Back to announcement
20240507_MKAP_Pemanggilan RUPS_31635760_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted MKAPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
PT MULTIKARYA ASIA PASIFIK RAYA Tbk
Cibis Nine Lt. 16, Jl. TB. Simatupang No. 2, Jakarta Selatan 12560
Phone : 021-50845500, Fax : 021-27871226 / 27871686, E-mail : sales@mkapr.co.id, www.mkapr.co.id
Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT MULTIKARYA ASIA PASIFIK RAYA Tbk
Dengan ini, Direksi PT MULTIKARYA ASIA PASIFIK RAYA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (“Perseroan”)
mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“Rapat”),
yang akan diselenggarakan pada :
Hari/Tanggal : Rabu, 29 Mei 2024
Waktu : Pukul 10.00 WIB – selesai.
Tempat : Cibis Nine, Jl. TB Simatupang No. 2 Jakarta Selatan
Dengan Mata Acara Rapat :
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk didalamnya Laporan Tahunan Direksi, Laporan Pengawasan Dewan
Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023
Penjelasan :
Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”)
dan Pasal 18 ayat 2 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, maka persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan
Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris ditetapkan melalui Rapat.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023
Penjelasan :
Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 70 dan 71 UUPT dan Pasal 18 ayat 2 huruf b Anggaran Dasar Perseroan, maka
persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan diusulkan untuk diputuskan dalam Rapat.
3. Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum
Penjelasan :
Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana
Hasil Penawaran Umum, Perseroan wajib untuk mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran
Umum dalam setiap RUPST sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.
4. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Persero Tahun Buku 2024
Penjelasan :
Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15/2020”) dan Pasal 18 ayat 2 huruf c
Anggaran Dasar Perseroan, maka Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk
mengaudit Laporan Keuangan Perseroan.
Stockiest:
Fluid End Module & Accessories, Mud Pump Expendables, Handling Tools
Butterfly Valves & Gate Valves, Centrifugal Pump & Parts and Other Drilling Equipment & Accessories
Page 2
PT MULTIKARYA ASIA PASIFIK RAYA Tbk
Cibis Nine Lt. 16, Jl. TB. Simatupang No. 2, Jakarta Selatan 12560
Phone : 021-50845500, Fax : 021-27871226 / 27871686, E-mail : sales@mkapr.co.id, www.mkapr.co.id
5. Persetujuan penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan
Penjelasan :
Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 96 dan 113 UUPT, serta Pasal 10 ayat 19 dan 18 ayat 2 huruf d Anggaran Dasar
Perseroan, maka Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menetapkan gaji/honorarium dan tunjangan bagi anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
Catatan :
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang saham, karena Pemanggilan ini berlaku sebagai
undangan resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat di website KSEI, IDX dan website Perseroan;
2. Pemegang saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para pemegang saham yang Namanya tercatat di Daftar Pemegang
Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek tanggal 06 Mei 2024;
3. Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk
oleh Perseroan melalui fasilitas elektronik general meeting system KSEI (eASY.KSEI) dalam website
https://akses.ksei.co.id yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai mekanisme pemberian kuasa
secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat;
4. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
a. Hadir dalam Rapat secara fisik; atau
b. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
5. Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkkan pada angka 4 huruf b adalah
pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan didalam penitipan kolektif KSEI;
6. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI pemegang saham dapat mengakses menu eASY.KSEI, submenu Login
