Back to announcement
20240508_MDLN_Pemanggilan RUPS_31636551_lamp2.pdf
RUPS notice Text extracted MDLNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.923
pu, MODERNL CREATING 'z » v Rw PT MODERNLAND REALTY Tbk. (“Perseroan”) PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”) Direksi PT Modernland Really Tbk. (selanjutnya disebut sebagai "Perseroan') dengan ini memanggil para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut sebagai "RUPST”) yang akan diselenggarakan pada: Hari/Tanggal Jumat, 31 Mei 2024 Waktu Pk. 10.00 WIB - selesai Tempat Club House Jakarta Garden City Jl. Raya Cakung Timur, Kecamatan Cakung Jakarta 13910 Indonesia Agenda RUPST adalah sebagai berikut: 1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acguit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 2. Penetapan penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2024 kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta tantiem untuk tahun buku 2023 kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan: 4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Dengan penjelasan sebagai berikut : «Mata acara RUPST ke-1 sampai dengan ke-4, merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPST Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No.40 tahun 2007 (“UU PT") dan Peraturan OJK. Catatan: 1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham, panggilan ini dianggap sebagai undangan. 2. Yang barhak hadir atau dwakil dalam Rapat adalah Hanya Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB, atau kuasanya yang sah. b. Untuk saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif, hanyalah Pemegang Rekening yang sah yang namanya tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam Rekening Efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 dan yang bermaksud untuk menghadiri Rapat harus mendaftarkan diri melalui Perusahaan Efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR). 6. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah seperti yang telah ditentukan oleh Direksi. Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku Kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara. d. Formulir Surat Kuasa dapat diambil di Kantor Perseroan Green Central City, Jl. Gajah Mada No. 188 Jakarta Barat pada hari dan jam kerja atau dapat dibuat sendiri dalam bentuk bebas asal sah dan memenuhi persyaratan secara hukum. @. Semua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direksi selambatnya 3 (liga) hari kerja sebelum tanggal rapat atau dapat juga diserahkan sebelum Rapat untuk diverifikasi. 3. Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat tersebut di atas diminta untuk memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda bukti dir lainnya dan menyerahkan 1 (satu) lembar foto copynya kepada Petugas Pendaftaran sebelum memasuki ruang rapat 4. Bagi Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasarnya serta susunan Pengurus yang terakhir. 5. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaran Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bahan mata acara Rapat tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat. Bahan mata acara Rapat dalam bentuk salinan dokumen elektronik dapat diakses melalui situs web Perseroan, sedangkan bahan mata acara Rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor Perseroan, Green Central Cily, Jl. Gajah Mada No. 188 Jakarta Barat pada hari dan jam kerja jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan. PT Modernland Realty Tbk Green Central City, Commercial Area Sth Floor Jl Gajah Mada No. 198 - Jakarta Barat 1120, Indonesia T, 46221293 65806 (Hunting) Fax. 46221293 69999 | www.modernland.co.id @ URBAN DEVELOPMENT @ INDUSTRIAL @ HOSPITALITY
Page 2 OCR 0.879
WA von REA ERNLAN NG FORWA 1 RD 6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya rapat, Para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk sudah berada di tempat rapat minimal setengah jam sebelum rapat. 7. Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham Yang Berhak dengan saham tanpa warkat, yakni yang sahamnya telah dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada BAE melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang Sisediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan Rapat. E-Proxy dapat dilakukan sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal 30 Mei 2024 pukul 12.00 WIB. Jakarta, 8 Mei 2024 PT Modernland Realty Tbk. Direksi PT Modernland Reaity Tbk Green Central City, Commercial Area Sth Floor 1. Gajah Mada No. 168 - Jakarta Barat M20, Indonesia T. 16221293 65 880 (Hunting) Fax. 462 2129369999 | www.modernland.co.id “URBAN DEVELOPMENT @ INDUSTRIAL @ HOSPITALITY Rea
Page 3 OCR 0.898
pu MODERNL
CREATING
PT MODERNLAND REALTY Tbk.
(“Company”)
»Z
Rw
INVITATION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
("AGMS”)
The Board of Directors of PT Modernland Realty Tbk. (hereinafter is referred to as the "Company”), hereby invites the
shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter is referred to as "AGMS")
which will be held on:
DayiDate : Friday, May 31”, 2024.
