20240508_ASLC_Pemanggilan RUPS_31637355_lamp2.pdf

Nautopedia

Agenda 2

Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk
tahun buku 2024 kepada anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan

Penjelasan

Dalam Rapat akan diusulkan untuk menyetujui :

(0) pemberian kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas
dalam Perseroan untuk menetapkan honorarium dan
tunjangan untuk Dewan Komisaris untuk tahun buku
2024: dan

pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk
menetapkan gaji dan tunjangan untuk anggota Direksi
untuk tahun buku 2024.

(ii)

Agenda 3

Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk
Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor
Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa
buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024

Penjelasan

Dalam Rapat akan diusulkan untuk menyetujui memberikan kuasa
kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan
Publik dan/atau Akuntan Publik dengan memperhatikan
rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Agenda 4
Laporan dan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan
Dana Hasil Penawaran Umum.

Penjelasan

Mata acara ini merupakan kewajiban dari Perseroan untuk
menyampaikan laporan kepada Rapat sesuai dengan POJK
30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan
Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Mata Acara
ini tidak memerlukan persetujuan dari pemegang saham
Perseroan.

Agenda 5
Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan

Penjelasan
Perseroan akan mengusulkan dalam Rapat untuk mengubah
susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

PT Autopedia Sukses Lestari Tbk

2d Agenda

Determination of salary or honorarium and allowances
for the fiscal year 2024 to members of the Board of
Directors and Board of Commissioners of the Company

Explanation

In the Meeting will be proposed to approve :

@ granting power of attorney to the Majority
Shareholders in the Company to determine the
honorarium and allowances for members of the
Dean of Commissioners for the fiscal year 2024:

and
(ii) granting power of attorney to the Board of
Commissioners to determine salaries and
allowances for members of the Board of Directors
for the fiscal year 2024.
F3 Agenda

Appointment of a Registered Public Accountant Firm
(including a Registered Public Accountant who is a
member of a Registered Public Accounting Firm) to
audit/examine the Company's books for the financial
year ending 31 December 2024

tion
In the Meeting, it will be proposed to approve to authorise
the Board of Commissioners to determine the Public
Accounting Firm and/or Public Accountant by taking into
account the recommendations of the Audit Committee and
applicable laws and regulations.

f" Agenda
Accountability Report for the Actual Use of Public
Offering Proceeds.

Explanation

This agenda item is the Company's obligation to submit a report
to the Meeting in accordance with POJK 30/POJK.04/2015
dated 16 December 2015 concerning Reports on Utilization of
Proceeds of Public Offerings. This Agenda does not reguire the
approval of the shareholders of the Company.

58 Agenda
Change of Board of Commissioner of the Company

Explanation
The Company will propose in the Meeting to change the
composition of Board of Commissioner of the Company.

Kuningan City Lt. UG 56, Jakarta Selatan 12940. T (6221) 50862055 (0

Nautopedia

Agenda 6

Pembahasan studi kelayakan atas dasar penambahan
kegiatan usaha Perseroan serta mengubah Pasal 3
Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan
penambahan kegiatan usaha Perseroan

Penjelasan

Persetujuan terkait perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan
mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha. Perseroan
merencanakan untuk menjalankan kegiatan usaha tambahan dan
untuk keperluan tersebut Perseroan disyaratkan untuk melakukan
perubahan Anggaran Dasar dan mendapat persetujuan Rapat
berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas. Dalam Rapat juga akan membahas studi
kelayakan atas penambahan kegiatan usaha, yang telah disusun
oleh penilai independen. Keterbukaan informasi mengenai rencana
penambahan kegiatan usaha, termasuk laporan ringkas studi
kelayakan telah tersedia di situs web Perseroan

(https://autopedia.id/id/transparansi/berita-investor-korporasi).

Agenda 7
Persetujuan untuk mengganti susunan nama pemegang
saham Perseroan

Penjelasan
Dalam Rapat akan diusulkan untuk memberikan persetujuan
mengubah susunan nama pemegang saham dalam akta
Perseroan.

Ketentuan Umum :

1. Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi
sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (24) juncto Pasal
82 ayat (2) Unang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas juncto Pasal 52 ayat (1) Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, sehingga
Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri
kepada Pemegang Saham Perseroan.

2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau
diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham
Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar
Pemegang Saham pada hari Selasa tanggal 07 Mei
2024, pukul 16.00 WIB.

3. Rapat akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik
dengan menggunakan aplikasi Electronic General
Meeting System KSEI (“eASY KSEI”) yang disediakan
oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).

