20240508_WTON_Penyampaian Bukti Iklan_31637176_lamp1.pdf

E-Gem Indonesia

c

Microsoft Word -Invitation AGMS | X | Draft Revisi Panggilan RUPS.TB.20 X4

s/2024/Invitation. of AGMS WTON.FY 2023 WIKA BETON.pdf

— 4 AutomaticZoom — «

O

NOTICE
(ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
FOR THE FISCAL YEAR 2023
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk

The Board of Directors of PT Wijaya Karya Beton Tbk (hereinafter referred to as the
"Company") hereby invites the Shareholders of the Company to attend the 2023
Annual General Meeting of Shareholders of PT Wijaya Karya Beton Tbk (“Meeting”)
which will be held on:

Day, date : Friday, 17 May 2024
Time : 02.00 p.m. until finished
Venue : WIKA Tower 2, 17" floor

Jl. D.I Panjaitan Kav. 9-10, Jakarta 13340

Agenda of Meeting :

1. Approval of the Company's Annual Report including the Board of Commissioners'
Supervisory Duties Report for the 2023 Fiscal Year, as well as Ratification of the
Company's Consolidated Financial Report for the Fiscal Year ending 31
December 2023 as well as Providing Full Repayment and Release of Liability
(Volledig acguit et de charge) to the Directors regarding the actions of the
Company's management and the Board of Commissioners regarding the
company's supervisory actions that have been carried out during the 2023
financial year:

2. Determination of the Use of the Company's Net Profit for the 2023 Financial Year,

3. Determination of the Appointment of a Public Accounting Firm (KAP) to Audit the

& Search

» E-Gom Indonesia neral Mes X oft Word - Invitation AGMS 1 X Draft Revisi Panggilan RUPS.TB.20 X

c wika-be

v — 4 AutomaticZoom —«

@ N

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2023
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk

Direksi PT Wijaya Karya Beton Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan") dengan ini mengundang

Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun

Buku 2023 PT Wijaya Karya Beton Tbk (“Rapat”), yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Jumat, 17 Mei 2024
Waktu 1 14.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Gedung WIKA Tower 2 lantai 17

Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9-10, Jakarta 13340

Acara:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023, serta Pengesahan Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023 sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya
(volledig acguit et de charge) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan
Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama
Tahun Buku 2023:

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023:
Penetapan Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024:

£

Sistem Pelaporan Elektronik

ca ojk.go.id/idxnet/emitei
Terkirim TON V | os May2026 re40 CI AH Dediindra sen
aa
IDX

ena 31636382

Nasar SEOTOINVBOA 033012021
Nama Perusahaan WWiaya Karya Beton
Koca Emon Won

Lampiran 2
Perhal Pemanggian Rapat Umum Pemegang Saham Tanunan(KOREKSI)

Mengoeksi surat kami nomor: SE01.01/WB.0A 03147202 tanggal 25 Apr 2024 perihal Pemanggian Rapat Umum:
'Pemagang Saham Tahunan, engan perseroan menyampaikan hal sebagai berikut
Halaman Kerja Pemanggilan Rencana RUPS

Pesen Masuk WMotujuk pada urat Perseroan Nomer SE.01.011M8.0A 02782024 , Tangga OS Apt 2024, Perseroan
Dean menyampaikan pembertahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Zr Tahun Buku yang Berakhir peda 31 Desomber 2023
#ariTanggatWaktu 17 Mei 2021 Waktu: 1400
bid Lokasi Penyelenggaraan RUPS (ola sudah dapat Sedung WIKA Towor 2 anta 17. DI
teanal