Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 45/01/DIR/HBS/V/2024
Nama Perusahaan PT Hassana Boga Sejahtera Tbk
Kode Emiten NAYZ
Lampiran 1
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 040/01/DIR/HBS/IV/2024 , Tanggal 23 April 2024, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 30 Mei 2024 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Aleesha Venue, Jl. Warung Sila No. 1,
diumumkan dan sesuai iklan) RT.001/RW.005, Cipedak, Kec. Jagakarsa,
Kota Jakarta Selatan, Jakarta 12630
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 07 Mei 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
2 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
4 Persetujuan penetapan gaji atau honorarium serta
tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
5 Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan
Susunan Direksi
6 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran
Umum dan Konversi Waran Seri I
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Hassana Boga Sejahtera Tbk
Bambang Setiadji
Corporate Secretary
Page 2
PT Hassana Boga Sejahtera Tbk
Kawasan Pergudangan Multiguna Taman Tekno 2 Blok L2 No. 35 BSD, Tangerang,
Telepon : (021) 75681829, Fax : , https://www.hassana.co.id/
Nama Pengirim Bambang Setiadji
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 08-05-2024 08:53
Lampiran 1. 003- Pemanggilan RUPST NAYZ.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Hassana Boga Sejahtera Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Hassana Boga Sejahtera Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 45/01/DIR/HBS/V/2024
Issuer Name PT Hassana Boga Sejahtera Tbk
Issuer Code NAYZ
Attachment 1
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 040/01/DIR/HBS/IV/2024 , dated 23 April 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 30 May 2024 Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Aleesha Venue, Jl. Warung Sila No. 1,
RT.001/RW.005, Cipedak, Kec. Jagakarsa,
Kota Jakarta Selatan, Jakarta 12630
Recording date of Shareholders which are entitled to : 07 May 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
2 Approval of the Use of Net Profit
3 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
4 Persetujuan penetapan gaji atau honorarium serta
tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
5 Approval of Reappointment / Amendment of the Board
of Directors
6 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran
Umum dan Konversi Waran Seri I
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Hassana Boga Sejahtera Tbk
Bambang Setiadji
Corporate Secretary
Page 4
PT Hassana Boga Sejahtera Tbk
Kawasan Pergudangan Multiguna Taman Tekno 2 Blok L2 No. 35 BSD, Tangerang,
Phone : (021) 75681829, Fax : , https://www.hassana.co.id/
Sender Name Bambang Setiadji
Function Corporate Secretary
Date and Time 08-05-2024 08:53
Attachment 1. 003- Pemanggilan RUPST NAYZ.pdf
This is an official document of PT Hassana Boga Sejahtera Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Hassana Boga Sejahtera Tbk is fully responsible for
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Bambang Setiadji
· Corporate Secretary
p.1 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.