20240508_NZIA_Pemanggilan RUPS_31636793_lamp1.pdf

                                                              PT NUSANTARA ALMAZIA Tbk
                                                                     (Perseroan)
                                                                     PANGGILAN
                                                      RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
                                                       RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
Dengan ini Direksi Perseroan mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPS Tahunan”) dan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPS Luar Biasa”) (selanjutnya secara bersama-sama disebut “Rapat”) Perseroan yang akan diselenggarakan pada :
Hari/ tanggal         : Jumat, 31 Mei 2024
Waktu                 : 09:00 WIB s/d selesai
Tempat                : Gedung Ribens Lantai 2
                        Jl. RS Fatmawati No. 188
                        Jakarta 12420
Dengan mata Acara Rapat sebagai berikut:
RUPS Tahunan :
      1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk
           tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
           Penjelasan: Sesuai ketentuan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dan Anggaran Dasar Perseroan.
      2. Persetujuan Pengawasan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan (“IPO”)
           Penjelasan: Sesuai dengan ketentuan POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
      3. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
           Penjelasan: Ketentuan dalam UUPT mewajibkan Perseroan untuk menyisihkan laba bersih di setiap tahun buku untuk cadangan sampai mencapai paling sedikit
           20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor dalam Perseroan.
      4. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
           dan menetapkan besarnya honorarium dan syarat-syarat lain mengenai pengangkatan Akuntan Publik tersebut.
           Penjelasan: Sesuai dengan ketentuan POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
      5. Penetapan besarnya gaji/honorarium Dewan Komisaris dan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan
           lainnya untuk anggota Direksi.
           Penjelasan: Sesuai ketentuan UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan, bahwa tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris
           ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
RUPS Luar Biasa :
      1. Persetujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
           Penjelasan: Untuk memenuhi ketentuan POJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan Anggaran Dasar
           Perseroan.
Catatan:
      1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham. Panggilan ini dianggap sebagai Undangan resmi. Panggilan ini dapat dilihat juga di
           situs web perseroan (www.nusantara-almazia.com), situs web PT Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), dan aplikasi eASY.KSEI.
      2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan, baik yang sahamnya dalam bentuk warkat maupun yang
           berada dalam Penitipan Kolektif, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan pukul 16:00 WIB.
      3. Pemegang Saham dapat diwakili oleh kuasanya dengan:
           a.    Pemberian kuasa secara elektronik (e-proxy) melalui eASY.KSEI
                 Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT
                 Kustodian Sentral Efek Indonesia, untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek yaitu PT Sinartama Gunita melalui fasilitas Electronic General
                 Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai mekanisme
                 pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.
           b. Pemberian kuasa melalui surat kuasa konvensional
                 Pemegang Saham juga dapat memberi kuasa diluar mekanisme eASY.KSEI dengan membawa Surat Kuasa yang sah seperti yang ditentukan oleh Direksi.
                 Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat tetapi suara yang mereka keluarkan selaku
                 kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja di kantor Perseroan,
                 CKM City Kav. 1 Jl. Raya Citra Kebun Mas, Desa Bengle, Kec. Majalaya, Karawang atau di kantor Biro Administrasi Efek Perseroan PT Sinartama Gunita,
                 Menara Tekno Lantai 7 Jl. Fachrudin No 19, RT 1, RW 7, Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250. Semua Surat Kuasa harus
                 sudah diterima oleh Direksi Perseroan di kantor Perseoran atau Biro Administrasi Efek Perseroan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal
                 Rapat yaitu pada tanggal 29 Mei 2024.
      4. Pemegang Saham dalam penitipan kolektif di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang bermaksud untuk menghadiri Rapat, dapat mendaftarkan diri melalui
           anggota Bursa/ Bank Kustodian Pemegang Rekening Efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
      5. Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk atau tanda bukti lainnya dan menyerahkan
           fotokopinya kepada Petugas pendaftaran sebelum memasuki ruangan. Pemegang Saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar
           dan perubahan terakhir (termasuk perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang terakhir). Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta
           untuk memperlihatkan KTUR.
      6. Bahan-bahan tersedia di Kantor Perseroan pada jam kerja sejak tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024.
      7. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tata tertibnya Rapat Umum Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat dapat hadir di ruang Rapat 30
           menit sebelum Rapat dimulai.
                                                                          Karawang, 08 Mei 2024
                                                                        PT Nusantara Almazia Tbk.
                                                                            Direksi Perseroan