Back to announcement
20240508_EDGE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31637195_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed EDGESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT Indointernet Tbk
Dengan ini Direksi PT Indointernet Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) mengumumkan Ringkasan
Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) Perseroan yang diselenggarakan pada hari
Rabu, tanggal 8 Mei 2024, Pk.10.19 WIB – Pk.11.11 WIB, bertempat di Gedung Menara Tendean, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Adapun Ringkasan Risalah Rapat ini diumumkan
dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal
20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan
Terbuka (selanjutnya disebut “POJK No. 15”).
Rapat pada tanggal 8 Mei 2024 dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai
berikut :
DIREKSI
Direktur Utama : KARLA WINATA;
Direktur : DAVID TANDIANUS;
Direktur : DEN TOSSI ISHAK;
Direktur : DONAULY ELENA SITUMORANG; dan
Direktur : HORATIO VAI KEI CHAN
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : JONATHAN PAUL WALBRIDGE;
Komisaris : JONATHAN JIANG CHOU;
Komisaris : JOHN RANDALL FREEMAN JR *)
Komisaris Independen : SABAM HUTAJULU;
Komisaris Independen : RINALDI FIRMANSYAH.
*) hadir melalui video telekonferensi.
Para pemegang saham Perseroan yang hadir mewakili sejumlah 1.860.668.400 saham atau sebesar
92,10% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan yang tercatat
sebesar 2.020.250.000 saham.
Rapat dipimpin Bapak Rinaldi Firmansyah selaku Komisaris Independen berdasarkan Surat Keputusan
Dewan Komisaris Nomor: 032/Indonet/Kom-Srt/V/2024, tanggal 6 Mei 2024.
Sebelum memulai pembahasan mata acara Rapat terlebih dahulu Pimpinan Rapat telah
menyampaikan secara ringkas:
- Pokok-pokok tata tertib Rapat;
- Kondisi Perseroan secara umum;
- Mata Acara Rapat;
- Pada mata acara Rapat setiap pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan yang sesuai dengan mata acara Rapat yang dibicarakan; dan
- Mekanisme pengambilan keputusan untuk setiap mata acara Rapat dilakukan berdasarkan
musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan
diambil melalui pemungutan suara, para Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam Rapat
diberikan kesempatan untuk menyampaikan suaranya dengan mengunakan kartu suara yang
Page 2
telah dibagikan pada saat registrasi dan menyampaikan kepada petugas, pemungutan suara juga
memperhitungkan suara yang telah disampaikan melalui eProxy melalui platform eASY.KSEI,
dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat yang
ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
Berikut ini rincian adalah keputusan mata acara Rapat:
Mata Acara Rapat 1 Pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas
anak dan persetujuan atas laporan tahunan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
Jumlah Pemegang Saham Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.
Yang Bertanya
Mekanisme Pengambilan Musyawarah mufakat
Keputusan
Hasil Pemungutan Suara Setuju Abstain Tidak Setuju
1.860.668.400 - -
Keputusan Rapat 1. Mengesahkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan
entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC), Laporan nomor
00362/2.1025/AU.1/06/0225-2/1/III/2024, tanggal 25 Maret 2024,
dengan opini wajar tanpa modifikasian;
2. Menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah ditelaah oleh
Dewan Komisaris yang mana termasuk didalamnya Laporan Kegiatan
Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk
tahun buku yang bersangkutan; dan
3. Memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (acquit et
de charge) anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sepanjang tindakan-
tindakan tersebut tercermin jelas dalam laporan tahunan dan
laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Mata Acara Rapat 2 Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023
Jumlah Pemegang Saham Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.
Yang Bertanya
Mekanisme Pengambilan Musyawarah mufakat
Keputusan
Hasil Pemungutan Suara Setuju Abstain Tidak Setuju
1.860.668.400 - -
Keputusan Rapat Menyetujui dan menetapkan seluruh Laba Bersih Perseroan sebesar
Rp253.099.989.885 (dua ratus lima puluh tiga miliar sembilan puluh
Page 3
sembilan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus
delapan puluh lima Rupiah) sebagai laba ditahan yang akan digunakan
untuk mendukung kegiatan bisnis Perseroan.
Mata Acara Rapat 3 Persetujuan atas penunjukan kantor akuntan publik yang akan
melakukan audit laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan
entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024
Jumlah Pemegang Saham Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.
Yang Bertanya
Mekanisme Pengambilan Musyawarah mufakat
Keputusan
Hasil Pemungutan Suara Setuju Abstain Tidak Setuju
1.860.668.400 - -
Keputusan Rapat 1. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak subtitusi kepada
Dewan Komisaris, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite
Audit, untuk menetapkan kriteria dan persyaratan serta menunjuk
Kantor Akuntan Publik yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan,
yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan
dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember
2024 serta untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti apabila
Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena alasan apapun tidak
dapat melakukan tugasnya.
2. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada
Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium untuk penunjukan
Akuntan Publik tersebut.
Mata Acara Rapat 4 Persetujuan atas penetapan remunerasi (gaji/honorarium, tunjangan,
serta fasilitas lainnya) bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan untuk tahun buku 2024 serta penetapan tantiem/bonus bagi
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku
2023
Jumlah Pemegang Saham Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan
Yang Bertanya
Mekanisme Pengambilan Musyawarah mufakat
Keputusan
Hasil Pemungutan Suara Setuju Abstain Tidak Setuju
1.860.668.400 - -
Keputusan Rapat 1. Menetapkan honorarium, tunjangan serta fasilitas lainnya untuk
tahun buku 2024 bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dengan
total sebesar Rp3.297.064.516 (tiga miliar dua ratus sembilan puluh
tujuh juta enam puluh empat ribu lima ratus enam belas Rupiah),
dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan, dengan memperhatikan masukan dan rekomendasi
Komite Nominasi dan Remunerasi, untuk menetapkan
Page 4
pembagiannya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris yang
akan berlaku sampai dengan diputuskan lain dalam Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan berikutnya;
2. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk dan
atas nama Rapat menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi
untuk tahun buku 2024 yang akan berlaku sampai dengan
diputuskan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
berikutnya, meliputi gaji, insentif, dan tunjangan serta fasilitas
lainnya dengan memperhatikan masukan dan rekomendasi Komite
Nominasi dan Remunerasi; dan
3. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk
menetapkan besarnya tantiem/bonus Tahun 2023 bagi Direksi
dengan memperhatikan masukan dan rekomendasi Komite
Nominasi dan Remunerasi.
Mata Acara Rapat 5 Perubahan susunan Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan
Jumlah Pemegang Saham Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.
Yang Bertanya
Mekanisme Pengambilan Musyawarah mufakat
Keputusan
Hasil Pemungutan Suara Setuju Abstain Tidak Setuju
1.860.668.400 - -
Keputusan Rapat 1. Menerima pengunduran diri Ibu KARLA WINATA selaku Direktur
Utama, Bapak DAVID TANDIANUS selaku Direktur dan Bapak DEN
TOSSI ISHAK selaku Direktur terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan yang di selenggarakan pada tanggal 8
Mei 2024.
2. Mengangkat ANDREW JOSEPH RIGOLI selaku Direktur Utama
Perseroan dan SAI HANG RAPHAEL HO selaku Direktur Perseroan,
sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi Perseroan menjadi
sebagai berikut:
Direksi Perseroan:
Direktur Utama : ANDREW JOSEPH RIGOLI;
Direktur : Ibu DONAULY ELENA SITUMORANG;
Direktur : HORATIO VAI KEI CHAN;
Direktur : SAI HANG RAPHAEL HO.
Pengangkatan anggota Direksi yang baru tersebut berlaku efektif
terhitung sejak saat Rapat ini ditutup sampai dengan penutupan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan
pada tahun 2029, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum
Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
Page 5
3. Menyetujui perubahan jabatan dan pengalihan penugasan Bapak
RINALDI FIRMANSYAH dari KOMISARIS INDEPENDEN menjadi
WAKIL KOMISARIS UTAMA/KOMISARIS INDEPENDEN sehingga
susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai
berikut:
Dewan Komisaris Perseroan
Komisaris Utama : JONATHAN PAUL WALBRIDGE;
Wakil Komisaris : Bapak RINALDI FIRMANSYAH;
Utama/
Komisaris Independen
Komisaris : JONATHAN JIANG CHOU;
Komisaris : JOHN RANDALL FREEMAN JR;
Komisaris : STEPHEN DUFFUS WEISS;
Komisaris Independen : Bapak SABAM HUTAJULU.
4. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan
keputusan Rapat ini dalam akta notaris dan melaporkan perubahan
susunan pengurus Perseroan kepada instansi yang berwenang.
Tangerang Selatan, 8 Mei 2024
PT Indointernet Tbk
DIREKSI
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 8 May 2024 · – |
| Present | 1,860,668,400 (92.10%) |
| Chair | Rinaldi Firmansyah |
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanudiredja
p.2
unresolved
org
Rintis & Rekan
p.2
unresolved
person
DAVID TANDIANUS
· Direktur
p.4
unresolved
person
DEN TOSSI ISHAK
· Direktur
p.4
unresolved
—
Mengangkat ANDREW JOSEPH RIGOLI
· Direktur Utama
p.4
unresolved
—
SAI HANG RAPHAEL HO
· Direktur
p.4
unresolved
person
DONAULY ELENA SITUMORANG
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.667
453 ms
12 Sep 2026 23:03
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'Rinaldi Firmansyah',
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-05-08',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '92.10',
'shares_present': '1860668400'}