Back to announcement
20240509_SKYB_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31637526_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed SKYBSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
Jakarta, 8 Mei 2024
No. 08/OJK/RUPSLB/NCI/V/2024
Kepada Yth,
Otorirtas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Sumitro Djojohadikusumo Lt. 4
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4
Jakarta 10710
U.p : Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal
Perihal : Penyampaian Ringkasan Risalah RUPSLB PT Northcliff Citranusa Indonesia Tbk
Dengan hormat,
Bersama ini Perseroan menyampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa (RUPSLB) PT Northcliff Citranusa Indonesia Tbk (Perseroan) yang dilangsanakan pada
hari Selasa tanggal 7 Mei 2024, dengan mata acara:
1. Persetujuan perubahan dan pengangkatan susunan anggota Dewan Komisaris dan
Dewan Direksi Perseroan
2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan
Perseroan.
Berikut Ringkasan Risalah RUPSLB sebagai berikut:
1. Prosedur dan Tata Laksana RUPSLB
Berdasarkan Pasal 13 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan dan Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 28 Pebruari 2019 dalam RUPSLB ini dipimpin oleh
Budi Purwanto, selaku Komisaris Perseroan, telah ditunjuk dan selanjutnya bertindak
selaku Pimpinan Rapat untuk membuka dan memimpin RUPSLB.
Keseluruhan prosedur dan tata laksana penyelenggaraan Rapat ini telah sesuai dengan
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang
Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”).
Ketentuan mengenai tempat, pengumuman dan pemanggilan rapat, telah sesuai dengan
ketentuan Pasal 12 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020.
Pengumuman kepada para pemegang saham untuk penyelenggaraan Rapat ini telah
PT Northcliff Citranusa Indonesia Tbk
Graha Mampang Lt. 2 Suite LPA
Jl. Mampang Prapatan Raya No. 100
Jakarta Selatan 12760
Telp 021-7975 947
Fax 021-7975948
Email: info.northcliff@ncitranusa.com
Page 2
dilakukan melalui situs web penyedia e-RUPS dan situs web Bursa Efek pada tanggal 27
Maret 2024. Sedangkan pemanggilan Rapat juga telah dilakukan melalui situs web yang
sama tanggal 12 Mei 2024.
2. Kehadiran Pemegang Saham
Berdasarkan Daftar Hadir dan memeriksa Daftar Pemegang Saham per tanggal 12 April
2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB, para pemegang saham dan kuasanya serta
memeriksa keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan, ternyata saham yang hadir
dan/atau diwakili dalam Rapat ini berjumlah 333.226.300 (tiga ratus tiga puluh tiga juta dua
ratus dua puluh enam ribu tiga ratus) lembar saham atau mewakili 56,96% (lima puluh
enam koma sembilan puluh enam persen) dari 585.000.000 (lima ratus delapan puluh
lima juta) saham yang merupakan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan
Perseroan.
Bwrdasarkan Pasal 14 Ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan ketentuan kuorum telah
dipenuhi. Oleh karena itu RUPSLB ini adalah sah penyelenggaraannya dan dapat
mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang
disebutkan dalam mata acara Rapat.
3. Mata Acara Pertama
a. Mata acara Pertama RUPSLB sebagai berikut:
Persetujuan perubahan dan pengangkatan susunan anggota Dewan Komisaris dan
Dewan Direksi Perseroan
b. Perhitungan Suara Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham
• Berdasarkan perhitungan kartu suara kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasa
Pemegang saham diperoleh hasil jumlah suara yang setuju sebanyak 333.226.300
(tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus dua puluh enam ribu tiga ratus) lembar
saham atau mewakili 56,96% (lima puluh enam koma sembilan puluh enam
persen).
• Tidak ada suara yang tidak setuju dan suara yang abstain.
c. Keputusan Mata Acara Pertama RUPSLB sebagai berikut:
• Menyetujui pengunduran diri Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan, yaitu
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
• Menyetujui pengangkatan Bapak Steven Izaac Risakotta sebagai Komisaris
Perseroan, pengangkatan ini berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini;
• Menyetujui pengangkatan Bapak Arief Mulyadi sebagai Direktur Perseroan,
pengangkatan ini berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini.
PT Northcliff Citranusa Indonesia Tbk
Graha Mampang Lt. 2 Suite LPA
Jl. Mampang Prapatan Raya No. 100
Jakarta Selatan 12760
Telp 021-7975 947
Fax 021-7975948
Email: info.northcliff@ncitranusa.com
Page 3
4. Mata Acara Kedua
a. Mata acara Kedua RUPSLB sebagai berikut:
Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan
Perseroan
b. Perhitungan Suara Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham
• Berdasarkan perhitungan kartu suara kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasa
Pemegang saham diperoleh hasil jumlah suara yang setuju sebanyak 333.226.300
(tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus dua puluh enam ribu tiga ratus) lembar
saham atau mewakili 56,96% (lima puluh enam koma sembilan puluh enam
persen).
• Tidak ada suara yang tidak setuju dan suara yang abstain.
c. Keputusan Mata Acara Kedua RUPSLB sebagai berikut:
Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan yang baru terpilih
untuk menunjuk Akuntan Publik untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun
buku 2019, 2020, 2021, 2023 dan 2024 serta memberi wewenang untuk menetapkan
honorarium kepada Akuntan Publik yang wajar serta persyaratan lain penunjukannya
Demikian Ringkasan Risalah RUPSLB PT Northcliff Citranusa Indonesia Tbk. Atas
perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.
Hormat kami,
PT Northcliff Citranusa Indonesia Tbk
Umi Suryantini
Corporate Secretary
Tembusan:
Kepada Yth,
1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
3. Dewan Komisaris & Dewan Direksi Perseroan
4. Arsip
PT Northcliff Citranusa Indonesia Tbk
Graha Mampang Lt. 2 Suite LPA
Jl. Mampang Prapatan Raya No. 100
Jakarta Selatan 12760
Telp 021-7975 947
Fax 021-7975948
Email: info.northcliff@ncitranusa.com
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 7 May 2024 · – |
| Present | 333,226,300 (56.96%) |
| Chair | — |
Agenda 1
For
333,226,300
56.96%
Against
—
—
Abstain
—
—
- Menyetujui pengunduran diri Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan, yaitu
- Menyetujui pengangkatan Bapak Steven Izaac Risakotta sebagai Komisaris
- Menyetujui pengangkatan Bapak Arief Mulyadi sebagai Direktur Perseroan,
- Berdasarkan perhitungan kartu suara kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasa
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Umi Suryantini
· Corporate Secretary
p.3
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.667
205 ms
12 Sep 2026 23:04
Raw output
{'agenda': [{'pct_for': '56.96',
'resolution_items': ['Menyetujui pengunduran diri Dewan Komisaris '
'dan Dewan Direksi Perseroan, yaitu',
'Menyetujui pengangkatan Bapak Steven Izaac '
'Risakotta sebagai Komisaris',
'Menyetujui pengangkatan Bapak Arief Mulyadi '
'sebagai Direktur Perseroan,',
'Berdasarkan perhitungan kartu suara kepada '
'Pemegang Saham dan/atau Kuasa',
'Tidak ada suara yang tidak setuju dan suara '
'yang abstain.'],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'votes_for': '333226300'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-05-07',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '56.96',
'shares_present': '333226300',
'shares_total_voting': '585000000'}