20240508_TBIG_Pemanggilan RUPS_31636600_lamp1.pdf

3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan
   Perseroan Tahun Buku 2024.

   Penjelasan:
   Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik diusulkan untuk dikuasakan kepada Dewan
   Komisaris, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-
   undangan yang berlaku.

4. Penetapan Gaji dan Tunjangan anggota Direksi dan Gaji atau Honorarium dan Tunjangan untuk
   anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024.

   Penjelasan:
   Perseroan akan mengusulkan untuk melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk
   menetapkan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris
   untuk Tahun Buku 2024.

5. Pengangkatan dan/atau perubahan susunan Direksi Perseroan.

   Penjelasan:
   Perseroan akan meminta persetujuan untuk mengangkat dan/atau mengubah susunan Direksi
   Perseroan, termasuk di dalamnya penegasan kembali susunan pemegang saham dan alamat
   Perseroan. Daftar riwayat hidup calon Direktur Perseroan yang akan diajukan ke Rapat tersedia di
   situs web Perseroan www.tower-bersama.com sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini.

6. Persetujuan atas rencana perubahan kegiatan usaha yang akan dilakukan oleh PT Tower
   Bersama dan PT Solu Sindo Kreasi Pratama, yang merupakan perusahaan terkendali dari
   Perseroan, berupa penambahan kegiatan usaha menyewakan sistem ketenagalistrikan dengan
   menggunakan baterai bagi menara telekomunikasi dan menyewakan properti untuk memenuhi
   ketentuan Pasal 32 juncto Pasal 22 ayat (1) butir a POJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang
   Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

   Penjelasan:
   Perseroan akan meminta persetujuan untuk mengubah kegiatan usaha (termasuk pembahasan
   studi kelayakan bisnis terkait rencana dimaksud) yang akan dilakukan oleh PT Tower Bersama dan
   PT Solu Sindo Kreasi Pratama, yang merupakan perusahaan terkendali Perseroan, berupa
   penambahan kegiatan usaha menyewakan sistem ketenagalistrikan dengan menggunakan
   baterai bagi menara telekomunikasi dan menyewakan properti untuk memenuhi ketentuan Pasal
   32 juncto Pasal 22 ayat (1) butir a POJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan
   Perubahan Kegiatan Usaha. Keterbukaan Informasi terkait rencana perubahan kegiatan usaha
   telah diumumkan pada tanggal 23 April 2024 pada situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web
   Perseroan.

7. Persetujuan Pembelian Kembali Saham Perseroan mengikuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
   No. 29 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang
   Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.

   Penjelasan:
   Perseroan akan meminta persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan Pembelian
   Kembali Saham Perseroan sebanyak-banyaknya 396.500.000 (tiga ratus sembilan puluh enam
   lima ratus ribu) saham (1,75% dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam
   Perseroan). Keterbukaan Informasi terkait rencana pembelian kembali saham tersebut telah
   diumumkan pada tanggal 23 April 2024 pada situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web
   Perseroan.

8. Persetujuan atas rencana penerbitan surat utang atau Notes dalam mata uang asing, dengan
   jumlah pokok keseluruhan sebanyak-banyaknya setara dengan USD 900.000.000 (sembilan
   ratus juta Dollar Amerika Serikat) yang akan dilaksanakan oleh Perseroan dalam 1 (satu) atau
   beberapa kali penerbitan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diperolehnya
   persetujuan dari RUPS, melalui penawaran kepada investor di luar wilayah Negara Republik
   Indonesia, yang merupakan transaksi material berdasarkan Peraturan OJK No.
   17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“POJK No.
   17/2020”).

   Penjelasan:
   Keterbukaan Informasi terkait rencana penerbitan surat utang atau Notes telah diumumkan pada
   tanggal 23 April 2024 pada situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan.

9. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hasil (i) Penawaran Umum Berkelanjutan
   Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2023; (ii) Penawaran
   Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun
   2023; dan (iii) Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama
   Infrastructure Tahap III Tahun 2024.

   Penjelasan:
   Perseroan memberikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana hasil Penawaran
   Umum Berkelanjutan:
   (i) Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2023 yang
         menghimpun dana sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah);
   (ii) Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2023 yang
         menghimpun dana sebesar Rp1.513.100.000.000 (satu triliun lima ratus tiga belas miliar
         seratus juta Rupiah); dan
   (iii) Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2024 yang
         menghimpun dana sebesar Rp2.700.000.000.000 (dua triliun tujuh ratus miliar Rupiah).

CATATAN PENTING:
1.   Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham. Sesuai
     dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi
     kepada para Pemegang Saham Perseroan. Pemanggilan ini dapat dilihat juga pada website
     Perseroan (www.tower-bersama.com), website Bursa Efek Indonesia dan pada aplikasi Electronic
     General Meeting System (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
     (“KSEI”).