eASY.KSEI yang berada pada fasilitas akses (http://akses.ksei.co.id/);
7. Bagi pemegang saham yang akan hadir dalam Rapat secara fisik atau pemegang saham yang akan menggunakan hak
suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau
menyampaikan pilihan suaranya kedalam aplikasi eASY.KSEI;
8. Bahan Mata Acara Rapat telah tersedia di situs website Perseroan (https://www.mkapr.co.id) dan di kantor Perseroan sejak
tanggal dilakukannya Pemanggilan pada tanggal 07 Mei 2024 sampai dengan Rapat diselenggarakan pada tanggal
29 Mei 2024;
9. Notaris dan Biro Administrasi Efek, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam
setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara Rapat tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah
disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI;
10. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00
WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat;
11. Pelaksanaan Rapat akan dilakukan seefisien mungkin tanpa mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat sesuai dengan
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Terbuka (“POJK 15/2020”). Pemegang saham yang tidak dapat menghadiri Rapat akan memberikan
Stockiest:
Fluid End Module & Accessories, Mud Pump Expendables, Handling Tools
Butterfly Valves & Gate Valves, Centrifugal Pump & Parts and Other Drilling Equipment & Accessories
Page 3
PT MULTIKARYA ASIA PASIFIK RAYA Tbk
Cibis Nine Lt. 16, Jl. TB. Simatupang No. 2, Jakarta Selatan 12560
Phone : 021-50845500, Fax : 021-27871226 / 27871686, E-mail : sales@mkapr.co.id, www.mkapr.co.id
Surat Kuasa untuk hadir dalam Rapat (secara non elektronik), maka pemberian kuasa dilakukan dengan ketentuan sebagai
berikut :
a. Surat Kuasa wajib diisi dan diserahkan kepada Direksi Perseroan melalui PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro
Administrasi Efek Perseroan (“BAE”), paling lambat sebelum pukul 16.00 WIB, tanggal 28 Mei 2024, yaitu 1 (satu)
hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan;
b. Bagi pemegang saham Perseroan yang menandatangani Surat Kuasa diluar Negeri, maka Surat Kuasa tersebut wajib
dilegalisasi oleh Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal Negara Republik Indonesia di Negara setempat.
12. Bagi para pemegang saham (pribadi/badan hukum)/Kuasa yang hadir secara fisik dimohon untuk :
a. Perseroan memberlakukan pembatasan jumlah kehadiran secara fisik, sehingga pemegang saham atau kuasanya yang
berencana hadir dalam Rapat secara fisik diwajibkan melakukan pendaftaran terdahulu melalui email
corsec@mkapr.co.id paling lambat pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024;
b. Pribadi, membawa fotokopi Kartu Identitas KTP/Paspor yang sah dan/atau masih berlaku;
c. Badan Hukum, dapat mengirimkan fotokopi Akta Pendirian dan perubahan terakhir berikut susunan pengurus terakhir
melalui email corsec@mkapr.co.id selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum Rapat;
d. Kuasa, membawa Surat Kuasa yang sah dengan melampirkan fotokopi bukti identitas diri Pemberi dan Penerima Kuasa;
13. Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 48 POJK 15/2020, pemegang saham
Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang
dimilikinya dengan suara yang berbeda, kecuali :
a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham
Perseroan;
b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.
Jakarta, 07 Mei 2024
PT MULTIKARYA ASIA PASIFIK RAYA Tbk
DIREKSI
Stockiest:
Fluid End Module & Accessories, Mud Pump Expendables, Handling Tools
Butterfly Valves & Gate Valves, Centrifugal Pump & Parts and Other Drilling Equipment & Accessories
Page 4
PT MULTIKARYA ASIA PASIFIK RAYA Tbk
Cibis Nine Lt. 16, Jl. TB. Simatupang No. 2, Jakarta Selatan 12560
Phone : 021-50845500, Fax : 021-27871226 / 27871686, E-mail : sales@mkapr.co.id, www.mkapr.co.id
Invitation Annual General Meeting of Shareholders
PT MULTIKARYA ASIA PASIFIK RAYA Tbk
Hereby, the Board of Directors of PT MULTIKARYA ASIA PASIFIK RAYA Tbk, domicile in South Jakarta (the "Company")
invites the Company's shareholders to attend the Company's Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting"), which will
be held on :
Day/Date : Wednesday, May 29, 2024
Time : 10.00 A.M – End.
