20260511_EURO_Pemanggilan RUPS_32089734_lamp1.pdf

                PT. ESTEE GOLD FEET Tbk
                                      JL. Kapuk Utara II/2 RT.001/003
                                         Kapuk Muara, Penjaringan
                                          JAKARTA UTARA 14460
                                      Telp : (021) 6190528 – 6190568
                                  Website : www.esteegoldaerosol.com
                              Email : esteegoldcosmeticaerosol@yahoo.co.id




                                       PEMANGGILAN
                           RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
                                   PT ESTEE GOLD FEET Tbk
                                        (“Perseroan”)

Direksi PT ESTEE GOLD FEET Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengundang Para Pemegang Saham
Perseroan untuk menghadiri Rapat umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) yang akan
diselenggarakan secara ONLINE pada:
Hari, tanggal : Selasa, 02 Juni 2026
Waktu          : Pukul 13.30 WIB – selesai (RUPS Tahunan)
Tempat         : Danatama Square, Jl. Mega Kuningan Timur Blok C-6,
               Kav.12 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta-12950

*bagi para pemegang saham diwajibkan memberi kuasa ke BAE karena keterbatasan tempat yang
hanya disediakan untuk Lembaga penunjang.

Mata Acara RUPST:
  - Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan
      Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
  - Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan yang diperoleh dalam tahun buku yang
      berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
  - Persetujuan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan.
  - Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun
      Buku 2026.

Penjelasan Mata Acara RUPST:
  - Perseroan akan memaparkan pokok-pokok Laporan Tahunan yang mencakup jalannya usaha
      dan pencapaian Perseroan selama tahun buku 2025.
  - Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memperoleh persetujuan atas
      penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025.
  - Perseroan akan megusulkam kepada Rapat untuk persetujuan perubahan susunan anggota
      Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan.
  - Audit Kantor Akuntan Publik Suharli, Sugiharto, dan Rekan yang akan mengaudit Laporan
      Keuangan Perseroan.

Catatan
1.  Panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi kepada seluruh Pemegang Saham sesuai
    dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
    No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
    Perusahaan Terbuka.
2.  Pemegang Saham yang berhak hadir secara online atau diwakili dalam Rapat adalah:
    (a) Pemegang Saham yang saham-sahamnya belum didaftarkan secara elektronik ke dalam
        Penitipan Kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (”PT KSEI”), hanyalah
        Pemegang Saham atau Kuasanya yang terdaftar/tercatat dalam Daftar Pemegang Saham
        Perseroan pada hari Jumat, 08 Mei 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB di Biro
        Administrasi Efek Perseroan, PT Bima Registra, Satrio Tower lantai 9 A2, Jl. Prof. Dr. Satrio
        Blok C4, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12950. Telepon (021) 25984818.
    (b) Pemegang Saham yang saham-sahamnya dititipkan pada Penitipan Kolektif PT KSEI,