Time : 10.00 Western Indonesia Time (WIB) until finish
Venue : Club House Jakarta Garden City
Jl. Raya Cakung Timur, Kecamatan Cakung
Jakarta 13910 Indonesia
The AGMS Agenda:
1. Approval and Ratification of the Company's Consolidated Financial Report and Annual Report, including the
Board of Directors' Accountability Report and the Board of Commissioners' Supervisory Report for the financial
year ended on December 31"', 2023, along with granting full release and discharge (acguit de charge) to all
members of the Board of Directors and the Board of Commissioners from the management and supervisory
actions carried out for the financial year ended on December 31", 2023:
'Appropriation of the use of he Company's Profil for the year ended on December 31", 2023:
Determine the salary or honorarium, and allowances of the Board of Directors and the Board of Commissioners of
the Company for the financial year 2024 as well as tantlem of the Board of Directors and Board of Commissioners
of the Company for the financial year 2023.
4. Appointment of the Public Accountant to audit the Company's financial report for the year ended on December
31" 2024.
en
With descriptions as follows:
& The 1" through the 4" agenda of AGMS is a routine agenda held in the Company's AGMS. This is in accordance
with the provisions of the Company's Articles of Association, Law No. 40 of 2007 (“Company Law') and the
Financial Services Authority Regulation.
1. The Company will not send separate invitations to the Shareholders, therefore this invitation shall be treated as
an official invitation.
2. Those who are entitled to attend or be represented in the Meeting are:
a. The Shareholders of Ihe Company whose names are included in the Company's Register of
Shareholders on Tuesday, May 7", 2024 by 16.00 Western Indonesia Time, or authorized proxy.
b. For the Company's shares which are in the Collective Custody, only valid Account Holders whose
names are registered as Shareholders of the Company in a Securities Bank Custodian and Securities
Company account which are Iisted In the Register of Shareholders of the Company on Tuesday, May
7", 2024, and intend to altend the Meeting should register Ihemselves through a security company in
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI" to obtain a Written Confirmation for Meeting (“Konfirmasi
Tertulis untuk Rapat/ KTUR").
«The Shareholders who are unable to attend the Meeting may be represented by his/her proxy by
submitting lawful Written Power of Attorney as specified by the Board of Directors. The member of the
Board of Commissioners, tne member Board of Directors, and the Employee of the Company may act
as Proxies in the Meeting, however any vote cast by them in the meeting as proxies shall not be
counted in the casting of votes.
d. The Power of Attorney form can be obtained at the company's office at Green Central City, Jl. Gajah
Mada no. 188 West Jakarta during working days and hours or can be made freely provided its valid
and meet legal reguirements.
e. All the Power of Attorney must be received by the Board of Directors latest 3 (Ihree) days before the
Meeting or can be submitted prior to the Meeting for verification.
3. The Shareholders or their proxies attending the meeting are reguested to show and submit a copy their
Identfication Card (KTP) or other legal identity documents and before entering the meeting room.
4. Legal Entity shareholders are reguired to bring a complete copy of Articles of Association as well as the latest
composilion of Board of Directors and Board of Commissioners
5. Pursuant to Article 18 of POJK No. 15/POJK.04/2020, the meeting agenda materials are available from the date
of Meeting invitation until the Meeting. The electronic copy of the meeting agenda materials can be accessed
through the Company's website while the physical document copy can be obtained at Ihe Company's office at
Green Central City, Jl. Gajah Mada no. 188 West Jakarta during working days and hours if reguested in writing by
the Shareholders.
PT Moderniand Realty Tbk
Green Central Gity, Commercial Area Sth Floor
Jl. Gajah Mada No. 198 - Jakarta Barat 1120, Indonesia
T. 46221293 65888 (Hunting) Fax. 462 21293 69999 | www.modernland.coid
@ URBAN DEVELOPMENT @ INDUSTRIAL @ HOSPITALITY
AA ———i
Page 4 OCR 0.897
MWA D CREA ERNLA ND ING FORWARD 6. To facilitate the arrangement and order of the Meeting, the Shareholders or their proxies are reguested to be present at the Meeting place at least half an hour before the Meeting. 7. The Company advices the Entitled Shareholders with scriptless shares, namely those shares have been included in KSEIs collective custody, to authorize BAE through the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility in the https://akses.ksei.co.id/ link provided by KSEI as an electronic proxy mechanism (e-Proxy) in the process of convening a Meeting. E-Proxy can be submitted from the date of this notice until 30" May 2024 at 12.00 WIB Jakarta, May 8", 2024 PT Modernland Realty Tbk. Directors PT Modernland Realty Tbk Green Central City, Commercial Area Sth Floor J1 Gajah Mada No. 168 - Jakarta Barat M120, Indonesia T. 462 21 293 65 888 (Hunting) Fax. 462 2129369999 | www.modernland.co.id @ URBAN DEVELOPMENT @ INDUSTRIAL @ HOSPITALITV. an
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Modernland Really Tbk.
p.1 ×2
unresolved
org
Modernland Reaity Tbk
p.2 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.3
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.3
unresolved
org
Moderniand Realty Tbk
p.3 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.