20240508_LPLI_Pemanggilan RUPS_31636597_lamp1.pdf

SaRPACIFIC

No. S026/CS-SP/V/2024 Tangerang, 8 Mei 2024

Kepada Yth,

Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710

U.p. : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Perihal: Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Star Pacific Tbk

Dengan hormat,

Merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 15/POJK.04/2020 tertanggal 20 April 2020
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka juncto POJK No.
16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara
Elektronik, bersama ini kami sampaikan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") PT Star
Pacific Tbk (“Perseroan”) yang akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 31 Mei 2024
Waktu : 9.30 WIB - selesai
Tempat £
- Secara fisik : Parrot Function Room, Hotel Aryaduta Lippo Village
#401 Boulevard Jenderal Sudirman, Tangerang
- Secara elektronik : menggunakan Fasilitas Electronic General Meeting System PT Kustodian

Sentral Efek Indonesia (“eASY.KSEI")
Tanggal Daftar Pemegang Saham : 7 Mei 2024 s/d pukul 16:00 WIB
(DPS) yang berhak hadir dalam
Rapat (Recording date)

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk Laporan Pengurusan Direksi dan Laporan
Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta
memberikan pembebasan dan pelunasan (Acguit et de Charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan
selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

2. Penetapan penggunaan Laba/Rugi Bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023

3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan penetapan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan
penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan tersebut.

4. Penetapan dan/atau pengangkatan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan termasuk
Komisaris Independen serta penentuan gaji atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Menara Matahari, Lantai 2, Jl. Boulevard Palem Raya No. 7, Lippo Karawaci, Tangerang 15811, Banten, Indonesia
Telp.: (62-21) 5577-7111, Fax.: (82-21) 5577-7222