Venue : Cibis Nine, Jl. TB Simatupang No. 2 Jakarta Selatan
With Meeting Agenda :
6. Approval of the Annual Report including the Annual Report of the Board of Directors, Supervisory Report of the
Board of Commissioners and Ratification of the Company's Financial Report for the financial year ending 31
December 2023
Explanation :
In accordance with the provisions in Article 69 paragraph 1 of Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies
("UUPT") and Article 18 paragraph 2 letter a of the Company's Articles of Association, the approval of the Annual Report
including ratification of the Financial Report and the Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners is
determined through a Meeting.
7. Determination of the use of the Company's Net Profit for the financial year ending on December 31, 2023
Explanation :
In accordance with the provisions in Articles 70 and 71 of the Company Law and Article 18 paragraph 2 letter b of the
Company's Articles of Association, approval for determining the use of the Company's net profit is proposed to be decided
at the Meeting.
8. Accountability report on the realization of the use of funds from the public offering
Explanation :
In accordance with the provisions in Article 6 of OJK Regulation no. 30/POJK.04/2015 concerning Report on the
Realization of Use of Funds from Public Offerings, the Company is obliged to account for the realization of the use of funds
from Public Offerings at each AGMS until all funds from the Public Offering have been realised.
9. Approval of the appointment of a Public Accounting Firm to audit Persero's Financial Report for the 2024 Financial
Year
Explanation :
In accordance with the provisions in Article 59 of Financial Services Authority Regulation no. 15/POJK.04/2020 concerning
Planning and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies ("POJK No. 15/2020") and
Article 18 paragraph 2 letter c of the Company's Articles of Association, the Company will propose to the Meeting to
appoint a Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Reports.
Stockiest:
Fluid End Module & Accessories, Mud Pump Expendables, Handling Tools
Butterfly Valves & Gate Valves, Centrifugal Pump & Parts and Other Drilling Equipment & Accessories
Page 5
PT MULTIKARYA ASIA PASIFIK RAYA Tbk
Cibis Nine Lt. 16, Jl. TB. Simatupang No. 2, Jakarta Selatan 12560
Phone : 021-50845500, Fax : 021-27871226 / 27871686, E-mail : sales@mkapr.co.id, www.mkapr.co.id
10. Approval of the determination of salaries or honorarium and other allowances for members of the Company's Board
of Directors and Board of Commissioners
Explanation :
In accordance with the provisions in Articles 96 and 113 of the Company Law, as well as Article 10 paragraphs 19 and 18
paragraph 2 letter d of the Company's Articles of Association, the Company will propose to the Meeting to determine the
salary/honorarium and allowances for members of the Company's Directors and Board of Commissioners.
Notes :
14. The Company will not issue separated invitation letter to each Shareholders and this invitation of the Meeting is considered
as the official invitation to the Shareholders to attend the meeting. This invitation can also be viewed on the website of the
company, IDX and easy.KSEI application.
