Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 040/CRP/V/2024
Nama Perusahaan PT Bank Ganesha Tbk.
Kode Emiten BGTG
Lampiran 1
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 030/CRP/IV/2024 , Tanggal 22 April 2024, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 29 Mei 2024 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Sakura Room, Grand Tropic Suites Hotel
diumumkan dan sesuai iklan) Jakarta, Jl. Letjen S. Parman No. 3, Jakarta
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 06 Mei 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1a Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk
pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023.
1b Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun
buku 2023.
2 Penunjukan Akuntan Publik lndependen untuk
mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan
tahun buku 2024.
3a Pengangkatan para anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan.
3b Penetapan tugas, wewenang, besarnya gaji dan
tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan
serta penetapan honorarium dan tunjangan lainnya bagi
para anggota Dewan Komisaris Perseroan.
4 Laporan Realisasi Penggunaan Dana dalam rangka
Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu II (PMHMETD II).
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bank Ganesha Tbk.
Page 2
Febrina Kenya Savitri
Corporate Secretary
PT Bank Ganesha Tbk.
Wisma Hayam Wuruk Lt. 1-2, Jln. Hayam Wuruk No. 8, Jakarta Pusat 10120
Telepon : +6221-29109900 (Hunting), Fax : +6221-29109992, www.bankganesha.co.
Nama Pengirim Febrina Kenya Savitri
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 07-05-2024 14:25
Lampiran 1. Panggilan RUPS bilingual.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Ganesha Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Ganesha Tbk. bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 040/CRP/V/2024
Issuer Name PT Bank Ganesha Tbk.
Issuer Code BGTG
Attachment 1
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 030/CRP/IV/2024 , dated 22 April 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 29 May 2024 Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Sakura Room, Grand Tropic Suites Hotel
Jakarta, Jl. Letjen S. Parman No. 3, Jakarta
Recording date of Shareholders which are entitled to : 06 May 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1a Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk
pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023.
1b Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun
buku 2023.
2 Penunjukan Akuntan Publik lndependen untuk
mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan
tahun buku 2024.
3a Pengangkatan para anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan.
3b Penetapan tugas, wewenang, besarnya gaji dan
tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan
serta penetapan honorarium dan tunjangan lainnya bagi
para anggota Dewan Komisaris Perseroan.
4 Laporan Realisasi Penggunaan Dana dalam rangka
Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu II (PMHMETD II).
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bank Ganesha Tbk.
Page 4
Febrina Kenya Savitri
Corporate Secretary
PT Bank Ganesha Tbk.
Wisma Hayam Wuruk Lt. 1-2, Jln. Hayam Wuruk No. 8, Jakarta Pusat 10120
Phone : +6221-29109900 (Hunting), Fax : +6221-29109992, www.bankganesha.co.id
Sender Name Febrina Kenya Savitri
Function Corporate Secretary
Date and Time 07-05-2024 14:25
Attachment 1. Panggilan RUPS bilingual.pdf
This is an official document of PT Bank Ganesha Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Bank Ganesha Tbk. is fully responsible for the information
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
—
Febrina Kenya Savitri
· Corporate Secretary
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.