Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 33/SRT-CS/V/2024
Nama Perusahaan PT Bank Amar Indonesia Tbk.
Kode Emiten AMAR
Lampiran 1
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 26/SRT-CS/IV/2024 , Tanggal 22 April 2024, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 29 Mei 2024 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : RUPS akan dilaksanakan secara elektronik
diumumkan dan sesuai iklan) melalui fasilitas eASY.KSEI
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 06 Mei 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta
pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
serta memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab (acquit et decharge) kepada anggota
Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan
yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023
2 Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023
3 Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024
4 Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar dan/atau
Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor
Akuntan Publik Terdaftar untuk melakukan audit
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk
audit atas Laporan Keuangan lain yang dibutuhkan
Perseroan
5 Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Page 2
Hormat Kami,
PT Bank Amar Indonesia Tbk.
Elsa Enda Dwita Purba
Corporate Secretary
PT Bank Amar Indonesia Tbk.
Jl. Basuki Rahmad No. 109, Surabaya, 60271
Telepon : (031) 99015959, Fax : (031) 9901595, www.amarbank.co.id
Nama Pengirim Elsa Enda Dwita Purba
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 07-05-2024 19:30
Lampiran 1. 3. AMAR - Pemanggilan RUPST 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Amar Indonesia Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Amar Indonesia Tbk. bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 33/SRT-CS/V/2024
Issuer Name PT Bank Amar Indonesia Tbk.
Issuer Code AMAR
Attachment 1
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 26/SRT-CS/IV/2024 , dated 22 April 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 29 May 2024 Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : RUPS akan dilaksanakan secara elektronik
melalui fasilitas eASY.KSEI
Recording date of Shareholders which are entitled to : 06 May 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta
pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
serta memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab (acquit et decharge) kepada anggota
Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan
yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023
2 Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023
3 Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024
4 Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar dan/atau
Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor
Akuntan Publik Terdaftar untuk melakukan audit
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk
audit atas Laporan Keuangan lain yang dibutuhkan
Perseroan
5 Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Page 4
Respectfully,
PT Bank Amar Indonesia Tbk.
Elsa Enda Dwita Purba
Corporate Secretary
PT Bank Amar Indonesia Tbk.
Jl. Basuki Rahmad No. 109, Surabaya, 60271
Phone : (031) 99015959, Fax : (031) 9901595, www.amarbank.co.id
Sender Name Elsa Enda Dwita Purba
Function Corporate Secretary
Date and Time 07-05-2024 19:30
Attachment 1. 3. AMAR - Pemanggilan RUPST 2024.pdf
This is an official document of PT Bank Amar Indonesia Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Bank Amar Indonesia Tbk. is fully responsible for the
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.1 ×2
unresolved
person
Elsa Enda Dwita Purba
· Corporate Secretary
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.