
dari Bank dan/atau Pihak Ketiga dan/atau
Lembaga Keuangan lainnya.
2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan Hak 2. Granting power and authority with the right of
Substitusi kepada Direksi Perseroan untuk substitution to the Board of Directors of the
melaksanakan keputusan-keputusan yang Company to implement the decisions stated in the
dinyatakan dalam Rapat Umum Pemegang Extraordinary General Meeting of Shareholders,
Saham Luar Biasa, termasuk tapi tidak terbatas including but not limited to making or requesting all
untuk membuat atau meminta dibuatkan segala necessary deeds, letters and documents to be
akta-akta, surat-surat maupun dokumen yang present. before the authorized party/official,
diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang including a notary, submit an application to the
berwenang, termasuk notaris, mengajukan authorized party/official to obtain approval or
permohonan kepada pihak/pejabat yang report the matter to the authorized party/official as
berwenang untuk memperoleh persetujuan atau referred to in the applicable laws and regulations.
melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat
yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam
peraturan perundangan yang berlaku.
Mata Acara II: Agenda II:
Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Approval of the amendment to the Company’s
khususnya Pasal 12 ayat (6) dan Pasal 15 ayat (5) Articles of Association, particularly Article 12
mengenai ketentuan jangka waktu pengunduran paragraph (6) and Article 15 paragraph (5)
diri anggota Direksi dan Dewan Komisaris regarding the provisions on the resignation
Perseroan. period of members of the Board of Directors
and the Board of Commissioners of the
Company.
5
Page 6
Keputusan Rapat: Meeting Resolutions:
1. Menyetujui perubahan Pasal 12 ayat (6) dan 1. To approve the amendment to Article 12
Pasal 15 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan paragraph (6) and Article 15 paragraph (5) of
terkait ketentuan jangka waktu pengunduran diri the Company’s Articles of Association in
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; relation to the provisions on the resignation
period of members of the Board of Directors
and the Board of Commissioners of the
Company.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada 2. To grant power and authority to the Board of
Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk Directors of the Company, with the right of
melakukan segala tindakan yang diperlukan substitution, to take all necessary actions in
sehubungan dengan keputusan Mata Acara connection with the resolution of the Meeting
Rapat tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas Agenda, including but not limited to restating
untuk menuangkan perubahan Anggaran Dasar the amendment to the Articles of Association
tersebut dalam suatu akta notaris, serta in a notarial deed, as well as submitting
mengajukan permohonan persetujuan dan/atau applications for approval and/or notifications
menyampaikan pemberitahuan kepada instansi to the competent authorities, and taking all
yang berwenang, dan melakukan segala tindakan other actions deemed necessary and useful
lain yang dianggap perlu dan berguna sesuai in accordance with the prevailing laws and
dengan ketentuan perundang-undangan yang regulations.
berlaku.
Demikian penyampaian Risalah Rapat ini kami sampaikan. Thus this submission of Resolution of Meeting is deliver and
Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. thank you for your attention.
PT Anabatic Technologies Tbk
Harry Surjanto Hambali
Presiden Direktur/ President Director
6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Names mentioned 17 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia
p.1
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1
unresolved
org
Young Global Limited
p.2 ×2
unresolved
person
Delegate
· Komisaris
p.2 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.3
unresolved
person
VICTOR BUDI TANUADJI.
· Komisaris
p.4
unresolved
person
JONATHAN BUDI TANUADJI
· Direktur
p.4 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.111
376 ms
12 Sep 2026 22:24
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [], 'is_electronic': False, 'meeting_type': 'EGM'}