Back to announcement
20240508_MTDL_Pemanggilan RUPS_31636890_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted MTDLSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
PT METRODATA ELECTRONICS Tbk
(“Perseroan”)
PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal : Senin, 3 Juni 2024
Pukul : 10.00 WIB - selesai
Tempat : Hotel Pullman, Jakarta Central Park
Ruangan Warhol 1 dan 2, Lantai L
Podomoro City, Jl. Letjen. S. Parman Kav 28
Jakarta Barat 11470
Dengan Mata Acara Rapat :
1. Persetujuan Laporan Tahunan 2023;
2. Penetapan Atas Rencana Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan Audit untuk Tahun Buku 2024;
4. Penetapan Gaji dan Tunjangan lainnya Anggota Direksi Perseroan serta Honorarium dan Tunjangan lainnya
anggota Dewan Komisaris Perseroan;
5. Pengangkatan dan Perubahan Direksi serta Pengangkatan Dewan Komisaris Perseroan.
Penjelasan Mata Acara Rapat :
Untuk Mata Acara 1 membahas tentang persetujuan Laporan Tahunan 2023, termasuk di dalamnya persetujuan
atas Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Direksi, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan pembebasan
tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023.
Mata Acara 1, 2, 3 dan 4 adalah mata acara rutin yang diadakan dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan, untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.
Sedangkan Mata Acara 5 merupakan perubahan dan/atau pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No
33/POJK.04/2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.
Ketentuan Umum:
1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham karena Panggilan
ini telah disampaikan melalui situs web KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web perseroan
sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Pemegang saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
a. Untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam penitipan kolektif:
Pemegang Saham Perseroan yang nama - namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang
Saham Perseroan pada penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia di tanggal 8 Mei 2024.
b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam penitipan kolektif:
Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat pada sub rekening efek di PT Kustodian
Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia di tanggal
8 Mei 2024.
3. Rapat akan diselenggarakan secara elektronik menggunakan aplikasi Electronic General Meeting System
KSEI (“eASY.KSEI”) yang disediakan oleh KSEI dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan
Page 2
Terbuka Secara Elektronik juncto Pasal 18 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan. Keikutsertaan Pemegang
Saham dapat dilakukan dengan mekanisme hadir secara fisik ataupun secara elektronik melalui Aplikasi
eASY.KSEI (https://akses.ksei.co.id/ ) tersebut.
a. Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya dapat hadir di dalam Rapat secara fisik jika telah
memenuhi ketentuan sebagai berikut:
(i) Telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan
Bursa Efek Indonesia di tanggal 8 Mei 2024;
(ii) Bagi Pemegang Saham yang diwakili oleh Kuasanya, telah menyerahkan Surat Kuasa
yang sah sesuai dengan format surat kuasa yang ditentukan oleh Perseroan, menyerahkan
fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada Petugas
Rapat sebelum memasuki Ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk
Badan Hukum agar membawa salinan (fotocopy) Anggaran Dasar dan perubahan-
perubahannya, Surat-Surat Keputusan pengesahan/persetujuan dari pihak yang
berwenang, akta yang memuat perubahan susunan pengurus terakhir (yang menjabat
saat Rapat diselenggarakan) untuk diserahkan kepada petugas sebelum memasuki
ruang Rapat. Untuk format surat kuasa dapat diunduh di https://bit.ly/RUPSMTDL2024.
(iii) Bagi Pemegang Saham yang tidak diwakili oleh Kuasanya wajib menyerahkan fotokopi
Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada Petugas Rapat
sebelum memasuki Ruang Rapat.
b. Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya tercatat pada sub rekening efek di KSEI dapat hadir
di dalam Rapat secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.
KSEI jika telah memenuhi sebagai berikut:
(i) Telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan
Bursa Efek Indonesia di tanggal 8 Mei 2024;
(ii) Telah melakukan pendaftaran kehadiran Rapat secara elektronik di aplikasi
eASY.KSEI paling lambat hari Senin , tanggal 3 Juni 2024, pukul 10.00 WIB.
4. Para Pemegang Saham yang sahamnya berada di dalam penitipan kolektif KSEI, dapat memberikan
kuasanya dalam menghadiri Rapat secara Elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang dapat diakses
melalui tautan https://akses.ksei.co.id/. Adapun prosedur yang berlaku adalah sebagai berikut
- Pemegang Saham akan menerima email dari KSEI mengenai Panggilan Rapat. Adapun registrasi
dapat dilakukan melalui tautan (link) sebagai berikut : https://akses.ksei.co.id/
- Pemegang Saham dapat memberikan kuasa kepada Penerima kuasa individu atau Penerima Kuasa
perwakilan independen yang ditunjuk oleh Perseroan atau Penerima Kuasa Partisipan KSEI (Bank
Kustodian atau Perusahaan Efek).
5. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang
berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS
yang berada pada fasilitas AKSes.KSEI (https://akses.ksei.co.id/ ), dengan ketentuan:
a. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya telah melakukan deklarasi kehadiran Rapat secara
elektronik di aplikasi eASY.KSEI paling lambat tanggal 1 Juni 2024, pukul 12.00 WIB.
b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan
ditentukan berdasarkan first come first serve basis.
c. Bagi Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk
menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara
elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat,
sepanjang telah melakukan pendaftaran kehadiran Rapat secara elektronik dan teregistrasi di
aplikasi eASY.KSEI paling lambat tanggal 3 Juni 2024, pukul 10.00 WIB.
d. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau
Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau kuasanya disarankan menggunakan peramban
(browser) Mozilla Firefox.
6. Bahan-bahan mengenai mata acara Rapat dapat diunduh melalui https://bit.ly/3FqCoxY dan Tata tertib
Rapat dapat di unduh melalui link ini https://bit.ly/RUPSMTDL2024.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham Perseroan atau para kuasanya
yang sah yang akan hadir secara fisik, dimohon dengan hormat hadir di tempat Rapat selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
8. Dalam hal di kemudian hari muncul kejadian yang dapat menghambat pelaksanaan Rapat maka
Perseroan akan mengumumkan kembali perubahan tanggal pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan
hukum yang berlaku.
Jakarta, 10 Mei 2024
Direksi Perseroan
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.