15. Shareholders who are entitled to attend the Meeting are shareholders whose names are registered in the Company's Register
of Shareholders at the close of Stock Exchange trading hours on 06 May 2024;
16. The Company urges shareholders to grant power of attorney to independent parties appointed by the Company through the
KSEI general meeting system electronic facility (eASY.KSEI) on the website https://akses.ksei.co.id provided by
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia as a mechanism for electronically granting power of attorney in the process of holding
the Meeting;
17. Shareholder participation in the Meeting can be carried out using the following mechanism :
a. Attend the meeting directly; or
b. Attend the meeting electronically via the eASY.KSEI application
18. Shareholders who can attend directly electronically as stated in number 4 letter b are local individual shareholders whose
shares are held in the collective custody of KSEI
19. To use the eASY.KSEI application, shareholders can access the eASY.KSEI menu, eASY.KSEI Login submenu located in
the access facility (http://akses.ksei.co.id/);
20. Shareholders who will attend the Meeting in person or shareholders who will use their voting rights via the eASY.KSEI
application, can inform their presence or appoint their shareholder representatives and/or submit their voting choices in the
eASY.KSEI application;
21. Meeting Agenda Materials are available on the Company's website (https://www.mkapr.co.id) and at the Company's office
from the date of the Invitation on 07 May 2024 until the Meeting is held on May 29, 2024;
22. The Notary and the Company's Bureau of Securities Administration will check and count the votes for each Meeting agenda
item in each Meeting decision making regarding the Meeting agenda item, including those based on votes submitted by
shareholders via eASY.KSEI;
23. The deadline for providing a declaration of presence or shareholder representatives and vote in the eASY.KSEI application
is 12.00 P.M 1 (one) working day before the Meeting date
24. The Meeting will be carried out as efficiently as possible without reducing the validity of the Meeting in accordance with
the provisions of Financial Services Authority No. 15/POJK.04/2020 of 2020 concerning Plans for Holding an Open General
Stockiest:
Fluid End Module & Accessories, Mud Pump Expendables, Handling Tools
Butterfly Valves & Gate Valves, Centrifugal Pump & Parts and Other Drilling Equipment & Accessories
Page 6
PT MULTIKARYA ASIA PASIFIK RAYA Tbk
Cibis Nine Lt. 16, Jl. TB. Simatupang No. 2, Jakarta Selatan 12560
Phone : 021-50845500, Fax : 021-27871226 / 27871686, E-mail : sales@mkapr.co.id, www.mkapr.co.id
Meeting of Shareholders ("POJK 15/2020"). Shareholders who are unable to attend the Meeting will provide a Power of
Attorney to attend the Meeting (non-electronically), then the granting of power of attorney is carried out with the following
conditions :
c. The Power of Attorney must be filled out and submitted to the Company's Directors via PT Adimitra Jasa Korpora as
the Company's Bureau of Securities Administration ("BAE"), no later than 16.00 P.M, 28 May 2024, which is 1 (one)
working day before the Meeting is held
d. For Company shareholders who sign a Power of Attorney abroad, the Power of Attorney must be legalized by the
Embassy/Consulate General of the Republic of Indonesia in the local country.
25. Shareholders (individuals/corporation)/ shareholder representatives who are who are present directly are requested to :
e. The Company will limits the number of in-person attendance, so that shareholders or their shareholder representatives
who plan to attend the Meeting in person are required to register in advance via email corsec@mkapr.co.id no later than
Tuesday, May 28 2024;
f. Individuals, bring a photocopy of a valid and/or valid ID Card/Passport
g. Corporation, send a photocopy of the Deed of Incorporation and the latest amendments along with the latest management
composition via email corsec@mkapr.co.id no later than 2 (two) days before the Meeting
h. shareholder representatives, membawa Surat Kuasa yang sah dengan melampirkan fotokopi bukti identitas diri Pemberi
dan Penerima Kuasa; bring a valid Power of Attorney by attaching a photocopy of proof of identity of Principal and
Endorsee of the Power of Attorney.
26. In accordance with the provisions of Article 22 paragraph (9) of the Company's Articles of Association and Article 48
POJK 15/2020, the Company's shareholders are not entitled to grant power of attorney to more than one shareholder
representatives for a portion of the number of shares they own with different votes, except :
c. Custodian Bank or Securities Company as Custodian representing its customers who own the Company's shares
d. Investment Manager who represents the interests of the Mutual Funds he manages
Jakarta, 07 May 2024
PT MULTIKARYA ASIA PASIFIK RAYA Tbk
BOARD OF DIRECTORS
Stockiest:
Fluid End Module & Accessories, Mud Pump Expendables, Handling Tools
Butterfly Valves & Gate Valves, Centrifugal Pump & Parts and Other Drilling Equipment & Accessories
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.2 ×3
unresolved
org
PT Adimitra Jasa Korpora
p.3 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.4 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.