PT Autopedia Sukses Lestari Tbk

Kuningan City Lt. UG 56, Jakarta Selatan 12940. T (6221) 50862055

6” Agenda

Discussion of feasibility study based on additional
business activities of the Company as well as
amending Artide 3 of the Company's Articles of
Association in connection with additional business
activities of the Company

Explanation

Approval related to the amendment to Artide 3 of the
Company's Articles of Association regarding Purpose and
Objectives and Business Activities. The Company plans to
carry out additional business activities and for this purpose
the company is reguired to amend the Articles of Association
and obtain approval from the Meeting based on Law Number
40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. The
Meeting will also discuss the feasibility study on the additional
business activities, which has been prepared by an
independent appraiser. Information disclosure regarding the
plan for additional business activities, including a summary
report of the feasibility study, is available on the Company's

website (hi itopedia.id/id, ransi/berita-investor-
korporasi).
79 Agenda
Persetujuan untuk mengganti susunan nama

pemegang saham Perseroan

Explanation
The Meeting will propose to grant approval to change the name
of the shareholders in the Company's deed.

General Provisions :

1. This invitation to the meeting is an official invitation in
accordance with the provisions of Article 12 paragraph
(24) in conjunction with Article 82 paragraph (2) of Law
no. 40 of 2007 conceming Limited Liability Companies in
conjunction with Article 52 paragraph (1) of the Financial
Services Authority Regulation no. 15/ POJK.04/2020
concerning the Plan and Implementation of the
Company's General Meeting of Shareholders, so that the
Company does not send a special invitation letter to the
Company's Shareholders.

2. Shareholders of the Company who are entitled to attend
or be represented at the Meeting are the Shareholders of
the Company whose names are recorded in the Register
of Shareholders on Tuesday, 07 May 2024, at 16:00
Westem Indonesia Time.

3. The Meeting will be held physically and electronically
using the KSEI Electronic General Meeting System
(“eASY KSEI”) application provided by PT Kustodian
Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).

N autopedia

Pemegang Saham dapat ikut serta dalam Rapat yang
dilakukan menggunakan eASY KSEI dengan mekanisme
sebagai berikut :

a. Hadir dalam Rapat secara elektronik menggunakan
aplikasi eASY KSEI, dengan melakukan registrasi
atau login pada situs web AKSes KSEI

(https://akses.ksei.co.id/): atau

b. Hadir dalam Rapat secara fisik dan wajib mengikuti
protokol keamanan dan kesehatan yang ditetapkan
pada saat memasuki gedung Rapat.

C. Memberikan kuasa dengan menggunakan formulir
surat kuasa tertulis sebagaimana dimaksud pada
nomor 8 Ketentuan Umum ini.

Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk hadir
secara elektronik atau melakukan pemberian kuasa
secara elektronik (e-proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI
dengan memperhatikan hal-hal berikut:

a. Pemegang Saham Perseroan yang dapat hadir
dalam Rapat secara elektronik adalah Pemegang
Saham individu lokal yang sahamnya disimpan
dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (“KSEI7):

b. Pemegang Saham Perseroan harus terlebih dahulu
terdaftar dalam fasilitas AKSes KSEI. Bagi
Pemegang Saham yang belum terdaftar, harap
terlebih dahulu untuk melakukan registrasi melalui

situs web (https://akses.ksei.co.id/),

c. Untuk menggunakan aplikasi  eASY.KSEI,
Pemegang Saham dapat mengakses menu
@ASY.KSEI, submenu dari eASY.KSEI yang berada
pada fasilitas AKSes KSEI: dan

d. Panduan registrasi, penggunaan dan penjelasan
lebih lanjut terkait eASY.KSEI dapat diakses pada
aplikasi @ASY.KSEI
(https://easy.ksei.co.id/egken/Education global.jsp).

Perseroan dapat menetapkan jumlah Pemegang Saham
yang hadir di dalam ruang Rapat, dengan syarat
Pemegang Saham harus melakukan konfirmasi
kehadiran sebelumnya via email ke
corporate.secretary@autopedia.id. Konfirmasi kehadiran
Rapat dapat dilakukan sejak Pemanggilan ini hingga 30
Mei 2024 pukul 12.00 WIB

Pemegang Saham Perseroan yang akan hadir secara
eleketronik melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat
memberikan informasi kehadirannya atau menunjuk
kuasanya dan/atau menyampaikan pilihan suaranya

PT Autopedia Sukses Lestari Tbk

Kuningan City Lt. UG 56, Jakarta Selatan 12940. T (16221) 50862055

'Shareholders may participate in the Meeting which is
conducted using eASY KSEI with the mechanism, as
follows :

a. Attend the Meeting electronically using the eASY
KSEI application, by registering or logging in to the
AKSes KSEI website (https://akses.ksei.co.id/), or

b. Be physically present at the Meeting and reguired to
follow the safety and health protocols when entering
the Meeting building.

c. Giving power of attorney by using the written power
of attorney form as referred to in number 8 of these
General Provisions.