2.   Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang
     namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan dan/atau pemilik saham
     Perseroan sub-rekening efek di KSEI pada penutupan Perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia
     pada tanggal 7 Mei 2024 (1 hari kerja sebelum tanggal panggilan).

 3. Pemegang saham dapat mengikuti Rapat dengan mekanisme :
     1. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
     2. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting System KSEI
        (eASY.KSEI) ; atau
     3. diwakili pihak lain dengan memberikan secara elektronik (e-proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI
        (https://akses.ksei.co.id) atau memberikan kuasa secara tertulis (kuasa konvensional)
        dengan mengacu pada ketentuan sebagai berikut:
        (i)   e-Proxy melalui eASY.KSEI – Suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI
              untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan Surat Kuasa dari Pemegang Saham Individual
              tanpa warkat yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI kepada kuasanya
              secara elektronik. Penerima Kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah pihak independen
              yang ditunjuk oleh Perseroan. Informasi mengenai penerima kuasa independen yang
              ditunjuk Perseroan dapat diperoleh melalui platform eASY.KSEI melalui tautan
              https://akses.ksei.co.id/. Pemberian kuasa secara elektronik / e-Proxy wajib tunduk
              pada prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Sesuai dengan
              ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 15/POJK.04/2020 tentang
              Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, POJK
              No. 16/POJK.04/2020 tentang Rapat Umum Perusahaan Terbuka secara Elektronik dan
              Peraturan KSEI No. XIB Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum
              Pemegang Saham secara Elektronik yang disertai dengan Pemberian Suara melalui
              eASY.KSEI, pemberian kuasa tersebut harus dilakukan paling lambat pukul 12.00 WIB
              pada 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat.
        (ii) Surat Kuasa Konvensional – formulir Surat Kuasa yang mencakup pemilihan suara serta
              pernyataan atas mata acara Rapat. Pemegang Saham dapat mengunduh surat kuasa
              yang tedapat dalam situs web Perseroan (www.tower-bersama.com) atau dapat
              menghubungi        Sekretaris     Perusahaan      Perseroan       melalui     email
              corporate.secretary@tower-bersama.com. Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan
              ditandatangani oleh Pemegang Saham berikut dengan dokumen pendukungnya dapat
              disampaikan kepada Perseroan atau disampaikan kepada PT Datindo Entrycom, Biro
              Administrasi Efek Perseroan pada alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10210 paling
              lambat pada tanggal 22 Mei 2024 pukul 15.00 WIB.
        Verifikasi akan dilakukan secara fisik oleh Biro Administrasi Perseroan dan Notaris pada saat
        sebelum Rapat. Dengan demikian, kuasa yang ditunjuk melalui surat kuasa konvensional,
        baik oleh pemegang saham individual ataupun pemegang saham berbentuk badan hukum,
        wajib menyampaikan surat kuasa asli beserta dokumen-dokumen pendukungnya ke tempat
        dilaksanakannya Rapat.

4.   Para pemegang saham atau kuasa-kuasa pemegang saham, yang akan menghadiri Rapat,
     dimohon untuk menyerahkan salinan (photocopy) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri
     lainnya, baik untuk pemegang saham maupun yang diberi kuasa, kepada petugas pendaftaran
     Rapat Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham yang berbentuk badan
     hukum dimohon untuk memberikan salinan (photocopy) Anggaran Dasar masing-masing dan
     perubahan-perubahannya, termasuk susunan pengurus terakhir. Bagi pemegang saham yang
     sahamnya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif KSEI diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis
     Untuk RUPS (“KTUR”) kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. KTUR dapat
     diperoleh dari perusahaan efek atau di bank kustodian mereka masing-masing, di mana
     pemegang saham Perseroan membuka rekening efeknya. Dalam hal Pemegang Saham tidak
     dapat memperlihatkan KTUR, maka Pemegang Saham tetap dapat menghadiri Rapat sepanjang
     namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dan membawa identitas diri yang dapat
     diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.

5.   Bagi pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui Aplikasi eASY.KSEI, dapat
     menyampaikan pilihan suaranya ke dalam Aplikasi eASY.KSEI. Batas waktu untuk memberikan
     kuasa dan suara dalam Aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja
     sebelum tanggal Rapat.

6.   Bahan yang terkait Rapat telah tersedia dan dapat diakses melalui situs resmi Perseroan
     (www.tower-bersama.com), sejak tanggal pemanggilan.

7.   Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pengecekan dan
     perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas
     mata acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang
     Saham melalui eASY.KSEI maupun yang disampaikan dalam Rapat.

8.   Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasa-kuasanya
     yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga
     puluh) menit sebelum Rapat dimulai.




                                      Jakarta, 8 Mei 2024
                              PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
                                            Direksi