The Company suggests to the Shareholders to attend
electronically or to grant power of attorney electronically
(e-proxy) through the eASY.KSEI application by taking
into account the following matters:

a. Shareholders of the Company who may attend the
Meeting are local individual Shareholders who are
kept in the collective PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (“KSEI”):

b. Shareholders of the Company must first be
registered in the AKSes KSEI facility. For
Shareholders who have not been registered, please
register through the website
(https://akses.ksei.co.id/),

Cc. In order to use the eASY.KSEI application,
Shareholders can access the eASY.KSEI menu, a
submenu of eASY.KSEI located in the AKSes KSEI
facility, and

d. Guidelines for registration, use and further
explanation regarding eASY.KSEI can be accessed
on the @ASY.KSEI application
(https://easy.ksei.co.id/egken/Education global.jsp).

The Company may determine the number of
Shareholders present in the Meeting room, provided that
the Shareholders must confirm their attendance in
advance via email to rat: tary@aut ia.id.
Confirmation of attendance at the Meeting can be made
from this Invitation until 30 May 2024 at 12.00 WIB.

Shareholders of the Company who will attend the
Meeting electronically through the  eASY.KSEI
application, can provide information on their attendance
or appoint their proxies and/or submit their vote through

10.

PN autopedia

melalui aplikasi eASY.KSEI, dimulai dari tanggal
pemanggilan ini sampai dengan tanggal 30 Mei 2024
pukul 12.00 WIB.

warkat (script) dapat

Perseroan

the eASY.KSEI application, starting from the date of this
invitation until the 30 May 2024 at 12:00 Westem
Indonesia Time.

berikut :

a. Pemegang

dengan suara yang berbeda,

C. Surat kuasa asli

Raya Registra,

pukul 16.00 WIB, dan

Rapat

tanda pengenal

Untuk Pemegang Saham Perseroan dalam bentuk 8. Shareholders of the Company in script form can give
memberikan kuasa dengan power of attorney by using a power of attorney available
menggunakan surat kuasa yang tersedia di situs web on the Company's website
https://autopedia.id/id/transparansi/aksi- https.//autopedia.id/id/transparansi/aksi-korporasi/102 by

korporasi/102 dengan memperhatikan hal-hal sebagai taking into account the following matters :
saham Perseroan tidak berhak a. Shareholders ofthe Company are not entitled to give
memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa power of attorney to more than one proxy for a
untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya portion of the number of shares they own with

different votes,

b. Dalam hal suara kuasa sebagaimana disebut pada b. In the event that the power of attorney as referred to
butir 7 ini ditandatangani di luar wilayah Republik in point 7 is signed outside the territory of the
Indonesia maka surat kuasa harus dilegalisasi oleh Republic of Indonesia, the power of attorney must be
notaris publik setempat dan kantor perwakilan resmi legalized by a local public notary and the local
pemerintah Republik Indonesia setempat, government representative office of the Republic of

Indonesia,
yang telah dilengkapi dan Cc. The original power of attorney which has been
ditandatangani dengan disertai fotokopi KTP atau completed and signed along with a photocopy of the
tanda pengenal lain dari pemberi kuasa, harus ID card or other identification from the power of
sudah diterima oleh Perseroan melalui PT Saham attorney, must be received by the Company through
selaku Biro Administrasi Efek PT Saham Raya Registra, as the Company's
Perseroan (“BAE”) yang beralamat kantor di Plaza Securities Administration Bureau ("BAE"), having its
Sentral Lantai 2, Jalan Jendral Sudirman Kav. 47-48, Office address at Plaza Sentral 2nd Floor, Jalan
Jakarta 12930, Telepon #6221 2525666, Fax #6221 Jendral Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930,
2525028, paling lambat pada tanggal 24 Mei 2024 Telephone #6221 2525666, Fax #6221 2525028, no
later than 24 May 2024 at 16:00 Western Indonesia

Time, and

d. Apabila anggota Direksi, Dewan komisaris dan d. If members of the Board of Directors, Board of
karyawan Perseroan bertindak selaku kuasa dalam Commissioners and employees of the Company act

maka suara yang dikeluarkan tidak as proxy in the Meeting, their votes are nottaken into
diperhitungkan dalam pemungutan suara. account in the voting.

Bagi Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang 9. For Shareholders of the Company or their proxies who

akan menghadiri Rapat secara fisik, sebelum memasuki will physically attend the Meeting, before entering the

ruang Rapat wajib untuk mengisi daftar hadir dengan Meeting room, they are reguired to fill out the attendance
menyerahkan copy Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau register by submitting a copy of their Identity Card

lainnya yang dapat menunjukkan (“KTP”) or other identification that can show their identity.
identitas. Bagi wakil Pemegang Saham Perseroan yang For representatives of the Shareholders of the Company

berbentuk badan hukum, selain menyerahkan copy KTP in the form of a legal entity, in addition to submitting a

atau tanda pengenal lainnya yang dapat menunjukkan copy of their KTP or other identification that can show

identitas, juga harus menyerahkan fotokopi anggaran their identity, they must also submit a photocopy of the
dasar yang terakhir dan akta pengangkatan pengurus latest articles of association and the deed of appointment
terakhir dari badan hukum yang diwakilinya. of the last management of the legal entity they represent.

tertibnya Rapat, 10. In order to maintain a smooth and orderly Meeting, the

Demi menjaga kelancaran dan
Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang hadir
secara fisik diminta dengan hormat agar sudah berada
pada tempat Rapat pada pukul 13.00 WIB. Meja
pendaftaran akan ditutup pada pukul 13.45 WIB

PT Autopedia Sukses Lestari Tbk

Shareholders of the Company or their proxies who are
physically present are respectfully reguested to be at the
Meeting venue at 13:00 Western Indonesia Time. The
registration desk will be closed at 13:45 Western

Kuningan City Lt. UG 56, Jakarta Selatan 12940. T (#6221) 50862055 Y

PN autopedia

sehingga Pemegang Saham atau kuasa yang hadir
setelah 13.45 WIB akan dianggap tidak hadir, oleh
karenanya tidak dapat mengajukan usul dan/atau
pertanyaan serta tidak dapat mengeluarkan suara dalam
Rapat.

Ketentuan Khusus:

Pemegang Saham yang sudah datang ke lokasi namun
tidak dapat memasuki ruang Rapat dikarenakan
keterbatasan kapasitas ruangan, tetap dapat
melaksanakan haknya dengan cara hadir secara elektronik
dalam Rapat atau memberikan kuasa (untuk menghadiri
dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara
Rapat) kepada pihak independen yang ditunjuk oleh
Perseroan (Perwakilan BAE) dengan mengisi dan
menandatangani format surat kuasa tertulis yang
disediakan oleh Perseroan di tempat Rapat

Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan
informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat maka
Perseroan akan melakukan pengumuman pada situs
web Perseroan hitps://autopedia.id/id/transparansi/aksi-
korporasi/102 , mohon Pemegang Saham Perseroan
aktif dalam melakukan pemeriksaan secara berkala.

Perseroan tidak akan menyediakan laporan tahunan
dalam bentuk fisik, souvenir, makanan dan minuman.

Apabila terdapat situasi darurat sehingga Perseroan
terpaksa tidak dapat menyelenggarakan Rapat secara fisik,
maka Perseroan akan mengadakan Rapat secara
elektronik tanpa kehadiran Pemegang Saham dengan
menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada
Pemegang Saham Perseroan.

Jakarta, 8 Mei 2024

PT AUTOPEDIA SUKSES LESTARI Tbk

Direksi

PT Autopedia Sukses Lestari Tbk

Indonesia Time so that Shareholders or their proxies who
are present after 13:45 Western Indonesia Time will be
considered absent, therefore they cannot submit
proposals and/or guestions and cannot cast votes in the
Meeting.

Special Provision:

Shareholders who have arrived at the location but cannot
enter the Meeting room due to limited room capacity, may
still exercise their rights by electronically attending the
Meeting or granting power (to attend and cast a vote on
each Meeting agenda item) to an independent party
appointed by the Company (BAE Representative) by
completing and signing the written power of attorney
format provided by the Company at the Meeting venue.

If there are changes and/or additional information
regarding the procedures for conducting the Meeting, the
Company will make an announcement on the Company's
website https://autopedia.id/id/transparansi/aksi-
korporasi/102, please the Shareholders of the Company
active in conducting periodic inspections.

The Company will not provide annual reports in physical
form, souvenirs, food and beverages.

Ifthere is an emergency situation so that the Company is
forced to cancel the physically Meeting, the Company will
hold the Meeting electronically without the presence of

the Shareholders by giving prior notification to the
Shareholders of the Company.

Jakarta, 8 May 2024

PT AUTOPEDIA SUKSES LESTARI Tbk

Board of Directors

Kuningan City Lt. UG 56, Jakarta Selatan 12940. T (6221) 50862055 &